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集資詐騙數(shù)額的確定問(wèn)題
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-08 11:24:01 459 人看過(guò)

個(gè)人及單位詐騙金額立案標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人集資詐騙4萬(wàn)元以上不滿(mǎn)20萬(wàn)元,單位集資詐騙10萬(wàn)元以上不滿(mǎn)50萬(wàn)元,屬于’數(shù)額較大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)人集資詐騙20萬(wàn)元以上不滿(mǎn)100萬(wàn)元,單位集資詐騙50萬(wàn)元以上不滿(mǎn)250萬(wàn)元,屬于“數(shù)額巨大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。

構(gòu)成個(gè)人集資詐騙罪數(shù)額為多少?

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》:集資詐騙案(刑法第192條)

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予追訴:

1、個(gè)人集資詐騙,數(shù)額在十萬(wàn)元以上的;

2、單位集資詐騙,數(shù)額在五十萬(wàn)元以上的。

也就是說(shuō),個(gè)人以占有為目的、以欺騙的手段非法集資數(shù)額達(dá)到十萬(wàn)以上即可構(gòu)成集資詐騙罪。

《中華人民共和國(guó)刑法修正案》十五、將刑法第一百九十二條修改為:“以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?!皢挝环盖翱钭锏?,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,依照前款的規(guī)定處罰。”

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):(一)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的;(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載,騙取財(cái)物的。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。

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2025年05月12日 06:28
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    行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息,除本金未歸還可予折抵本金以外,應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。該條包括以下兩種情況:第一,本金尚未歸還的,該支付的利息,可以折抵本金;第二,本金未全部歸還的。如果尚未歸還的本金大于支付的利息的,利息全部折抵本金。如果尚未歸還的本金小于支付的利息,多于本金而支付的利息作為詐騙數(shù)額認(rèn)定?!吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
    2023-06-18
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  • 非法集資詐騙的數(shù)額怎么計(jì)算?
    非法集資詐騙的數(shù)額應(yīng)當(dāng)這樣計(jì)算:1、個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;如果數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;2、如果單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”。個(gè)人非法集資詐騙的量刑是怎樣的?個(gè)人非法集資詐騙,經(jīng)立案?jìng)刹椋赡軜?gòu)成集資詐騙罪。需要按照詐騙數(shù)額、犯罪情節(jié)考慮判刑。1、數(shù)額較大,處三年至七年有期徒刑,并處罰金;2、數(shù)額巨大或其他嚴(yán)重情節(jié),處七年以上有期或無(wú)期,并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”
    2023-08-14
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#犯罪
北京
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國(guó)家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國(guó)家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國(guó)刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
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    • 集資詐騙罪的詐騙數(shù)額,怎樣認(rèn)定詐騙數(shù)額的多少
      西藏在線咨詢(xún) 2021-11-24
      《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,視為數(shù)額較大;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,視為數(shù)額巨大;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,視為數(shù)額特別巨大。公司集資詐騙,數(shù)額在50萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額較大;數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額巨大;數(shù)額在500萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大。集資詐騙的數(shù)額按行為人實(shí)際詐騙的數(shù)額計(jì)算,
    • 如何確定集資詐騙罪的數(shù)額, 集資詐騙罪的犯罪數(shù)額應(yīng)當(dāng)符合什么條件
      江蘇在線咨詢(xún) 2022-03-14
      一、怎樣確定集資詐騙罪的數(shù)額構(gòu)成集資詐騙罪須達(dá)到“數(shù)額較大”。行為人實(shí)施集資詐騙的行為,并且得到投資者的集資款,數(shù)額較大,則構(gòu)成犯罪既遂。行為人未得到集資款,或者數(shù)額未達(dá)到較大,凡是由于行為人意志以外原因未得逞的,系犯罪未遂;凡是由行為人自動(dòng)中止或者自動(dòng)有效防止犯罪結(jié)果發(fā)生的,系犯罪中止。1、行騙數(shù)額,是指詐騙犯罪中行為人主觀上預(yù)計(jì)詐騙的財(cái)物數(shù)額,即詐騙犯罪所指向的公私財(cái)物數(shù)額。行騙數(shù)額不一定就是
    • 集資詐騙罪分子集資詐騙數(shù)額如何判定
      安徽在線咨詢(xún) 2023-07-01
      根據(jù)法律規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;單位進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在150萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條規(guī)定,個(gè)人進(jìn)行集資詐騙,數(shù)額在10萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。
    • 數(shù)額如何確定的問(wèn)題
      云南在線咨詢(xún) 2022-11-02
      違約金的數(shù)額的設(shè)定都要求應(yīng)當(dāng)遵循公平原則,根據(jù)勞動(dòng)者的勞動(dòng)報(bào)酬等因素合理確定。根據(jù)《北京市勞動(dòng)合同規(guī)定》:“勞動(dòng)者向用人單位支付的違約金最多不得超過(guò)本人解除勞動(dòng)合同前12個(gè)月的工資總額。”但是,《上海市勞動(dòng)合同條例》只作了原則性的規(guī)定:“約定的違約金數(shù)額畸高的,當(dāng)事人可以要求適當(dāng)減少。雙方當(dāng)事人因違約金發(fā)生爭(zhēng)議的,可以按勞動(dòng)爭(zhēng)議處理程序解決。”至于怎樣的數(shù)額才不算“畸高”,究竟如何根據(jù)勞動(dòng)報(bào)酬“合
    • 詐騙罪數(shù)額起點(diǎn)問(wèn)題
      湖南在線咨詢(xún) 2023-07-19
      《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。