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私募基金抽逃注冊資本金怎么處罰

來源：法律編輯整理時間： 2024-05-20 07:12:38 282 人看過

若公司陷入破產(chǎn)后被指控存在股東非法抽逃出資行為，則相關(guān)責(zé)任人將面臨最高五年的監(jiān)禁，乃至刑事處罰——即處以五年以下的有期徒刑以及拘役等；

此外，他們還需承擔(dān)單項罰金或累計罰金不等的經(jīng)濟(jì)罰款責(zé)任，罰金金額的浮動在虛假出資或抽逃出資金額的2％到10％之間。

而對于公司的創(chuàng)建者及股東們來說，假如其違反了公司法的相關(guān)規(guī)定，比如未能按期交付相應(yīng)貨幣或?qū)嵨镔Y產(chǎn)，或是未將所擁有的財產(chǎn)權(quán)利進(jìn)行合法轉(zhuǎn)移，進(jìn)而導(dǎo)致虛假出資情況的發(fā)生，或者在公司落地生根之后，仍對自己所投入的資金進(jìn)行潛逃，那就更需要注意了，情節(jié)嚴(yán)重的話，將會遭受至少五年以下的有期徒刑，另加罰金處理，罰金水平視乎其虛假出資或抽逃出資的金額計，從百分之二到百分之十不等

《刑法》第一百五十九條

，公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未轉(zhuǎn)移財產(chǎn)權(quán)，虛假出資，或者在公司成立后又抽逃其出資，數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額百分之二以上百分之十以下罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

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私募基金注冊的必要性

注冊私募基金辦法如下：（一）實繳資本或者實際繳付出資不低于1000萬元人民幣；（二）自行募集并管理或者受其他機構(gòu)委托管理的產(chǎn)品中，投資于公開發(fā)行的股份有限公司股票、債券、基金份額以及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他證券及衍生品種的規(guī)模累計在1億元人民幣以上；（三）有兩名符合條件的持牌負(fù)責(zé)人及一名合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人；（四）具有良好的社會信譽，最近三年沒有違法違規(guī)記錄，在金融監(jiān)管、工商、稅務(wù)等行政機關(guān)以及商業(yè)銀行、自律管理等機構(gòu)無不良誠信記錄。（五）基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他條件。注冊私募基金公司法律規(guī)定按照我國現(xiàn)行的相關(guān)法律規(guī)定，成立私募基金公司需具備以下條件：1、私募基金管理人應(yīng)具備適當(dāng)資本，以能夠支持其基本運營；2、有符合《中華人民共和國證券投資基金法》和《中華人民共和國公司法》規(guī)定的章程；3、取得基金從業(yè)資格的人員達(dá)到法定人數(shù)；4、有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與基金管理業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施；5、有完善

2023-07-05

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根據(jù)《私募投資基金服務(wù)業(yè)務(wù)管理辦法》規(guī)定，私募基金服務(wù)機構(gòu)實繳資本不低于5000萬元。一、私募基金是怎么回事，設(shè)立需要什么條件私募基金是以非公開方式向特定投資者募集資金并以特定目標(biāo)為投資對象的證券投資基金。設(shè)立需要的條件是：1.名稱應(yīng)符合名稱登記管理規(guī)定，允許達(dá)到規(guī)模的投資企業(yè)名稱使用投資基金字樣；2.名稱中的行業(yè)用語可以使用“風(fēng)險投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、股權(quán)投資基金”字樣；3.基金管理型公司的注冊資本不低于3000萬元，全部為貨幣形式出資，設(shè)立時實收資本不低于3000萬元。二、注冊私募基金公司材料需要哪些注冊私募基金公司材料如下：1、公司營業(yè)執(zhí)照副本；2、稅務(wù)登記證副本；3、組織機構(gòu)代碼證副本；4、法人身份證電子版、股東身份信息；5、所有高管人員一寸照片；6、驗資報告；7、資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表。私募基金備案要求：1、具有SAC從業(yè)資格證，證券人員考試合格證或者有2至3年的投資經(jīng)驗人員；2、

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注冊資本金部分抽逃可否除名

注冊資本金部分抽逃可以除名。股東抽頭出自本身就是違法行為，情節(jié)嚴(yán)重的還有可能構(gòu)成抽逃資金罪，對于嚴(yán)重侵害其他股東利益的行為，股東會可以決議對抽逃資金的股東除名。公司以股東會決議解除該股東的股東資格，該股東請求確認(rèn)該解除行為無效的，人民法院會駁回請求?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于適用中華人民共和國公司法若干問題的規(guī)定(三)》第十七條有限責(zé)任公司的股東未履行出資義務(wù)或者抽逃全部出資，經(jīng)公司催告繳納或者返還，其在合理期間內(nèi)仍未繳納或者返還出資，公司以股東會決議解除該股東的股東資格，該股東請求確認(rèn)該解除行為無效的，人民法院不予支持。在前款規(guī)定的情形下，人民法院在判決時應(yīng)當(dāng)釋明，公司應(yīng)當(dāng)及時辦理法定減資程序或者由其他股東或者第三人繳納相應(yīng)的出資。在辦理法定減資程序或者其他股東或者第三人繳納相應(yīng)的出資之前，公司債權(quán)人依照本規(guī)定第十三條或者第十四條請求相關(guān)當(dāng)事人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的，人民法院應(yīng)予支持。

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抽逃注冊資本罪注冊資本認(rèn)繳

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2023-06-23

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怎么投資私募基金,投資私募基金條件有哪些？

一、怎么投資私募基金1、不投資承諾投資本金不受損失或承諾最低收益的私募基金產(chǎn)品;2、應(yīng)當(dāng)如實填寫風(fēng)險識別能力和承擔(dān)能力問卷，如實承諾資產(chǎn)或者收入情況，并對其真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)責(zé)。填寫虛假信息或提供虛假信息應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3、確保投資資金的來源合法，不得非法匯集他人資金投資私募基金。4、投資合法備案的私募投資基金。根據(jù)我國現(xiàn)行法律規(guī)定，私募投資基金實行私募投資基金管理人登記和基金備案制。中國基金業(yè)協(xié)會是唯一接受辦理私募投資基金管理人登記和基金備案的機構(gòu)。投資者在確認(rèn)基金管理人和基金是否是合法私募基金時，應(yīng)登陸中國基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站查詢該私募基金是否在其網(wǎng)站上進(jìn)行了公示。私募投資基金產(chǎn)品公示信息的時間一般為產(chǎn)品募集期結(jié)束后的20日內(nèi)，可在中國基金業(yè)協(xié)會網(wǎng)站上查詢到。二、投資私募基金應(yīng)滿足哪些條件《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定合格投資者的條件如下：(一)單只私募基金的投資者人數(shù)累計不得

2023-06-01

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私募基金股權(quán)投資公司是什么，怎么注冊

私募股權(quán)公司是指從投資者中籌措資金并以無記名股權(quán)的形式投資的公司。所謂私募股權(quán)基金，一般是指從事非上市公司股權(quán)投資的基金。私募基金股權(quán)投資公司，就是對非上市股權(quán)進(jìn)行投資的公司。私募股權(quán)公司作為專業(yè)投資管理機構(gòu)，是實現(xiàn)“集合投資，專家理財”功能的核心。它在私募股權(quán)投資基金的發(fā)起設(shè)立、管理運營和到期清算中都要肩負(fù)重要作用。股權(quán)投資公司設(shè)立的流程是什么1、公司名稱（工商局核名，現(xiàn)在大多都可以在工商局網(wǎng)站上核名）2、注冊資金多少，股東股份占比多少（投資人（股東）可以以貸幣形式出資，也可以以實物（如汽車）、房產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等出資。到銀行辦的只是貨幣出資這一部分，如果是實物、房產(chǎn)等作為出資的，需要到會計師事務(wù)所鑒定其價值后再以其實際價值出資，建議以貨幣出資即可，其他的實物或者知識產(chǎn)權(quán)等程序復(fù)雜）3、股東身份證復(fù)印件私募股權(quán)投資基金注冊是如何進(jìn)行的1、合伙型私募股權(quán)投資企業(yè)的注冊條件及程序基本遵循《合伙企

2023-11-29

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私募基金管理人注冊地的規(guī)定，注冊資本的相關(guān)問題

一、關(guān)于私募基金機構(gòu)的名稱協(xié)會對擬申請登記私募基金管理人的名稱審核要求較細(xì)。如新設(shè)機構(gòu)擬開展私募基金業(yè)務(wù)，公司名稱中須包含如下字眼：XX基金管理公司、XX資產(chǎn)管理公司、XX投資管理公司、XX股權(quán)投資公司、XX創(chuàng)業(yè)投資公司。公司名稱中不包含上述字樣的，協(xié)會不登記為基金管理人。關(guān)于私募基金管理人名稱中是否必須包含“私募”字樣，協(xié)會目前對此持鼓勵態(tài)度。二、管理人注冊資本要求私募證券投資基金、私募股權(quán)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金等管理人應(yīng)當(dāng)向基金業(yè)協(xié)會履行私募投資基金管理人登記手續(xù)，所管理的私募基金應(yīng)當(dāng)履行基金備案手續(xù)。1、在中國境內(nèi)合法注冊成立的企業(yè)法人；2、注冊資本1000萬或以上實繳到位；3、有至少3名具有3年以上的相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗的高管，高管中必須有風(fēng)控負(fù)責(zé)人；三、注冊地公司實際經(jīng)營地與注冊地不一致，是否允許從律師角度看，做好相關(guān)事實性陳述，說清楚經(jīng)營地、注冊地在哪，是否實際確實在經(jīng)營地經(jīng)營即可。基

2023-11-25

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有限責(zé)任公司
虛假出資、抽逃注冊資金違法行為的處罰

（1）有限責(zé)任公司的注冊資本為在公司登記機關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額。虛報注冊資本是公司設(shè)立登記或者增加注冊資本變更登記后出現(xiàn)的情形，其特征在于：虛報注冊資本是公司和股東共同的行為。新《公司法》實行分期交付的折衷注冊資本制度后，虛報注冊資本分為兩種情形：第一種情形，對于實行法定實繳注冊資本制度的公司，以及實行一次性全部交足出資的公司，設(shè)立公司時的注冊資本應(yīng)當(dāng)與實收資本相等，在這種情形下，如果公司實際繳付的出資額低于申報的注冊資本，即為虛報注冊資本；第二種情形，根據(jù)《公司注冊資本登記管理規(guī)定》第二十三條的規(guī)定，對于實行分期交付注冊資本的公司，在公司成立兩年后，即《公司法》第二十六條規(guī)定的最后期限后，公司股東或者發(fā)起人仍未交付或者未足額交付出資，且公司未辦理減資變更登記的，即為虛報注冊資本。由于注冊資本申報必須由公司操作，故對公司講是虛報注冊資本，對股東是虛假出資，處罰對象應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定。其中

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私募基金公司的注冊原則

（一）基金公司依《公司法》成立。根據(jù)我國《公司法》第二條、第三條的規(guī)定，公司是依照《公司法》設(shè)立的，采用有限責(zé)任公司或股份有限公司形式的企業(yè)法人。（二）在設(shè)立原則上，我國《公司法》第六條規(guī)定，符合設(shè)立條件的，由公司登記機關(guān)分別登記為有限責(zé)任公司或者股份有限公司?！豆痉ā返诰攀龡l規(guī)定，以募集方式設(shè)立股份有限公司公開發(fā)行股票的，還應(yīng)當(dāng)向公司登記機關(guān)報送國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)的核準(zhǔn)文件。（三）規(guī)范基金公司經(jīng)營運作的相關(guān)法規(guī)以《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司管理辦法》為核心，《中華人民共和國信托法》、《私募證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行辦法》和其他相關(guān)行政法規(guī)為配套的完善的基金監(jiān)管法規(guī)。一、注冊私募基金公司流程（一）核名：到工商局去領(lǐng)取一張“企業(yè)（字號）名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請表”，填寫你準(zhǔn)備取的公司名稱，由工商局上網(wǎng)（工商局內(nèi)部網(wǎng)）檢索是否有重名，如果沒有重名，就可以使用這個名稱，

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股東私自抽取注冊資金要怎么處理

應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為虛報注冊資本罪或者抽逃出資罪，取決于具體情節(jié)。虛報注冊資本罪（刑法第158條）是指申請公司注冊的單位利用虛假證明文件或者其他欺詐手段虛報注冊資本，欺騙公司注冊主管部門，取得公司注冊，虛報注冊資本數(shù)額巨大、后果嚴(yán)重或者其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。抽逃出資罪是指公司發(fā)起人和股東違反公司法規(guī)定，在公司成立后抽逃出資，數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的行為。犯罪對象是國家工商管理制度和債權(quán)人、其他發(fā)起人和股東的合法權(quán)益。注冊資金需要驗資嗎注冊資本現(xiàn)在已經(jīng)不需要驗資了。現(xiàn)在注冊公司實行認(rèn)繳制，驗資制度也已經(jīng)取消了。實行注冊資本登記制度后，就已經(jīng)取消了驗資的制度，這是工商登記制度的一項改革措施。國家的法律、行政法規(guī)和決定預(yù)先許可的事項，不再適用主管部門工商登記前的審批制度，但是國家安全和公民生命安全的除外。《中華人民共和國刑法》第一百五十九條公司發(fā)起人、股東違反公司法的規(guī)定未交付貨幣、實物或者未

2023-08-18

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公募基金注冊資本1億有什么影響?

第一是靈活，公募基金對同種股票有著10%的投資比例限制，然而私募證券投資基金不受限制或者限制較少，一旦私募證券投資基金發(fā)現(xiàn)了一個價值被低估的股票，他們可以盡可能多的去買這只股票，這就促使了私募證券投資基金花更多的精力去做企業(yè)調(diào)研；私募基金還可以做公募基金不能操作的金融衍生品和一些跨市場的套利。其次是良好的激勵機制，因為私募證券投資基金的利潤來源主要是業(yè)績收益的分配，而不是管理費，給客戶創(chuàng)造盈利越多，他們的收入越多，這也促使了基金管理者會想方設(shè)法地提高基金的收益率。第三、私募做的是絕對收益，而公募基金還要考慮每季度、半年以及年終的排名，對基金經(jīng)理會產(chǎn)生很大的壓力。私募基金的業(yè)績參照標(biāo)準(zhǔn)是每年的絕對收益，而公募基金的參照標(biāo)準(zhǔn)是大盤指數(shù)。私募基金相對來講更容易實現(xiàn)長期穩(wěn)定的業(yè)績增長。第四、私募證券投資基金比起公募百億的巨無霸來說資金規(guī)模較小，這樣更有利于資金的進(jìn)出，靈活性非常高。資管新規(guī)對公募基

2023-02-26

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注冊資金抽逃是什么意思

注冊資本抽逃：是指股東抽逃資金，公司發(fā)起人、股東違反公司法規(guī)定不交付貨幣、實物或者不轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)權(quán)、虛假出資，或者公司成立后抽逃出資，數(shù)額巨大，后果嚴(yán)重或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處虛假出資金額或者抽逃出資金額2％以上10％以下罰款。單位犯前款罪的，對單位處以罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處五年以下有期徒刑或者拘役。公司法明確規(guī)定，虛假出資與抽逃注冊資金都屬于違法行為。1、虛假出資一旦被舉報、被管理機關(guān)查處，將會被處以虛報注冊金額2％－10％的罰款并責(zé)令補足注冊資金。此時，不但遭受了不應(yīng)有的罰款處理，而且股東信譽被錄入到工商管理機關(guān)的誠信系統(tǒng)，影響以后的經(jīng)營發(fā)展。2、虛假出資一旦被審批機關(guān)發(fā)現(xiàn)，被投資機構(gòu)發(fā)現(xiàn)，公司發(fā)展再好，也難以通過審核繼續(xù)融資。因為，虛假出資就像一個人出生時的胎記一樣，它會跟隨公司發(fā)展的一生。《中華人民共和國公司法》第二百條公

2023-07-21

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私募基金是保本投資嗎

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