非法集資登記算是報(bào)案嗎
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-03-19 16:53:09
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非法集資公安機(jī)關(guān)登記的情況下就算是報(bào)案了，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》的規(guī)定，非法集資案件的被害人是可以到就近的公安機(jī)關(guān)報(bào)案的，刑事犯罪一般是由犯罪地公安機(jī)關(guān)管轄。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百一十條任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。
被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人；對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。
第一百一十自一條規(guī)定，報(bào)案需要的材料如下，報(bào)案、控告、舉報(bào)可以用書面或者口頭提出。接受口頭報(bào)案、控告、舉報(bào)的工作人員，應(yīng)當(dāng)寫成筆錄，經(jīng)宣讀無誤后，由報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人簽名或者蓋章。
一、非法集資的立案標(biāo)準(zhǔn)是多少？
(一)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款數(shù)額在一百萬元以上的；
(二)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的；
(三)個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五十萬元以上的；
(四)造成惡劣社會(huì)影響的；
(五)其他擾亂金融秩序情節(jié)嚴(yán)重的情形?！?/p>
對(duì)非法集資案件當(dāng)中的受害人來講，報(bào)案的過程是非常簡單的，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案的時(shí)候，按照工作人員的要求提供相關(guān)的證據(jù)就行了，類似于轉(zhuǎn)賬憑證或犯罪嫌疑人給自己提供的一些相關(guān)的文件，這些都是跟案件相關(guān)的證據(jù)。
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法律綜合知識(shí)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)于被認(rèn)定為非法集資行為的案件，其處理結(jié)果通常如下：1．法院完成審理并作出判決之后，3至6個(gè)月內(nèi)應(yīng)及時(shí)啟動(dòng)資金歸還流程；2．在公安機(jī)關(guān)展開對(duì)資金返還程序的執(zhí)行時(shí)，所需時(shí)間大致為3至6個(gè)月；3．對(duì)于因參與非法吸收公眾存款或非法集資活動(dòng)所遭受的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人自行承擔(dān)，且由此引發(fā)的債務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)亦不得轉(zhuǎn)移給未直接參與上述活動(dòng)的國有銀行及其他金融機(jī)構(gòu)以及其他任何法人組織或自然人；4．在對(duì)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行全面清理與清退之后，若發(fā)現(xiàn)仍存在非法財(cái)產(chǎn)剩余，則應(yīng)依法予以沒收，并上繳至中央國庫；5．在取締非法吸收公眾存款和非法集資活動(dòng)的過程中，地方各級(jí)政府僅負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各項(xiàng)工作，而無權(quán)通過財(cái)政撥款的方式彌補(bǔ)非法集資行為所帶來的損失?！吨腥A人民共和國刑法》第六十四條犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒2024-05-20414人看過 -
非法集資跟報(bào)案人數(shù)沒有必然聯(lián)系。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。也就是向不特定主體進(jìn)行集資，資金使用主客觀一致，即以非法占有為目的：(一)集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)或者用于生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)與籌集資金規(guī)模明顯不成比例，致使集資款不能返還的；(二)肆意揮霍集資款，致使集資款不能返還的；(三)攜帶集資款逃匿的；(四)將集資款用于違法犯罪活動(dòng)的；(五)抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財(cái)產(chǎn)，逃避返還資金的；(六)隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，逃避返還資金的；(七)拒不交代資金去向，逃避返還資金的；(八)其他可以認(rèn)定非法占有目的的情形。只要有以上行為的，都是可以立案的。2023-06-13335人看過 -
產(chǎn)品登記具體內(nèi)容一、登記平臺(tái)及網(wǎng)址：非法集資案件投資人信息登記平臺(tái)，二、登記期限：2016年2月13日至2016年5月13日。三、登記人員范圍：購買“e租寶”及“芝麻金融”產(chǎn)品未贖回的投資人。四、登記內(nèi)容：投資人的身份信息及投資情況(詳見平臺(tái)登記信息項(xiàng))。五、登記及核對(duì)時(shí)效：登記期限結(jié)束前，投資人可對(duì)登記信息進(jìn)行更正和補(bǔ)充。公安機(jī)關(guān)將在登記期限結(jié)束后對(duì)投資人的身份信息和投資信息進(jìn)行核對(duì)，適時(shí)公告投資人登錄查看核對(duì)結(jié)果。核對(duì)后的投資信息將作為資金返還的參考。事件背景近年來互聯(lián)網(wǎng)非法集資案件頻發(fā)，特別是目前公安機(jī)關(guān)正在偵辦的“e租寶”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資案件，投資人眾多、涉及地域廣泛、電子數(shù)據(jù)量巨大，僅用以往取證方式處理不利于海量電子數(shù)據(jù)及時(shí)匯總、統(tǒng)計(jì)、核實(shí)、甄別。為利用信息化手段方便投資人登記相關(guān)信息，便于投資人與公安機(jī)關(guān)溝通聯(lián)系，加快各地公安機(jī)關(guān)辦案進(jìn)度，盡快查清案件事實(shí)和投資情況、依法統(tǒng)2023-04-28101人看過 -
業(yè)主不構(gòu)成非法集資。非法集資犯罪活動(dòng)指定是非法吸收公眾存款、集資詐騙等，向其他業(yè)主收取維權(quán)經(jīng)費(fèi)，進(jìn)行合理開支支配，沒有詐騙的主觀惡意，而且收取資金的對(duì)象為確定人群，應(yīng)該是不夠成犯罪的。《刑法》第一百七十六條：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。2023-06-19237人看過
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刑事犯罪一、報(bào)案非法集資怎處理呢非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào)，都應(yīng)當(dāng)接受。對(duì)于不屬于自己管轄的，應(yīng)當(dāng)移送主管機(jī)關(guān)處理，并且通知報(bào)案人、控告人、舉報(bào)人;對(duì)于不屬于自己管轄而又必須采取緊急措施的，應(yīng)當(dāng)先采取緊急措施，然后移送主管機(jī)關(guān)。公安機(jī)關(guān)不受理非2023-04-29228人看過 -
債權(quán)憑證非法集資由被騙的并且達(dá)到法律規(guī)定的立案金額的人報(bào)案有效。什么是非法集資非法集資(根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)中有關(guān)問題的通知》規(guī)定)是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，最高人民法院會(huì)同中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)等有關(guān)單位，研究制定了《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，該司法解釋自2011年1月4日起施行。非法集資犯罪手段(1)承諾高額回報(bào)，編造“天上掉餡餅”、“一夜成富翁”的神話。暴利引誘，是所有詐騙犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子為吸引更多的群眾，往往許諾投資者以獎(jiǎng)勵(lì)、積分返利等形式給予高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資者開2023-06-13485人看過 -
一、保險(xiǎn)算是非法集資嗎？據(jù)介紹，目前保險(xiǎn)業(yè)非法集資主要有3種犯罪手段。1、主導(dǎo)型案件。犯罪分子虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，出具假保單，或者在原有保險(xiǎn)產(chǎn)品基礎(chǔ)上承諾額外利益，或者與消費(fèi)者簽訂“代客理財(cái)協(xié)議”，吸收資金。2、參與型案件。保險(xiǎn)從業(yè)人員同時(shí)推介保險(xiǎn)產(chǎn)品與非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品，混淆兩種產(chǎn)品性質(zhì)；保險(xiǎn)從業(yè)人員承諾非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品以保險(xiǎn)公司信譽(yù)為擔(dān)保，保本且收益率較高；以“保單升級(jí)”、“利息補(bǔ)償”、“退保補(bǔ)差”為誘餌，或謊稱保單“收益低”、“不劃算”，誘導(dǎo)保險(xiǎn)消費(fèi)者退?；蜻M(jìn)行保單質(zhì)押，獲取現(xiàn)金購買非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品。3、被利用型案件。不法機(jī)構(gòu)謊稱與保險(xiǎn)公司聯(lián)合，虛構(gòu)保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品對(duì)外售賣，或?qū)⑼侗５碾U(xiǎn)種偷換概念或夸大保險(xiǎn)責(zé)任，宣稱投資項(xiàng)目(財(cái)產(chǎn))或資金安全由保險(xiǎn)公司保障，進(jìn)行非法集。二、如何識(shí)別和防范非法集資？非法集資的形式多樣，隱蔽性和欺騙性越來越強(qiáng)，如何識(shí)別和防范非法集資有關(guān)部門建議：1、認(rèn)清非法集資的本質(zhì)2023-06-21289人看過 -
非法集資的報(bào)案時(shí)間是沒有規(guī)定的，但報(bào)案后如果超過追訴時(shí)效的，公安機(jī)關(guān)可能不受理案件?！吨腥A人民共和國刑法》第八十七條【追訴時(shí)效期限】犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：（一）法定最高刑為不滿五年有期徒刑的，經(jīng)過五年；（二）法定最高刑為五年以上不滿十年有期徒刑的，經(jīng)過十年；（三）法定最高刑為十年以上有期徒刑的，經(jīng)過十五年；（四）法定最高刑為無期徒刑、死刑的，經(jīng)過二十年。如果二十年以后認(rèn)為必須追訴的，須報(bào)請(qǐng)最高人民檢察院核準(zhǔn)。第八十八條【追訴期限的延長】在人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)立案偵查或者在人民法院受理案件以后，逃避偵查或者審判的，不受追訴期限的限制。被害人在追訴期限內(nèi)提出控告，人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案而不予立案的，不受追訴期限的限制。一、非法集資報(bào)案時(shí)間限制《中華人民共和國刑法》第八十七條規(guī)定，犯罪經(jīng)過下列期限不再追訴：1、法定最高刑為不滿5年有期徒刑的，追訴時(shí)效的期限為5年2023-03-19500人看過
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有期徒刑不能。遭受到非法集資如果不報(bào)案的，公安機(jī)關(guān)不知道有非法集資的行為，公安機(jī)關(guān)就不能對(duì)違法所得進(jìn)行追繳，從而保障受害人的利益。集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。《刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。在我國非法集資報(bào)案后退款嗎？（一）能追回部分。各個(gè)案件情況不一樣，追贓的情況也不一樣。（二）法律依據(jù)：《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條關(guān)2023-08-06365人看過 -
法律綜合知識(shí)非法集資報(bào)案后有可能追回，具體要根據(jù)警察的辦案速度和犯罪分子的情況決定。根據(jù)《刑法》第六十四條規(guī)定，犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條規(guī)定，集資詐騙的數(shù)額以行為人的實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。網(wǎng)絡(luò)非法集資詐騙怎么報(bào)案可以選擇在受害人住所地（犯罪行為和結(jié)果發(fā)生地）報(bào)案，也可以選擇在被告人住所地（犯罪行為地和被告人居住地）報(bào)案，無論在哪里報(bào)案的，接受報(bào)案的公安機(jī)關(guān)都應(yīng)該受理。受理之后，如果發(fā)現(xiàn)不屬于屬于自己管轄的，可以移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)管轄?！缎谭ā返诹臈l犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令2023-07-2552人看過 -
一、在我國非法集資報(bào)案后退款嗎?(一)能追回部分。各個(gè)案件情況不一樣，追贓的情況也不一樣。(二)法律依據(jù)：《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條關(guān)于涉案財(cái)物的追繳和處置問題向社會(huì)公眾非法吸收的資金屬于違法所得。以吸收的資金向集資參與人支付的利息、分紅等回報(bào)，以及向幫助吸收資金人員支付的代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，應(yīng)當(dāng)依法追繳。集資參與人本金尚未歸還的，所支付的回報(bào)可予折抵本金。將非法吸收的資金及其轉(zhuǎn)換財(cái)物用于清償債務(wù)或者轉(zhuǎn)讓給他人，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)依法追繳：(1)他人明知是上述資金及財(cái)物而收取的;(2)他人無償取得上述資金及財(cái)物的;(3)他人以明顯低于市場的價(jià)格取得上述資金及財(cái)物的;(4)他人取得上述資金及財(cái)物系源于非法債務(wù)或者違法犯罪活動(dòng)的;(5)其他依法應(yīng)當(dāng)追繳的情形。查封、扣押、凍結(jié)的易貶值及保管、養(yǎng)護(hù)成本較高的涉2023-04-28442人看過 -
有期徒刑遭受到非法集資如果不報(bào)案的，公安機(jī)關(guān)就不知道有非法集資的行為，公安機(jī)關(guān)就不能對(duì)違法所得進(jìn)行追繳，從而保障受害人的利益。一、非法集資報(bào)案的時(shí)效是多久當(dāng)事人對(duì)于可能構(gòu)成犯罪的非法集資行為，向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案所應(yīng)當(dāng)依據(jù)的時(shí)效相關(guān)規(guī)定如下：如果構(gòu)成集資詐騙罪，被判處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金的，報(bào)案時(shí)效是經(jīng)過十年；如果被判處七年以上有期徒刑的，報(bào)案時(shí)效是經(jīng)過十五年；如果被判處無期徒刑的，報(bào)案時(shí)效是經(jīng)過二十年。二、一般非法集資審理后多久返款非法集資法院結(jié)案后，一般3-6個(gè)月內(nèi)可以返款。對(duì)于犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還。根據(jù)刑法規(guī)定，非法集資的行為涉嫌集資詐騙罪和非法吸收公眾存款罪。三、五福彩平臺(tái)詐騙手段大概率是追不回來的，其次網(wǎng)絡(luò)上發(fā)現(xiàn)被騙，及時(shí)要保留證據(jù)，聊天的證據(jù)，銀行轉(zhuǎn)賬的證據(jù)，網(wǎng)絡(luò)上網(wǎng)頁的截圖，網(wǎng)站上的交易記錄，然后盡快向相關(guān)2023-06-26355人看過
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刑事訴訟法一、非法集資報(bào)案人給優(yōu)先退款嗎非法集資不會(huì)給報(bào)案人優(yōu)先退款。非法集資判決后多久返錢需要根據(jù)實(shí)際情況而定。公安機(jī)關(guān)前期對(duì)非法集資的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追繳后，資產(chǎn)處置小組才會(huì)對(duì)非法所得進(jìn)行清算，最后則是人民法院判決后才能處理?！缎淌略V訟法解釋》第三百六十六條、三百六十九條規(guī)定：查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物，確屬違法所得或者依法應(yīng)當(dāng)追繳的其他涉案財(cái)物的，應(yīng)當(dāng)判決返還被害人或者沒收上繳國庫，判決返還被害人但其沒有認(rèn)領(lǐng)的財(cái)物應(yīng)上繳國庫;屬于被告人合法所有的，應(yīng)當(dāng)在賠償被害人損失，執(zhí)行財(cái)產(chǎn)刑后及時(shí)返還被告人。二、非法集資的特征是什么非法集資具備的特征如下：1.未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)；2.向社會(huì)不特定對(duì)象即社會(huì)公眾籌集資金，如未經(jīng)批準(zhǔn)公開、非公開發(fā)行股票、債券等；3.承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實(shí)物、股權(quán)等形式的投資回報(bào)。有的以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報(bào)，有的則以商品銷售的方式吸收資金2023-06-15398人看過 -
債權(quán)憑證不是。非法集資的構(gòu)成要件是：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營的形式吸收資金；通過媒體、推介會(huì)等途徑向社會(huì)公開宣傳；承諾在一定期限內(nèi)還本付息；向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，個(gè)人向30人以上吸收存款；單位向150人以上吸收存款。一、多少錢算非法集資非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為。非法集資并不是一個(gè)獨(dú)立的罪名，刑法上的非法集資是指非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪。集資詐騙罪：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴，第一，個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；第二，單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。非法吸收公共存款罪即個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在20萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款的，數(shù)額在100萬元以上的。二、融資是否屬非法集資?融資不是非法集資。融資是是2023-02-27474人看過
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詞條
刑事犯罪是指一切危害國家主權(quán)，顛覆人民民主專政的政權(quán)和推翻社會(huì)主義制度，破壞社會(huì)秩序，侵犯國有財(cái)產(chǎn)或勞動(dòng)群眾集體財(cái)產(chǎn)，侵犯公民私人所有的財(cái)產(chǎn)，侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，以及其他危害社會(huì)的行為。... 更多>
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非法集資過了報(bào)案時(shí)間可以報(bào)案嗎有限制嗎非法集資怎么報(bào)案天津在線咨詢 2022-07-30非法集資是指單位或者個(gè)人未依照法定程序經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)，以發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證的方式向社會(huì)公眾籌集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物以及其他方式向出資人還本付息或給予回報(bào)的行為。非法集資一般以非法吸收公眾存款、集資詐騙罪論處。 如果發(fā)現(xiàn)非法集資可以打110報(bào)案，也可以直接到公安局經(jīng)濟(jì)偵查大隊(duì)報(bào)案。 -
非法集資參報(bào)案是提交參與非法集資的證據(jù)嗎河北在線咨詢 2022-10-06受到欺騙參加了非法集資的話，要保留好具體的證據(jù)，比如集資合同、收款收據(jù)等，在確認(rèn)是非法集資以后，要及時(shí)報(bào)警報(bào)案處理。警方立案后，要與其他一同參與非法集資的人一起，積極向案人員提供有價(jià)值的線索，爭取盡快破案，盡快得回集資款。 -
非法集資案件為什么要公安部登記吉林省在線咨詢 2023-01-29公安部非法集資平臺(tái)要登記，如果不登記很可能影響投資人追回資金，因?yàn)樵赑2P平臺(tái)跑路后，經(jīng)偵介入，一旦追繳回資金調(diào)查結(jié)束，法院只會(huì)根據(jù)報(bào)案登記的情況按照一定比例進(jìn)行清退。 所以，要想拿回自己投資的錢，一定要及時(shí)到公安部非法集資平臺(tái)登記信息，并配合協(xié)查工作。不過，P2P投資人最終能拿回錢的記錄較小，及時(shí)能拿回錢也不多。 -
國家向非法集資是報(bào)案還是不報(bào)案江蘇在線咨詢 2022-11-02非法集資屬于刑事犯罪，建議及時(shí)向所在地公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 公安機(jī)關(guān)或者人民檢察院發(fā)現(xiàn)犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，應(yīng)當(dāng)按照管轄范圍，立案偵查。任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)有犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)利也有義務(wù)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者舉報(bào)。 被害人對(duì)侵犯其人身、財(cái)產(chǎn)權(quán)利的犯罪事實(shí)或者犯罪嫌疑人，有權(quán)向公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院報(bào)案或者控告。 公安機(jī)關(guān)、人民檢察院或者人民法院對(duì)于報(bào)案、控告、舉報(bào) -
非法集資登記平臺(tái)注冊(cè)有用嗎江蘇在線咨詢 2023-01-29公安部非法集資平臺(tái)要登記，如果不登記很可能影響投資人追回資金，因?yàn)樵赑2P平臺(tái)跑路后，經(jīng)偵介入，一旦追繳回資金調(diào)查結(jié)束，法院只會(huì)根據(jù)報(bào)案登記的情況按照一定比例進(jìn)行清退。 所以，要想拿回自己投資的錢，一定要及時(shí)到公安部非法集資平臺(tái)登記信息，并配合協(xié)查工作。不過，P2P投資人最終能拿回錢的記錄較小，及時(shí)能拿回錢也不多。
