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銀行內(nèi)部怎么防控非法集資

一、認(rèn)真組織，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

為切實(shí)做好防范和打擊非法集資宣傳教育活動(dòng)，支行成立以行長為組長、各部門為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，層層落實(shí)責(zé)任，協(xié)調(diào)、督促各部門順利完成工作任務(wù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

通過集中學(xué)習(xí)、專題培訓(xùn)等方式，向全行員工普及非法集資相關(guān)法律知識(shí)，增強(qiáng)員工對(duì)非法集資行為的法律約束意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí);在加強(qiáng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，組織員工進(jìn)行小組討論，結(jié)合工作實(shí)際，從員工所處部門、崗位等實(shí)際出發(fā)，就如何遵守和落實(shí)“禁令”、有效預(yù)防和杜絕非法集資案件的發(fā)生進(jìn)行有針對(duì)性的討論和交流，以此增強(qiáng)員工風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)員工自覺遠(yuǎn)離和杜絕參與非法集資。

三、加大宣傳，向社會(huì)公眾提示風(fēng)險(xiǎn)

開展形式多樣的宣傳教育活動(dòng)。利用條幅、展板、電子顯示屏等宣傳載體，通過張貼、展示宣傳標(biāo)語、案例展示等形式，向客戶和群眾深入開展宣傳活動(dòng)，讓客戶和群眾對(duì)非法集資的表現(xiàn)形式和特點(diǎn)有初步了解，增強(qiáng)社會(huì)公眾的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提高風(fēng)險(xiǎn)防范能力。在活動(dòng)中，共懸掛宣傳條幅25條、展板21塊、電子顯示屏宣傳21塊，發(fā)宣傳資料47000余份，起到了良好的宣傳效果。

銀行業(yè)員工參與非法集資的主要特點(diǎn)：

據(jù)了解，在銀行業(yè)員工非正常資金往來中，主要存在著8種表現(xiàn)形式的行為：

1、員工直接組織非法集資活動(dòng);

2、員工參與社會(huì)民間借貸和非法集資活動(dòng);

3、員工充當(dāng)資金“掮客

4、員工向他人貸款或借款給他人使用，形成經(jīng)濟(jì)糾紛案件;

5、員工以單位名義對(duì)外提供擔(dān)保，或員工以個(gè)人名義對(duì)外提供擔(dān)保并形成經(jīng)濟(jì)糾紛案件;

6、員工違規(guī)出租、出借本人賬戶;

7、員工信用卡違規(guī)套現(xiàn)或惡意透支;

8、員工與他人大額、頻繁、異常資金往來以及其他違規(guī)行為。

我國的銀行對(duì)自己內(nèi)部的員工除了進(jìn)行積極的教育外，還應(yīng)實(shí)時(shí)的進(jìn)行這類人員的積極管控，預(yù)防這類違法事件的發(fā)生，多我國的經(jīng)濟(jì)市場和人民的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)造成重大的危害和安全。