如何識破陰陽合同詐騙罪
來源：法律編輯整理
時間： 2024-08-18 03:50:45
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在打擊陰陽合同詐騙行為中，犯罪者通常會利用簽訂兩份內(nèi)容迥異的合同來實施其違法行為，其中一份合同是公開的，而另一份則是秘密保存的，以此來實現(xiàn)對他人財產(chǎn)的非法侵占或者謀取不當利益。
為了識別并揭露這種欺詐行為，我們需要從以下幾個方面入手：首先，我們需要仔細審查合同條款之間的一致性以及合理性，如果發(fā)現(xiàn)存在明顯的矛盾或者不合理的地方，那么就應(yīng)該保持高度警惕；
其次，我們還需要關(guān)注交易價格是否與當前市場行情出現(xiàn)了嚴重背離；
再者，我們需要檢查交易過程中的資金流動情況，看看是否存在任何異常的資金轉(zhuǎn)移或者隱藏行為；
最后，我們也不能忽視合同雙方之間的關(guān)系，看看他們之間是否存在著關(guān)聯(lián)交易或者利益輸送等問題。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條
【合同詐騙罪】有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔保的；
（三）沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。
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