反洗錢執(zhí)法檢查事實認定書應當包括哪些內(nèi)容？
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時間： 2024-05-15 00:00:17
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產(chǎn)品(一)申請人的名稱、地址及有關情況;(二)對申請調(diào)查的進口產(chǎn)品的完整說明，包括產(chǎn)品名稱、所涉及的出口國(地區(qū))或者原產(chǎn)國(地區(qū))、已知的出口經(jīng)營者或者生產(chǎn)者、產(chǎn)品在出口國(地區(qū))或者原產(chǎn)國(地區(qū))國內(nèi)市場消費時的價格信息、出口價格信息等;(三)對國內(nèi)同類產(chǎn)品生產(chǎn)的數(shù)量和價值的說明;(四)申請調(diào)查進口產(chǎn)品的數(shù)量和價格對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的影響;(五)申請人認為需要說明的其他內(nèi)容。同時申請書應當附具下列證據(jù)：(1)申請調(diào)查的進口產(chǎn)品存在傾銷;(2)對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害;(3)傾銷與損害之間存在因果關系。2023-05-01469人看過 -
法律綜合知識一、工傷認定延期申請表應當包括哪些內(nèi)容？1、單位名稱2、單位社保證號3、姓名4、個人社?？ㄌ?、事故發(fā)生時間6、單位經(jīng)辦人7、聯(lián)系電話8、單位地址9、事故發(fā)生經(jīng)過10、延期申報原因11、單位（蓋章）年月日12、審核意見13、申請延期的年月日二、工傷認定申請時效是多久職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，所在單位應當自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經(jīng)報勞動保障行政部門同意，申請時限可以適當延長。用人單位未按前款規(guī)定提出工傷認定申請的，工傷職工或者其直系親屬、工會組織在事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起1年內(nèi)，可以直接向用人單位所在地統(tǒng)籌地區(qū)勞動保障行政部門提出工傷認定申請。三、工傷認定超過期限怎么辦首先，《工傷保險條例》賦予勞動保障行政部門工傷認定權的目的是使勞動者在受到工2024-01-19371人看過 -
1、必須明確申請人。申請人的基本情況。例如，姓名（企業(yè)方面除了寫企業(yè)名以外，還寫法定代表人）、性別、出生年月、民族、身份證號碼、職場地址、家庭地址、電話等。2、注明申請事項。也就是你想主張的事情。例如，支付拖欠工資、支付經(jīng)濟補償金、未支付的兩倍工資等。3、明確事實和理由，必須說明雙方發(fā)生的時間、地點、原因、事件、方式、手段和結(jié)果等，特別是客觀地說明引起雙方勞動爭議的重要事實。什么時候進公司？做什么工作？約定工資。應該說明的全面而簡潔。4、然后寫一個結(jié)尾詞和一個投稿對象。特向貴委提出申請，要求依法裁決、這是ＸＸＸ縣（市）勞動爭議仲裁委員會等。5、最后落款，即申請人的姓名和日期，手寫簽名按票據(jù)。撤銷勞動仲裁申請書申請人：縣郵政局地址：縣永豐鎮(zhèn)法定代表人：楊，該局局長被申請人：謝，男，1954年5月27日出生，漢族，縣人，住本縣永豐鎮(zhèn)天青街44號。申請撤銷事項：縣勞動爭議仲裁委員會雙勞仲案字（22023-08-18123人看過 -
法律綜合知識在洗錢罪中，主要涉及到以下幾種典型行為：首先，提供資金賬戶給他人使用；其次，將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)或有價證券的形式；第三，通過銀行轉(zhuǎn)賬或其它支付結(jié)算手段來轉(zhuǎn)移資金；第四，跨越國界進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移；最后，采取其他各種途徑去掩蓋或隱藏犯得利及其收益的真正來源和性質(zhì)。具體來說，洗錢罪是為了掩蓋或隱瞞販賣毒品犯罪、黑社會團伙犯罪、恐怖活動犯罪等行為所獲得的收益以及其真實來源和性質(zhì)，而采取提供資金賬戶、將財產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券等方式，或者通過銀行轉(zhuǎn)賬或其它支付結(jié)算手段來轉(zhuǎn)移資金，或者跨越國界進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，或者采用其他各種途徑去掩蓋或隱藏犯得利及其收益的真實來源和性質(zhì)的行為。《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實施以上犯2024-05-12289人看過
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一、拒執(zhí)罪控告書范文都包含哪些內(nèi)容？控告書一般分為首部、正文、尾部三部分(一)首部。應當依次寫明下列事項：1、文書名稱，即“刑事控告書“。2、控告人的身份。包括控告人的姓名、性別、年齡、職業(yè)、工作單位和住所。控告人是法人或者其他組織的，應寫明單位名稱、住所和法定代表人或主要負責人的姓名和職務。如有委托代理人的，應寫明委托代理人的身份事項。3、被控告人的身份，基本與控告人的事項相同。(二)正文。是刑事控告書的主體部分，包括控告的請求和事實理由。1、控告請求。主要是請求公檢法機關解決糾紛的具體事項，即控告人通過控告所要達到的目的。控告的請求應明確、具體、合法合理，同時應注意不要遺漏。2、控告請求所依據(jù)的事實和理由。這里所說的事實是被控告人的具體犯罪事實，要具體寫出被控告人實施犯罪的時間、地點、目的、動機、手段、情節(jié)和結(jié)果，這部分一定要寫得清楚明白，以便于人民法院查證核實。理由，就是以所敘被控告2023-03-31286人看過 -
股份有限公司我國公司法規(guī)定，認股書應當載明：1、發(fā)起人認購的股份數(shù);2、每股的票面金額和發(fā)行價格;3、無記名股票的發(fā)行總數(shù);4、募集資金的用途;5、認股人的權利、義務;6、本次募股的起止期限及逾期未募足時認股人可以撤回所認股份的說明。由認股人填寫認購股數(shù)、金額、住所，并簽名、蓋章。如何填寫認股書認股書是股份公司或發(fā)起人公開驀股時所印制的供認股者填寫其購買股票數(shù)量的書面文字協(xié)議或契約書。認股書載明募股章程和證券管理機關批準募股的文號和日期，提供給認股人，由認股人自愿填寫所認股數(shù)、金額及其住所，并簽名蓋章，若以超過票面金額發(fā)行股票.認股人應在認股書寫明認繳金傾。投資者一旦填寫好認股書，雖然沒有股票交割，但巳成為公司的股東，享受股東的權益，并且有義務按時繳納認繳的股金。認股書的一般格式為:xx股份有限公司認股書xx股份有限公司xx機構批準成立，并同意發(fā)行普通股票5000股，無票面價值(或面額xx元)，xx持2023-06-12325人看過 -
產(chǎn)品（一）食品、食品相關產(chǎn)品中的致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康物質(zhì)的限量規(guī)定；（二）食品添加劑的品種、使用范圍、用量；（三）對與食品安全、營養(yǎng)有關的標簽、標識、說明書的要求；（四）食品生產(chǎn)經(jīng)營過程的衛(wèi)生要求；（五）與食品安全有關的質(zhì)量要求；（六）食品檢驗方法與規(guī)程等，具體如下：1、具有與生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應的食品原料處理和食品加工、包裝、貯存等場所，保持該場所環(huán)境整潔，并與有毒、有害場所以及其他污染源保持規(guī)定的距離；2、具有與生產(chǎn)經(jīng)營的食品品種、數(shù)量相適應的生產(chǎn)經(jīng)營設備或者設施，有相應的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風、防腐、防塵、防蠅、防鼠、防蟲、洗滌以及處理廢水、存放垃圾和廢棄物的設備或者設施；3、有食品安全專業(yè)技術人員、管理人員和保證食品安全的規(guī)章制度；4、具有合理的設備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染，2023-03-31464人看過 -
反壟斷的措施：1、政府干預市場結(jié)構的措施（1）降低賣方集中度或制止集中度上升；（2）降低進入障礙或制止其上升；（3）降低產(chǎn)品差別化程度。2、政府干預企業(yè)行為的措施（1）禁止妨礙正常交易的契約與合謀；（2）禁止對不同銷售對象實行價格歧視；（3）禁止簽訂排他性交易協(xié)議；（4）禁止采取降價傾銷的辦法爭奪市場，壓制競爭對手；（5）禁止采取不公正的競爭方法以及欺詐性行為來壟斷市場；（6）禁止企圖壟斷的聯(lián)合等等。反壟斷中的企業(yè)合并控制政策來源：作者：盧代富自1890年美國頒布《謝爾曼反托拉斯法》以來，企業(yè)合并一直是現(xiàn)代反壟斷法規(guī)制的重點。反觀一個多世紀主要發(fā)達國家反壟斷的立法和司法實踐，不難發(fā)現(xiàn)，在對待企業(yè)合并的問題上，各國干預的程度盡管有所不同，但均無一例外地依本國情況適時地采取了一種嚴厲與寬容相結(jié)合的控制政策。我國目前正在醞釀制定《反壟斷法》，企業(yè)合并顯然也是這一立法所不容回避的一個重大問題。認真2023-07-20304人看過
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反洗錢調(diào)查金融機構是反洗錢工作的主力軍。根據(jù)《金融機構反洗錢規(guī)定》，金融機構在反洗錢實際工作中必須堅持三項基本原則，即合法審慎原則、保密原則和與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則。那么，反洗錢調(diào)查會調(diào)查哪些內(nèi)容呢?在反調(diào)查人員進行調(diào)查活動的時候，他們不是盲目的按照調(diào)查流程進行，在調(diào)查的過程中，他們還需要對以下方面進行調(diào)查了解。一國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，需要調(diào)查核實的，可以向金融機構進行調(diào)查，金融機構應當予以配合，如實提供有關文件和資料。調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于二人，并出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構出具的調(diào)查通知書。調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機構有權拒絕調(diào)查。二調(diào)查可疑交易活動，可以詢問金融機構有關人員，要求其說明情況。詢問應當制作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對。記載有遺漏或者差錯的，被詢問2023-04-24259人看過 -
反洗錢法中規(guī)定的反洗錢調(diào)查是指人民銀行為確定可疑交易活動是否屬實、是否涉嫌洗錢犯罪，而向有關的金融機構收集資料、核實信息的調(diào)查行為。開展反洗錢調(diào)查應當按照規(guī)定程序經(jīng)國務院反洗錢行政主管部門或者其設區(qū)的市一級以上派出機構的負責人批準后，發(fā)出調(diào)查通知書，接受調(diào)查的單位和個人應當在規(guī)定時限內(nèi)如實提供有關信息和資料?！吨腥A人民共和國反洗錢法》第四條單位和個人應當依法配合金融機構和特定非金融機構為履行反洗錢義務開展的客戶盡職調(diào)查，配合反洗錢調(diào)查；依法履行巨額現(xiàn)金收付申報、反洗錢特別預防措施等義務；不得為洗錢等違法犯罪活動提供便利。2024-04-2162人看過 -
刑事執(zhí)行需要查明的案件事實包括：（一）犯罪嫌疑人的身份；（二）立案偵查的犯罪行為是否存在；（三）立案偵查的犯罪行為是否為犯罪嫌疑人實施；（四）犯罪嫌疑人實施犯罪行為的動機、目的；（五）實施犯罪行為的時間、地點、手段、后果以及其他情節(jié)；（六）犯罪嫌疑人的責任以及與其他同案人的關系；（七）犯罪嫌疑人有無法定從重、從輕、減輕處罰以及免除處罰的情節(jié)；（八）其他與案件有關的事實。一、刑事訴訟的階段有哪些？刑事訴訟主要包括五個階段：立案、偵查、起訴、審判和執(zhí)行。（一）立案指公安機關、人民檢察院、人民法院對報案、控告、舉報和犯罪人的自首等方面的材料進行審查，判明是否有犯罪事實并需要追究刑事責任，依法決定是否作為刑事案件交付偵查或?qū)徟械脑V訟活動；（二）偵查指由特定的司法機關為收集、查明、證實犯罪和緝獲犯罪人而依法采取的專門調(diào)查工作和有關的強制性措施；（三）起訴有兩種，包括公訴和自訴；（四）審判是指人民法院在控、辯2023-03-15307人看過 -
法律綜合知識反索賠包括的內(nèi)容有：延期工期的反索賠、工程施工質(zhì)量缺陷的反索賠、合同擔保的反索賠以及其他的反索賠情形。生活中，一般將發(fā)包方向承包方進行的索賠稱為反索賠。反索賠包括哪些內(nèi)容的法律依據(jù)《民法典》第五百七十七條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第五百八十二條履行不符合約定的，應當按照當事人的約定承擔違約責任。對違約責任沒有約定或者約定不明確，依據(jù)本法第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的，受損害方根據(jù)標的的性質(zhì)以及損失的大小，可以合理選擇請求對方承擔修理、重作、更換、退貨、減少價款或者報酬等違約責任。第五百八十三條當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的，在履行義務或者采取補救措施后，對方還有其他損失的，應當賠償損失?！吨腥A人民共和國民法典》：第二十一章 保管合同 第九百零二條 有償?shù)谋９芎贤拇嫒藨敯凑占s定的期2022-07-0673人看過
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請求處理或調(diào)解專利糾紛，請求人必須提交請求書正本一份（專利侵權糾紛處理請求書、專利糾紛調(diào)解請求書），并對自己提出的請求事項提交證據(jù)。請求書及書證按被請求人人數(shù)提交副本。請求書應當寫明下列內(nèi)容：1、請求人的名稱或姓名、地址、電話，法定代表人的姓名、職務、電話，有代理人的寫明代理人的姓名、單位、職務、電話；2、被請求人的名稱或姓名、地址、電話，法定代表人的姓名、職務、電話；3、請求處理或調(diào)解的具體要求及事實依據(jù)、理由。解決專利侵權時應當收集的證據(jù)包括哪些1、專利權屬證據(jù)。證明原告享有專利權或者專利許可使用權。2、侵權存在證據(jù)。證明被告已經(jīng)實施或者即將實施侵犯專利權的行為。原告應當提交被控侵權產(chǎn)品及其銷售發(fā)票、專利與被控侵權產(chǎn)品技術特征對比材料等證據(jù)。3、賠償金額證據(jù)。證明其提出的賠償金額有事實依據(jù)。原告應當提交能證明其提出的賠償數(shù)額的證據(jù)，如權利人因被侵權所受到的損失的證據(jù)或者侵權人因侵權所獲2023-08-16156人看過 -
職業(yè)病職業(yè)病鑒定書應當明確診斷被檢查者是否患有職業(yè)病，對患有職業(yè)病的，還應當寫明所患職業(yè)病的名稱、程度(期別)、處理意見和復查時間。職業(yè)病鑒定書須包括患者職業(yè)病接觸史、臨床表現(xiàn)、實驗室檢查結(jié)果、依據(jù)的診斷標準、診斷結(jié)論等方面的內(nèi)容，應由三名以上取得職業(yè)病診斷資格的執(zhí)業(yè)醫(yī)師集體診斷簽名后出具，經(jīng)具有職業(yè)病診斷資質(zhì)的醫(yī)療衛(wèi)生機構審核蓋章后并加蓋“專用章“方為有效。一、職業(yè)病診斷需要哪些資料？(一)勞動者職業(yè)史和職業(yè)病危害接觸史(包括在崗時間、工種、崗位、接觸的職業(yè)病危害因素名稱等)；(二)勞動者職業(yè)健康檢查結(jié)果；(三)工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果；(四)職業(yè)性放射性疾病診斷還需要個人劑量監(jiān)測檔案等資料；(五)與診斷有關的其他資料。二、職業(yè)病診斷檔案應該包括哪些？職業(yè)病診斷機構應當建立職業(yè)病診斷檔案并永久保存，檔案應當包括：(一)職業(yè)病診斷證明書；(二)職業(yè)病診斷過程記錄，包括參加診斷的人員、時間、2023-02-17302人看過
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異地年檢委托書的內(nèi)容應當包括哪些江西在線咨詢 2022-08-28開具異地年檢車主切記一定是需要到原注冊車管所，如果沒有辦理車輛異地審車委托書，外地落戶的車輛在是不能進行正常年審的。另外，辦理車輛異地審車委托書時，車主本人并不是一定非要自己去，可以由親戚朋友去原注冊地代辦，再寄送回車主所在地即可。辦理車輛委托通知書，要帶上車主的、、車輛保險資料、原件復印件、異地年檢申請書去注冊地車管所辦理即可。 -
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執(zhí)行實質(zhì)審查的內(nèi)容包括哪些上海在線咨詢 2022-04-07發(fā)明專利申請自申請日起三年內(nèi)，國家知識產(chǎn)權局可以根據(jù)申請人隨時提出的請求，對其申請進行實質(zhì)審查;申請人無正當理由逾期不請求實質(zhì)審查的，該申請即被視為撤回。國家知識產(chǎn)權局認為必要的時候，可以自行對發(fā)明專利申請進行實質(zhì)審查。實質(zhì)審查是指國家知識產(chǎn)權局對發(fā)明專利申請的申請文件進行仔細研究，對要求保護的發(fā)明進行檢索，確定該發(fā)明是否符合專利法及實施細則的規(guī)定，最終作出是否授予專利權的決定。實質(zhì)審查的內(nèi)容：
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