国产在线aaa片一区二区99,久久精品成人一区二区三区

非法集資出納需還客戶款嗎

來源：法律編輯整理時間： 2023-06-12 17:10:24 183 人看過

非法集資出納要不要還客戶款

如果以單位的名義實施非法集資的，屬于單位犯罪，由單位的主要領(lǐng)導(dǎo)者承擔(dān)全部的刑事責(zé)任，所以出納是不需要進行退賠的。

《中華人民共和國刑法》

第三十條【單位負刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。

第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第一百九十二條【集資詐騙罪】以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息，我們將及時處理。【點擊反饋】

擴展閱讀

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多有期徒刑相關(guān)文章

法律綜合知識
客戶怎么告非法集資業(yè)務(wù)員

一、客戶怎么告非法集資業(yè)務(wù)員原告起訴必須符合下列條件，（一）原告是與本案有直接利害關(guān)系的公民、法人和其他組織。（二）有明確的被告。（三）有具體的訴訟請求和事實、理由。（四）屬于人民法院受理訴訟的范圍和受訴人民法院管轄。二、起訴狀公民、法人或者其他組織向人民法院起訴，應(yīng)當(dāng)遞交起訴狀。起訴狀應(yīng)當(dāng)記明以下事項，（一）當(dāng)事人的姓名、年齡、民族、職業(yè)、工作單位和住所，法人或者其他組織的名稱、住所和法定代表人的姓名、職務(wù)。（二）訴訟請求和所依據(jù)的事實和理由。（三）證據(jù)和證據(jù)來源，證人的姓名和住所。起訴狀除應(yīng)寫明上述內(nèi)容外，還應(yīng)寫明起訴狀所遞交的人民法院名稱、起訴的年、月、日，并由原告簽名和蓋章。此外，還應(yīng)提供與被告人數(shù)相同的副本。起訴，應(yīng)當(dāng)向有管轄權(quán)的人民法院提出。民事案件，一般由被告住所地人民法院管轄，侵權(quán)案件由侵權(quán)行為地或者被告住所地人民法院管轄，不動產(chǎn)案件由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄，合同糾紛案件

2021-12-16

90人看過
有期徒刑
非法集資中出納的法律責(zé)任

出納是否有責(zé)任看是否其是直接關(guān)聯(lián)人員。非法集資是一種犯罪活動，不管涉嫌的是非法吸收公眾存款還是集資詐騙，都觸犯了我國刑法，要承擔(dān)刑事責(zé)任。單位犯罪的，對單位判處罰金，并根據(jù)數(shù)額大小對直接負責(zé)的主管人員和相關(guān)責(zé)任人員判處有期徒刑或拘役及罰金，負責(zé)人是否需承擔(dān)刑事責(zé)任，要根據(jù)其職務(wù)地位和作用等情節(jié)；個人犯罪的，依照《刑法》相應(yīng)的規(guī)定判處。非法集資會計兼出納有什么處罰非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。會計出納是否有責(zé)任，要根據(jù)實際情況確定，如果符合非法集資的相關(guān)規(guī)定，那么就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年

2023-07-01

60人看過
共同犯罪
非法集資出納是不是幫兇

非法集資出納是從犯嗎？非法集資案件要有明確的職責(zé)分工。如果收銀員是共犯，就不太可能涉嫌非法集資。最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》，為他人非法吸收社會資金提供幫助，并收取代理費、福利費、回扣費、傭金、傭金等費用，構(gòu)成非法犯罪；構(gòu)成集資共同犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。能及時退還上述費用的，依法從輕處罰；情節(jié)輕微的，可以免除處罰；情節(jié)明顯輕微，危害不大的，不以犯罪論處。根據(jù)我國刑法第二十五條的規(guī)定，共同犯罪是指兩人以上共同實施的故意犯罪。請注意，共同犯罪成立有三個條件：1，兩人以上。這里的人可以是自然人或法人（即公司）。當(dāng)然，應(yīng)當(dāng)排除的是，本罪沒有規(guī)定法人可以犯罪。僅從自然人的角度來看，并不要求二者都具有完全責(zé)任能力（在我國，公民年滿14周歲且無精神疾病者為完全責(zé)任能力）。即使其中一人是12歲的男孩，也可以成為共同犯罪的主體，當(dāng)然，這

2023-05-08

239人看過
法律綜合知識
收取客戶押金是否為非法集資

一、收取客戶押金是否為非法集資收押金如果實在相關(guān)部門的批準(zhǔn)下屬不屬于非法集資的性質(zhì)。未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。二、非法集資的特征是什么（一）未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資。有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格（二）承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實物形式和其他形式。（三）向社會不特定的對象籌集資金。這里不特定的對象是指社會公眾，而不是指特定少數(shù)人。（四）以合法形式掩蓋其非法集資的實質(zhì)。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與投資人（受害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，最大限度地實現(xiàn)其騙取資金的最終目的。三、遇到收取押金是非法集資嗎對于押金，很多人都不陌生。房屋租賃中常見的押一付三以及入住酒店時都會繳納押金。實

2021-12-16

173人看過

經(jīng)濟犯罪
非法集資出納會不會被判刑

1、非法集資出納會被判刑嗎？這取決于參與程度。如果出納知道，他將承擔(dān)責(zé)任。一般非法集資罪如何量刑。所謂非法集資，是指未經(jīng)批準(zhǔn)的公司、企業(yè)、個人或者其他組織。本罪的實質(zhì)是違反法律法規(guī)，通過不正當(dāng)渠道向社會或者集體集資。各種非法集資犯罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)：最高人民檢察院、公安部2001年聯(lián)合發(fā)布的《經(jīng)濟犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》（以下簡稱《追訴標(biāo)準(zhǔn)》）第二十四條規(guī)定吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，依法追究刑事責(zé)任：1（2）個人非法吸收或者變相吸收公眾存款超過30筆的，或者單位非法吸收或者變相吸收公眾存款超過30筆的形成超過150筆公共存款；3。個人非法吸收、變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失10萬元以上的；單位非法吸收、變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經(jīng)濟損失50萬元以上的。根據(jù)起訴標(biāo)準(zhǔn)，個人集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，或者單位集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上

2023-05-08

207人看過
法律綜合知識
公司涉嫌非法集資，公司出納需要承擔(dān)法律責(zé)任嗎

律師解答：看情況。非法融資出納是否有責(zé)任，要根據(jù)實際情況確定，如果符合非法集資的相關(guān)規(guī)定，那么就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。非法融資罪構(gòu)成要件：本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法融資，數(shù)額較大的行為。本罪的主體是一般主體，任何達到刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成本罪。單位也可以成為本罪主體。本罪在主觀上由故意構(gòu)成，且以非法占有為目的。即犯罪行為人在主觀上具有將非法聚集的資金據(jù)為己有的目的。《刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的；處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依

2024-04-21

233人看過
刑事責(zé)任年齡
非法集資會計出納是否有責(zé)任

非法集資會計出納是否有責(zé)任，要根據(jù)實際情況確定，如果符合非法集資的相關(guān)規(guī)定，那么就要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。一、非法集資罪構(gòu)成要件集資詐騙罪，是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。(一)客體要件本罪侵犯的客體是復(fù)雜客體，既侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國家金融管理制度。在現(xiàn)代社會，資金是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。而生產(chǎn)者、經(jīng)營者自有資金極為有限，因此間社會籌集資金成為一種越來越重要的金融活動。與此同時，一些名為集資、實為詐騙的犯罪行為也開始滋生、蔓延。這種集資詐騙行為采取欺騙手段蒙騙社會公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟損失，同時更干擾了金融機構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常進行，破壞國家的金融管理秩序。廣大投資者對集資活動的過份謹慎，甚至對金融機構(gòu)進行集資也可能產(chǎn)生不信任感，影響了經(jīng)濟的發(fā)展。(二)客觀要件本罪在客觀方面表現(xiàn)為行為人必須實施了使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的

2023-03-23

92人看過
刑事責(zé)任年齡
會計出納是否對非法集資負責(zé)

1、非法集資的會計出納是否負有責(zé)任，應(yīng)根據(jù)實際情況確定。符合非法集資相關(guān)規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。二是非法集資罪的構(gòu)成要件，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，非法集資數(shù)額巨大的行為。本罪客體復(fù)雜，不僅侵犯了公私財產(chǎn)所有權(quán)，而且侵犯了國家財政管理體制。在現(xiàn)代社會，資本是企業(yè)進行生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的資源和生產(chǎn)要素。然而，由于生產(chǎn)經(jīng)營者的自有資金極其有限，社會集資已成為一項日益重要的金融活動。與此同時，一些集資詐騙犯罪活動也開始滋生蔓延。這種集資詐騙利用欺騙手段欺騙公眾，不僅造成投資者的經(jīng)濟損失，而且干擾金融機構(gòu)儲蓄、貸款等業(yè)務(wù)的正常運行，破壞國家金融管理秩序。大多數(shù)投資者對籌資活動過于謹慎，甚至可能對金融機構(gòu)產(chǎn)生不信任感，影響經(jīng)濟發(fā)展。二是本罪的客觀要件是行為人必須利用詐騙手段非法集資，且數(shù)額較大。本罪行為人客觀上應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1。他肯定有非法集資的行為。所謂集資，是指自然人或法人為達到一定目

2023-05-08

248人看過

赦免
出獄后非法集資者是否仍需還錢？

根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定，非法集資需要歸還所籌集的資金。民事主體因同一行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任的，承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任不影響承擔(dān)民事責(zé)任；民事主體的財產(chǎn)不足以支付的，優(yōu)先用于承擔(dān)民事責(zé)任。根據(jù)我國相關(guān)法律規(guī)定,非法集資需要歸還所籌集的資金。民事主體因同一行為應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任、行政責(zé)任和刑事責(zé)任的，承擔(dān)行政責(zé)任或者刑事責(zé)任不影響承擔(dān)民事責(zé)任；民事主體的財產(chǎn)不足以支付的，優(yōu)先用于承擔(dān)民事責(zé)任。【素材核心】非法集資出獄人是否需要歸還所籌集資金？根據(jù)我國《非法集資條例》的規(guī)定，非法集資出獄人需要歸還所籌集資金。同時，《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國刑事訴訟法〉若干問題的解釋》中明確規(guī)定，因非法集資受過刑罰執(zhí)行，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后，在五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處刑罰之罪的，對前罪所判處的刑罰不再執(zhí)行，刑罰執(zhí)行完畢或者赦免以后

2023-09-14

296人看過
法律綜合知識
一般非法集資詐騙款退還嗎

一、一般非法集資詐騙款退還嗎視情況而定：1、非法集資屬于犯罪行為，如果當(dāng)時已經(jīng)立案應(yīng)由偵查機關(guān)追回發(fā)還給受害人，沒有立案的，先進行報案處理。如果合同有明確約定的，可以民事訴訟方式追回來。查封、扣押、凍結(jié)的涉案財物，一般應(yīng)在訴訟終結(jié)后，返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的，按照集資參與人的集資額比例返還；2、但是如果追回的錢財屬于違禁品和供犯罪所用的本人財產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)予以沒收。犯罪分子違法所得的一切財物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。二、非法集資量刑標(biāo)準(zhǔn)是什么涉及非法集資的罪名有二個：1、非法吸收公眾存款罪：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或

2024-04-21

61人看過
刑事責(zé)任能力
非法集資派出所管嗎

非法集資罪都是由公安機關(guān)管轄的，你可以撥打110報警或者到就近的派出所報案，如果公安機關(guān)不作為的，可以向檢察院申訴。一、報警需要去派出所嗎報警需要去派出所。當(dāng)事人可以去公安局或者是派出所都可以報案，因為派出所是公安局的一個派出機構(gòu)，是下屬機構(gòu)。派出所和公安局都有專門的接待室，接受群眾的報警。如果使用的是電話報警，后續(xù)也是需要去派出所進行筆錄的，因為這是一個很嚴肅的法律行為。撥打110只是為了處理緊急情況，需要民警到場。民警到場依然需要到報案人到派出所將相關(guān)情況告知接警人員。民警記錄后形成筆錄，作為案件的證據(jù)。不然后續(xù)的立案、調(diào)查等工作都進行不了。二、被詐騙了應(yīng)該向哪里投訴被詐騙可以通過投訴的途徑如下：1、欺騙消費者，消費者可以到工商局、消費者協(xié)議進行舉報，要求追究商家的法律責(zé)任；2、如果情節(jié)嚴重已構(gòu)成刑事犯罪，可以直接報警；3、可以直接撥打消費者投訴電話12315，維護自己利益。三、詐騙罪

2023-03-13

196人看過
會計員
如何應(yīng)對非法集資中出納的問題？

公司非法集資出納是否會被判刑，取決于會計員是否知道以及案件的嚴重程度。公司非法集資是屬于單位犯罪，刑法規(guī)定單位犯罪只對單位的主要負責(zé)人追究刑事責(zé)任，出納會不會判刑，要看時會計知不知情，參考案件的程度而定。非法集資利息退會怎么處理？拒不退交非法集資利息，司法機關(guān)可以采取強制措施予以收繳，如果沒有妨礙司法機關(guān)工作執(zhí)行收繳的話，到不至于會判刑。在公安機關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財產(chǎn)時，會將受害人之前在參于非法集資活動時所收取的利息，抵扣本金。（這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益）。故而，非法集資允許用非法集資利息低本金。一般在非法集資中的受害者收到了損失是十分嚴重的，因為是投資所以投資資金都會是比較巨額，損失之后將會嚴重影響受害者的日常生活，我國對于非法集資的打擊力度是特別大的，對于非法集資的處罰最高可以判處無期徒刑?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團

2023-07-03

161人看過

經(jīng)濟犯罪
公司涉嫌非法集資出納如何處理

公司非法集資是屬于單位犯罪，刑法規(guī)定單位犯罪只對單位的主要負責(zé)人追究刑事責(zé)任，會計會不會判刑，要看時會計知不知情，參考案件的程度而定?！吨腥A人民共和國刑法》第三十條【單位負刑事責(zé)任的范圍】公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關(guān)、團體實施的危害社會的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負刑事責(zé)任。第三十一條【單位犯罪的處罰原則】單位犯罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。一、怎樣認定非法集資罪犯罪構(gòu)成要件是犯罪成立的依據(jù)，是對犯罪主體追究刑事責(zé)任的根據(jù)。因此，在我國現(xiàn)行《刑法》中設(shè)置非法集資罪，必須進一步分析論述其具體的犯罪構(gòu)成要件。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位(既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施)實施的

2023-02-10

395人看過
空頭支票
非法集資的出納員怎么追究責(zé)任

非法集資，無論涉嫌非法吸收公眾存款還是集資詐騙，對單位犯罪的，對單位處以罰款，對直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員按照相應(yīng)規(guī)定處罰。公司出納是否承擔(dān)刑事責(zé)任，取決于其職務(wù)地位和作用，是否知道內(nèi)幕，是否參與非法集資活動，不能一言而論。出納員都應(yīng)該具有哪些職責(zé)根據(jù)《會計法》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等財會法規(guī)，出納員具有以下職責(zé)：（1）按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。出納員應(yīng)嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，非現(xiàn)金結(jié)算范圍不得用現(xiàn)金收付；遵守庫存現(xiàn)金限額，超限額的現(xiàn)金按規(guī)定及時送存銀行；現(xiàn)金管理要做到日清月結(jié)，賬面余額與庫存現(xiàn)金每日下班前應(yīng)核對，發(fā)現(xiàn)問題，及時查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時核對，如有不符，應(yīng)立即通知銀行調(diào)整。（2）根據(jù)會計制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據(jù)以編制收付款憑證，然后根據(jù)編制的收付款憑證逐筆順序登

2023-08-16

58人看過