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非法集資經(jīng)偵辦案流程如何進(jìn)行？
來(lái)源：法律編輯整理 時(shí)間： 2023-08-04 09:21:29 56 人看過(guò)

非法集資經(jīng)偵流程為：公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門受理報(bào)案后，經(jīng)審查，凡符合立案條件的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人的批準(zhǔn)，予以立案。凡依法不追究刑事責(zé)任的，經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不予立案。調(diào)查取證，立案?jìng)刹?，提起訴訟。

非法集資辦案人員如何問(wèn)話

公安機(jī)關(guān)在控制主要犯罪嫌疑人后，應(yīng)立即展開審訊，調(diào)查集資的起因、過(guò)程、后果等，摸清每期集資數(shù)額、集資利率、已還本金、已付利息、尚欠本金、資金流向等主要問(wèn)題。對(duì)投資人展開調(diào)查詢問(wèn)，查清人數(shù)、金額、利息及損失情況。通過(guò)銀行、工商、稅務(wù)等部門進(jìn)一步收集有關(guān)的證據(jù)材料。對(duì)于需要外地公安機(jī)關(guān)協(xié)查的案件應(yīng)制作簡(jiǎn)要案情、協(xié)查提綱、詢問(wèn)筆錄提綱、詢問(wèn)筆錄范本等材料，提供給協(xié)辦地公安機(jī)關(guān)。同時(shí)，還應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)審計(jì)人員對(duì)查封賬目進(jìn)行審計(jì)，要求其提供詳細(xì)的審計(jì)報(bào)告，以查清、印證、補(bǔ)充查證內(nèi)容，尤其要注意查清資金流向。

《刑法》第一百九十二條

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

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    1、調(diào)查訪問(wèn)。也稱調(diào)查詢問(wèn)，是基本的偵查措施，指運(yùn)用公開或秘密的方法手段，就案件有關(guān)的人、事、物，向有關(guān)人員或知情人進(jìn)行的調(diào)查工作，是案件偵查過(guò)程中經(jīng)常采用的一種方法。2、審訊。也稱為訊問(wèn)，在經(jīng)濟(jì)犯罪案件偵查中是指公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為審查核實(shí)證據(jù)，查明案件事實(shí)真相，依法對(duì)犯罪嫌疑人進(jìn)行訊問(wèn)的一種偵查措施。但需注意的是審訊時(shí)應(yīng)注意嚴(yán)禁刑訊逼供和重證據(jù)不輕信口供的原則。3、現(xiàn)場(chǎng)勘查。在經(jīng)濟(jì)犯罪案件發(fā)生后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門為查明案件事實(shí)、搜集犯罪證據(jù)、發(fā)現(xiàn)犯罪線索，偵查人員依法運(yùn)用一定的策略和技術(shù)手段，對(duì)與犯罪有關(guān)的場(chǎng)所、物品、人身等進(jìn)行勘查、搜查。4、摸底排查。根據(jù)偵查工作的需要，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門在一定范圍內(nèi)對(duì)有作案條件的個(gè)人逐個(gè)進(jìn)行調(diào)查，以便從中發(fā)現(xiàn)線索，確定犯罪嫌疑對(duì)象的偵查措施。5、控制銷贓。在偵查工作中，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門組織專門力量或依靠群眾，對(duì)犯罪分子可能銷贓的有關(guān)場(chǎng)所進(jìn)行監(jiān)視控制，進(jìn)
    2023-06-14
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  • 非法集資是不是在經(jīng)偵受理案件范圍內(nèi)
    非法集資在經(jīng)偵受理案件范圍內(nèi)。非法集資的這種針對(duì)經(jīng)濟(jì)方面的刑事案件，是由各地公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)偵查隊(duì)具體進(jìn)行偵查工作的。報(bào)案的時(shí)候不需要普通民眾專門到經(jīng)偵科，告訴工作人員以后，此案件自然會(huì)轉(zhuǎn)到經(jīng)偵科，經(jīng)偵部門在對(duì)案件的相關(guān)材料進(jìn)行過(guò)審核以后才會(huì)作出是否立案的決定?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。
    2024-05-08
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#審計(jì)法
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    審計(jì)人員是審計(jì)機(jī)關(guān)或者其他審計(jì)機(jī)構(gòu)中從事審計(jì)工作的專門人員。審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)具備與從事的審計(jì)工作相適應(yīng)的專門知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。審計(jì)人員執(zhí)行職務(wù)時(shí)應(yīng)遵循回避原則、保密原則和受法律保護(hù)原則。... 更多>

    #審計(jì)人員
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      天津在線咨詢 2022-04-14
      P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái)是P2P借貸與網(wǎng)絡(luò)借貸相結(jié)合的金融服務(wù)網(wǎng)站。P2P借貸實(shí)際是民間借貸，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)擔(dān)當(dāng)是一介中介角色，借款人和投資人是一對(duì)一的關(guān)系。當(dāng)然如果P2P非法吸收存款貸款或者搞非法集資或者搞詐騙那是違法犯罪行為，投資人在識(shí)別和控制風(fēng)險(xiǎn)一定要注意到這一點(diǎn)。 民間借貸與非法集資是有區(qū)別的。民間借貸是指公民之間、公民與法人之間、公民與其它組織之間借貸。只要雙方當(dāng)事人意思表示真實(shí)即可認(rèn)定有效，因借貸
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