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套路貸犯罪案件立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-08-24 20:50:12 257 人看過(guò)

本文介紹了套路貸詐騙行為的構(gòu)成要件和立案標(biāo)準(zhǔn)。詐騙罪需要滿(mǎn)足行為人實(shí)施詐騙行為和詐騙行為數(shù)額較大的條件。數(shù)額較大一般為三千元到一萬(wàn)元以上。在客觀(guān)方面,詐騙罪表現(xiàn)為行為人以非法占有為目的,通過(guò)隱瞞真相或者虛構(gòu)事實(shí)的方式詐騙公私財(cái)物的行為。

如果套路貸詐騙行為構(gòu)成了詐騙罪,立案的標(biāo)準(zhǔn)包括以下兩個(gè)要點(diǎn):

1.行為人實(shí)施了詐騙行為;

2.行為人的詐騙行為需要滿(mǎn)足“數(shù)額較大”的條件要求。數(shù)額較大一般為三千元到一萬(wàn)元以上。

本罪在客觀(guān)方面上一般為行為人以非法占有為目的,通過(guò)隱瞞真相或者虛構(gòu)事實(shí)的方式詐騙公私財(cái)物的行為。

套路貸詐騙數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)是什么?

套路貸是一種以非法手段高利放貸的犯罪行為,其詐騙數(shù)額較大時(shí),會(huì)受到法律的制裁。根據(jù)我國(guó)《刑法》的相關(guān)規(guī)定,套路貸的詐騙數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)如下:

1. 個(gè)人違法所得數(shù)額較大:當(dāng)個(gè)人違法所得數(shù)額較大時(shí),即達(dá)到一定金額,就會(huì)被認(rèn)為是犯罪行為。

2. 個(gè)人非法數(shù)額較大:當(dāng)個(gè)人非法數(shù)額較大時(shí),即貸款金額較高,也會(huì)被認(rèn)為是犯罪行為。

3. 總數(shù)數(shù)額較大:當(dāng)套路貸的貸款總數(shù)數(shù)額較大時(shí),即貸款總額較高,也會(huì)被認(rèn)為是犯罪行為。

4. 造成嚴(yán)重后果:當(dāng)套路貸的犯罪行為導(dǎo)致嚴(yán)重后果時(shí),例如嚴(yán)重侵犯他人財(cái)產(chǎn)權(quán)益、嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序等,也會(huì)被認(rèn)為是犯罪行為。

根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn),如果一個(gè)人在套路貸過(guò)程中,滿(mǎn)足以上任何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),其行為就可能被認(rèn)定為犯罪。對(duì)于犯罪行為,我國(guó)《刑法》會(huì)進(jìn)行嚴(yán)懲,以維護(hù)社會(huì)公平正義。

總結(jié):套路貸詐騙行為可能構(gòu)成詐騙罪,需滿(mǎn)足“數(shù)額較大”的條件要求。根據(jù)我國(guó)《刑法》相關(guān)規(guī)定,套路貸的詐騙數(shù)額較大標(biāo)準(zhǔn)包括個(gè)人違法所得數(shù)額較大、個(gè)人非法數(shù)額較大、總數(shù)數(shù)額較大和造成嚴(yán)重后果。如果一個(gè)人在套路貸過(guò)程中,滿(mǎn)足以上任何一個(gè)標(biāo)準(zhǔn),其行為就可能被認(rèn)定為犯罪。對(duì)于犯罪行為,我國(guó)《刑法》會(huì)進(jìn)行嚴(yán)懲。

《刑法》第二百六十六條

詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。

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  • 2022套路貸達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)可以不還嗎
    一、套路貸達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)可以不還嗎套路貸達(dá)到刑事立案標(biāo)準(zhǔn)的,偵查機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)涉案贓款進(jìn)行追繳,屬于被害人的會(huì)退賠,如果不能退賠的,被害人可以提起民事訴訟,要求賠償自己的損失。二、相關(guān)法律規(guī)定《關(guān)于辦理“套路貸”刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》7.犯罪嫌疑人、被告人實(shí)施“套路貸”違法所得的一切財(cái)物,應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠;對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。有證據(jù)證明是犯罪嫌疑人、被告人為實(shí)施“套路貸”而交付給被害人的本金,賠償被害人損失后如有剩余,應(yīng)依法予以沒(méi)收。犯罪嫌疑人、被告人已將違法所得的財(cái)物用于清償債務(wù)、轉(zhuǎn)讓或者設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān),具有下列情形之一的,應(yīng)當(dāng)依法追繳:(1)第三人明知是違法所得財(cái)物而接受的;(2)第三人無(wú)償取得或者以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格取得違法所得財(cái)物的;(3)第三人通過(guò)非法債務(wù)清償或者違法犯罪活動(dòng)取得違法所得財(cái)物的;(4)其他應(yīng)當(dāng)依法追繳的情形?!吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零一
    2022-10-04
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  • 賄賂罪立案標(biāo)準(zhǔn)是什么,賄賂犯罪立案標(biāo)準(zhǔn)是哪些?
    首先,國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利,侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有公共財(cái)物的,是貪污罪。受?chē)?guó)家機(jī)關(guān)、國(guó)有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體委托管理、經(jīng)營(yíng)國(guó)有財(cái)產(chǎn)的人員,利用職務(wù)上的便利,侵吞、竊取、騙取或者以其他手段非法占有國(guó)有財(cái)物的,以貪污論。其次,個(gè)人貪污數(shù)額不滿(mǎn)五千元,情節(jié)較重的,處二年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)較輕的,由其所在單位或者上級(jí)主管機(jī)關(guān)酌情給予行政處分。非國(guó)家工作人員賄賂罪立案標(biāo)準(zhǔn)非國(guó)家工作人員受賄罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是:1、公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財(cái)物或者非法收受他人財(cái)物,為他人謀取利益,或者在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中,利用職務(wù)上的便利,違反國(guó)家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi),歸個(gè)人所有,數(shù)額在五千元以上的,應(yīng)予立案追訴;2、受賄數(shù)額在三萬(wàn)元以上;3、受賄數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿(mǎn)三萬(wàn)元,多次索賄的;4、為他人謀取不正當(dāng)利益,致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受
    2023-08-03
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  • 套路貸犯罪案件由哪個(gè)部門(mén)偵查
    依據(jù)我國(guó)刑法的規(guī)定,套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查,黑惡勢(shì)力實(shí)施的“套路貸”犯罪案件,由偵辦黑社會(huì)性質(zhì)組織、惡勢(shì)力或者惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。相關(guān)法律規(guī)定《關(guān)于辦理惡勢(shì)力刑事案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄11.“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹楦鼮檫m宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地?!胺缸镄袨榘l(fā)生地”包括為實(shí)施“套路貸”所設(shè)立的公司所在地、“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議簽訂地、非法討債行為實(shí)施地、為實(shí)施“套路貸”而進(jìn)行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會(huì)、公證機(jī)構(gòu)所在地,以及“套路貸”行為的預(yù)備地、開(kāi)始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等。“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括違法所得財(cái)物的支付地、實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷(xiāo)售地等。除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外,其他地
    2023-04-21
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    #管制
    詞條

    管制是指對(duì)犯罪分子不實(shí)行關(guān)押,依法實(shí)行社區(qū)矯正,限制其一定自由的刑罰方法。 管制具有以下特征: 1、對(duì)犯罪分子不予關(guān)押,不剝奪其人身自由。 2、被判處管制刑的罪犯須依法實(shí)行社區(qū)矯正,其自由受到一定限制。 3、被判管制的罪犯可以自謀生計(jì),在勞... 更多>

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