一、期貨居間公司合法嗎
期貨居間公司合法,期貨居間公司其主要作用是在投資者與期貨公司訂立經(jīng)紀(jì)合同時(shí)起媒介作用。在實(shí)際的期貨市場(chǎng)上期貨居間人不僅居間介紹,促成期貨經(jīng)紀(jì)公司和期貨投資者訂立經(jīng)紀(jì)合同,而且還從事包括投資咨詢、代理交易等期貨交易活動(dòng)。
二、期貨居間人或居間商的收入
關(guān)于期貨居間人具體的收入構(gòu)成,主要分為兩塊,包括期貨公司手續(xù)費(fèi)返傭和交易所手續(xù)費(fèi)返還:
1、交易所以上部分手續(xù)費(fèi)的返還
也就是期貨公司留存部分的手續(xù)費(fèi),這個(gè)是大部分期貨公司對(duì)于期貨居間返傭的來源,每個(gè)公司的政策都有所不同。
2、交易所返還部分
這部分是交易所根據(jù)期貨公司的成交量,資金規(guī)模,每個(gè)時(shí)間周期會(huì)返還給期貨公司,這部分也是期貨居間人收入的主要來源,但這個(gè)通常期貨公司都有設(shè)置業(yè)績(jī)門檻。
以下以大連商品期貨交易所為例,了解一下交易所返傭的計(jì)算方法:
目前大連商品交易所(以下簡(jiǎn)稱大商所)針對(duì)手續(xù)費(fèi)返還的政策內(nèi)容,手續(xù)費(fèi)返還力度挺大,返還規(guī)則也是史上最為復(fù)雜的規(guī)則。我們現(xiàn)在就來詳細(xì)了解一下大交所的手續(xù)費(fèi)返還詳細(xì)計(jì)算方法
1.套期保值交易手續(xù)費(fèi)減收90%。
解讀:針對(duì)套期保值客戶的交易手續(xù)費(fèi)減免90%,鼓勵(lì)套期保值交易。
2.非日內(nèi)交易手續(xù)費(fèi)減收80%。
解讀:非日內(nèi)交易主要指隔夜交易,相對(duì)日內(nèi)短線交易而言,日內(nèi)短線主要指當(dāng)天開當(dāng)天平的短線交易,對(duì)于非日內(nèi)交易的手續(xù)費(fèi)減收80%。
3.品種交易(雞蛋、膠合板、纖維板除外)手續(xù)費(fèi)減收25%。
解讀:只要做大連交易所品種(非雞蛋、膠合板、纖維板這三個(gè)品種)的,手續(xù)費(fèi)均可減免25%。
看似非常簡(jiǎn)單的三條規(guī)則,每條規(guī)則都比較好理解,但是其實(shí)三條規(guī)則是由邏輯層次的,有優(yōu)先級(jí)的,計(jì)算返還的時(shí)候,必須要先計(jì)算返還規(guī)則1,然后以剩下的手續(xù)費(fèi)為基數(shù)再計(jì)算規(guī)則2,最后再以剩下的手續(xù)費(fèi)為基數(shù)來計(jì)算規(guī)則3。這個(gè)三層規(guī)則就像洋蔥的三層皮,必須要一層一層的進(jìn)行撥開,最終才能算出正確的手續(xù)費(fèi)。
三、期貨居間人或居間商的問題及套路分析
現(xiàn)階段居間人在實(shí)踐中主要存在如下問題:
1、隱瞞身份,誤導(dǎo)客戶。在開發(fā)客戶時(shí),一些居間人私自印制名片,謊稱其為期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)工作人員,甚至以期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的名義在當(dāng)?shù)卦O(shè)立非法網(wǎng)點(diǎn),聚集客戶進(jìn)行期貨交易,混淆了客戶對(duì)其真實(shí)身份的認(rèn)知。尤其是一些居間人在期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)擁有辦公場(chǎng)所,更容易造成客戶對(duì)其身份的誤解。一旦客戶虧損嚴(yán)重,或居間人對(duì)其的獲利承諾未實(shí)現(xiàn),客戶極易向期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)而非居間人提出訴訟,公司將承擔(dān)表見代理等訴訟風(fēng)險(xiǎn)。
2、惡意交易,侵害客戶利益。居間人的主要報(bào)酬來源于按客戶手續(xù)費(fèi)額度返還的傭金。在居間人被客戶指定為代理下單人的情形下,部分居間人為了自身利益,在客戶不知情的情況下頻繁交易、惡意炒單,致使客戶利益受到侵害。
3、引發(fā)傭金惡性競(jìng)爭(zhēng),損害期貨行業(yè)整體利益。隨著期貨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇,很多期貨公司的經(jīng)營(yíng)方針由開發(fā)客戶轉(zhuǎn)向開發(fā)經(jīng)紀(jì)人,由手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉祩蚋?jìng)爭(zhēng)。擁有較多客戶且成交量大的居間人,其傭金比例甚至能占到期貨公司手續(xù)費(fèi)凈收入的80%以上,大大影響了期貨公司的盈利情況,出現(xiàn)公司增產(chǎn)不增收的現(xiàn)象,導(dǎo)致公司無力改善設(shè)施、儲(chǔ)備人才、提高服務(wù)水平等不良后果,從而影響了期貨行業(yè)的整體發(fā)展。
實(shí)踐中,期貨居間人或居間商的套路主要有以下幾種:
1、以交友為名騙取信任。
2、大師授課、專家喊單指導(dǎo)。
3、頻繁刷單、賺取高額手續(xù)費(fèi)。
4、虧多賺少、造成本金損失。
5、承諾收益、引誘開戶入金。
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