最高檢：中國金融犯罪呈快速上升趨勢
來源：法律編輯整理
時間： 2023-04-22 10:41:36
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新華網(wǎng)9月23日電，今年上半年，檢察機關共批準逮捕金融犯罪案件7782件10608人，同比分別上升54.7%和67.2%;受理移送審查起訴13510件22021人，同比分別上升49.73%和82.07%;提起公訴8322件11276人，同比分別上升23.6%和29.76%。
最高檢新聞發(fā)言人肖瑋23日對外通報了上述情況。
從案件罪名分布看，信用卡詐騙案件數(shù)量始終居金融犯罪案件首位，非法集資案件、利用未公開信息交易犯罪案件數(shù)量大幅增加。2014年1月至2015年6月，受案量最多的仍為信用卡詐騙犯罪案件，共批準逮捕信用卡詐騙犯罪8654件9323人，受理移送審查起訴19677件20970人。非法集資案件數(shù)量激增，特大規(guī)模集資案件屢見不鮮。
2015年上半年，檢察機關共批準逮捕非法吸收公眾存款案同比上升210%，集資詐騙案同比上升74%。受理移送審查起訴非法吸收公眾存款犯罪和集資詐騙犯罪案件4011件10243人，超過2014年全年總數(shù)，同比上升153.06%和259.15%，一些案件涉案金額達數(shù)十億元。
最高檢公訴廳副廳長聶建華23日表示，近年來中國金融領域犯罪呈現(xiàn)出利用互聯(lián)網(wǎng)實施的趨勢明顯等三大新特點。檢察機關將進一步加大工作力度，依法打擊金融犯罪、營造誠信有序的市場環(huán)境。
聶建華介紹，以網(wǎng)絡借貸、眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)支付等為主要代表的互聯(lián)網(wǎng)金融迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)金融的虛擬性、跨地域性等特征使犯罪分子更容易利用其實施犯罪。如，利用P2P平臺實施的集資詐騙案件和非法吸收公眾存款案件大量出現(xiàn)，利用支付寶、微信等第三方支付與手機綁定實施的信用卡詐騙案、騙取附屬于信用卡的貸款案等案件也不斷出現(xiàn)。
同時，涉眾型金融犯罪仍然高發(fā)多發(fā)，發(fā)案數(shù)量、涉案金額、參與人數(shù)繼續(xù)處于高位，發(fā)案區(qū)域廣泛，而且不斷向新的行業(yè)、領域蔓延。如很多非法集資案件假借銷售理財產(chǎn)品名義實施。
國際化趨勢凸顯也是一大新特點。近年來，協(xié)助他人非法辦理跨境匯兌、買賣外匯、資金支付結算等地下錢莊違法犯罪活動，以及利用離岸公司賬戶、非居民賬戶等協(xié)助貪污賄賂等上游犯罪向境外轉移犯罪所得及其收益等犯罪活動比較猖獗，都反映了金融犯罪呈現(xiàn)的國際化趨勢。
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