非法集資詐騙主體主要包括什么？
來源：法律編輯整理
時間： 2024-04-19 10:27:02
424 人看過
集資詐騙的主體是任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人以及單位。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴展閱讀
-
集資詐騙罪和非法集資在犯罪主體上面要求一樣嗎
405人看過
-
非法集資詐騙罪主、從犯認定
70人看過
-
非法集資洗錢案件包括什么集資詐騙洗錢案
245人看過
-
非法集資詐騙與一般詐騙罪主要有哪些區(qū)別
237人看過
-
吳中區(qū)集資詐騙罪主體范圍是什么
209人看過
-
非法吸收資金是不是非法集資詐騙罪的主要內(nèi)容
270人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多法律綜合知識相關(guān)文章
-
非法集資詐騙罪主犯按照集團所犯的全部罪行處罰。具體怎么量刑按照犯罪情節(jié)構(gòu)成的罪名，以及《刑法》規(guī)定的關(guān)于非法集資的罪名的量刑標準來進行判決。一、包庇罪從犯罪名和主犯罪名一樣嗎主犯和從犯的罪名一般是一樣的，但是量刑不一樣。對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰；除此以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。二、非法集資最新法律規(guī)定是什么非法集資并不是一個獨立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。非法集資罪的立案標準是：一、集資后2023-06-28471人看過 -
法律綜合知識一、非法集資詐騙不是主犯判多少年？1、非法集資詐騙不是主犯可能會被判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！缎谭ā返谝话倬攀l以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2、實施了非法集資的行為不一定判刑參與非法集資，只有同時召集其他人員參加數(shù)額較大的情況下，才會被判刑。如果是自己參與非法集資，那么屬于非法集資的受害者，不屬于犯罪，不需要判刑。二、集資詐騙罪的構(gòu)成要件是什么？實施的集資詐騙行為如果同時滿足了集資詐騙罪的主觀、主體、客觀、客體要件就會被判定為犯了集資詐騙罪。1、客體要件本罪侵犯的客體是復雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社2024-01-14169人看過 -
法律綜合知識農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員資格，具有很強的身份性質(zhì)，它可以依法定事件（如出生）而取得，和依合法行為（如因婚姻遷入）而取得。因此，確定農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員資格，必須堅持兩個原則：生活在該組織為基本原則。以對該組織產(chǎn)生權(quán)利、義務(wù)關(guān)系。具體應(yīng)當符合以下條件：（1）生活在在該集體經(jīng)濟，有戶籍登記或曾經(jīng)有戶籍關(guān)系。（2）生存、生活在該集體經(jīng)濟組織。這主要是指，農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員資格是一種民事權(quán)利能力，人要生存才享有和具備，人死立即消滅?！吧睢痹谠摷w經(jīng)濟組織，主要是指出生在該組織，且為已具備該組織成員資格的人所生的孩子。（3）對該集體經(jīng)濟組織享有權(quán)利負有義務(wù)。這主要是指對該組織的擁有與其身份不可分離的權(quán)利和義務(wù)?！睹穹ǖ洹返诰攀鶙l本節(jié)規(guī)定的機關(guān)法人、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織法人、城鎮(zhèn)農(nóng)村的合作經(jīng)濟組織法人、基層群眾性自治組織法人，為特別法人。2024-05-09232人看過 -
信用卡一、信用卡詐騙的主體包括哪些信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，利用信用卡虛構(gòu)事實，隱瞞真相，騙取公私財物數(shù)額較大的行為。根據(jù)刑法規(guī)定，本罪的犯罪主體為一般主體，只能由自然人構(gòu)成。在犯罪主體中存在以下問題：1、單位能不能成為該罪的犯罪主體，對此學界存有分歧。否定說認為，信用卡存在使用額的限制，單位不必冒此風險去詐騙如此小的數(shù)額的財物。肯定說認為，單位持卡人在單位意志下可以實施惡意透支等信用卡詐騙行為，且實踐中已發(fā)生了單位惡意透支數(shù)額巨大甚至特別巨大的案件。我們認為，單位可以也應(yīng)當成為本罪的犯罪主體。因為：(1)按照發(fā)行對象，信用卡分為單位卡和個人卡，單位既然可以作為合法持卡人和使用人，當然能夠?qū)嵤┤鐞阂馔钢Т祟惖脑p騙活動。根據(jù)《銀行卡業(yè)務(wù)管理辦法》的規(guī)定，單位的允許透支額(無論是單筆透支額還是月透支額)都比個人要大，如果單位基于非法占有目的進行惡意透支，數(shù)額也是非常驚人的，但對單位處罰卻缺乏2023-04-28466人看過
-
法律綜合知識一、集資詐騙罪有哪些主體責任為了確保能夠迅速且有效地處理非法集資案件，《防范與處理非法集資條例》明確規(guī)定，處置非法集資工作的牽頭部門有權(quán)采取必要的手段措施來調(diào)查并處置涉嫌非法集資的行為。此外，該法規(guī)還加大了對涉及非法集資的相關(guān)責任方的懲罰力度，以期形成強大的威懾力。具體而言，懲處的對象主要包括以下幾類人群或機構(gòu)：1．從事非法集資活動的單位及個人；2．非法集資單位的主要負責人以及直接責任人、非法集資協(xié)助人員；3．未能履行非法集資防范義務(wù)的廣告經(jīng)營者、發(fā)布者、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供商、金融機構(gòu)以及非銀行支付機構(gòu)等。《防范和處置非法集資條例》第三條本條例所稱非法集資人，是指發(fā)起、主導或者組織實施非法集資的單位和個人；所稱非法集資協(xié)助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟利益的單位和個人。二、集資詐騙罪立案標準是怎么規(guī)定的集資詐騙罪的立案標準如下：一、個人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；二、單位2024-04-23336人看過 -
法律綜合知識依法律規(guī)定，票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體、凡達到刑事責任年齡并具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員與票據(jù)詐騙的犯罪分子串通，為詐騙犯罪分子提供詐騙幫助的，應(yīng)以票據(jù)詐騙共犯論處。《中華人民共和國刑法》第一百九十四條有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：（一）明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的；（四）簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財物的；（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證2024-04-17470人看過 -
一、非法集資的犯罪主體目前，處理非法集資案件，追究違法行為人刑事責任的主要法律依據(jù)有：《刑法》、最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》、最高法院最高檢察院公安部《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和最高法院《關(guān)于非法集資刑事案件性質(zhì)認定問題的通知》等法律和司法解釋。非法集資主要表現(xiàn)形式有非法吸收存款和集資詐騙，違法主體包括個人、單位、其他參與人以及廣告宣傳者。二、非法集資的犯罪主體需要承擔的責任1、非法吸收存款罪的定罪標準：根據(jù)最高法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，個人非法吸收存款數(shù)額在20萬以上，或者吸收公眾存款對象30人以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在10萬元以上的，即可追究刑事責任；單位非法吸收存款數(shù)額在100萬以上，或者吸收公眾存款對象150人以上，或者給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的，即2023-02-13352人看過 -
合同詐騙合同詐騙罪的主觀要件為：主觀方面表現(xiàn)為直接故意，即以非法占有他人財物為目的實施合同詐騙；合同詐騙罪的主體個人或單位均可構(gòu)成，個人是一般主體，單位可以是任何單位。一、合同到期不退款是屬于詐騙嗎如果滿足合同詐騙的構(gòu)成要件的話，就會構(gòu)成詐騙罪。合同詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、本罪的客體，是復雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對象是公私財物。2、本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的行為。3、本罪的主體，個人或單位均可構(gòu)成。4、本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意，并且具有非法占有對方當事人財物的目的。二、使用偽造印章與他人簽訂虛假合同怎樣認定合同詐騙罪1、本罪侵犯的客體應(yīng)為復雜客體，即國家對經(jīng)濟合同的管理秩序和公私財產(chǎn)所有權(quán)；2、本罪的客觀方面應(yīng)表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實或者隱瞞真相的方法，騙取對方2023-06-26223人看過
-
業(yè)主企業(yè)主體責任主要包括的內(nèi)容如下：1、物質(zhì)保障責任，包括具備安全生產(chǎn)條件的環(huán)境和設(shè)備，為從業(yè)人員提供合格的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育其正確佩戴和使用；2、資金投入責任，包括按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用，確保資金投入滿足安全生產(chǎn)條件需要，依法為從業(yè)人員繳納工傷保險費；3、機構(gòu)設(shè)置和人員配備責任，包括依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員，特殊行業(yè)需要委托和聘用注冊安全工程師或者注冊安全助理工程師等；4、規(guī)章制度制定責任，包括建立健全安全生產(chǎn)責任制和各項規(guī)章制度、操作規(guī)程；5、教育培訓責任，包括依法組織從業(yè)人員參加安全生產(chǎn)教育培訓，取得相關(guān)上崗資格證書；6、安全管理責任，包括依法加強安全生產(chǎn)管理，定期組織開展安全檢查，依法對風險進行分級管控，及時消除事故隱患，開展安全生產(chǎn)宣傳教育等；7、事故報告和應(yīng)急救援的責任，包括按規(guī)定報告生產(chǎn)安全事故，及時開展事故搶險救援，妥善處理事故善后工作。法律2023-08-11151人看過 -
法律綜合知識非法集資主要涉及非法吸收公眾存款罪，擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪，集資詐騙罪。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條【非法吸收公眾存款罪】非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。有前兩款行為，在提起公訴前積極退贓退賠，減少損害結(jié)果發(fā)生的，可以從輕或者減輕處罰。2024-04-17257人看過 -
13日上午，遼寧省營口市東華養(yǎng)殖螞蟻集資詐騙案一審終于作出了判決：被告人汪振東犯集資詐騙罪，判處死刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。其中15名被告人分別獲刑5年至10年并分別處10萬元至50萬元罰款。自2002年5月起，遼寧省營口東華集團兩年多時間向社會大量發(fā)展螞蟻養(yǎng)殖戶，通過委托代養(yǎng)等手段共非法集資29.9億元，形象包裝就用去上億元。去年6月28日，營口市中級人民法院開庭審理了此案。今年2月8日，營口市中級人民法院繼續(xù)開庭審理營口東華螞蟻案，公訴機關(guān)在庭審中提請判處汪振東死刑。4.8億集資款沒了蹤影公訴機關(guān)稱，從2002年5月至2004年12月，汪振東在未經(jīng)金融管理批準、無資金保證能力的情況下，以高達35%至80%的利息為誘餌，誘使數(shù)萬投資者與其簽訂合同10.91萬份，非法集資數(shù)額達人民幣29.9499億元。汪振東非法集資來的近30億資金，除償還養(yǎng)殖戶部分本金和利息共計21.92023-06-08496人看過 -
貸款詐騙一、主體是誰本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責任年齡、具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成，單位不能成為本罪的主體。銀行或其他金融機構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子串通并為之提供詐騙貸款幫助的，應(yīng)以詐騙罪的共犯論處。所謂串通，在本罪是指銀行或者其他金融機構(gòu)的工作人員與詐騙貸款的犯罪分子在實施詐騙前或在詐騙的過程中，相互暗中勾結(jié)，共同商量或進行策劃，與詐騙犯罪分子予以配合，充當內(nèi)應(yīng)而為之提供幫助的行為。對于銀行及其他金融機構(gòu)的工作人員與其他犯罪分子相互勾結(jié)騙取銀行等金融機構(gòu)錢財?shù)男袨?，?yīng)當注意分清兩種人員在共同犯罪中采用行為的性質(zhì)，如果是以銀行等金融機構(gòu)工作人員為主，而采用的行為主要是利用職務(wù)之便進行，社會上的其他人員僅是提供幫助的，這時就應(yīng)以銀行等金融機構(gòu)的工作人員所犯的罪行來定性處理，如是，就應(yīng)依貪污罪處罰，社會上的其他人員則以貪污罪的共犯論處；如是侵占就應(yīng)以治罪，其他人員則以職務(wù)侵占罪的2023-03-04216人看過
-
可能侵害業(yè)主合法權(quán)益的主體有：建設(shè)單位、物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他管理人以及其他業(yè)主。一、建筑物能委托別人管理嗎建筑物能委托別人管理。根據(jù)我國法律規(guī)定，業(yè)主可以自行管理建筑物及其附屋設(shè)施，也可以委托物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他管理人管理。對建設(shè)單位聘請的物業(yè)服務(wù)企業(yè)或者其他管理人，業(yè)主有權(quán)依法更換。民事訴訟代理人轉(zhuǎn)委托，是指委托訴訟代理人接受代理訴訟的委托后，在訴訟過程中，依照法定程序又將訴訟代理事項的一部分或者全部再委托他人代理。目前我國民事訴訟法以及相關(guān)司法解釋對委托訴訟代理人受托后能否轉(zhuǎn)委托的問題均未作明確規(guī)定，但根據(jù)規(guī)定規(guī)定：律師接受委托后未經(jīng)委托人同意，不得擅自轉(zhuǎn)委托他人代理。因而，轉(zhuǎn)委托訴訟代理可以在一定條件下適用：1、轉(zhuǎn)委托人必須有合法的訴訟代理權(quán)；2、必須是轉(zhuǎn)委托人基于特殊原因不能或者不便履行訴訟代理職責；3、必須取得委托人的事先同意或者事后認可；4、轉(zhuǎn)委托訴訟代理人必須具有訴訟行為能力2023-02-19496人看過 -
法律綜合知識一、集資詐騙罪的主體是怎樣的呢集資詐騙罪的主體包括自然人和單位。達到刑事責任年齡，具有刑事責任能力的自然人均可構(gòu)成集資詐騙罪。單位包括公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處十萬元以上五百萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五十萬元以上罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯集資詐騙罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照相應(yīng)自然人犯罪的定罪量刑標準定罪處罰。根據(jù)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，集資詐騙數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當認定為“數(shù)額巨大”。集資詐騙數(shù)額在50萬元以上，同時造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的，應(yīng)當認定為刑法第一百九十二條規(guī)定的“其他嚴重情節(jié)”：《刑法》第一百九十二2024-01-16134人看過
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識
相關(guān)咨詢
-
什么是保險詐騙罪的犯罪主體主要包括重慶在線咨詢 2022-11-051、保險詐騙罪的犯罪主體應(yīng)當是自然人和單位，具體應(yīng)是投保人、被保險人、受益人。前數(shù)行為人進行保險詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金。 2、法律依據(jù)：《刑法》第一百九十八條 有下列情形之一，進行保險詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元 -
工資集體協(xié)商主要內(nèi)容包括什么？廣東在線咨詢 2022-11-04工資集體協(xié)商包括的內(nèi)容如下：獎金、津貼、補貼等分配辦法；工資支付辦法；變更、解除工資協(xié)議的程序；工資協(xié)議的期限；工資分配制度、工資標準和工資分配形式；職工年度平均工資水平及其調(diào)整幅度；工資協(xié)議的終止條件；工資協(xié)議的違約責任；雙方認為應(yīng)當協(xié)商約定的其他事項。 -
非法集資詐騙的特征是什么, 非法集資詐騙的相關(guān)法律責任主要有哪些重慶在線咨詢 2022-04-26非法集資詐騙的特征是什么 1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資; 有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，即集資者不具備集資的主體資格 2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。 3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。 4、以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子
-
票據(jù)詐騙罪主體是什么，包括什么？福建在線咨詢 2022-08-06票據(jù)詐騙罪（刑法第194條第1款），是指以非法占有為目的，明知是偽造、變造、作廢的票據(jù)而使用，或冒用他人的票據(jù)，或簽發(fā)空頭支票、簽發(fā)無資金保證的匯票、本票，或捏造其他票據(jù)事實，利用金融票據(jù)進行詐騙活動，騙取財物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪在主觀上須由故意構(gòu)成、且以非法占有為目的。如果行為人出于過失而使用金融票據(jù)，如不知是偽造、變造或作廢的金融票據(jù)、誤簽空頭支票、對票據(jù)事項因過失而導致記載錯誤等，不構(gòu) -
非法集資詐騙罪主、從犯認定山東在線咨詢 2020-12-031、主犯 根據(jù)《刑法》第26條第1款的規(guī)定，主犯一般包括：一是組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的犯罪分子，也就是犯罪集團的首要分子；二是其他在共同犯罪中起主要作用的犯罪分子。要判定是否是主犯，除了犯罪集團中為犯罪活動出謀劃策，主持制定計劃，指使、安排成員的犯罪活動的人以外；在大量除犯罪集團的首要分子以外的共同犯罪中，對共同犯罪的形成、實施與完成起決定性或者重要作用的犯罪分子也是主犯。 2、從犯 根據(jù)
