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票據(jù)詐騙表現(xiàn)為什么形式
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-22 14:13:10 318 人看過(guò)

票據(jù)詐騙表現(xiàn)的形式有:明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的;明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;冒用他人的匯票、本票、支票的;虛開(kāi)帳戶,利用空頭支票騙取物品;簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;其他。

一、票據(jù)法規(guī)范的票據(jù)

票據(jù):將匯票、本票、支票概稱為票據(jù),其他流通證券或者票證不包括在票據(jù)法的票據(jù)概念中。此與英美票據(jù)法不同。我國(guó)票據(jù)法將所規(guī)定的票據(jù)進(jìn)一步分類為匯票、本票和支票三種,并且都進(jìn)行了立法定義。匯票進(jìn)一步分為銀行匯票商業(yè)匯票,承認(rèn)定期匯票,但不承認(rèn)分期付款匯票。本票方面只規(guī)定了即期銀行本票,不承認(rèn)其他本票。支票分為普通支票、轉(zhuǎn)帳支票和現(xiàn)金支票,實(shí)踐中還有平等線支票;在法律適用方面,我國(guó)票據(jù)法根據(jù)票據(jù)行為的發(fā)生地分為國(guó)內(nèi)票據(jù)和涉外票據(jù)。

二、票據(jù)債務(wù)人對(duì)票據(jù)債權(quán)人的義務(wù)包括哪些?

票據(jù)債務(wù)人對(duì)于票據(jù)債權(quán)人的義務(wù):

1、票據(jù)承兌人因承兌而應(yīng)承擔(dān)付款義務(wù)。

2、本票出票人因出票而承擔(dān)自己付款的義務(wù)。

3、支票付款人在與出票人有資金關(guān)系是承擔(dān)付款義務(wù)。

4、匯票、本票、支票的背書(shū)人,匯票、支票的出票人、保證人,在票價(jià)不獲承兌或不獲付款是的付款清償義務(wù)。

三、出票人簽發(fā)空頭支票會(huì)受到怎樣的處罰

出票人簽發(fā)空頭支票,會(huì)受到兩個(gè)處罰,具體如下:

1、對(duì)于簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留的簽章不符的支票,不以騙取財(cái)物為目的的,出票人將被處以支票票面金額5%,但不低于1000元的罰款,持票人還有權(quán)要求出票人賠償支票票面金額2%的賠償金;

2、以騙取財(cái)物為目的的,出票人還將被追究刑事責(zé)任。數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪,一般處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

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    2023-07-09
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  • 虛假發(fā)票的常見(jiàn)表現(xiàn)形式是什么
    一是具有真實(shí)的業(yè)務(wù)背景且入賬發(fā)票正規(guī),但發(fā)票開(kāi)具的內(nèi)容與業(yè)務(wù)背景不相符。此類形式主要是購(gòu)貨方出于規(guī)避監(jiān)管或銷貨方為了偷逃稅款等目的,不遵循真實(shí)的業(yè)務(wù)背景,通過(guò)非正常手段為購(gòu)貨方提供發(fā)票入賬或找第三方借用發(fā)票,或以其他發(fā)票頂替,使購(gòu)貨方得以規(guī)避相關(guān)行政審批。二是發(fā)票真實(shí)但編造虛假業(yè)務(wù)背景,以達(dá)到套取資金形成賬外賬或騙取銀行貸款等非法目的。此類形式主要是購(gòu)貨方主觀故意虛開(kāi)發(fā)票,利用虛假業(yè)務(wù)背景的發(fā)票入賬,或者找第三方代開(kāi)無(wú)真實(shí)業(yè)務(wù)背景的發(fā)票,通過(guò)發(fā)票證明其虛假的業(yè)務(wù)背景,再通過(guò)銷貨方提現(xiàn)后存放在賬外,以脫離正常的財(cái)務(wù)監(jiān)管。三是具有真實(shí)業(yè)務(wù)背景但入賬發(fā)票虛假,銷貨方少計(jì)收入偷逃稅款。此類形式主要是銷貨方為了達(dá)到少計(jì)收入少繳稅款等目的,為購(gòu)貨方提供虛假發(fā)票,而購(gòu)貨方未認(rèn)真審核發(fā)票,造成虛假發(fā)票入賬,一定程序上掩蓋了銷貨方的違法違紀(jì)行為。四是業(yè)務(wù)背景及入賬發(fā)票均為虛假,以便套取國(guó)家專項(xiàng)補(bǔ)助資金等。一
    2023-03-29
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  •  詐騙罪在婚戀網(wǎng)站的表現(xiàn)形式
    詐騙罪是一種涉及公私財(cái)物的犯罪,其犯罪對(duì)象為公私財(cái)物所有權(quán)。在客觀方面,行為人需虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,使被害人陷入錯(cuò)誤并信以為真,從而自愿將財(cái)物轉(zhuǎn)移到行為人一方。犯罪主體為一般主體,主觀方面只能由直接故意構(gòu)成,并須以非法占有為目的。詐騙罪的犯罪對(duì)象是公私財(cái)物的所有權(quán)。詐騙罪的犯罪對(duì)象是公私財(cái)物;2、在客觀方面表現(xiàn)為行為人虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相,使被害人陷入錯(cuò)誤,信以為真,從而“自愿”將財(cái)物由被害人轉(zhuǎn)移到行為人一方;3、犯罪主體是一般主體;4、主觀方面只能由直接故意構(gòu)成,并且須以非法占有為目的。 詐 騙 罪 是 什 么 ? 犯 罪 對(duì) 象 和 主 觀 方 面 有 哪 些 特 征 ?詐騙罪是指以非法占有為目的,使用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法,欺騙他人財(cái)物的行為。詐騙罪的犯罪對(duì)象是財(cái)物,而主觀方面表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為會(huì)導(dǎo)致他人財(cái)產(chǎn)損失,仍然希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生。詐騙罪是一種嚴(yán)重侵犯
    2023-09-07
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  •  貸款詐騙罪的多樣化表現(xiàn)形式
    依據(jù)《刑法》第一百九十三條,貸款詐騙罪分為三種情況,分別處以五年以下有期徒刑或拘役、五年以上十年以下有期徒刑、以及十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰款。具體情形包括編造虛假理由、使用虛假文件或產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保、超過(guò)抵押物價(jià)值或重復(fù)擔(dān)保等。根據(jù)《刑法》第一百九十三條,若有人以非法占有為目的,詐騙銀行或其他金融機(jī)構(gòu)貸款,數(shù)額較大的,將被判處五年以下有期徒刑或拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰款;數(shù)額巨大或有其他嚴(yán)重情節(jié)的,將被判處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款;數(shù)額特別巨大或有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,將被判處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。具體情形包括:編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由、使用虛假經(jīng)濟(jì)合同、使用虛假證明文件、使用虛假產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)?;虺^(guò)抵押物價(jià)值的重復(fù)擔(dān)保,以及以其他方式詐騙貸款。貸款詐騙罪的處罰規(guī)定是怎樣的?貸款詐騙罪是
    2023-12-22
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#票據(jù)法
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    涉外票據(jù)是指在票據(jù)關(guān)系上具有一定涉外因素的票據(jù)。它通常在地域上或當(dāng)事人上涉及兩個(gè)或兩個(gè)以上的國(guó)家,也可以稱為國(guó)際票據(jù)。我國(guó)票據(jù)法明確規(guī)定,涉外票據(jù)是指出票、背書(shū)、承兌、保證、付款等行為中,既有發(fā)生在我國(guó)境內(nèi)又有發(fā)生在我國(guó)境外的票據(jù)。... 更多>

    #涉外票據(jù)
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      廣東在線咨詢 2022-10-26
      一、票據(jù)詐騙罪的表現(xiàn)形式是什么票據(jù)詐騙罪,是指以非法占有(不法所有)為目的。利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取數(shù)額較大財(cái)物的行為。表現(xiàn)為利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。一般表現(xiàn)為以下五種行為方式: (1)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用。這種情形是指行為人以偽造、變?cè)斓慕鹑谄睋?jù)冒充真票據(jù)進(jìn)而騙取他人財(cái)物的行為。 (2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用。這種情形是指利用已經(jīng)作
    • 詐騙票據(jù)承兌罪的構(gòu)成要件有哪些表現(xiàn)形式
      河北在線咨詢 2022-05-21
      犯罪客體:是國(guó)家的金融管理秩序和銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的安全。這里的銀行,包括中國(guó)人民銀行和各類商業(yè)銀行。其他金融機(jī)構(gòu),是指除銀行以外的各種開(kāi)展金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),如證券、保險(xiǎn)、期貨、外匯、融資租賃、信托投資公司等。這里的安全,是指騙貸行為使銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的這些資產(chǎn)與正常貸款相比處于相對(duì)不安全狀態(tài),不利于銀行的風(fēng)險(xiǎn)防范??陀^要件??陀^方面:在向銀行申辦貸款的過(guò)程中采取了
    • 什么是欺詐行為? 以欺詐行為的具體表現(xiàn)形式有哪些? 具體表現(xiàn)形式?
      新疆在線咨詢 2022-03-06
      欺詐行為,是指經(jīng)營(yíng)者在提供商品或者服務(wù)中,采取虛假或者其他不正當(dāng)手段欺騙、誤導(dǎo)消費(fèi)者,使消費(fèi)者的合法權(quán)益受到損害的行為。 -欺詐行為的具體表現(xiàn)形式有:(1)銷售摻雜、摻假,以假充真,以次充好的商品的;(2)采取虛假或者其他不正當(dāng)手段使銷售的商品份量不足的;(3)銷售“處理品”、“殘次品”、“等外品”等商品而謊稱是正品的;(4)以虛假的“清倉(cāng)價(jià)”、“甩賣價(jià)”、“最低價(jià)”、“優(yōu)惠價(jià)”或者其他欺騙性價(jià)格
    • 貸款詐騙罪一般表現(xiàn)為哪種形式
      陜西在線咨詢 2022-06-25
      使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同、證明文件;使用假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?;蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保;以及編造引進(jìn)資金的虛假理由等情形。
    • 什么是表現(xiàn)形式的表現(xiàn)形式
      福建在線咨詢 2021-08-18
      1、瀆職侵權(quán)犯罪主要表現(xiàn)。一是不正確履職放縱違法犯罪;二是違法、越權(quán)處理公務(wù);三是執(zhí)法監(jiān)管監(jiān)察不作為;四是以罰款代管、代刑;五是野蠻執(zhí)法;六是簽訂、履行合同失職被騙;七是違法違規(guī)發(fā)放相關(guān)證照;八是賄選、騙選、破壞選舉等。對(duì)瀆職侵權(quán)犯罪認(rèn)識(shí)上的存在錢只要自己不揣腰包就沒(méi)有問(wèn)題、瀆職侵權(quán)犯罪最多就是工作失誤、平庸不是錯(cuò)自己什么也不干就不會(huì)犯罪等認(rèn)識(shí)上的誤區(qū),導(dǎo)致重視不夠,易發(fā)生瀆職侵權(quán)問(wèn)題。 2、賄賂