久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

銀行員工非法集資處理辦法是什么?
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-03-09 10:22:11 171 人看過

1、犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn);犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說，非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí)，既?？紤]集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，給社會(huì)造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度，區(qū)別對(duì)待，予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn)，參照最高人民法院1996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，個(gè)人集資詐騙20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認(rèn)定為數(shù)額巨大;個(gè)人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。

2、根據(jù)刑法第200條規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金;對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

一、一般集資詐騙判多久

1、犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。

以上的情節(jié)嚴(yán)重、情節(jié)特別嚴(yán)重，分別是指數(shù)額巨大或者具有其他嚴(yán)重的情節(jié)，以及數(shù)額特別巨大或具有其他特別嚴(yán)重的情節(jié)。這就是說，非法集資詐騙的數(shù)額并不是本罪量刑的唯一依據(jù)。在具體科刑時(shí)，既?？紤]集資詐騙的數(shù)額大小，又要考慮行為人的犯罪情節(jié)，如是否一貫進(jìn)行非法集資詐騙，是否為組成集資詐騙集團(tuán)的首要分子，給被集資人造成的經(jīng)濟(jì)損失，給社會(huì)造成的影響等等，以及犯罪分子的一貫表現(xiàn)、罪后態(tài)度和退贓的情況，綜合評(píng)價(jià)其行為的社會(huì)危害性程度，區(qū)別對(duì)待，予以量刑。至于數(shù)額巨大、特別巨大的起點(diǎn)，參照最高人民法院1996年12月16日《關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》的規(guī)定，個(gè)人集資詐騙20萬元以上，單位在50萬元以上的，便可認(rèn)定為數(shù)額巨大；個(gè)人詐騙在100萬元以上，單位在250萬元以上的，則可認(rèn)定屬于數(shù)額特別巨大。

2、根據(jù)《刑法》第200條規(guī)定，單位犯集資詐騙罪的，判處罰金；對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息， 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
律師服務(wù)
2025年05月15日 02:41
你好，請(qǐng)問你遇到了什么法律問題？
加密服務(wù)已開啟
0/500
律師普法
換一批
更多有期徒刑相關(guān)文章
  • 企業(yè)非法集資行為：?jiǎn)挝幌騿T工集資是否違法？
    根據(jù)刑法規(guī)定，與非法集資有關(guān)的罪名有：是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等。公司向員工等特定人員籌集資金用于生產(chǎn)經(jīng)營，一般屬于合法的民間借貸關(guān)系。但是如果明知單位員工及員工親友向不特定對(duì)象吸收資金而未予阻止，也可能轉(zhuǎn)化為犯罪行為。向朋友借錢放貸是非法集資嗎根據(jù)法律的相關(guān)的規(guī)定，個(gè)人向多人借款算非法集資，從法律意義上的金融相關(guān)活動(dòng)不包括民間借貸，向多人借款不算做非法集資。若借助媒體公示于眾，籌集資金的目標(biāo)為群眾，目的是非法占有，手段為詐騙，數(shù)額符合要求這些條件滿足時(shí)就可以被認(rèn)定為非法集資犯罪?！蛾P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為，同時(shí)具備下列四個(gè)條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百七十六條規(guī)定的“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資
    2023-07-16
    304人看過
  • 老板非法集資員工有事嗎，非法集資有什么特點(diǎn)
    一、老板非法集資員工有事嗎？公司老板非法集資，員工如果沒有參與犯罪行為，則員工不犯法，不會(huì)追究員工的刑事責(zé)任。非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)：1、單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額2、員工是否會(huì)被判刑，參與了非法集資非法活動(dòng)，如果參與的情況下，會(huì)被判刑。3、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情
    2023-02-23
    367人看過
  • 銀行顯示非法集資人怎么辦呢
    刑事責(zé)任年齡
    銀行非法集資認(rèn)定法律責(zé)任，這要看是銀行職員自己的行為還是銀行機(jī)構(gòu)的行為，如果是銀行職員，債權(quán)人雖應(yīng)該為自己的投機(jī)行為付出一定的代價(jià)，但是銀行也有推卸不了的責(zé)任。銀行內(nèi)部監(jiān)管設(shè)置的目的就是為了監(jiān)管員工一切不合規(guī)的金融活動(dòng)，員工這種行為是銀行監(jiān)管不力，監(jiān)管不應(yīng)該依賴于任何條件。一、銀行非法集資認(rèn)定法律規(guī)定有哪些以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：(一)個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的;(二)單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”;數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”;數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。集資詐騙的
    2023-03-29
    442人看過
  • 非法集資老板跑路員工會(huì)進(jìn)行如何處理
    一、非法集資老板跑路員工會(huì)進(jìn)行如何處理當(dāng)事人知道集資行為是屬于非法的，第一時(shí)間應(yīng)該到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，讓公安進(jìn)行偵查，以便盡量追回被騙的資金?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條非法吸收或者變相吸收公眾存款，具有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任：（一）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上的;（二）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對(duì)象150人以上的;（三）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在10萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;（四）造成惡劣社會(huì)影響或者其他嚴(yán)重后果的。具有下列情形之一的，屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”：（
    2023-04-23
    110人看過
  • 公司對(duì)非法集資員工的處分方式是什么？
    公司非法集資員工會(huì)怎樣處罰要根據(jù)具體情況：?jiǎn)T工在非法集資過程中是否知道，是否協(xié)助公司實(shí)施相應(yīng)的犯罪行為，員工不知情的，不構(gòu)成犯罪，不承擔(dān)刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定，單位犯罪的，對(duì)單位處以罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員處以罰款。直接負(fù)責(zé)的主管人員是指在單位犯罪中起決定、批準(zhǔn)、指示、縱容、指揮作用的人，是單位的主管人員。其他直接責(zé)任人員是指在單位犯罪中具體犯罪并發(fā)揮重要作用的人員，既可以是管理人員，也可以是普通員工。但是，受單位領(lǐng)導(dǎo)指派或者奉命參與某些犯罪行為的，不應(yīng)當(dāng)作為直接責(zé)任人追究刑事責(zé)任。公司不交社保員工會(huì)負(fù)什么責(zé)任？公司未給員工足額繳納社保會(huì)承擔(dān)以下責(zé)任：1、賠償勞動(dòng)者少得或者未得的失業(yè)保險(xiǎn)金損失。2、承擔(dān)應(yīng)當(dāng)由生育基金支付的女職工生育保險(xiǎn)待遇費(fèi)用。3、承擔(dān)工傷保險(xiǎn)費(fèi)有關(guān)的罰款、滯納金等費(fèi)用。4、承擔(dān)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)有關(guān)的罰款等費(fèi)用。5、賠償給勞動(dòng)者造成的其它費(fèi)用
    2023-07-07
    237人看過
  • 河北非法集資2024處罰辦法是什么？
    非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。河北非法集資處罰辦法是什么？一起來了解一下吧。一、河北非法集資處罰辦法是什么？犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)；犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財(cái)產(chǎn)。非法吸收或者變相吸收公眾存款行為只有具備一定的數(shù)額或情節(jié)才能構(gòu)成犯罪。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第三條規(guī)定，非法吸收
    2024-01-12
    65人看過
  • 如何懲治銀行工作人員非法集資的共犯
    1、如何懲治銀行從業(yè)人員非法集資的共犯非法集資的量刑依據(jù)非法集資行為人的集資數(shù)額而定，可分為三個(gè)等級(jí)。不同籌資額的處罰不同于外部環(huán)境，低風(fēng)險(xiǎn)和高回報(bào)的投資渠道對(duì)公眾有很大的吸引力。資金流動(dòng)順暢、資本儲(chǔ)備充足是企業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵因素。在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過程中，企業(yè)對(duì)資金的需求更加迫切。銀行作為金融體系的重要組成部分，是金融資源配置的樞紐。國家宏觀調(diào)控政策實(shí)施后，銀行的貸款發(fā)放更加謹(jǐn)慎，資金的旺盛需求與供給之間往往存在矛盾，突出矛盾之一就是受經(jīng)濟(jì)調(diào)控政策的影響，中小企業(yè)融資難，銀行貸款利率上浮等因素，中小企業(yè)信貸受到機(jī)構(gòu)和規(guī)模的嚴(yán)格限制，貸款手續(xù)多，審查嚴(yán)格，審批時(shí)間長(zhǎng)，企業(yè)不具備貸款資格或貸款不能及時(shí)發(fā)放實(shí)施，這使得很多企業(yè)難以從正規(guī)融資渠道獲得資金支持，不得不在合法渠道之外尋求資金來源，成為非法集資出現(xiàn)的重要因素；另一方面，隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，物價(jià)和房?jī)r(jià)的不斷上漲，所持貨幣的購買力正在下降。
    2023-05-07
    225人看過
  • 公司非法集資員工是否犯法
    對(duì)于公司實(shí)施的非法集資行為，應(yīng)當(dāng)由公司及相應(yīng)的法定代表人、直接責(zé)任人承擔(dān)民事和刑事責(zé)任。關(guān)于員工是否承擔(dān)責(zé)任，要看在公司實(shí)施合同詐騙和非法集資行為過程中，員工是否知情、是否協(xié)助老板實(shí)施相應(yīng)的違法犯罪行為。如果員工不知情，則員工不承擔(dān)責(zé)任;如果員工知情、并且協(xié)助公司實(shí)施前述違法行為，則員工可能承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任。《中華人民共和國刑法》第一百七十六條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二
    2023-06-03
    177人看過
  • 銀行工作人員非法集資詐騙卷款逃跑會(huì)制什么罪
    一、涉嫌構(gòu)成集資詐騙罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、依據(jù)：1、《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》法釋〔2010〕18號(hào)第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本
    2023-02-17
    249人看過
  • 銀行非法集資處置的內(nèi)容怎么樣？
    非法集資就是一些金融機(jī)構(gòu)的工作人員或者是一些其他單位，機(jī)構(gòu)，以非法占有為目的的，向社會(huì)公眾非法的籌集資金的一個(gè)行為，是一個(gè)違法犯罪的行為。非法集資，嚴(yán)重的損害了社會(huì)公眾的生命財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重的損害了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，應(yīng)該為自己的行為負(fù)責(zé)任。那么銀行非法集資處置的內(nèi)容怎么樣？一、銀行非法集資處置的內(nèi)容怎么樣？雖然各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)都建立了各自的資金賬戶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，但只能監(jiān)測(cè)客戶在本行的交易情況，非法集資組織者利用銀行跨行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的局限，通過在多家銀行設(shè)立賬戶、劃轉(zhuǎn)資金的方式規(guī)避資金監(jiān)管。因此，應(yīng)加強(qiáng)在整個(gè)銀行系統(tǒng)內(nèi)非法集資動(dòng)向的全面檢測(cè)和分析。近年來，非法集資叢生，雖經(jīng)不斷打壓，勢(shì)頭并未遏制。根據(jù)公安部發(fā)布的數(shù)據(jù)，過去幾年我國非法集資案件平均每年在2000起左右，連年增多，其中2015年全國非法集資新發(fā)案件數(shù)量、涉案金額、參與集資人數(shù)同比分別上升71％、57％、120％，達(dá)歷年最高峰值，2016年第一季度
    2024-01-26
    370人看過
  • 銀行員工被騙非法集資不符合對(duì)集資詐騙罪的規(guī)定
    第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。銀行員工被騙而實(shí)施了非法集資的行為，不符合以非法占有為目的的構(gòu)成要件，不構(gòu)成集資詐騙罪。一、《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第四條以非法占有為目的，使用詐騙方法實(shí)施本解釋第二條規(guī)定所列行為的，應(yīng)當(dāng)依照刑法第一百九十二條的規(guī)定，以集資詐騙罪定罪處罰。使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的;
    2023-04-01
    190人看過
  • 非法集資行為是否會(huì)牽連到員工
    非法集資員工是否會(huì)坐牢，取決于具體案件、員工是否參與犯罪等。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，以詐騙手段非法集資的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資罪非法集資罪受害者會(huì)坐牢嗎非法集資的受害者不會(huì)坐牢。非法集資是指單位或者個(gè)人未經(jīng)有關(guān)部門依照法定程序批準(zhǔn)，通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其它債權(quán)憑證向公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物等方式向投資者償還本息或者給予回報(bào)的行為。非法集資是一種犯罪活動(dòng)，其行為人將被監(jiān)禁?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以
    2023-07-05
    323人看過
  • 什么是非法集資又什么是合法集資
    非法集資是指?jìng)€(gè)人或單位實(shí)施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大，從而構(gòu)成犯罪的行為。而合法集資指的是公司、企業(yè)或者團(tuán)體、個(gè)人依照有關(guān)法律法規(guī)所規(guī)定的條件和程序，通過向社會(huì)公眾發(fā)行有價(jià)證券，或者利用融資租賃、聯(lián)營、合資、企業(yè)集資等方式，在資金市場(chǎng)上籌集所需資金。一、非法集資是受害人的責(zé)任嗎如果沒有讓其他人加入或者不是集資詐騙集團(tuán)的主觀人員，受害人是不違法的。非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。二、工廠周邊集資合法嗎？看具體情況定。如果集資是通過正規(guī)渠道就合法。非法集資是指：?jiǎn)挝换蛘邆€(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其
    2023-03-25
    337人看過
  • 公司員工集資算非法集資嗎
    法律綜合知識(shí)
    一、公司員工集資算非法集資嗎關(guān)于企業(yè)面向其內(nèi)部分工的員工籌資活動(dòng)究竟是否構(gòu)成非法集資之行為，這主要取決于具體的情況。實(shí)質(zhì)上，僅在投資理財(cái)這一層面進(jìn)行的集資并不能被認(rèn)定為非法集資的范疇。值得注意的是，至今尚未存在一個(gè)被公認(rèn)的合法定義來描述非法集資這一復(fù)雜且多變的法律現(xiàn)象，同時(shí)我國的《中華人民共和國刑法》亦未專門設(shè)立非法集資罪的條文。然而，依據(jù)現(xiàn)行的刑法規(guī)定，與非法集資本身密切相關(guān)的犯罪類型包括但不限于非法吸收公共存款罪以及集資詐騙罪等等?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、公司員工投訴勞動(dòng)糾紛怎么處理遇到勞動(dòng)糾紛可以直接到
    2024-03-21
    495人看過
換一批
#刑罰種類
北京
律師推薦
    展開

    有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種，指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由，實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯，最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年，最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
    相關(guān)咨詢
    • 銀行員工參與民間借貸、非法集資、非法集資等活動(dòng)，是否違規(guī)及處罰
      吉林省在線咨詢 2022-03-14
      銀行職工參與民間借貸是違規(guī)行為。身為銀行員工，卻化身“內(nèi)鬼”，利用手頭資源參與民間借貸、非法集資，這樣的行為是違規(guī)的。由于出現(xiàn)銀行員工參與民間借貸、違規(guī)擔(dān)保和非法集資的行為，風(fēng)險(xiǎn)突出，銀監(jiān)會(huì)已下達(dá)“八不得”通知，禁止銀行員工參與民間借貸。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)即可認(rèn)定有效，因借貸產(chǎn)生的抵押相應(yīng)有效，但利率不得超過人民銀行規(guī)定的相關(guān)利
    • 銀行員工非法集資的處罰標(biāo)準(zhǔn)是如何確定的
      河南在線咨詢 2023-11-30
      犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
    • 關(guān)于處理非法集資員工的方法
      湖北在線咨詢 2024-11-26
      1. 員工參與非法集資構(gòu)成犯罪,需承擔(dān)相應(yīng)刑事責(zé)任。 2. 涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。非法吸收公眾存款罪是指非法吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為;集資詐騙罪是指以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的行為。
    • 非法集資銀行存管是什么意思
      重慶在線咨詢 2022-06-13
      雖然各銀行業(yè)機(jī)構(gòu)都建立了各自的資金賬戶監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，但只能監(jiān)測(cè)客戶在本行的交易情況，非法集資組織者利用銀行跨行監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的局限，通過在多家銀行設(shè)立賬戶、劃轉(zhuǎn)資金的方式規(guī)避資金監(jiān)管。因此，應(yīng)加強(qiáng)在整個(gè)銀行系統(tǒng)內(nèi)非法集資動(dòng)向的全面檢測(cè)和分析。以上是有關(guān)非法集資銀行的相關(guān)意見。
    • 非法集資的業(yè)務(wù)人員被查, 非法集資負(fù)責(zé)人怎么辦, 如何處理非法集資
      西藏在線咨詢 2022-01-21
      積極配合調(diào)查。非法集資： 【中高級(jí)管理人員】對(duì)于直接實(shí)施非法集資業(yè)務(wù)的部門負(fù)責(zé)人以上的高中級(jí)管理人員，具有非法集資主觀故意的財(cái)務(wù)人員，應(yīng)當(dāng)按照其在共同犯罪中的地位及所起的作用定罪處理。 【業(yè)務(wù)人員】對(duì)于非法集資案件中業(yè)務(wù)人員的處理，對(duì)于能能夠及時(shí)退回所吸收的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用的，可以從輕處理。參與時(shí)間較短，數(shù)額較小，情節(jié)輕微的，特別是能夠積極提供資金去向，幫助晚會(huì)損失的，可以