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信用卡詐騙一般立案標(biāo)準(zhǔn)是多少
來源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-03-02 15:30:22 264 人看過

信用卡詐騙，是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)如下：

1、使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的;

2、惡意透支，數(shù)額在五萬元以上的。這是2018年12月1日起施行的最新標(biāo)準(zhǔn)，之前是惡意透支在一萬元以上即可構(gòu)成信用卡詐騙。

《刑法》第一百九十六條：信用卡詐騙罪有下列情形之一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：

（一）使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的；

（二）使用作廢的信用卡的；

（三）冒用他人信用卡的；

（四）惡意透支的。

前款所稱惡意透支，是指持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。盜竊信用卡并使用的，依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

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      寧夏在線咨詢 2022-08-22
      依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，合謀實(shí)施詐騙活動(dòng)的，如果詐騙的金額達(dá)到3000元的，就會(huì)構(gòu)成詐騙罪，公安機(jī)關(guān)可以立案進(jìn)行偵查。 《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》 第一條詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。 各省、自治區(qū)、直轄市高級(jí)人民法院、人
    • 信用卡詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)，一般是怎么認(rèn)定的？
      河南在線咨詢 2022-02-17
      一、惡意透支1萬元以上的行為。 持卡人以非法占有為目的，超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”：（一）明知沒有還款能力而大量透支，無法歸還的；（二）肆意揮霍透支的資金，無法歸還的；（三）透支后逃匿、改變聯(lián)系方式，逃避銀行催收的；（四）抽
    • 詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)量刑標(biāo)準(zhǔn)一般關(guān)多少年
      海南在線咨詢 2022-03-23
      1、《刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。2、根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2011年4月8日起施行
    • 信用卡詐騙案立案標(biāo)準(zhǔn)有哪些立案標(biāo)準(zhǔn)
      天津在線咨詢 2022-05-20
      刑法第196條的規(guī)定：“有下列情形之 一，進(jìn)行信用卡詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)： (1)使用偽造的信用卡的; (2)使用作廢的信用卡的;
    • 一般的信用證詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
      湖南在線咨詢 2022-12-03
      立案標(biāo)準(zhǔn)如下：進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴： (一)使用偽造、變?cè)斓男庞米C或者附隨的單據(jù)、文件的； (二)使用作廢的信用證的； (三)騙取信用證的； (四)以其他方法進(jìn)行信用證詐騙活動(dòng)的。