員工涉嫌非法集資，公司該如何應(yīng)對？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-11-11 14:40:09
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非法集資是違反法律規(guī)定的獲取資金方式，許多公司利用非法渠道獲取資金，這些行為不僅違反了法律規(guī)定，而且受到了相應(yīng)的法律制裁。當(dāng)公司因非法集資受到懲罰時(shí)，許多人擔(dān)心他們會受到影響。然而，根據(jù)我國法律，如果員工負(fù)責(zé)幫助公司籌集不正當(dāng)資金，應(yīng)受到法律處罰和嚴(yán)厲處罰。因此，非法集資公司的員工應(yīng)根據(jù)具體情況被判刑。如果發(fā)現(xiàn)公司有非法集資的不法行為，一定要第一時(shí)間停止自己與非法集資相關(guān)的工作并及時(shí)報(bào)警。
非法集資是指公司或個(gè)人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)證明書的方式,向社會公眾籌集資金,并約定在一定期間內(nèi)以貨幣、實(shí)物和其他方式向出資者償還本金和利息。如今,隨著社會的發(fā)展,一些公司利用非法渠道獲取資金,這些行為不僅違反了法律規(guī)定,而且受到了相應(yīng)的法律制裁。當(dāng)公司因非法集資受到懲罰時(shí)，許多人擔(dān)心他們會受到影響。非法集資公司的員工應(yīng)根據(jù)具體情況被判刑。根據(jù)我國法律，如果員工負(fù)責(zé)幫助公司籌集不正當(dāng)資金，應(yīng)受到法律處罰和嚴(yán)厲處罰。當(dāng)然，不同員工承擔(dān)的刑事責(zé)任也有可能根據(jù)他們在這次事件中發(fā)揮的地位、不正當(dāng)籌金額、嚴(yán)重程度等因素進(jìn)行判別，不同的情況會受到不同程度的處罰。在此我要警醒各位非法集資公司的員工們，如果發(fā)現(xiàn)公司有非法集資的不法行為，一定要第一時(shí)間停止自己與非法集資相關(guān)的工作并及時(shí)報(bào)警。
【刑事責(zé)任判別
刑事責(zé)任的判別是刑法領(lǐng)域中的重要問題，涉及到罪責(zé)刑法定原則和犯罪構(gòu)成要件的認(rèn)定。在刑事責(zé)任的認(rèn)定過程中，需要綜合考慮行為人的危害行為及其危害結(jié)果、危害行為的性質(zhì)、危害行為與危害結(jié)果之間的因果關(guān)系以及行為人的主觀故意等因素。
首先，在判斷刑事責(zé)任時(shí)，需要明確罪責(zé)刑法定原則，即只有法律明文規(guī)定為犯罪行為的，才能被認(rèn)定為犯罪行為。因此，在認(rèn)定刑事責(zé)任時(shí)，必須以法律為準(zhǔn)繩，不能主觀臆斷或隨意而定。
其次，在認(rèn)定犯罪構(gòu)成要件時(shí)，需要綜合考慮行為人的危害行為及其危害結(jié)果、危害行為的性質(zhì)、危害行為與危害結(jié)果之間的因果關(guān)系以及行為人的主觀故意等因素。只有同時(shí)滿足以上四個(gè)要件，才能被認(rèn)定為犯罪行為，并承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。
此外，在判斷刑事責(zé)任時(shí)，還需要考慮行為人的主觀故意。如果行為人明知自己的危害行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望或者放任這種結(jié)果發(fā)生，那么就應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為具有主觀故意。
綜上所述，刑事責(zé)任的判別需要綜合考慮行為人的危害行為及其危害結(jié)果、危害行為的性質(zhì)、危害行為與危害結(jié)果之間的因果關(guān)系以及行為人的主觀故意等因素，以法律為準(zhǔn)繩進(jìn)行判斷。
非法集資是一種違法行為,會受到法律的制裁。員工應(yīng)該遵守法律規(guī)定,不參與任何非法集資活動(dòng)。如果發(fā)現(xiàn)公司有非法集資行為,應(yīng)該及時(shí)停止與公司相關(guān)的工作,并報(bào)警。在刑事責(zé)任的認(rèn)定過程中,需要明確罪責(zé)刑法定原則,綜合考慮行為人的危害行為及其危害結(jié)果、危害行為的性質(zhì)、危害行為與危害結(jié)果之間的因果關(guān)系以及行為人的主觀故意等因素。
《刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
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法律綜合知識一、公司涉嫌非法集資，拖欠員工的工資勞動(dòng)仲裁管嗎毫無疑問，您有權(quán)主張自己應(yīng)得的薪資權(quán)益，若遭到企業(yè)方面的拒絕，宜盡快向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)仲裁機(jī)構(gòu)提起申訴，請求其介入處理并責(zé)令企業(yè)支付所拖欠的薪酬和相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償金。倘若在調(diào)查過程中發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在非法集資的行為，導(dǎo)致社會公共安全受到威脅，還應(yīng)該向當(dāng)?shù)鼐綄で髤f(xié)助，進(jìn)行備案登記。需要注意的是，仲裁程序有一定的時(shí)效性，規(guī)定的上限為一年。同時(shí)，由于欠薪所引發(fā)的勞動(dòng)糾紛必須經(jīng)過勞動(dòng)仲裁這一前置環(huán)節(jié)才能提交至法庭解決，對于仲裁決定持有異議者，可在接到正式裁決通知書之日起十五個(gè)工作日內(nèi)向人民法院啟動(dòng)上訴程序。而對于那些勞資關(guān)系持續(xù)性的情況下，因拖欠勞資報(bào)酬造成的爭議，勞動(dòng)者提出仲裁請求不受仲裁時(shí)效的限制。《勞動(dòng)保障監(jiān)察條例》依法對用人單位進(jìn)行監(jiān)督檢查，并責(zé)令其支付拖欠的工資。或直接到當(dāng)?shù)貏趧?dòng)行政部門申請勞動(dòng)仲裁（不收費(fèi)，不用律師），通過勞動(dòng)仲裁下達(dá)的裁決書，向單位索2024-04-04169人看過 -
法律綜合知識一、法律規(guī)定下如何應(yīng)對非法集資員工如果非法集資的員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成，則公司員工有可能會被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯。如果員工對非法集資不知情，一般是不用承擔(dān)刑事責(zé)任的。法律依據(jù)：《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。二、如何判定非法集資罪的刑期判定非法集資罪的刑期如下：1．以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；2．?dāng)?shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較2023-10-19462人看過 -
法律綜合知識一、公司員工涉嫌詐騙該如何調(diào)查公司員工涉嫌詐騙的，如果涉案員工確實(shí)存在犯罪事實(shí)，并且在追訴時(shí)效內(nèi)的，會被立案調(diào)查，然后追究其刑事責(zé)任，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)充分的，可以判處有罪。公司可以解除勞動(dòng)合同。公司員工詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，會處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金。若是數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金?！吨腥A人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、詐騙罪取保候?qū)徚鞒淘趺醋?．本人或家屬及聘請的律師向辦案機(jī)關(guān)提出取保候?qū)彽纳暾垼?．辦案機(jī)關(guān)填寫《呈請取保候?qū)張?bào)告書》，經(jīng)縣市級公安機(jī)關(guān)批準(zhǔn)；3．提出保證人或提交保證金，2023-10-08438人看過 -
銀行內(nèi)部怎么防控非法集資一、認(rèn)真組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為切實(shí)做好防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，支行成立以行長為組長、各部門為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，層層落實(shí)責(zé)任，協(xié)調(diào)、督促各部門順利完成工作任務(wù)。二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識。通過集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式，向全行員工普及非法集資相關(guān)法律知識，增強(qiáng)員工對非法集資行為的法律約束意識和風(fēng)險(xiǎn)防范意識;在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，組織員工進(jìn)行小組討論，結(jié)合工作實(shí)際，從員工所處部門、崗位等實(shí)際出發(fā)，就如何遵守和落實(shí)“禁令”、有效預(yù)防和杜絕非法集資案件的發(fā)生進(jìn)行有針對性的討論和交流，以此增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識，引導(dǎo)員工自覺遠(yuǎn)離和杜絕參與非法集資。三、加大宣傳，向社會公眾提示風(fēng)險(xiǎn)開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。利用條幅、展板、電子顯示屏等宣傳載體，通過張貼、展示宣傳標(biāo)語、案例展示等形式，向客戶和群眾深入開展宣傳活動(dòng)，讓客戶和群眾對非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)有初步了解，增強(qiáng)社會公眾的2023-04-28174人看過
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刑事責(zé)任年齡集資詐騙員工的處罰：根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照規(guī)定處罰。集資詐騙罪概念集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪?！缎谭ā返谝话倬攀l【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上2023-07-05495人看過 -
公司股權(quán)眾籌不是非法集資。兩者的區(qū)別如下：1、非法集資是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門依照法定程序批準(zhǔn)，股權(quán)眾籌是指公司向普通投資者轉(zhuǎn)讓一定比例的股份，投資者通過投資公司獲得未來收益；2、非法集資通常以承諾在一定期限內(nèi)償還本息為標(biāo)準(zhǔn)，承諾的利息往往遠(yuǎn)高于銀行的利息；股權(quán)眾籌是召集一批有共同興趣和價(jià)值觀的朋友一起投資創(chuàng)業(yè)；3、發(fā)行方式的差異非法集資采用廣告、公開說服、變相公開發(fā)行方式，股權(quán)眾籌利用互聯(lián)網(wǎng)最陽光、最正能量的一面；4、風(fēng)險(xiǎn)控制與法律保護(hù)的區(qū)別在于非法集資與股權(quán)投資的另一個(gè)重要區(qū)別在于投資的風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同。如何識別非法集資行為1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。2、正確識別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3、增強(qiáng)理性投資意識。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識，依法保護(hù)自身權(quán)益。4、增強(qiáng)參與2023-07-17176人看過 -
法律綜合知識一、如何應(yīng)對公司非法解雇員工行為如下應(yīng)對公司非法解雇員工行為：1．與公司協(xié)商；2．向調(diào)解組織申請調(diào)解；3．提起勞動(dòng)仲裁；4．依法去人民法院起訴。員工可通過上述途徑要求公司繼續(xù)與其履約或者支付賠償金。法律依據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)合同法》第八十七條用人單位違反本法規(guī)定解除或者終止勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)依照本法第四十七條規(guī)定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)的二倍向勞動(dòng)者支付賠償金?！吨腥A人民共和國勞動(dòng)爭議調(diào)解仲裁法》第五條發(fā)生勞動(dòng)爭議，當(dāng)事人不愿協(xié)商、協(xié)商不成或者達(dá)成和解協(xié)議后不履行的，可以向調(diào)解組織申請調(diào)解；不愿調(diào)解、調(diào)解不成或者達(dá)成調(diào)解協(xié)議后不履行的，可以向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁；對仲裁裁決不服的，除本法另有規(guī)定的外，可以向人民法院提起訴訟。二、被公司辭退的仲裁時(shí)效勞動(dòng)爭議申請仲裁的時(shí)效期間為一年。仲裁時(shí)效期間從當(dāng)事人知道或者應(yīng)當(dāng)知道其權(quán)利被侵害之日起計(jì)算。這里規(guī)定的仲裁時(shí)效，因當(dāng)事人一方向?qū)Ψ疆?dāng)事人主張權(quán)利，2023-12-05126人看過 -
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2013年11月27日，唐某在譚某處借款100萬元，唐某和重慶某投資公司共同出具了借條。2014年11月19日，唐某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被重慶市萬州區(qū)公安局立案偵查。2015年5月，譚某以唐某和重慶某投資公司未按約歸還借款為由訴至法院，要求其歸還借款。法院裁判：重慶市萬州區(qū)人民法院認(rèn)為，因本案的借款行為本身涉嫌非法集資犯罪，應(yīng)由公安機(jī)關(guān)先行處理，遂裁定駁回了譚某的起訴，將該案移送公安機(jī)關(guān)。風(fēng)險(xiǎn)提示：從事非法集資犯罪活動(dòng)的嫌疑人通常以編造虛假項(xiàng)目、進(jìn)行虛假宣傳、承諾高額回報(bào)等方式誘使出借人向其出借款項(xiàng)，公眾應(yīng)理性理財(cái)，切勿貪圖高息。由于非法集資犯罪案件導(dǎo)致的民間借貸糾紛涉及人數(shù)眾多，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規(guī)定》第五條規(guī)定，借款行為本身涉嫌非法集資犯罪的民間借貸案件移送公安或檢察機(jī)關(guān)先行處理。因此民間借貸行為本身如涉嫌非法集資犯罪的，當(dāng)事人應(yīng)盡快向公安或檢2023-06-08456人看過 -
有期徒刑一、集資公司員工多少人為非法集資？非法集資可以是個(gè)人，也可以是單位，如果是單位，要150人以上。非法集資：利用不法手段集資(如：高息，高回報(bào)等)。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象30人以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象150人以上的。個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的;單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的。非法集資的概念根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾(包括單位和個(gè)人)吸收資金的行為;使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集2023-04-01254人看過 -
1．員工誹謗公司尋釁滋事可以依法追究其刑事責(zé)任。2．追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)耍楣?jié)惡劣的，可能觸犯刑法，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。員工誹謗公司怎么處理《刑法》第二百四十六條侮辱罪以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。前款罪，告訴的才處理，但是嚴(yán)重危害社會秩序和國家利益的除外。通過信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施第一款規(guī)定的行為，被害人向人民法院告訴，但提供證據(jù)確有困難的，人民法院可以要求公安機(jī)關(guān)提供協(xié)助?！吨腥A人民共和國刑法》第二百九十三條有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的2023-07-03315人看過 -
繼續(xù)履行公司被收購意味著一個(gè)企業(yè)購買另一個(gè)企業(yè)的全部或部分資產(chǎn)或產(chǎn)權(quán)，從而影響、控制被收購的企業(yè)，以增強(qiáng)企業(yè)的競爭優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標(biāo)的行為。影響的層面有：1、文化、管理的模式的變化公司企業(yè)的變更注定也會變更企業(yè)文化等，這時(shí)候可能就要去適應(yīng)一種新的企業(yè)文化以及管理模式。2、管理層變換要改變公司的工作模式，領(lǐng)導(dǎo)是關(guān)鍵，所以收購公司必然會讓自己的管理層員工代替收購公司的員工；作為下屬，你就不得不學(xué)會跟新的領(lǐng)導(dǎo)相處3、薪酬、福利的變化在薪酬福利方面也意味著有所改變，兩種可能：一種是現(xiàn)有的薪酬福利不變，一種是根據(jù)收購公司制定的新的薪酬福利來實(shí)行。4、規(guī)矩和操作方式改變你的工作方式有了很大的變化，以往可能要求說話簡單明了，但現(xiàn)在可能會要求更詳細(xì)具體，開會時(shí)間增加。公司被收購后員工有什么影響？公司成立于一般的收購可能是一件好事也可能不是，員工繼續(xù)工作，有可能是裁員，普遍福利會更好，公司被收購，可能福利比以前2023-07-06123人看過
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一、公務(wù)人員非法集資是什么公務(wù)人員非法集資是指公務(wù)人員利用自身的政治條件騙取投資人的金錢并且從中盈利的違法犯罪行為，公務(wù)人員參與非法集資的行為是法律和政紀(jì)所不允許的，公務(wù)人員參與非法集資行為所面臨的處罰是非常嚴(yán)重的，不僅要受到黨紀(jì)開除黨籍和公職的處罰涉嫌犯罪的還要承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。二、公務(wù)員參與非法集資人怎么處理公務(wù)員參與非法集資人會受到刑事處罰和行政紀(jì)律處分。1、刑法第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國2023-04-05484人看過 -
法律綜合知識公司涉嫌刑事詐騙，如果員工確實(shí)不知情，則不需要承擔(dān)刑事責(zé)任。根據(jù)刑法規(guī)定，詐騙罪是沒有單位犯罪這一說的，即使是公司集體決定實(shí)施的詐騙行為，刑法也只能追究相關(guān)責(zé)任人員的刑事責(zé)任。如果該員工系管理人員的話，且與該詐騙行為有關(guān)聯(lián)的話，涉嫌詐騙罪的可能性較大；如果該員工只是一般小職員，未參與管理預(yù)謀詐騙行為，僅僅執(zhí)行上級命令，該員工是不構(gòu)成詐騙罪的，不久就會無罪釋放?！吨腥A人民共和國刑法》規(guī)定：第二百六十六條：詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2024-04-25356人看過
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股票是股份公司的所有權(quán)一部分也是發(fā)行的所有權(quán)憑證，是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券。 股票是股份公司為籌集資金而發(fā)行給各個(gè)股東作為持股憑證并借以取得股息和紅利的一種有價(jià)證券，可以轉(zhuǎn)讓，買賣。... 更多>
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對涉嫌非法集資的行為應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定山東在線咨詢 2023-10-121、對于為生產(chǎn)經(jīng)營所需，以承諾給付分紅或利息的方法，向單位內(nèi)部職工、親友等籌集資金，主要用于合法生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，因經(jīng)營虧損或資金周轉(zhuǎn)困難，未能及時(shí)兌付本息引發(fā)糾紛的，應(yīng)按民間借貸糾紛處理。 2、對涉嫌非法集資行為，但目前尚能正常經(jīng)營，基本具有兌付能力的企業(yè)，應(yīng)建議有關(guān)部門采取行政、法律手段監(jiān)督其盡快清退集資款項(xiàng)。對于涉嫌非法集資行為已經(jīng)出現(xiàn)經(jīng)營困難的企業(yè)，如經(jīng)綜合評估認(rèn)為尚有復(fù)蘇可能，應(yīng)協(xié)調(diào)金融等有 -
涉嫌非法集資700萬如何界定詐騙公司海南在線咨詢 2023-09-10單位數(shù)額在700萬的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。 單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。 《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上 -
哪些成員涉嫌非法集資山東在線咨詢 2022-11-191、《刑法》第二十七條規(guī)定：在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。 2、《刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。單位犯前款罪的.對單位判處罰金，并對其直
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非法集資涉嫌非法集資業(yè)務(wù)員會判刑嗎西藏在線咨詢 2022-10-191.要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。2.要結(jié)合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否承諾回報(bào)，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)。3.要增強(qiáng)理性投資意識。高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏這巨大風(fēng)險(xiǎn)。4.要 -
如何識別是否涉嫌非法集資江蘇在線咨詢 2021-08-011、要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會掉餡餅”，對“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。 2、要結(jié)合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否承諾回報(bào)。 3、要增強(qiáng)理性投資意識。高投資往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏這巨大風(fēng)險(xiǎn)。 4、要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識。要認(rèn)真識別，
