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遇到非法集資如何應(yīng)對

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2024-01-05 18:18:30 122 人看過

一、遇到非法集資如何應(yīng)對

遇到非法集資應(yīng)立即報(bào)警。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；

并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役；

并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；

數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

二、非法集資罪會如何判刑

非法集資包括了多種犯罪類型，其量刑標(biāo)準(zhǔn)各不相同。具體包括非法吸收公共存款罪與集資詐騙罪。

具體量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：

非法吸收公共存款罪：

1、一般處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；

3、數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

集資詐騙罪：

1、數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；

2、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

三、非法集資罪如何量刑

我國的非法集資犯罪，在私募基金領(lǐng)域主要有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪兩種。

1、非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他嚴(yán)重情形的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。

2、以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；

數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑法》（2020修正）：第二編　分則第三章　破壞社會主義市場經(jīng)濟(jì)秩序罪第五節(jié)　金融詐騙罪　　　　第一百九十二條　以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。\n單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

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警方如何應(yīng)對非法集資犯罪行為？

在處理非法集資案件時(shí)，受害者需要妥善保管與集資相關(guān)的所有證據(jù)，包括借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等。同時(shí)，不管誰是非法集資的受害者，維權(quán)都需并配合公安機(jī)關(guān)盡快查明非法集資的相關(guān)案情，以保護(hù)自身權(quán)益并減小損失。在處理非法集資案件時(shí),受害者需要妥善保管與集資相關(guān)的所有證據(jù),包括借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證等。非法集資案件中，不管誰是非法集資的受害者，維權(quán)都需并配合公安機(jī)關(guān)盡快查明非法集資的相關(guān)案情，最大程度保護(hù)自身權(quán)益，減小損失。非法集資案件中，誰是受害者？在非法集資案件中,誰是受害者這個(gè)問題并沒有一個(gè)明確的答案,因?yàn)椤笆芎φ摺钡亩x可以因情況而異。一般來說,非法集資是指以非法的方式籌集資金,這些資金通常承諾高額回報(bào),但實(shí)際上往往導(dǎo)致投資者損失慘重。根據(jù)我國《非法集資案件處置辦法》的規(guī)定,非法集資的犯罪行為人包括發(fā)起人、組織者、策劃人、犯罪嫌疑人等,而受害者則是指被非法集資行為

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最高人民法院、最高人民檢察院、公安部印發(fā)《關(guān)于非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第七條：關(guān)于涉及民事案件的處理問題對于公安機(jī)關(guān)、人民檢察院、人民法院正在偵查、起訴、審理的非法集資刑事案件，有關(guān)單位或者個(gè)人就同一事實(shí)向人民法院提起民事訴訟或者申請執(zhí)行涉案財(cái)物的，人民法院應(yīng)當(dāng)不予受理，并將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。人民法院在審理民事案件或者執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)有非法集資犯罪嫌疑的，應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴或者中止執(zhí)行，并及時(shí)將有關(guān)材料移送公安機(jī)關(guān)或者檢察機(jī)關(guān)。非法集資3000萬坐幾年牢非法集資在3000萬，無論對于個(gè)人犯罪還是單位犯罪，都應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為數(shù)額特別巨大，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀l：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重

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遇到非法集資在哪里報(bào)警?

(一)可以直接到案發(fā)地公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。(二)配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，作詢問筆錄時(shí)按照公安機(jī)關(guān)的要求或者主動提出申報(bào)、登記《非法集資參與資金登記表》，并提供集資合同、收款憑證等證據(jù)材料，注意自己留存一份填好的《非法集資參與資金登記表》;(三)公安機(jī)關(guān)在立案后偵查的過程中，調(diào)查組會對集資情況進(jìn)行審計(jì)核實(shí)，在此過程中被害人需耐心等待并積極配合調(diào)查;(四)在案件偵查完畢，調(diào)查組將集資情況核對確認(rèn)完畢后會填制清退憑證《非法集資登記回執(zhí)》，由辦理此案的公安機(jī)關(guān)在回執(zhí)上加蓋騎縫章;(五)專案組會通知非法集資活動參與人或代理人，持有效身份證件及《非法集資參與資金登記表》，換領(lǐng)《非法集資登記回執(zhí)》?；貓?zhí)將作為非法集資參與資金按比例清退的憑證;(六)專案組會依據(jù)公安、司法機(jī)關(guān)實(shí)際追繳控制的全部涉案資產(chǎn)變現(xiàn)資金及經(jīng)確認(rèn)的非法集資參與人出資余額，擬訂資金清退方案;(七)集資款的清退，根據(jù)清理后剩余的資金和實(shí)物資

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非法集資是違反法律規(guī)定的獲取資金方式，許多公司利用非法渠道獲取資金，這些行為不僅違反了法律規(guī)定，而且受到了相應(yīng)的法律制裁。當(dāng)公司因非法集資受到懲罰時(shí)，許多人擔(dān)心他們會受到影響。然而，根據(jù)我國法律，如果員工負(fù)責(zé)幫助公司籌集不正當(dāng)資金，應(yīng)受到法律處罰和嚴(yán)厲處罰。因此，非法集資公司的員工應(yīng)根據(jù)具體情況被判刑。如果發(fā)現(xiàn)公司有非法集資的不法行為，一定要第一時(shí)間停止自己與非法集資相關(guān)的工作并及時(shí)報(bào)警。非法集資是指公司或個(gè)人未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn),通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或其他債權(quán)證明書的方式,向社會公眾籌集資金,并約定在一定期間內(nèi)以貨幣、實(shí)物和其他方式向出資者償還本金和利息。如今,隨著社會的發(fā)展,一些公司利用非法渠道獲取資金,這些行為不僅違反了法律規(guī)定,而且受到了相應(yīng)的法律制裁。當(dāng)公司因非法集資受到懲罰時(shí)，許多人擔(dān)心他們會受到影響。非法集資公司的員工應(yīng)根據(jù)具體情況被判刑。根據(jù)我國法律，如果員工

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非法集資人跑了可以報(bào)警處理。如果涉嫌非法集資犯罪的，是要追究其刑事責(zé)任的。我國法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處以五年以下的有期徒刑或者是拘役，并處以二萬元以上二十萬元以下的罰款；數(shù)額巨大或者是有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處以五年以上十年以下的有期徒刑，并處以五萬元以上五十萬元以下的罰款；數(shù)額特別巨大或者是有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處以十年以上的有期徒刑或者是無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下的罰金或者是沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資卡凍結(jié)怎么辦？一．解凍辦法看是被哪個(gè)部門凍結(jié)的，一般來說都是公權(quán)力機(jī)關(guān)才有權(quán)利要求凍結(jié)。如果這樣，只有證明你沒有非法集資后查清那個(gè)部門后才能申請解凍。二．立案偵查第二十七條立案偵查由公安機(jī)關(guān)主辦，行業(yè)主（監(jiān)）管部門配合。省級人民政府應(yīng)加強(qiáng)對涉嫌非法集資案件立案偵查的組織領(lǐng)導(dǎo)，提高辦案效率和質(zhì)量。第二十八條公安機(jī)關(guān)根據(jù)舉報(bào)、報(bào)案或有關(guān)部門移送的涉嫌非法集資

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非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報(bào)案，也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。二、非法集資的特點(diǎn)有哪些？1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3、向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。4、以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人(受害人)簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實(shí)現(xiàn)其騙取資

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1、判斷是不是非法集資，則要看是否使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”：(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；(2)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；(3)攜帶集資款逃匿的；(4)將集資款用于違法犯罪活動的；(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；(6)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；(7)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；(8)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。2、非法集資屬于刑事犯罪，涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。一、非法集資的特點(diǎn)是什么？1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式

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一、非法集資定義特征是什么(一)什么是非法集資?非法集資是未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式;向社會不特定的對象籌集資金。這里“不特定的對象”是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人;以合法形式掩蓋其非法集資的實(shí)質(zhì)。面對某些官員與非法集資企業(yè)的“大合唱”，我們實(shí)在很難說一定是后者將前者“拉下水”，很難說前者只是“無意間”淪為“活道具”而成了“從犯”。公安、司法機(jī)關(guān)依法嚴(yán)厲打擊非法集資活動，絕不能放過這些面目曖昧的“活道具官員”，只要他們參與了非法集資的“演出”，無論只是收取了出場費(fèi)，還是接下來還有更進(jìn)一步的運(yùn)作，都必須為此承擔(dān)黨紀(jì)政紀(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。(二)非法集資的特征是什么?1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出

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法律綜合知識
遇到非法集資罪要判多少年

一、遇到非法集資罪要判多少年非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)，違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《中華人民共和國刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。第二百條單位犯本節(jié)第一百九十二條、第一百九十四條、第一百九十五條規(guī)定之罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役，可以并處罰

2024-01-09

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非法集資參與者受到損失后應(yīng)該如何，非法集資參與者有罪嗎

非法集資參與者受到損失后應(yīng)該及時(shí)報(bào)警處理，非法集資參與者的損失由參與者自己承擔(dān)，不可以轉(zhuǎn)嫁給他人，不是合法途徑得來的財(cái)產(chǎn)，會上繳國家。非法集資參與者有罪。一、非法集資參與者受到損失后應(yīng)該如何非法集資參與者受到損失后應(yīng)該及時(shí)報(bào)警，盡量追回?fù)p失。關(guān)于參與非法集資形成的風(fēng)險(xiǎn)及損失承擔(dān)，根據(jù)我國法律法規(guī)，因參與非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動的國有銀行和其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何單位。參與非法集資活動受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，而所形成的債權(quán)債務(wù)清理清退后，有剩余非法財(cái)物的，予以沒收，就地上繳中央金庫。經(jīng)人民法院執(zhí)行，集資者仍不能清退集資款的，應(yīng)由參與者自行承擔(dān)損失。在取締非法集資活動的過程中，地方政府只負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)工作。這意味著一旦社會公眾參與非法集資，參與者利益不受法律保護(hù)。二、非法集資參與者有罪嗎非法集資參與者有罪，明知公司的違法犯

2022-06-02

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