黑巨人与欧美精品一区,久久精品午夜一区二区福利,精品无码人妻一区二区三区品

法律如何將詐騙集資數(shù)額進行認定

來源：法律編輯整理時間： 2023-08-28 21:21:30 296 人看過

一、法律如何將詐騙集資數(shù)額進行認定

法律將詐騙集資數(shù)額進行認定如下：

1．個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，應(yīng)認定為“數(shù)額較大”；在30萬元以上，應(yīng)認定為“數(shù)額巨大”；在100萬元以上，應(yīng)認定為“數(shù)額特別巨大”。

2．單位集資詐騙50萬元以上，應(yīng)認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上，應(yīng)認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上，應(yīng)認定為“數(shù)額特別巨大”。

根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。大”。

二、集資詐騙犯罪構(gòu)成要件

集資詐騙犯罪構(gòu)成要件如下：

1．客體要件，侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。

2．客觀要件，表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。

3．主體要件，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。

4．主觀要件，在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。

三、集資詐騙罪可以減刑嗎

犯集資詐騙罪的行為人在執(zhí)行期間，如果認真遵守監(jiān)規(guī)，接受教育改造，確有悔改表現(xiàn)的，或者有立功表現(xiàn)的，可以減刑。如果行為人被判處有期徒刑的，減刑以后實際執(zhí)行的刑期不能少于原判刑期的二分之一；如果行為人被判處無期徒刑的，減刑以后實際執(zhí)行的刑期不能少于十三年。

《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

如何認定詐騙數(shù)額較大的詐騙集資罪
332人看過
怎么認定集資詐騙集資詐騙罪如何認定
103人看過
挪用資金罪數(shù)額如何進行認定
161人看過
進行非法的集資詐騙的數(shù)額扣除利息嗎
382人看過
如何認定詐騙集資的行為
200人看過
個人進行集資詐騙數(shù)額在什么以上的可認定屬于數(shù)額特別巨大？
351人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多法律綜合知識相關(guān)文章

罰金
刑法中集資詐騙罪行的罰金數(shù)額是如何確定的？

刑法集資詐騙數(shù)額較大指的是個人集資詐騙數(shù)額十萬元以上，單位進行集資詐騙數(shù)額在50萬元以上的。根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪數(shù)額標準是多少1、集資詐騙的數(shù)額以行為人實際騙取的數(shù)額計算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的廣告費、中介費、手續(xù)費、回扣，或者用于行賄、贈與等費用，不予扣除。行為人為實施集資詐騙活動而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當計入詐騙數(shù)額。2、個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額較大；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額巨大；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額特別巨大。3、單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額較大；數(shù)額在150萬元以上

2023-07-08

496人看過
有期徒刑
非法集資集資詐騙應(yīng)該如何進行辨別

集資詐騙罪的詐騙方法是“行為人采用虛構(gòu)集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌”進行集資；兩者的聯(lián)系在于以非法占有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，構(gòu)成集資詐騙。刑法第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。報案材料(一)提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料；(二)提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”，如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”等材料；(三)提供嫌疑人集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。一、集資詐騙罪的立案標準以非法占

2023-02-23

59人看過
法律綜合知識
2024年集資詐騙數(shù)額

就當前社會的嚴峻形勢，我們可以了解到非法集資活動越來越嚴重，法律更是對2017年集資詐騙數(shù)額的程度給予更大力度的處罰，為了遏制當前非法集資的高發(fā)勢頭，對于我們?nèi)菀资茯_的廣大群眾，更應(yīng)該積極學習和了解非法集資的相關(guān)知識和法律政策，依法維護自身合法利益。一、什么是非法集資？（一）基本解釋非法集資是指違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為。（二）主要特征1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金。2、通過媒體、推介會、傳單、手機短信等途徑向社會公開宣傳。3、承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報。4、向社會公眾即社會不特定對象吸收資金。（三）危害性1．參與非法集資的當事人會遭受經(jīng)濟損失，甚至血本無歸。用于非法集資的錢可能是參與人一輩子節(jié)衣縮食省下來的，也可能是養(yǎng)命錢，而非法集資人對這些資金則是任意揮霍、浪費、轉(zhuǎn)移或者非法占有，參與人

2024-01-08

215人看過
法律綜合知識
集資詐騙罪是什么？如何認定非法集資行為？

非法集資是指個人、法人和其他組織未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準，向社會公眾非法募集資金的行為。最高人民法院在《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》中規(guī)定了非法集資的定義。而根據(jù)《行政許可法》和部委規(guī)章的規(guī)定，應(yīng)當經(jīng)過批準或取得行政許可的集資行為包括金融機構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù)、企業(yè)公開發(fā)行股票、債券、從事保險業(yè)務(wù)、證券投資基金管理機構(gòu)公開發(fā)行基金等。在現(xiàn)行成文的法律和法規(guī)中,并沒有對非法集資行為做出明確的規(guī)定。但是,最高人民法院在《關(guān)于詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》中規(guī)定,非法集資是指個人、法人和其他組織未經(jīng)有權(quán)機關(guān)批準,向社會公眾非法募集資金的行為。根據(jù)《行政許可法》的規(guī)定,法律和行政法規(guī)可以設(shè)定行政許可。部委規(guī)章不得設(shè)定行政許可。根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)當經(jīng)過批準或者取得行政許可的集資行為包括：金融機構(gòu)吸收公眾存款業(yè)務(wù)；企業(yè)公開發(fā)行股票、債券；從事保險業(yè)務(wù)；證券投資基金管理機構(gòu)公開發(fā)行基金

2024-03-13

251人看過

法律綜合知識
非法集資數(shù)額認定問題中金額如何規(guī)定？

非法集資主要指個人或者單位在沒有依照相關(guān)法律程序的前提下，非法吸納公眾資金，通過的途徑主要包括發(fā)行股票、債券等方式，并承諾在一定的時間內(nèi)給公眾一定的現(xiàn)金或其他收益。那么，非法集資數(shù)額認定問題，主要關(guān)于金額是如何認定的？一、非法集資數(shù)額認定問題中金額如何規(guī)定《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第二十八條：［非法吸收公眾存款案（刑法第一百七十六條）］非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；（二）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；（三）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存

2024-01-15

490人看過
法律綜合知識
集資詐騙不特定認定怎么進行

一、集資詐騙不特定認定怎么進行（一）從吸收資金的行為方式上判斷從非法集資的一大特征是需采取公開宣傳的手段吸收資金，以此證明集資人對任何出資人的資金均會予以接受。《解釋》進一步明確了“媒體、推介會、傳單、手機短信”等公開性的手段。由于該解釋采用了開放性的列舉形式，同時對“等”字的外延未作明確規(guī)定，實踐中導(dǎo)致一定分歧的出現(xiàn)。存在較多爭議的就是“口口相傳”能否被認定為公開的宣傳途徑?！翱诳谙鄠鳌钡募Y方法，即行為人以明示或暗示的方式要求親朋好友以及一些集資對象，將集資的信息傳播到社會上，以達到更多集資的目的。由于這種集資方法一是可以降低犯罪成本；二是更容易獲得信息接收者的信任；三是在一定層面上更易規(guī)避監(jiān)管，所以實際上已成為集資人最常采用的手段。對于“口口相傳”是否屬于向社會公開宣傳，筆者認為可以從以下四方面考察：1、事前是否有主動行為。如果“口口相傳”是集資者主動授意的，無論通過明示還是暗示，都

2024-01-26

477人看過
罪數(shù)
集資詐騙罪數(shù)額較大的范圍集資詐騙罪如何處罰

個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額較大，單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額較大。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪與集資糾紛的區(qū)別在司法實踐中，集資詐騙罪與一般正常合法的集資行為特別是一般集資糾紛的界限有時候很容易混淆。怎樣正確區(qū)分集資詐騙罪與一般集資糾紛就顯得十分重要。以下是為大家整理了幾點關(guān)于集資詐騙罪與集資糾紛的區(qū)別：（一）、考察行為人的目的，即考察行為人是否具有非法占有的目的。正常合法的集資行為，無論是否發(fā)生集資糾紛，雙方當事人在簽訂集資合同時，主觀上均不

2023-07-27

381人看過
有期徒刑
如何進行集資詐騙追臟呢

一、如何進行集資詐騙追臟看具體情況：1、未報案的，在偵查中，可能已經(jīng)查明是受害人;2、未報案，偵查中又沒有發(fā)現(xiàn)的，那等于不存在。對于集資詐騙款的返還，一般會由專案小組進行專門的處理，受騙群眾一般要先進行登記，再根據(jù)總的詐騙款與追回款，計算出返還比例，然后按比例返還。沒有報案，偵查中也示發(fā)現(xiàn)，又沒有進行權(quán)利登記的，自然是無法得到返還的。刑事訴訟附帶民事訴訟。如果刑事部分已經(jīng)查明受害人的具體事實，只需要同案起訴即可。檢察機關(guān)會告訴受害人有追訴權(quán)利，并告訴受害人案件進程，如何遞交訴狀。如果犯罪嫌疑人已經(jīng)沒有賠償能力，則司法機關(guān)無法保證你的賠付會及時性。根據(jù)法律的規(guī)定，你仍然對被告擁有追索權(quán)，在獲得賠償之前都可以追索。但通常意義不大。不過，受害人在刑事審理中附帶民事訴訟，不需要承擔訴訟費，有這種機會給你，可以嘗試追索。二、集資詐騙罪的法律規(guī)定第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)

2023-04-28

383人看過

有期徒刑
如何對集資詐騙進行識別

（1）攜帶集資款逃跑；（2）揮霍集資款，致使集資款無法返還的；（3）使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的；（4）具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。一、集資詐騙罪檢察院時間的法律規(guī)定根據(jù)《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定：“犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：(一)法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；(二)法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；(三)法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年；(四)法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經(jīng)過二十年。如果二十年以后認為必須追訴的，須報請最高人民檢察院核準?！翱梢?，我國刑法是以刑罰為標準來確定追訴時效期限的。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十

2023-03-13

51人看過
信用卡
“信用卡詐騙罪數(shù)額認定”法律是如何規(guī)定的？

信用卡詐騙罪?！皵?shù)額較大”是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或者惡意透支，進行食用卡詐騙活動，數(shù)額在5000元以上的?！皵?shù)額巨大”，是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或者惡意透支，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在5萬元以上的?！皵?shù)額特別巨大”，是指使用偽造的信用卡、使用作廢的信用卡、冒用他人信用卡或者惡意透支，進行信用卡詐騙活動，數(shù)額在20萬元以上的?！捌渌鼑乐厍楣?jié)”，是指具有下列情形之一的：（1）多次利用信用卡進行詐騙活動的；（2）因利用信用卡詐騙而受過行政處罰，又利用信用卡進行詐騙活動的；（3）將騙取的贓款用于違法活動的。“其它特別嚴重情節(jié)”，是指具有下列情形之一的：（1）與銀行信用卡業(yè)務(wù)人員、特約商戶人員相勾結(jié)進行信用卡詐騙活動的；（2）采取欺騙手段騙取他人的信用卡而冒用或惡意透支的；（3）造成惡劣影響的。根據(jù)最高法院、最高檢察院《關(guān)于辦理妨害信用卡

2023-03-03

363人看過
有期徒刑
數(shù)額較大的集資詐騙罪如何定罪量刑

個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額較大，單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當認定為數(shù)額較大。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑。一、單位違反規(guī)定屬于詐騙罪嗎法律規(guī)定單位不能構(gòu)成詐騙罪，但能構(gòu)成集資詐騙罪。法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。二、非法集資一般判幾年非法集資判幾年取決于數(shù)額大小。以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以

2023-03-31

312人看過
經(jīng)濟犯罪
集資詐騙數(shù)額的確定問題

個人及單位詐騙金額立案標準個人集資詐騙4萬元以上不滿20萬元，單位集資詐騙10萬元以上不滿50萬元，屬于’數(shù)額較大”的起點標準。個人集資詐騙20萬元以上不滿100萬元，單位集資詐騙50萬元以上不滿250萬元，屬于“數(shù)額巨大”的起點標準。構(gòu)成個人集資詐騙罪數(shù)額為多少？根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》：集資詐騙案（刑法第192條）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。也就是說，個人以占有為目的、以欺騙的手段非法集資數(shù)額達到十萬以上即可構(gòu)成集資詐騙罪。《中華人民共和國刑法修正案》十五、將刑法第一百九十二條修改為：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒

2023-07-08

459人看過

有期徒刑
法院怎么認定集資詐騙金額？

一、集資詐騙罪的認定使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：1、集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；2、肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；3、攜帶集資款逃匿的；4、將集資款用于違法犯罪活動的；5、抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，逃避返還資金的；6、隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；7、拒不交代資金去向，逃避返還資金的；8、其他可以認定非法占有目的的情形。二、法院認定的集資詐騙金額1、個人進行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額特別巨大”。2、單位進行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)

2023-03-21

119人看過
法律綜合知識
刑事詐騙案件中，詐騙數(shù)額如何認定

一、刑事詐騙案件中，詐騙數(shù)額如何認定刑事詐騙案件中詐騙數(shù)額認定如下：1．三千元至一萬元以上為數(shù)額較大的；2．三萬元至十萬元以上為數(shù)額巨大；3．五十萬元以上的為數(shù)額特別巨大。詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。詐騙數(shù)額特別巨大是認定詐騙犯罪“情節(jié)特別嚴重”的一個重要內(nèi)容，但不是唯一情節(jié)。二、詐騙罪的構(gòu)成要件的規(guī)定是什么詐騙罪的構(gòu)成要件是如下：1．本罪侵犯的客體為公私財物所有權(quán)。2．本罪的主體為一般主體，凡達到法定刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均能構(gòu)成本罪。3．本罪在客觀方面應(yīng)當表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財物。4．本罪在主觀方面表現(xiàn)為直接故意。三、詐騙一般多久能判下來詐騙一般多

2023-08-23

120人看過