非法集資人跑了可以報(bào)警處理。如果涉嫌非法集資犯罪的，是要追究其刑事責(zé)任的。我國法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處以二萬元以上二十萬元以下的罰款；數(shù)額巨大或者是有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處以五年以上十年以下的有期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰款；數(shù)額特別巨大或者是有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處以十年以上的有期徒刑或者是無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金或者是沒收財(cái)產(chǎn)。
非法集資卡凍結(jié)怎么辦？
一．解凍辦法
看是被哪個(gè)部門凍結(jié)的，一般來說都是公權(quán)力機(jī)關(guān)才有權(quán)利要求凍結(jié)。如果這樣，只有證明你沒有非法集資后查清那個(gè)部門后才能申請解凍。
二．立案偵查
第二十七條立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級(jí)人民政府應(yīng)加強(qiáng)對(duì)涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。
第二十八條公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資案件線索，對(duì)符合立案條件的，依法立案偵查，并向省級(jí)人民政府報(bào)告。
第二十九條公安機(jī)關(guān)立案偵查后，需相關(guān)主（監(jiān)）管部門配合的，可商有關(guān)部門或通過省級(jí)人民政府協(xié)調(diào)。
第三十條省（自治區(qū)、直轄市）內(nèi)跨區(qū)域的涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他地區(qū)公安機(jī)關(guān)予以配合的，由上級(jí)公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)；跨省（自治區(qū)、直轄市）的重特大涉嫌非法集資案件偵查工作需要其他?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）公安機(jī)關(guān)予以配合的，由公安部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)。
第三十一條公安機(jī)關(guān)在偵查重大案件過程中認(rèn)為需檢察院、法院提供業(yè)務(wù)支持的，可直接或通過省級(jí)人民政府進(jìn)行協(xié)商。
三．性質(zhì)認(rèn)定
第三十二條性質(zhì)認(rèn)定由省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)，依法進(jìn)行認(rèn)定。
第三十三條對(duì)于法律規(guī)定明確、性質(zhì)無爭議的非法集資案件，公安、司法機(jī)關(guān)可依職權(quán)直接認(rèn)定和處理。公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行政認(rèn)定意見的，相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門應(yīng)根據(jù)證據(jù)材料作出是否符合行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的行政認(rèn)定意見。
第三十四條行業(yè)主（監(jiān)）管部門可依據(jù)調(diào)查情況和有關(guān)規(guī)定，對(duì)涉嫌非法集資案件直接作出性質(zhì)認(rèn)定。
第三十五條省級(jí)人民政府可通過召開聯(lián)席會(huì)議的方式，對(duì)以下涉嫌非法集資活動(dòng)進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定：
（一）聯(lián)合調(diào)查組提交的。
（二）公安、司法機(jī)關(guān)認(rèn)為需要，但行業(yè)主（監(jiān)）管部門難以定性的。
（三）下級(jí)人民政府上報(bào)的認(rèn)定申請。
聯(lián)席會(huì)議在相關(guān)行業(yè)主（監(jiān)）管部門出具行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定意見的基礎(chǔ)上組織認(rèn)定，有關(guān)部門依法出具認(rèn)定結(jié)論。
第三十六條對(duì)于重大且跨區(qū)域的非法集資案件，省級(jí)人民政府難以進(jìn)行性質(zhì)認(rèn)定，按照《國務(wù)院關(guān)于同意建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議制度的批復(fù)》（國函［2007］4號(hào)）相關(guān)規(guī)定辦理。
第三十七條性質(zhì)認(rèn)定意見一般應(yīng)在收到性質(zhì)認(rèn)定材料之日起三十個(gè)工作日內(nèi)作出。
四．處置善后
第三十八條案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)本轄區(qū)非法集資案件的處置和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作。
第三十九條對(duì)情節(jié)較輕、社會(huì)影響較小、非法集資單位或個(gè)人有還款能力和還款意愿的案件，由省級(jí)人民政府責(zé)令非法集資單位或個(gè)人立即停止非法集資活動(dòng)，指導(dǎo)、督促其限期完成集資款的清理和清退。
第四十條除第三十九條所述案件處置方式外，非法集資案件一般處置程序?yàn)椋?/p>
（一）成立專案組。
（二）制定處置方案。
（三）公告取締。
（四）債權(quán)債務(wù)申報(bào)登記和確認(rèn)。
（五）資產(chǎn)負(fù)債審計(jì)和資產(chǎn)評(píng)估。
（六）資產(chǎn)清收、保全和實(shí)物資產(chǎn)的變現(xiàn)。
（七）集資款項(xiàng)清退。
第四十一條省級(jí)人民政府應(yīng)組織有關(guān)成員單位成立專案組。專案組可根據(jù)需要下設(shè)綜合協(xié)調(diào)、資金核查、債務(wù)清償、偵查保衛(wèi)、宣傳接待等若干工作小組。
第四十二條專案組應(yīng)制定處置方案。處置方案應(yīng)包括：組織領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)分工、處置原則、紀(jì)律要求和突發(fā)事件處置等內(nèi)容。
第四十三條明確處置非法集資債權(quán)債務(wù)清理清退主體。
（一）有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織上述單位負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。
（二）沒有行業(yè)主（監(jiān)）管部門、掛靠單位、組建單位或批準(zhǔn)單位的，由案發(fā)地省級(jí)人民政府組織工商等有關(guān)部門負(fù)責(zé)債權(quán)債務(wù)清理清退工作。
第四十四條案發(fā)地省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告工作。
第四十五條債權(quán)債務(wù)申報(bào)、登記、確認(rèn)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）公告?zhèn)鶛?quán)債務(wù)申報(bào)事宜。
（二）接受債權(quán)債務(wù)的申報(bào)。申報(bào)人持本人合法有效證件、集資合同、收款收據(jù)以及其他有關(guān)資料辦理債權(quán)債務(wù)申報(bào)手續(xù)。
（三）專案組對(duì)債權(quán)人身份、集資數(shù)額等資料進(jìn)行甄別確認(rèn)，并逐筆登記集資數(shù)額。
第四十六條專案組應(yīng)做好集資群眾的接待和宣傳解釋工作。
第四十七條專案組應(yīng)指定或聘請中介機(jī)構(gòu)對(duì)非法集資單位或個(gè)人的資金來源和用途進(jìn)行審計(jì)，對(duì)資產(chǎn)、負(fù)債進(jìn)行評(píng)估，形成審計(jì)報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。
第四十八條專案組通過清收債權(quán)、保全資產(chǎn)，以及將公安機(jī)關(guān)查封、扣押的涉案資產(chǎn)進(jìn)行公開拍賣等方式變現(xiàn)，用于集資款的清退。
第四十九條集資款的清退，應(yīng)根據(jù)清理后剩余的資金，按集資參與者集資額比例予以清退。對(duì)跨區(qū)域案件，由牽頭省級(jí)人民政府負(fù)責(zé)確定統(tǒng)一的清退比例。
參與非法集資活動(dòng)受到損失的，由集資參與者自行承擔(dān)。
第五十條清退集資款工作可按以下程序進(jìn)行：
（一）協(xié)調(diào)有關(guān)開戶銀行簽訂委托清退集資款協(xié)議，明確集資款清退工作的操作流程。
（二）解封、歸并清退資金。
（三）實(shí)施清退。
第五十一條對(duì)跨?。▍^(qū)、市）的非法集資案件，公司注冊地在涉案地區(qū)的，由公司注冊地省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)；公司注冊地不在涉案地區(qū)的，由涉案金額最多的省級(jí)人民政府牽頭負(fù)責(zé)，相關(guān)省級(jí)人民政府積極配合并負(fù)責(zé)做好本轄區(qū)工作；牽頭省級(jí)人民政府要組織協(xié)調(diào)其他涉案地區(qū)，制定統(tǒng)一的債權(quán)債務(wù)清理清退原則和方案，保證處置工作順利進(jìn)行。
其他情形的跨?。▍^(qū)、市）案件，由涉案金額最多的?。▍^(qū)、市）牽頭，按照統(tǒng)一的原則和方案做好處置善后工作。
第五十二條在處置非法集資工作中，省級(jí)人民政府應(yīng)高度重視維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，采取必要措施，有效防范和處置群體性事件。
第五十三條處置工作完成后，一般應(yīng)在三十個(gè)工作日內(nèi)形成處置報(bào)告。處置報(bào)告主要包括：案件線索、被處置對(duì)象基本情況、調(diào)查取證及性質(zhì)認(rèn)定情況、主要違法違規(guī)事實(shí)、處置工作中所采取措施以及處理結(jié)果等。
當(dāng)遇到上述情況時(shí)，如果并沒有參與非法集資行為而被他人牽連導(dǎo)致銀行卡被凍結(jié)時(shí)，咨詢凍結(jié)銀行卡的部門，提供自己并未參與非法集資活動(dòng)的相關(guān)證據(jù)，解凍銀行卡是能夠?qū)崿F(xiàn)的。由此可知。
《中華人民共和國刑法》第一百九十二條
以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
-
非法集資騙局，如何預(yù)防和應(yīng)對(duì)？
66人看過
-
銀行員工非法集資銀行應(yīng)該如何防范
174人看過
-
非法集資老年人如何防范？
402人看過
-
集資非法員工應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？
178人看過
-
哪些是非法集資的特征，如何防范非法集資？
185人看過
-
集資法律風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：如何防范非法集資
112人看過
-
隨著現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的發(fā)展，越來越多的人開始使用網(wǎng)絡(luò)，但網(wǎng)絡(luò)在方便我們的同時(shí)，也會(huì)給我們帶來一些負(fù)面的東西，其中網(wǎng)絡(luò)非法集資詐騙就在其中，現(xiàn)在就有一部分非法分子通過網(wǎng)絡(luò)的各種形式對(duì)我們進(jìn)行詐騙，簡直防不勝防。1、犯罪主體更具規(guī)模，公司化特征明顯與早期案件中單個(gè)自然人作案不同，近年來的案件中，單位犯罪比例明顯增加。犯罪嫌疑人往往以“投資管理”、“資產(chǎn)管理”等名義成立公司，大肆招攬業(yè)務(wù)員組成專門的銷售團(tuán)隊(duì)，形成級(jí)別分明、自上而下的募集資金體系，有組織地向社會(huì)公眾吸收存款。而這些公司的內(nèi)部結(jié)構(gòu)也具備現(xiàn)代公司架構(gòu)，呈現(xiàn)出高度的集團(tuán)化、規(guī)范性和分工細(xì)化等特點(diǎn)。大部分涉案公司內(nèi)設(shè)人事部、行政部、業(yè)務(wù)部(市場部)、貸款部等部門，更有一些案件中，設(shè)有集團(tuán)公司、子公司、分公司等多層級(jí)的公司結(jié)構(gòu)，并且有完備的招聘、培訓(xùn)、績效考核、晉升降職等制度規(guī)范，頗具正規(guī)企業(yè)的表象，也就使得非法集資行為更具欺騙性和迷惑性。2023-06-02118人看過 -
非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人；所稱非法集資協(xié)助人，是指明知是非法集資而為其提供幫助并獲取經(jīng)濟(jì)利益的單位和個(gè)人。一、眾籌超過多少算非法集資眾籌超過多少算非法集資需根據(jù)以下情況判斷：1、非法集資是個(gè)人或單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的違法行為，一般情況下個(gè)人非法眾籌20萬以上算非法集資；2、單位非法眾籌100萬以上屬于非法集資。一、非法集資的后果有：1、非法集資嚴(yán)重干擾了正常的經(jīng)濟(jì)、金融秩序；2、參與非法集資的當(dāng)事人會(huì)遭受經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸；3、非法集資容易引發(fā)社會(huì)不穩(wěn)定，甚至引發(fā)局部地區(qū)的社會(huì)動(dòng)蕩。二、非法集資罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金?？傊?，一般情況下個(gè)人非2023-06-27290人看過 -
法律綜合知識(shí)一、如何應(yīng)對(duì)非法集資業(yè)務(wù)員的法律要求和措施非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強(qiáng)，如何識(shí)別和防范非法集資有關(guān)部門建議：1．認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。2．正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3．增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，一定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。4．增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此，當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項(xiàng)目時(shí)，一定要認(rèn)真識(shí)別，謹(jǐn)慎投資。二、非法集資的業(yè)務(wù)員要坐牢嗎非法集資的業(yè)務(wù)員是否要坐牢，主要取決于其在非法集資活動(dòng)中的具體角色和行為。1．如果業(yè)務(wù)員在非法集資活動(dòng)中起主要作用，例如直接負(fù)責(zé)、參與決策或管理，那么他們可能會(huì)因非法集資的相關(guān)罪名，如集資詐騙2024-02-13253人看過 -
一、非法集資如何識(shí)別1、以境外公司名義，虛假宣傳所謂投資境外理財(cái)、黃金、期貨等項(xiàng)目，有的在境外，如港澳臺(tái)、東南亞國家的高檔酒店召開“投資”推介會(huì)。所以，不要因?yàn)橛忻赓M(fèi)旅游而動(dòng)心。2、收款賬戶系以外國人名義在境內(nèi)開立的賬戶，用于接收投資人的投資款。3、公司網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地在境外或公司高管系外國人，進(jìn)行虛假宣傳的。公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)，非法集資與傳銷手段交織，網(wǎng)上宣傳與網(wǎng)下推廣相呼應(yīng)，主犯、網(wǎng)站注冊地、服務(wù)器所在地、涉案資金等“多頭在外”的涉外案件情況突出。4、以網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣升值、現(xiàn)貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭，引誘投資人投資，尤其是鼓勵(lì)發(fā)展他人并給予提成。5、頻繁變換網(wǎng)站名稱、投資項(xiàng)目；6、公司網(wǎng)站無正式備案；7、以個(gè)人賬戶或現(xiàn)金收取資金、現(xiàn)場或即時(shí)交付本金即給予部分提成、分紅、利息。8、許諾超高收益率，尤其是許諾“靜態(tài)”、“動(dòng)態(tài)”收益。9、明顯超出公司注冊登記的經(jīng)2023-02-16406人看過
-
法律綜合知識(shí)一、法律規(guī)定下如何應(yīng)對(duì)非法集資員工如果非法集資的員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成，則公司員工有可能會(huì)被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯。如果員工對(duì)非法集資不知情，一般是不用承擔(dān)刑事責(zé)任的。法律依據(jù)：《刑法》第一百七十六條，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。二、如何判定非法集資罪的刑期判定非法集資罪的刑期如下：1．以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；2．?dāng)?shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較2023-10-19462人看過 -
有期徒刑一、最新最高明非法集資如何防范一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺抵制各種誘惑。堅(jiān)信“天上不會(huì)掉餡餅”，對(duì)“高額回報(bào)”、“快速致富”的投資項(xiàng)目要進(jìn)行冷靜分析，避免上當(dāng)受騙。二要正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn);是否是向社會(huì)不特定對(duì)象募集資金;是否承諾回報(bào)，非法集資行為一般具有許諾一定比例回報(bào)的特點(diǎn);是否以合法形式掩蓋其非法集資的性質(zhì)。三要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，一定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。四要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此，當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高息存款、股票、債券、基金和開發(fā)項(xiàng)目時(shí)，一定要認(rèn)真識(shí)別，謹(jǐn)慎投資。二、集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)犯集資詐騙罪的，數(shù)額較大的處5年以下有2023-04-28161人看過 -
非法集資是違反法律規(guī)定的獲取資金方式，許多公司利用非法渠道獲取資金，這些行為不僅違反了法律規(guī)定，而且受到了相應(yīng)的法律制裁。當(dāng)公司因非法集資受到懲罰時(shí)，許多人擔(dān)心他們會(huì)受到影響。然而，根據(jù)我國法律，如果員工負(fù)責(zé)幫助公司籌集不正當(dāng)資金，應(yīng)受到法律處罰和嚴(yán)厲處罰。因此，非法集資公司的員工應(yīng)根據(jù)具體情況被判刑。如果發(fā)現(xiàn)公司有非法集資的不法行為，一定要第一時(shí)間停止自己與非法集資相關(guān)的工作并及時(shí)報(bào)警。非法集資是指公司或個(gè)人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)證明書的方式,向社會(huì)公眾籌集資金,并約定在一定期間內(nèi)以貨幣、實(shí)物和其他方式向出資者償還本金和利息。如今,隨著社會(huì)的發(fā)展,一些公司利用非法渠道獲取資金,這些行為不僅違反了法律規(guī)定,而且受到了相應(yīng)的法律制裁。當(dāng)公司因非法集資受到懲罰時(shí)，許多人擔(dān)心他們會(huì)受到影響。非法集資公司的員工應(yīng)根據(jù)具體情況被判刑。根據(jù)我國法律，如果員工2023-11-11384人看過 -
法律綜合知識(shí)若債權(quán)債務(wù)人未出現(xiàn)在指定地點(diǎn)，且無法知曉其行蹤時(shí)，法庭可采取公告方式來傳送法律文件以及進(jìn)行缺席審判。對(duì)于被宣布為失蹤的債權(quán)人，法庭將妥善管理其財(cái)產(chǎn)，這包括由其伴侶、父母，或者與其關(guān)系密切的其他親友代理管理。當(dāng)債權(quán)人遺留了須繳納的稅務(wù)款、需要償還的債務(wù)及其他應(yīng)支付的費(fèi)用，法庭將依法判定由代理管理者從失蹤者的財(cái)產(chǎn)中予以償還?！睹穹ǖ洹返谖迨鶙l個(gè)體工商戶的債務(wù)，個(gè)人經(jīng)營的，以個(gè)人財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；家庭經(jīng)營的，以家庭財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；無法區(qū)分的，以家庭財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。農(nóng)村承包經(jīng)營戶的債務(wù)，以從事農(nóng)村土地承包經(jīng)營的農(nóng)戶財(cái)產(chǎn)承擔(dān)；事實(shí)上由農(nóng)戶部分成員經(jīng)營的，以該部分成員的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。2024-07-2664人看過
-
有期徒刑如何打擊和防范網(wǎng)上非法集資首先，出臺(tái)相關(guān)立法，完善相關(guān)法律法規(guī)如何防范非法集資活動(dòng)的蔓延，并在準(zhǔn)確認(rèn)定非法集資活動(dòng)中首當(dāng)其沖。只有準(zhǔn)確界定,人民才能避免上當(dāng)受騙。針對(duì)當(dāng)前形勢，及時(shí)出臺(tái)相關(guān)籌資政策法規(guī)，明確非法籌資、高利貸、地下銀行和民間借貸的界限，明確民間投資方向，為依法打擊非法集資提供堅(jiān)實(shí)的法律保障。除了高利潤外，私人非法集資確實(shí)有很多優(yōu)勢，比如集資方便快捷。因此,進(jìn)行嚴(yán)格的金融機(jī)制改革,拓寬民族金融機(jī)構(gòu)的金融業(yè)務(wù),提高業(yè)務(wù)效率,有效地為企業(yè)集資者服務(wù),不僅是改善金融經(jīng)濟(jì)的基本措施,，也是防止非法集資走捷徑的有效措施。加強(qiáng)宣傳，提高人們的投資防范意識(shí)和理性投資意識(shí)（一）加強(qiáng)法制經(jīng)濟(jì)教育非法集資者只看到人們這兩方面的意識(shí)薄弱，所以他們可以欺騙和成功。如果人們的法制經(jīng)濟(jì)意識(shí)普遍提高，他們就不容易上當(dāng)受騙，自然也就無法出行了（二）加大對(duì)非法集資典型案件的宣傳力度盡管很多人知道參與非法集資的風(fēng)2023-05-07472人看過 -
刑事責(zé)任年齡非法集資活動(dòng)若構(gòu)成犯罪，則不能撤回起訴。但并非非法集資是獨(dú)立的罪名，包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。對(duì)于提起公訴的案件，人民檢察院可以撤回起訴的情況包括：不存在犯罪事實(shí)、犯罪事實(shí)并非被告人所為、情節(jié)顯著輕微、危害不大、證據(jù)不足或證據(jù)發(fā)生變化、被告人因未達(dá)到刑事責(zé)任年齡、被告人是精神病人且不負(fù)刑事責(zé)任、法律、司法解釋發(fā)生變化導(dǎo)致不應(yīng)當(dāng)追究被告人刑事責(zé)任、其他不應(yīng)當(dāng)追究被告人刑事責(zé)任。若非法集資活動(dòng)構(gòu)成了犯罪,則不能撤回起訴。需要注意的是,非法集資并非一個(gè)獨(dú)立的罪名,刑法所規(guī)定的非法集資包括非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪。非法集資是指使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。一、非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪都屬于公訴案件，公訴案件是不可以撤訴的。公訴案件的訴訟權(quán)屬于國家，不屬于被害人，被害人只有在公訴機(jī)關(guān)非法不起訴的情況下，擁有補(bǔ)充訴訟權(quán)。二、對(duì)于提起公訴的案件，發(fā)現(xiàn)下列情形之一的，人民檢察2023-10-16242人看過 -
通常情況下，公司員工是不需要承擔(dān)刑事責(zé)任的。如果公司員工幫助公司直接向公眾吸收存款，從中收取返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成的，其公司員工有可能會(huì)被認(rèn)定為是共同犯罪中的幫助犯，并應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。能夠及時(shí)退繳上述費(fèi)用的，可依法從輕處罰。公司非法集資怎么量刑《刑法》第一百九十二條規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。第一百九十九條規(guī)定，犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。第二百條規(guī)定，單位犯本節(jié)第一百九十二條、第2023-07-0463人看過 -
法律綜合知識(shí)1．建立并完善嚴(yán)格的法律風(fēng)險(xiǎn)防范體系以實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理的法治化；2．構(gòu)建全方位的參與模式與制度；3．高度重視對(duì)合同執(zhí)行過程中的全面監(jiān)控；4．積極致力于促進(jìn)內(nèi)部及外部信息的流動(dòng)和溝通；5．充分利用調(diào)解、仲裁以及訴訟等多元化的法律保護(hù)措施?！豆痉ā返谖鍡l，公司從事經(jīng)營活動(dòng)，必須遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司的合法權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。2024-04-22394人看過
-
醫(yī)務(wù)人員為了防范和處置非法集資，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，用法治的辦法加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)管，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定制定的條例。縣級(jí)以上地方人民政府處置非法集資牽頭部門、市場監(jiān)督管理部門等有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)建立會(huì)商機(jī)制，發(fā)現(xiàn)企業(yè)、個(gè)體工商戶名稱或者經(jīng)營范圍中包含前款規(guī)定以外的其他與集資有關(guān)的字樣或者內(nèi)容的，及時(shí)予以重點(diǎn)關(guān)注。教訓(xùn)和防范措施1．加強(qiáng)職業(yè)道德教育，提高醫(yī)務(wù)人員綜合素質(zhì)，強(qiáng)化醫(yī)務(wù)人員的責(zé)任意識(shí)和法律意識(shí)，樹立忠于職守，盡職盡責(zé)，全心全意為人民服務(wù)的敬業(yè)精神。2．認(rèn)真落實(shí)各級(jí)人員崗位責(zé)任制，嚴(yán)格遵守各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生管理法律法規(guī)，堅(jiān)守崗位，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，3．嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)操作規(guī)程，認(rèn)真學(xué)習(xí)并全面理解醫(yī)療護(hù)理核心制度內(nèi)涵，執(zhí)行醫(yī)囑及各項(xiàng)處置時(shí)要做到全面的“三查，七對(duì)”．4．完善醫(yī)療差錯(cuò)上報(bào)制度，無論是個(gè)人或科室，一旦發(fā)生醫(yī)療差錯(cuò)都應(yīng)及時(shí)上報(bào)，由當(dāng)事人寫出發(fā)生差錯(cuò)的全部經(jīng)過，科室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織調(diào)查，2023-07-07439人看過 -
虛擬貨幣，虛擬積分是現(xiàn)在新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要方式，它們利用網(wǎng)絡(luò)社交平臺(tái)進(jìn)行虛假宣傳，承諾高額收益，誘騙網(wǎng)民上當(dāng)受騙。由于比特幣交易便捷簡單隱匿的特點(diǎn)，它很容易成為詐騙洗錢或者非法資金套取等不法活動(dòng)的幫兇，不能任由其野蠻生長。比特幣從出現(xiàn)起，其交易似乎一直就處于一個(gè)灰色地帶。當(dāng)前各國對(duì)比特幣平臺(tái)的運(yùn)行管理，都普遍存在法規(guī)制度的缺乏、機(jī)構(gòu)監(jiān)管的缺位、行為制約的缺失，迫切需要攜手合作，定義比特幣的屬性，規(guī)范它的使用。把比特幣裝進(jìn)法律和制度的籠子里，它才能長久地成為這個(gè)社會(huì)正常運(yùn)行的一部分。1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。4、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入2023-03-06247人看過
有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>
-
2024-09-18 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26 -
2024-01-26
-
如何防范和防范非法集資，怎樣防范非法集資上海在線咨詢 2021-07-261、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。 2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。 3、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。 4、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此，當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高 -
怎樣防范非法集資，如何防止非法集資陜西在線咨詢 2021-07-261、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害。 2、正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。3、增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。因此，—定要增強(qiáng)理性投資意識(shí)，依法保護(hù)自身權(quán)益。 4、增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。非法集資是違法行為，參與者投入非法集資的資金及相關(guān)利益不受法律保護(hù)。因此，當(dāng)一些單位或個(gè)人以高額投資回報(bào)兜售高息 -
最高明非法集資如何防范云南在線咨詢 2023-12-23一要認(rèn)清非法集資的本質(zhì)和危害，提高識(shí)別能力，自覺抵制各種誘惑。二要正確識(shí)別非法集資活動(dòng)，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)。三要增強(qiáng)理性投資意識(shí)。高收益往往伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)更是蘊(yùn)藏著巨大風(fēng)險(xiǎn)。四要增強(qiáng)參與非法集資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)意識(shí)。 -
哪些是非法集資的特征，如何防范非法集資？安徽在線咨詢 2023-09-23要結(jié)合非法集資的基本特征，主要看主體資格是否合法，以及其從事的集資活動(dòng)是否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)；是否承諾回報(bào)，非法集資行為一般具有許諾一定比例集資回報(bào)的特點(diǎn)。 -
防范和處置非法集資工作實(shí)施細(xì)則對(duì)于防范和處置非法集資有哪些意義四川在線咨詢 2022-02-13國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步做好防范和處置非法集資工作的意見國發(fā)〔2015〕59號(hào)長期以來，我國經(jīng)濟(jì)社會(huì)保持較快發(fā)展，資金需求旺盛，融資難、融資貴問題比較突出，民間投資渠道狹窄的現(xiàn)實(shí)困難和非法集資高額回報(bào)的巨大誘惑交織共存。當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難增多，各類不規(guī)范民間融資介入較深的行業(yè)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)集中暴露，非法集資問題日益凸顯。一些案件由于參與群眾多、財(cái)產(chǎn)損失大，頻繁引發(fā)群體性事件，甚至導(dǎo)致極端過
