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集資詐騙案涉案資金怎么辦

來源：法律編輯整理時間： 2024-04-22 15:29:45 183 人看過

根據(jù)法律規(guī)定，集資詐騙案涉案資金的處理方式是：犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。追繳的金額最終一律上繳國庫。

《刑法》第六十四條

犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對被害人的合法財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時返還；違禁品和供犯罪所用的本人財物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財物和罰金，一律上繳國庫，不得挪用和自行處理。

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一、關(guān)于行政認定的問題行政部門對于非法集資的性質(zhì)認定,不是非法集資刑事案件進入刑事訴訟程序的必經(jīng)程序。行政部門未對非法集資作出性質(zhì)認定的,不影響非法集資刑事案件的偵查、起訴和審判。公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)依法認定案件事實的性質(zhì),對于案情復(fù)雜、性質(zhì)認定疑難的案件,可參考有關(guān)部門的認定意見,根據(jù)案件事實和法律規(guī)定作出性質(zhì)認定。二、關(guān)于“向社會公開宣傳”的認定問題《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第一款第二項中的“向社會公開宣傳”,包括以各種途徑向社會公眾傳播吸收資金的信息,以及明知吸收資金的信息向社會公眾擴散而予以放任等情形。三、關(guān)于“社會公眾”的認定問題下列情形不屬于《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條第二款規(guī)定的“針對特定對象吸收資金”的行為,應(yīng)當(dāng)認定為向社會公眾吸收資金:(一)在向親友或者單位內(nèi)部人員吸收

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一、詐騙集資案的立案程序立案流程，是指立案階段中各種訴訟活動的步驟和形式。根據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定，立案程序包括對于立案材料的接受、審查和處理三個部分。（一）對立案材料的接受對立案材料的接受，是指公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院對報案、控告、舉報和自首材料的受理。它是立案程序的開始。（二）對立案材料的審查對立案材料的審查，是指公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院對自己發(fā)現(xiàn)的或者接受的立案材料進行核對、調(diào)查的活動。其任務(wù)是正確認定有無犯罪事實發(fā)生，依法應(yīng)否追究行為人的刑事責(zé)任，為正確作出立案或者不立案的決定打下基礎(chǔ)。（三）對立案材料的處理對立案材料的處理，是指公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院通過對立案材料審查后，分別針對不同情況作出立案或者不立案的決定。這是立案程序的最后結(jié)果。二、集資詐騙罪的立案標(biāo)準（一）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1．個人集資詐騙，數(shù)額在十

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2023-06-29

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一、涉案三千多萬集資詐騙罪判幾年？一般處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)，集資詐騙造成的后果，社會影響，贓情況等情節(jié)都和判刑標(biāo)準有關(guān)。《刑法》第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。二、集資詐騙三千多萬處理流程有哪些？1、偵查立案。偵查機關(guān)接受報案人或控告人的舉報，或偵查機關(guān)自行發(fā)現(xiàn)犯罪線索，予以立案偵查。2、移送審查起訴。偵查機關(guān)偵查終結(jié)，認為犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民檢察院提請公訴，提交起訴意見書，并附全案證據(jù)。3、提起公訴。檢察院經(jīng)對偵查機關(guān)移送起訴案件進行審查，對認為證據(jù)確實充分的案件，向人民法院提起公訴。對證

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周＊＊、周＊＊集資詐騙、貸款詐騙案

山東省高級人民法院刑事裁定書（2000）魯刑二終字第55號原公訴機關(guān)：棗莊市人民檢察院。上訴人（原審被告人）：周連軍（又名周連君），男，1961年7月6日出生于臨沂市，漢族，高中文化，原系臨沂市天平肉類加工廠廠長，住臨沂市蘭山區(qū)新華一路北段小區(qū)4號樓1單元402室。1998年8月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕?，F(xiàn)押于棗莊市第二看守所。上訴人（原審被告人）：周連義（系上訴人周連軍之胞弟），男，1965年出生于臨沂市，漢族，大學(xué)文化，原系臨沂市天平肉類加工廠會計，住臨沂市蘭山區(qū)水田小區(qū)14巷3號樓601室。1998年8月11日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年9月16日被逮捕。現(xiàn)押于棗莊市第二看守所。辯護人：朱世革，山東明公律師事務(wù)所律師。棗莊市中級人民法院審理棗莊市人民檢察院指控原審被告人周連軍犯非法吸收公眾存款罪、貸款詐騙罪、詐騙罪，被告人周連義犯非法

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個人進行集資詐騙數(shù)額在100萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。單位進行集資詐騙數(shù)額在250萬元以上的，屬于“數(shù)額特別巨大”。數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。集資詐騙罪會怎么處罰？1．犯集資詐騙罪的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金；情節(jié)嚴重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金；2．犯集資詐騙罪，情節(jié)特別嚴重的，處10年以上有期徒刑、無期徒刑，并處5萬元以上50萬以下罰金或者沒收財產(chǎn)；3．犯集資詐騙罪，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)?！缎谭ā返谝话倬攀l規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五

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視情況而定。集資詐騙，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十二條規(guī)定：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

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