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非法集資歸哪個(gè)部門管?
來源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-13 11:31:06 292 人看過

非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。

公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。

在我國,經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門所管轄的案件罪名有88種。

一、退偵可以不起訴嗎?

依據(jù)刑事訴訟法的規(guī)定,檢察機(jī)關(guān)將案件退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次后,證據(jù)還是不足的,一般會(huì)作出不起訴的處理決定。偵查是指刑事訴訟中的檢察院、公安等機(jī)關(guān)為了查明犯罪事實(shí)、抓獲犯罪嫌疑人,依法進(jìn)行的專門調(diào)查工作和采用有關(guān)強(qiáng)制性措施的活動(dòng)。一般從立案開始,到案件作出是否移送起訴的決定時(shí)止。所謂“專門調(diào)查工作”,是指為完成偵查任務(wù)依法進(jìn)行的訊問、詢問、勘驗(yàn)、檢查、搜查、扣押物證或書證、鑒定、通緝等;所謂“有關(guān)強(qiáng)制性措施”包括“兩類”,一是許多專門調(diào)查工作如訊問、搜查、扣押、通緝等本身所含有的強(qiáng)制性。二是專門針對犯罪嫌疑人適用的拘傳、取保候?qū)?/a>、監(jiān)視居住、拘留和逮捕等強(qiáng)制措施。偵查的主要任務(wù)是查明案件事實(shí)。刑事訴訟可分為偵查、起訴和審判三大程序階段,偵查活動(dòng)主要在偵查階段進(jìn)行,但在起訴和審判階段,如果認(rèn)為案件事實(shí)尚需進(jìn)一步查明,依法可以進(jìn)行補(bǔ)充偵查。

二、偵查措施是怎樣的

偵查措施指的是偵查機(jī)關(guān),在同刑事犯罪作斗爭中,為查明案情,收集證據(jù)、緝捕罪犯所依法采取的一些必要的方法和手段。在偵破各種預(yù)渫案件、犯罪集團(tuán)案件,以及其他復(fù)雜的重大案件時(shí),還可采用其他專門的調(diào)查和控制措施。

偵查方法

方法和手段可分為:

(1)調(diào)查措施。如現(xiàn)場勘查、檢驗(yàn)、偵查實(shí)驗(yàn)、調(diào)查訪問、辨認(rèn)、訊問、詢問、通報(bào)等。

(2)追緝措施。如追蹤、堵截、搜索、守候、通緝等。

(3)強(qiáng)制措施。如拘傳、拘留、逮捕、搜查、取保候?qū)?、監(jiān)視居住等。

三、詐騙案在哪里立案

到當(dāng)?shù)嘏沙鏊鶊?bào)案,攜帶相關(guān)證據(jù)有助于及時(shí)立案處理。如果公安機(jī)關(guān)不給立案或者處理速度上不滿意,可以向上一級管理部門舉報(bào)。也可以直接帶相關(guān)證據(jù)去法院起訴,維護(hù)自身合法權(quán)益。經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)。報(bào)案的話110或到最近的公安局辦事機(jī)構(gòu)都可以,他們不會(huì)拒絕接的,而且說明情況對方會(huì)自動(dòng)歸入該管的部門。

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    金融投資公司屬于中國人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)和證監(jiān)會(huì)的管理范疇。金融監(jiān)管是政府通過特定的機(jī)構(gòu),如中央銀行、證券交易委員會(huì)等對金融交易行為主體作出的某種限制或規(guī)定。本質(zhì)上是一種具有特定內(nèi)涵和特征的政府規(guī)制行為。金融監(jiān)管可以分成金融監(jiān)督與金融管理。金融監(jiān)督指金融主管當(dāng)局對金融機(jī)構(gòu)實(shí)施的全面性、經(jīng)常性的檢查和督促,并以此促進(jìn)金融機(jī)構(gòu)依法穩(wěn)健地經(jīng)營和發(fā)展。一、銀行債權(quán)轉(zhuǎn)讓的范圍債權(quán)轉(zhuǎn)讓又稱“債權(quán)讓與”,是指在不改變合同內(nèi)容的合同轉(zhuǎn)讓,債權(quán)人通過債權(quán)轉(zhuǎn)讓第三人訂立合同將債權(quán)的全部或部分轉(zhuǎn)移于第三人。但是銀行債權(quán)是不能隨便轉(zhuǎn)讓給企業(yè)的,第一,銀行轉(zhuǎn)讓債權(quán)不屬于違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定,應(yīng)被認(rèn)定合同有效。第二,商業(yè)銀行可以將貸款債權(quán)轉(zhuǎn)讓給自然人、其他組織,以及金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)法人。第三,轉(zhuǎn)讓具體貸款債權(quán)的行為屬于債權(quán)人將合同的權(quán)利轉(zhuǎn)讓給第三人,并非向社會(huì)不特定對象發(fā)放貸款的經(jīng)營性活動(dòng),不涉及從事貸款
    2023-03-15
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  • 挪用資金罪應(yīng)歸哪個(gè)部門管轄
    根據(jù)法律規(guī)定,挪用資金罪應(yīng)歸公安機(jī)關(guān)部門管轄?!吨腥A人民共和國刑事訴訟法》第十九條,刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行,法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對訴訟活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪,可以由人民檢察院立案偵查。對于公安機(jī)關(guān)管轄的國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件,需要由人民檢察院直接受理的時(shí)候,經(jīng)省級以上人民檢察院決定,可以由人民檢察院立案偵查。自訴案件,由人民法院直接受理。《中華人民共和國刑法》第二百七十二條,公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,利用職務(wù)上的便利,挪用本單位資金歸個(gè)人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大、超過三個(gè)月未還的,或者雖未超過三個(gè)月,但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動(dòng)的,或者進(jìn)行非法活動(dòng)的,處三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本單位資金數(shù)額巨大的,或者數(shù)額較大不退還的,處三年以上十年以下有期徒刑。國
    2023-05-02
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  • 非法集資詐騙舉報(bào)應(yīng)該到哪個(gè)部門?
    一、非法集資詐騙舉報(bào)應(yīng)該到哪個(gè)部門?1、判斷是不是非法集資,則要看是否使用詐騙方法非法集資,具有下列情形之一的,可以認(rèn)定為“以非法占有為目的”:(1)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例,致使集資款不能返還的;(2)肆意揮霍集資款,致使集資款不能返還的;(3)攜帶集資款逃匿的;(4)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的;(5)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn),逃避返還資金的;(6)隱匿、銷毀賬目,或者搞假破產(chǎn)、假倒閉,逃避返還資金的;(7)拒不交代資金去向,逃避返還資金的;(8)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。2、非法集資屬于刑事犯罪,涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪,建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。二、非法集資的特點(diǎn)是什么?1、未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn),包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資,即集資者不具備集資的主體資格2、承諾在一定期限內(nèi)給出資人
    2023-04-28
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#犯罪
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    經(jīng)濟(jì)犯罪,是指在社會(huì)經(jīng)濟(jì)的生產(chǎn)、交換、分配、消費(fèi)領(lǐng)域,為謀取不法利益,違反國家經(jīng)濟(jì)、行政法規(guī),直接危害國家的經(jīng)濟(jì)管理活動(dòng),依照我國刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。... 更多>

    #經(jīng)濟(jì)犯罪
    相關(guān)咨詢
    • 舉報(bào)非法集資,非法集資受理部門是哪個(gè)
      山東在線咨詢 2023-09-22
      1、非法集資受理部門是由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。 2、公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。 3、在我國,經(jīng)濟(jì)犯罪偵查部門所管轄的案件罪名有88種。
    • 到哪個(gè)部門報(bào)案辦非法集資?
      廣西在線咨詢 2022-07-16
      如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報(bào)案,也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。
    • 在我國是由哪個(gè)部門主管非法集資行為?
      湖北在線咨詢 2023-09-08
      非法集資由各縣級及以上公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)管理。公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)主要從事經(jīng)濟(jì)犯罪偵查,為獲得證明有無犯罪事實(shí)、犯罪情節(jié)輕重的有關(guān)證據(jù)以及捕獲犯罪嫌疑人所依法采取的專門的調(diào)查措施和強(qiáng)制措施的總稱。
    • 集資到期不歸還屬于哪個(gè)部門
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-11-02
      如果是非法集資將是刑事案件,那就不太樂觀。如果合法集資行為,那么就是民事法律行為,那你應(yīng)盡快行使民事維權(quán)方式維權(quán)。
    • 歸哪個(gè)行政執(zhí)法部門管
      江西在線咨詢 2022-10-30
      這個(gè)不存在具體歸哪個(gè)行政執(zhí)法部門管的,要看具體的行政違法行為是什么