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非法集資罪處罰后集資款需返還嗎

來源：法律編輯整理時間： 2023-03-29 16:13:28 296 人看過

非法集資罪處罰后集資款需返還。需要返還的集資款主要包括，非法集資資金余額、收益，非法集資人及其他相關(guān)人員從非法集資中獲得的經(jīng)濟(jì)利益，非法集資人隱匿、轉(zhuǎn)移的非法集資資金或者相關(guān)資產(chǎn)等。

一、防范非法集資金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行哪些義務(wù)

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)履行下列防范非法集資的義務(wù)：

（一）建立健全內(nèi)部管理制度，禁止分支機(jī)構(gòu)和員工參與非法集資，防止他人利用其經(jīng)營場所、銷售渠道從事非法集資；

（二）加強(qiáng)對社會公眾防范非法集資的宣傳教育，在經(jīng)營場所醒目位置設(shè)置警示標(biāo)識；

（三）依法嚴(yán)格執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，對涉嫌非法集資資金異常流動的相關(guān)賬戶進(jìn)行分析識別，并將有關(guān)情況及時報告所在地國務(wù)院金融管理部門分支機(jī)構(gòu)、派出機(jī)構(gòu)和處置非法集資牽頭部門。

二、我國非法集資包括哪些類別

我國非法集資包括的類別：我國刑法將非法集資根據(jù)資金利用方式主要分為四個類別，首先是對非法集資的資金進(jìn)行信貸經(jīng)營而獲取收益的非法吸收公眾存款，其次是對非法集資資金以占有為目的的集資詐騙罪，還有以股票債券為資金載體的欺詐和擅自發(fā)行股票債券犯罪行為。

三、哪些情形屬于集資詐騙罪呢

以下情形屬于集資詐騙罪：

1、集資后攜帶集資潛逃；

2、未按約定用途使用集資款，擅自揮霍、濫用，致使集資款無法返還；

3、利用集資進(jìn)行違法犯罪活動，使集資無法返還；

4、向集資者承諾，到期支付超過銀行同期最高浮動利率百分之五十的高回報率。

法律規(guī)定，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

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