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哪些機(jī)構(gòu)負(fù)有反洗錢監(jiān)督檢查職責(zé)
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-04-15 09:02:51 114 人看過

反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)有國務(wù)院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。

負(fù)責(zé)接收、分析和移送反洗錢相關(guān)信息的反洗錢信息中心是反洗錢預(yù)防監(jiān)控和刑事打擊的橋梁,是開展反洗錢工作的重要機(jī)構(gòu)。反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。

反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)獲取所必需的信息,國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提供。國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)向國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)定期通報(bào)反洗錢工作情況。

中華人民共和國反洗錢法

第十條

國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國務(wù)院反洗錢行政主管部門報(bào)告分析結(jié)果,履行國務(wù)院反洗錢行政主管部門規(guī)定的其他職責(zé)。

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    作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查由國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé),根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)國務(wù)院有關(guān)部門和各省、自治區(qū)、直轄市人民政府的安全生產(chǎn)工作,組織國務(wù)院安全生產(chǎn)大檢查和專項(xiàng)督查。一、什么部門依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作1、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,由應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法開展。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任進(jìn)行監(jiān)督檢查。2、法律依據(jù):《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》第六十五條應(yīng)急管理部門和其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門依法開展安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作,對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營單位執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,行使以下職權(quán):(1)進(jìn)入生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行檢查,調(diào)閱有關(guān)資料,向有關(guān)單位和人員了解情況;(2)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為,當(dāng)場(chǎng)予以糾正或者要求限期改正;對(duì)依法應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的行為,依照本法和其他
    2023-06-28
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  • 反洗錢職責(zé)有什么
    法律綜合知識(shí)
    反洗錢職責(zé)主要包括:1.國務(wù)院反洗錢行政主管部門應(yīng)當(dāng)組織、協(xié)調(diào)全國的反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè),制定或者會(huì)同國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章。2.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度,設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作?!斗聪村X法》第二條本法所稱反洗錢,是指為了預(yù)防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng),依照本法規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。第四條國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。
    2024-05-08
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  • 產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行哪些職責(zé)
    每個(gè)國家機(jī)關(guān)和國家工作人員都要依靠人民的支持,時(shí)刻保持與人民的密切聯(lián)系,聽取人民的意見和建議,接受人民的監(jiān)督,努力為人民服務(wù)。作為行政機(jī)關(guān)的工作人員,必須記住手中的權(quán)力來源于人民,堅(jiān)持確立人民主權(quán)理念和人民公仆意識(shí),全心全意為人民服務(wù)。(一)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。貫徹黨和國家衛(wèi)生工作法律、法規(guī)和政策,組織實(shí)施國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范,制定地方衛(wèi)生法規(guī)和省政府規(guī)章草案,制定衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范全省衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo),組織實(shí)施。(二)貫徹落實(shí)國家基本藥制,制定全省基本藥采購、配送、使用的政策措施,同有關(guān)方面制定全省基本藥目錄內(nèi)藥品生產(chǎn)的政策措施,提出全省基本藥價(jià)政策建議。(三)承擔(dān)食品安全綜合協(xié)調(diào),組織調(diào)查處理食品安全重大事故責(zé)任,組織制定地方性食品安全標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)食品及相關(guān)產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,預(yù)警工作,統(tǒng)一發(fā)布全省重大食品安全信息。率先建立食品安全綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,負(fù)責(zé)食品安全綜合監(jiān)督。(四)制
    2023-02-27
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#國家機(jī)關(guān)組織
北京
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    中華人民共和國國務(wù)院,即中央人民政府,是最高國家權(quán)力機(jī)關(guān)的執(zhí)行機(jī)關(guān),是最高國家行政機(jī)關(guān),由總理、副總理、國務(wù)委員、各部部長(zhǎng)、各委員會(huì)主任、審計(jì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)組成。國務(wù)院實(shí)行總理負(fù)責(zé)制。 國務(wù)院秘書長(zhǎng)在總理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)處理國務(wù)院的日常工作。國務(wù)... 更多>

    #國務(wù)院
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    • 反洗錢監(jiān)督檢查機(jī)構(gòu)承辦范圍是哪些
      云南在線咨詢 2022-11-07
      反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機(jī)構(gòu)有國務(wù)院反洗錢行政主管部門、反洗錢信息中心。 負(fù)責(zé)接收、分析和移送反洗錢相關(guān)信息的反洗錢信息中心是反洗錢預(yù)防監(jiān)控和刑事打擊的橋梁,是開展反洗錢工作的重要機(jī)構(gòu)。反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門設(shè)立反洗錢信息中心,負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析。 反洗錢法規(guī)定,國務(wù)院反洗錢行政主管部門為履行反洗錢資金監(jiān)測(cè)職責(zé),可以從國務(wù)院有關(guān)
    • 反洗錢部門有哪些監(jiān)督范圍
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-11-13
      1、《中國人民銀行法》第4條規(guī)定中國人民銀行負(fù)有:“指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作,負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測(cè)”的職責(zé)。 2、《反洗錢法》第4條規(guī)定:“國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)履行反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)。“ 3、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》第3條規(guī)定:“中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門,依法對(duì)金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。中國銀行業(yè)監(jiān)督管理
    • 土地監(jiān)管機(jī)關(guān)的監(jiān)督機(jī)構(gòu)職責(zé)有哪些
      湖南在線咨詢 2022-04-28
      我國《土地管理法》規(guī)定,第六十六條縣級(jí)以上人民政府土地行政主管部門對(duì)違反土地管理法律、法規(guī)的行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。第六十七條縣級(jí)以上人民政府土地行政主管部門履行監(jiān)督檢查職責(zé)時(shí),有權(quán)采取下列措施:(一)要求被檢查的單位或者個(gè)人提供有關(guān)土地權(quán)利的文件和資料,進(jìn)行查閱或者予以復(fù)制(二)要求被檢查的單位或者個(gè)人就有關(guān)土地權(quán)利的問題作出說明(三)進(jìn)入被檢查單位或者個(gè)人非法占用的土地現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行勘測(cè)。(四)責(zé)令非法占
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      山東在線咨詢 2022-03-16
      縣級(jí)以上地方衛(wèi)生行政部門應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃,定期對(duì)職業(yè)病診斷機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督檢查,檢查內(nèi)容包括:(一)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況;(二)規(guī)章制度建立情況;(三)人員、崗位職責(zé)落實(shí)和培訓(xùn)等情況;(四)職業(yè)病報(bào)告情況等。省級(jí)衛(wèi)生行政部門每年應(yīng)當(dāng)至少組織一次監(jiān)督檢查;設(shè)區(qū)的市級(jí)衛(wèi)生行政部門每年應(yīng)當(dāng)至少組織一次監(jiān)督檢查并不定期抽查;縣級(jí)衛(wèi)生行政部門負(fù)責(zé)日常監(jiān)督檢查。
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