刷流水是否會(huì)被列入黑名單？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-04 10:43:30
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只要是刷流水，通常涉及詐騙行為。如果確實(shí)屬于不知情的，不構(gòu)成違法犯罪，不承擔(dān)法律責(zé)任。所謂詐騙，是指以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相的手段，騙取公私財(cái)物的行為，構(gòu)成詐騙的，必須是主觀上有實(shí)施詐騙的故意。如果當(dāng)事人不知道他人是在實(shí)施詐騙，自己也是受騙而參與了詐騙的，因其在主觀上沒有實(shí)施詐騙的故意，也不存在與他人共同實(shí)施詐騙的故意，故對(duì)他人的詐騙行為不承擔(dān)法律責(zé)任，也就是說不能以詐騙來追究其法律責(zé)任。
用自己的銀行卡刷流水犯法嗎？
犯法，涉嫌洗錢罪。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、社會(huì)人士、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來源和性質(zhì)，通過存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為。洗錢中介明知是黑錢而幫忙進(jìn)行洗錢，所以是犯法的。
《中華人民共和國(guó)刑法》
第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。
第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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一：申請(qǐng)材料造假者誠(chéng)信是為人之本，西方國(guó)家很重視誠(chéng)信問題。在簽證審理過程中，一旦發(fā)現(xiàn)有造假行為，即使是更改學(xué)校通知書的有效期這樣的“小事”，都將被拒簽，而且還可能會(huì)留下“案底”，而斷送了留學(xué)前程。提供假材料而被拒簽，完全是咎由自取。申請(qǐng)人要記住，無論申請(qǐng)什么國(guó)家，都應(yīng)秉持“誠(chéng)信第一”的原則，所以，千萬不要抱僥幸心理。二：有移民傾向者申請(qǐng)人年齡較大，學(xué)歷又偏低，很容易讓人懷疑其出國(guó)動(dòng)機(jī)。說服簽證官?zèng)]有捷徑可走，只能以誠(chéng)懇的求學(xué)態(tài)度感動(dòng)他。在優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，要詳細(xì)介紹出國(guó)目的和將來的打算，最終才能獲得簽證。三：學(xué)習(xí)目的不明確者簽證官通常會(huì)在面試時(shí)提一些與申請(qǐng)人學(xué)習(xí)相關(guān)的問題，例如，為什么選擇這所大學(xué)和這個(gè)專業(yè)，該大學(xué)有何教育特色和專業(yè)特長(zhǎng)等。申請(qǐng)人如果對(duì)此不甚了解，不知道自己學(xué)成后能干些什么，簽證官自然會(huì)懷疑其學(xué)習(xí)動(dòng)機(jī)和學(xué)習(xí)能力，容易遭到拒簽。讓簽證官認(rèn)可你的留學(xué)理由，這是申請(qǐng)簽證的基本條件。對(duì)2023-05-3074人看過 -
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法律綜合知識(shí)一、償還欠款后是否仍然被列入失信黑名單欠的錢還完了是可以消除失信名單的，但是法院不會(huì)自動(dòng)消除，需要失信人還清后向法院申請(qǐng)，提供欠款還清的憑證，法院進(jìn)行審核確認(rèn)欠款已還清，把欠款人的名字從失信被執(zhí)行人名單庫(kù)里刪除。二、怎么才會(huì)變成失信被執(zhí)行人會(huì)變成失信被執(zhí)行人的情形如下：1．有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)的；2．以偽造證據(jù)、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執(zhí)行的；3．以虛假訴訟、虛假仲裁或者以隱匿、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)等方法規(guī)避執(zhí)行的；4．違反財(cái)產(chǎn)報(bào)告制度的；5．違反限制消費(fèi)令的；6．無正當(dāng)理由拒不履行執(zhí)行和解協(xié)議的。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》第一條被執(zhí)行人未履行生效法律文書確定的義務(wù)，并具有下列情形之一的，人民法院應(yīng)當(dāng)將其納入失信被執(zhí)行人名單，依法對(duì)其進(jìn)行信用懲戒：（一）有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務(wù)的；（二）以偽造證據(jù)、暴力、威脅等方法妨礙、抗拒執(zhí)行的；2023-08-20344人看過 -
一、企業(yè)能否變更有黑名單的法人企業(yè)法人被列入黑名單也是可以更換法人的，只要公司本身沒有違法。法人變更流程如下：1、在公司登記所在地的工商局網(wǎng)站進(jìn)行公司法人變更預(yù)約。2、在公司登記所在地的工商局網(wǎng)站上下載相應(yīng)的資料，并如實(shí)填寫。3、帶上材料到工商局取預(yù)約號(hào)，交材料。4、若材料有疑問或當(dāng)?shù)毓ど叹诌€要求其他證明，則補(bǔ)充材料(一般下次來無需再預(yù)約)。5、若材料無疑問或補(bǔ)充完畢并通過則領(lǐng)取變更通知書。6、再規(guī)定時(shí)間去工商局領(lǐng)取新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。7、到刻章公司刻制新的法人章。8、帶著新的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和所有印章到開戶行更換開戶許可證和印鑒等。《公司法》第十三條【法定代表人】公司法定代表人依照公司章程的規(guī)定，由董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事或者經(jīng)理?yè)?dān)任，并依法登記。公司法定代表人變更，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記。二、辦理需提交材料法定代表人變更登記提交材料規(guī)范1、公司法定代表人簽署的《公司變更登記申請(qǐng)書》(公司加蓋公章);2、公司簽署的2023-06-19459人看過
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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被銀行起訴，會(huì)不會(huì)被列入黑名單？四川在線咨詢 2022-08-12不會(huì)涉及到子女，銀行黑名單只對(duì)本人及配偶有影響，對(duì)其他人沒有影響。 上了銀行黑名單的影響： 1.不可以申請(qǐng)貸款。 2.不可以辦信用卡。 3.限制乘坐交通工具：無法選擇飛機(jī)、列車軟臥、輪船二等以上艙位；有不良信用的人，將無法通過淘寶、天貓、支付寶、神州租車等平臺(tái)購(gòu)買旅游、度假產(chǎn)品，也沒法預(yù)定機(jī)票。 4.限制也在星級(jí)以上賓館、酒店、夜總會(huì)、高爾夫球場(chǎng)等場(chǎng)所進(jìn)行高消費(fèi)。 5.限制支付高額保費(fèi)購(gòu)買保險(xiǎn)理財(cái) -
吸毒被拘留會(huì)不會(huì)被列入黑名單安徽在線咨詢 2022-03-12根據(jù)我國(guó)相關(guān)行政法規(guī)規(guī)定，涉毒人員的違法記錄不但不會(huì)消除，還將在今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間（三年）內(nèi)被納入動(dòng)態(tài)管理。如入住賓館時(shí)會(huì)有人來查房、每月定期尿檢等。相關(guān)法規(guī)規(guī)定：《戒毒條例》第四條縣級(jí)以上地方人民政府設(shè)立的禁毒委員會(huì)可以組織公安機(jī)關(guān)、衛(wèi)生行政和藥品監(jiān)督管理部門開展吸毒監(jiān)測(cè)、調(diào)查，并向社會(huì)公開監(jiān)測(cè)、調(diào)查結(jié)果?？h級(jí)以上地方人民政府公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)對(duì)涉嫌吸毒人員進(jìn)行檢測(cè)，對(duì)吸毒人員進(jìn)行登記并依法實(shí)行動(dòng)態(tài) -
失信人員被列入黑名單會(huì)被列入強(qiáng)制執(zhí)行嗎香港在線咨詢 2021-10-27申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行和列入失信人員名單不一樣。《民事訴訟法》第二百三十六條，執(zhí)行方式發(fā)生法律效力的民事判決，裁定，當(dāng)事人應(yīng)履行。如果一方拒不履行，另一方當(dāng)事人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，也可以由審判人移送執(zhí)行人執(zhí)行。調(diào)解書和其他應(yīng)由人民法院執(zhí)行的法律文件，當(dāng)事人應(yīng)履行。一方拒絕履行的，對(duì)方當(dāng)事人可以向人民法院申請(qǐng)執(zhí)行。《最高人民法院關(guān)于公布失信被執(zhí)行人名單信息的若干規(guī)定》第一條，被執(zhí)行人未履行生效法律文書確定 -
在擔(dān)保人被起訴后，他們是否會(huì)被列入黑名單？澳門在線咨詢 2025-01-08擔(dān)保人一旦被起訴,就需要積極履行債務(wù),并在起訴后立即前往法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全和查封借款人的財(cái)產(chǎn),主張對(duì)方還款。如果擔(dān)保人已經(jīng)履行了還款義務(wù),可以向債務(wù)人進(jìn)行追償,以減少自己的損失。如果擔(dān)保人在經(jīng)過人民法院審理后作出了判決,并且在判決生效后仍不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任,不履行還款義務(wù),將會(huì)被列入失信人黑名單。 根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》第三百八十六條,擔(dān)保物權(quán)人在債務(wù)人不履行到期債務(wù)或者發(fā)生當(dāng)事人約定的實(shí)現(xiàn)擔(dān)保 -
夫妻一方被列入黑名單是否會(huì)影響另一方？臺(tái)灣在線咨詢 2024-12-15在婚姻關(guān)系中,如果夫妻中的一方被列入銀行的黑名單,另一方在購(gòu)房時(shí)申請(qǐng)貸款將受到直接影響。值得注意的是,無論是從法律角度還是金融機(jī)構(gòu)的操作規(guī)范來看,這些行為都應(yīng)以家庭為單位進(jìn)行。因此,如果夫妻關(guān)系中的任意一方存在信用不良記錄,銀行將不會(huì)接受整個(gè)家庭的購(gòu)房抵押貸款申請(qǐng)。
