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集資詐騙罪中哪些行為涉嫌詐騙
來源:法律編輯整理 時間: 2023-04-10 11:10:55 342 人看過

集資詐騙罪一般會包含以下詐騙行為:

1、未將集資款按約定用途使用,而是擅自揮霍、濫用,致使集資款無法返還的;

2、集資后攜帶集資款潛逃的;

3、使用集資款進行違法犯罪活動,致使集資款無法返還的;

4、將集資款用于違法犯罪活動的等。

一、被網(wǎng)絡詐騙了錢能否追回

被網(wǎng)絡詐騙的錢,有可能被追回,這需要受害人配合以及相關(guān)部門的重視。第一時間撥打110報警,詳細告知騙子的銀行賬號、電話等相關(guān)信息。其次,人民銀行,除向本人同行賬戶轉(zhuǎn)賬外,個人通過ATM等自助柜員機轉(zhuǎn)賬的,發(fā)卡行在受理24小時后辦理資金轉(zhuǎn)賬,個人在24小時內(nèi)可向發(fā)卡行申請撤銷轉(zhuǎn)賬。再次,要保存好轉(zhuǎn)賬憑證,以確定損失金額。最后,要配合公安機關(guān)制作筆錄,這對抓獲犯罪分子后的量刑以及追繳贓款有很大作用。要報警,配合警方提供證據(jù),警方就能追回被詐騙的財產(chǎn)徹。只要證據(jù)確鑿,那么這個錢是可以追回的,騙子也會受到法律的懲罰。具有下列情形之一的,也應認定為情節(jié)特別嚴重:

1、詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;

2、慣犯或者流竄作案危害嚴重的;

3、詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴重損失的;

4、詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;

5、揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;

6、使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;

7、曾因詐騙受過刑事處罰量刑的;

8、導致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?;

9、具有其他嚴重情節(jié)的。

二、詐騙10萬有什么特殊情況可以量刑嗎

10萬以上符合刑法規(guī)定的數(shù)額巨大的情形,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。當然法院會根據(jù)退贓、認罪情況來作出判決。加重量刑的情形:(1)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;(2)慣犯或者流竄作案,危害嚴重的;(3)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴重損失的;(4)詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療等款物,造成嚴重后果的;(5)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;(6)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;(7)導致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?(8)被告人曾因犯罪被判刑或因詐騙被行政處罰的;(9)詐騙作案10次以上的。

三、非法集資的三個標準

一是非法集資方式變化多樣。犯罪分子大多通過注冊合法的公司或企業(yè),打著響應國家產(chǎn)業(yè)政策、支持新農(nóng)村建設等旗號,由傳統(tǒng)的種植、養(yǎng)殖向工程項目、科技開發(fā)、投資入股、消費返利等方式轉(zhuǎn)化。

二是多種犯罪行為相互交織。犯罪分子將非法集資與傳銷、合同詐騙等經(jīng)濟違法犯罪行為相互交織在一起,采用傳銷手段首先對集資人員進行洗腦,許諾種種優(yōu)惠條件和獲利模式,然后再引誘集資,層層下套。一般在集資初期,犯罪分子往往積極'兌現(xiàn)'回報承諾,騙取信任,吸引更多的人踴躍加入,集資規(guī)模迅速呈幾何級放大。

三是非法集資宣傳不惜血本,利用媒體造勢。如聘請明星代言,在一些媒體上刊登專訪文章,利用報道宣傳不法企業(yè)的'業(yè)績';將部分非法集資款投入公益事業(yè)或進行捐贈;雇傭業(yè)務員竄入社區(qū)散發(fā)傳單,傳播集資信息;舉辦各種活動,并在現(xiàn)場兌現(xiàn)紅利,讓參與人員先嘗到甜頭,為非法集資活動宣傳'現(xiàn)身說法'。

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      從以下幾個方面論證是否具有非法占有目的:一是從融資模式上分析。集資詐騙犯罪嫌疑人在融資時一般不顧及兌付本息的現(xiàn)實可能性,為騙取被害人上當往往以高額利息為誘餌,其融資成本往往高于正常企業(yè)盈利水平,也必然高于自身實際盈利水平。二是從融資規(guī)模上分析。實踐中,有個別企業(yè)因經(jīng)營不善,資金一時無法周轉(zhuǎn),為救活企業(yè)通過設定高額回報向社會融資,但其融資規(guī)模一般是特定的,也是臨時性的,而集資詐騙罪往往在融資規(guī)模上不
    • 怎樣區(qū)分涉嫌集資詐騙罪和一般集資詐騙罪
      甘肅在線咨詢 2022-07-06
      兩罪都觸犯刑法,在程序上基本一致。處理上,兩罪對構(gòu)罪的數(shù)額存在差異,決定了處理上的區(qū)別。非法集資3000元不構(gòu)罪,詐騙就有可能構(gòu)罪?!缎谭ā返谝话倬攀l:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其它嚴重情節(jié)的,處5年以上10年以下有期徒刑,并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其它特別嚴重情節(jié)的,處
    • 現(xiàn)行涉嫌集資詐騙罪司法解釋有哪些?
      新疆在線咨詢 2022-08-30
      根據(jù)現(xiàn)有的及最高的解釋,集資詐騙是:以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資的行為,達到騙取集資款的目的。其“詐騙方法”是:指行為人采取虛構(gòu)集資用途,以虛假的證明文件和高回報率為誘餌,騙取集資款的手段。
    • 集資詐騙詐騙集資的行為
      北京在線咨詢 2022-08-25
      根據(jù)我國法律規(guī)定,對于犯罪分子違法所得的一切財物,均應比公、檢、法機關(guān)予以追繳或者責令退賠。無論是哪個機關(guān)進行處理,贓款贓物的歸屬去向只能有三種情況存在: 1、贓款贓物隨案移送至,由其判決處理。 2、審結(jié)的案件贓款贓物通過財政部門上繳國庫。公、檢、法三機關(guān)之所以對移送有爭議,恰恰是由這部分財物所引起的。 3、依法退還被害法人或者被害自然人。鑒于上述情況,筆者認為,對犯罪案件中贓款贓物的移送、處理應