認(rèn)定非法集資需要把握的三個要件
來源：法律編輯整理
時間： 2024-05-04 05:41:34
214 人看過
一是未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，即非法；
二是許諾還本付息或者給予其他投資回報，即利誘性；
三是向不特定對象吸收資金，即社會性。非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
《刑法》第一百九十二條
非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯誤，請通過反饋渠道提交信息， 我們將及時處理。【點擊反饋】
擴(kuò)展閱讀
-
非法集資刑事案件定罪量刑的把握
54人看過
-
集資詐騙罪律師應(yīng)把握定罪中的三個關(guān)鍵構(gòu)成要件要素
382人看過
-
關(guān)于集資詐騙罪的認(rèn)定和把握
58人看過
-
認(rèn)定是否屬于立功，要把握立功的幾個要件
211人看過
-
“三個判斷”把握犯罪未遂認(rèn)定
303人看過
-
處理違法選舉要把握三個界線
258人看過
律師服務(wù)
熱門律師推薦
更多法律綜合知識相關(guān)文章
-
經(jīng)濟(jì)犯罪對扒竊的研究，始于犯罪學(xué)和偵查學(xué)領(lǐng)域，原來由治安管理處罰法規(guī)制。扒竊入刑后，原本的治安處罰行為上升為犯罪，突出了刑法的懲罰性。刑法意義上的扒竊，是指行為人以非法占有為目的，在公共場所秘密竊取他人隨身攜帶財物，情節(jié)嚴(yán)重的行為。至于何為情節(jié)嚴(yán)重，要結(jié)合扒竊行為人的人身危險性、社會危害性等因素綜合考量。扒竊特征的界定。扒竊與普通盜竊行為的區(qū)別在于：一是發(fā)生在公共場所；二是所竊取的是他人隨身攜帶的財物。扒竊行為之單獨列出并予以嚴(yán)懲是因為發(fā)生在公共場所社會危害性大。由于公共場所的開放性和人員的不特定性，扒竊他人財物除了侵害公民的財產(chǎn)權(quán)外，更使公民感到人人自危從而降低社會安全感，具有嚴(yán)重的社會危害性。隨身攜帶是持有的一種表現(xiàn)形式，屬于現(xiàn)實支配的一種。因此，隨身攜帶應(yīng)以人身依附性或人身控制性為必要。罪與非罪的認(rèn)定。扒竊入刑實際是為了加強對具有社會危害性和人身危險性的盜竊行為的打擊力度而規(guī)定的，兼有保護(hù)人2023-06-11435人看過 -
法律綜合知識一、認(rèn)定挪用公款罪必須把握的要件認(rèn)定挪用公款罪必須把握的要件如下：1．挪用公款歸個人使用進(jìn)行非法活動。這里所說的非法活動是指挪用公款供個人或他人進(jìn)行走私、賭博等違法犯罪活動。對這種情況的定罪，沒有要求挪用公款的數(shù)額要達(dá)到較大，也沒有規(guī)定挪用達(dá)到多長時間。2．挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的3．挪用數(shù)額較大、超過3個月未還的行為。4．挪用公款歸個人使用，進(jìn)行非法活動的，以五千元至一萬元為起點；挪用公款歸個人進(jìn)行營利活動的或挪用公款歸個人使用超過三個月未還的，以一萬元至三萬元為起點。如果挪用公款未達(dá)到以上標(biāo)準(zhǔn)的，一般可不認(rèn)為構(gòu)成犯罪。二、挪用公款罪能否取保候?qū)徟灿霉钭锟梢匀”：驅(qū)?，但需要符合取保候?qū)彽臈l件?！缎淌略V訟法》第六十五條人民法院、人民檢察院和公安機關(guān)對有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候?qū)彛海ㄒ唬┛赡芘刑幑苤啤⒕幸刍蛘擢毩⑦m用附加刑的；（二）可能判處有期徒刑以上刑罰，采取2023-02-25301人看過 -
個人所得稅第一，看清企業(yè)資產(chǎn)評估增值后的去向評估增值轉(zhuǎn)增個人股本的部分征稅，未轉(zhuǎn)部分不可征稅。文件規(guī)定，個人(自然人，下同)股東從被投資企業(yè)取得的、以企業(yè)資產(chǎn)評估增值轉(zhuǎn)增個人股本的部分，屬于企業(yè)對個人股東股息、紅利性質(zhì)的分配，按照“利息、股息、紅利所得”項目計征個人所得稅。稅款由企業(yè)在轉(zhuǎn)增個人股本時代扣代繳。比如，某自然人組建的股份公司資產(chǎn)評估增值200萬元，董事會決定拿出120萬元按照股份比例分配給全體股東作為股本增量，那么作為扣繳義務(wù)人的股份公司只能就已轉(zhuǎn)增個人股本的120萬元分別扣繳個人所得稅，而不是就資產(chǎn)評估增值總量200萬元來扣繳個人所得稅。第二，理清資本公積金轉(zhuǎn)增個人股本的征免政策。我國會計準(zhǔn)則規(guī)定的可計入資本公積的貸項有4個內(nèi)容：資本溢價、資產(chǎn)評估增值、捐贈資本和資本折算差額。按照我國財務(wù)制度規(guī)定，資本公積只能按照法定程序轉(zhuǎn)增資本。國家稅務(wù)總局下發(fā)的《關(guān)于股份制企業(yè)轉(zhuǎn)增股本和派發(fā)紅股征2023-05-03260人看過 -
我國法律體系沒有民間借貸的概念，它是相對正規(guī)金融機構(gòu)而言，所謂正規(guī)金融機構(gòu)就是經(jīng)國家批準(zhǔn)的機構(gòu)和業(yè)務(wù)，民間借貸就是在國家批準(zhǔn)的金融機構(gòu)金融業(yè)務(wù)之外的借貸行為。為了保障存款人的權(quán)益，監(jiān)管部門制定了一系列的管理制度。但是企業(yè)和個人的資金需求是多方面的。比如個人得了大重病以后，他需要醫(yī)療費，從這方面來看，得到正規(guī)的金融是很困難的，所以就通過民間借貸來解決資金需求。非法集資是違反國家金融法律的有關(guān)規(guī)定，在社會上吸收資金的一種行為，主要有四個特征要件：非法性、公開性、利誘性、社會性。社會性就是向社會不特定人員吸收資金，民間借貸是有特定對象的，非法集資是不特定的；利誘性，公開承諾給你回報多少；公開性，就是對社會公眾進(jìn)行公開宣傳。從概念上可以看到，民間借貸現(xiàn)在法律上沒有禁止，非法集資是國家法律明令禁止的。民間借貸是可能演變?yōu)榉欠Y的，比如一個小微企業(yè)主在初創(chuàng)的時候為了解決資本金的需要，會通過地緣、人緣2023-05-05210人看過
-
《刑法》分則條文中有關(guān)故意犯罪的規(guī)定，都是以單人單罪的完成形態(tài)為標(biāo)本的?，F(xiàn)實生活中，犯罪人絕不會循規(guī)蹈矩地按照《刑法》規(guī)定的理想狀態(tài)去實施犯罪，因此，司法實踐中，故意犯罪在其發(fā)展過程中，往往會由于某種原因而出現(xiàn)未完成狀態(tài)，即犯罪預(yù)備、犯罪未遂與犯罪中止。犯罪處于未完成形態(tài)而結(jié)束，表明行為人的客觀危害和主觀惡性較之犯罪既遂要小，因此要阻卻或者減輕其刑事責(zé)任的法定事由。法官在辦案中，準(zhǔn)確認(rèn)定故意犯罪的未完成形態(tài)具有重要意義。犯罪未遂是辦案實踐中需要經(jīng)常判定的未完成形態(tài)之一。為此，筆者在本文談點見解，以期拋磚引玉。我國《刑法》第二十三條規(guī)定：已經(jīng)著手實行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。對于未遂犯，可以比照既遂犯從輕或者減輕處罰?？梢姡缸镂此炀哂腥齻€特征：一是已經(jīng)著手實行犯罪，這是犯罪未遂形態(tài)區(qū)別于犯罪預(yù)備形態(tài)的標(biāo)志，是構(gòu)成犯罪未遂的前提條件;二是犯罪未得逞，這一特征使犯2023-04-2289人看過 -
瀆職犯罪中，如何認(rèn)定玩忽職守行為與所發(fā)生后果之間是否存在因果關(guān)系是司法實踐中的熱點難點問題。玩忽職守罪的因果關(guān)系主要有兩個特點:第一，偶然性。許多玩忽職守犯罪危害結(jié)果得以發(fā)生，并不是行為人所實施的玩忽職守行為所必然造成的，客觀危害結(jié)果之所以發(fā)生往往是瀆職犯罪中，如何認(rèn)定玩忽職守行為與所發(fā)生后果之間是否存在因果關(guān)系是司法實踐中的熱點難點問題。玩忽職守罪的因果關(guān)系主要有兩個特點:第一，偶然性。許多玩忽職守犯罪危害結(jié)果得以發(fā)生，并不是行為人所實施的玩忽職守行為所必然造成的，客觀危害結(jié)果之所以發(fā)生往往是中間介入了其他因素。第二，間接性。與玩忽職守因果關(guān)系偶然性相適應(yīng)，許多玩忽職守犯罪因果關(guān)系呈現(xiàn)間接性的特點，即客觀危害后果并不是行為人玩忽職守行為直接造成的，而是由行為人玩忽職守行為有關(guān)的其他因素造成。我國刑法理論中因果關(guān)系理論研究雖然取得了許多成果，但一直沒有形成共識。主要有必然因果關(guān)系與偶然因果2023-06-11279人看過 -
職務(wù)犯罪核心內(nèi)容：近年來，美其名曰借用、借款的名由對索賄披上美麗外衣。這些以合法外衣掩飾的犯罪行為，具有很強的隱蔽性和迷惑性，使罪與非罪、此罪與彼罪的界限十分模糊，對檢察機關(guān)偵破職務(wù)犯罪案件增加了難度，也對準(zhǔn)確適用法律提出了挑戰(zhàn)。實踐中，界定名借實賄類案件是否構(gòu)成行、受賄罪應(yīng)把握以下幾點：（一）收受方是否利用職務(wù)便利為出借方謀取利益名借實賄是行受賄犯罪手段之一，所以，名借實賄案件仍然符合行受賄犯罪的本質(zhì)屬性——權(quán)錢交易。雙方的行為與收受方的職務(wù)必然存在某種特定的聯(lián)系，收受方利用職務(wù)之便為出借方謀取特定的利益是借的前提或基礎(chǔ)。根據(jù)我國刑法規(guī)定，受賄犯罪客觀方面的構(gòu)成要件包括三個方面：一是索取、收受他人財物；二是利用職務(wù)之便；三是為他人謀取利益，三者缺一不可。為他人謀取利益又可分為已實現(xiàn)和未實現(xiàn)兩種：為他人謀取利益已實現(xiàn)的，應(yīng)著重查清行賄人如何利用職務(wù)予以落實、謀取的是什么利益；為他人謀取利益未實現(xiàn)的2023-08-18445人看過 -
鑒定結(jié)論無錫市人力資源市場勞資顧問介紹，在很多工傷糾紛中，用人單位多以發(fā)生工傷非工作原因，不在工作時間、工作場所為由不擔(dān)責(zé)。最高人民法院近日發(fā)布的第九批指導(dǎo)性案例中孫立興訴天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)勞動人事局工傷認(rèn)定案，對工傷認(rèn)定中的工作原因、工作時間及工作場所進(jìn)行準(zhǔn)確闡釋?！景咐胤拧繉O立興系中力公司員工，2003年6月10日上午受中力公司負(fù)責(zé)人指派去機場接人。其從中力公司所在地的天津市產(chǎn)業(yè)園區(qū)國際商業(yè)中心下樓取車，從臺階處摔倒，造成四肢不能活動。孫立興向園區(qū)勞動局提出工傷認(rèn)定申請，園區(qū)勞動局作出《工傷認(rèn)定決定書》，認(rèn)為沒有證據(jù)表明孫立興的摔傷事故系由工作原因造成，不認(rèn)定孫立興摔傷事故為工傷事故。孫立興不服，向法院提起行政訴訟。【裁判結(jié)果】法院作出行政判決：一、撤銷園區(qū)勞動局所作《工傷認(rèn)定決定書》；二、限園區(qū)勞動局在判決生效后60日內(nèi)重新作出具體行政行為。【案例解析】為了幫助勞資雙方更好地理解案例的實質(zhì)2023-08-12120人看過
-
商業(yè)銀行隨著新《勞動合同法》的出臺，人力資源外包已愈來愈成為國內(nèi)商業(yè)銀行關(guān)注的重點之一。第一，人力資源外包不僅僅是人事代理。對于國內(nèi)很多銀行來說，對于人力資源外包的認(rèn)識還停留在人事代理＝人力資源外包的傳統(tǒng)層面，認(rèn)為招聘和培訓(xùn)等實施外包是可以的，而對于薪酬管理、績效管理、人力資源規(guī)劃等人力資源管理的核心內(nèi)容則認(rèn)為是不可觸摸的禁區(qū)，是堅決不允許外包的。實際上，這種想法是相當(dāng)片面的，也是落后于國際同行的。根據(jù)美國Gartner公司的調(diào)研顯示，2006年末，亞太地區(qū)現(xiàn)有以及正在規(guī)劃的人力資源外包職能中，41.8％的企業(yè)選擇了招聘與培訓(xùn)外包，27.3％的企業(yè)選擇了績效管理外包，20％的企業(yè)選擇了薪酬管理外包，10.9％的企業(yè)選擇了人力資源戰(zhàn)略外包。由此可以看出，依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需要和企業(yè)內(nèi)部人力資源管理實力的強弱，企業(yè)既可以有選擇的把招聘、培訓(xùn)、檔案管理、工資發(fā)放等事務(wù)性、社會性的人力資源管理業(yè)務(wù)外包出去，2023-06-04335人看過 -
逮捕是指公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院在一定期限內(nèi)依法剝奪犯罪嫌疑人、被告人的人身自由并進(jìn)行審查的強制措施，是刑事訴訟強制措施中最為嚴(yán)厲的方法。其嚴(yán)厲性表現(xiàn)為強行剝奪人身自由，羈押審查。逮捕的羈押期限與刑事拘留的羈押期限相比要長得多。逮捕是公安機關(guān)、人民檢察院、人民法院同犯罪作斗爭的一種強有力的手段。在一定期限內(nèi)對犯罪嫌疑人、被告人強行羈押，公、檢、法機關(guān)不僅可以隨時訊問，而且還能有效地防止串供、毀滅證據(jù)、逃跑、自殺等妨害刑事訴訟順利進(jìn)行的情況發(fā)生。這是逮捕積極性的表現(xiàn)。但是，由于逮捕是在較長時期內(nèi)剝奪人身自由，如果使用不當(dāng)，效果將適得其反，特別是在錯誤逮捕的情況下，將會嚴(yán)重侵犯犯罪嫌疑人、被告人的合法權(quán)益。正是基于上述原因，我國立法對逮捕的條件作了明確具體的規(guī)定?！缎淌略V訟法》第60條規(guī)定：對有證據(jù)證明有犯罪事實，可能判處徒刑以上刑罰的犯罪嫌疑人、被告人，采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚2023-06-11401人看過 -
刑事責(zé)任年齡認(rèn)定某一挪用公款行為，是否構(gòu)成挪用公款罪時，要把握以下幾點：1、考察行為人是否屬于具有刑事責(zé)任能力、達(dá)到刑事責(zé)任年齡，且具有法律規(guī)定的國家工作人員身份的人員范圍。如果缺少上述三個條件之一，該行為人也不能成為挪用公款罪的主體。至于國家工作人員的范圍，要嚴(yán)格依照法律規(guī)定確認(rèn)。2、考察行為人是否實施了挪用公款行為，挪用公款的行為是否屬于依法從事公務(wù)過程中實施的。3、考察挪用公款的行為，是否具有三性。即從事非法活動性、進(jìn)行營利活動性和超過三個月未還性。4、考察所挪用的款項是否屬于公款范圍。5、對于非法活動型挪用公款行為而言，沒有數(shù)額、時間上的限制。同時，非法活動泛指一切違反法律、法規(guī)、規(guī)定、命令和規(guī)章的活動，不管該非法活動是否完成，只要行為人把所挪用的公款用于從事非法活動時，即視為非法活動型挪用公款行為。一、挪用公款構(gòu)成要件(一)客體要件挪用公款罪侵犯的直接客體是公款的使用權(quán)，同時行為人挪用公款后2023-03-15114人看過 -
法律綜合知識關(guān)于交通事故中的傷殘鑒定時機，目前各地法院的做法不一，有的規(guī)定是自受到傷害之日起6個月，也有的是3個月，也有的規(guī)定1年，有的甚至更長。鑒于人身傷害的起訴時效為1年，并且起算點為：傷害明顯的，從受傷害之日起算；傷害當(dāng)時未曾發(fā)現(xiàn)，后經(jīng)檢查確診并能證明是由侵害引起的，從傷勢確診之日起算。這樣，就導(dǎo)致一些受害人在受到傷害后如果在1年后經(jīng)鑒定沒有傷殘的，可能權(quán)利出現(xiàn)“睡眠”之爭，為了理清不必要的爭議，筆者撰筆同各位同仁探討：1.關(guān)于傷殘鑒定時機《道路交通事故受傷人員傷殘評定》（GB18667-2002）對這一問題已經(jīng)很明確。該規(guī)定第3.2規(guī)定：“評定時機應(yīng)以事故直接所致的損傷或確因損傷所致的并發(fā)癥治療終結(jié)為準(zhǔn)。”2.關(guān)于治療終結(jié)上面所說應(yīng)以治療終結(jié)作為傷殘鑒定時機，那么什么是治療終結(jié)？《道路交通事故受傷人員傷殘評定》（GB18667-2002）第2.7規(guī)定，治療終結(jié)是指臨床醫(yī)學(xué)一般原則所承認(rèn)的臨床效2023-04-21394人看過
-
一、首先了解女職工的三期指的是什么？女職工的三期指的是孕期、產(chǎn)期、哺乳期。1、孕期：孕期就是懷孕周數(shù)，醫(yī)學(xué)上的孕期是指從末次月經(jīng)的第一天（并不是從同房的那天算起）開始，到分娩結(jié)束，了解孕期知識。通常為四十周。2、孕產(chǎn)期：每一位孕婦都難以較準(zhǔn)確地判斷受孕的時間，所以，醫(yī)學(xué)上規(guī)定，以末次月經(jīng)的第一天起計算預(yù)產(chǎn)期，其整個孕期共為280天，10個妊娠月（每個妊娠月為28天）。孕婦在妊娠38-42周內(nèi)分娩，均為足月。由于每位女性月經(jīng)周期長短不一，所以推測的預(yù)產(chǎn)期與實際預(yù)產(chǎn)期有1-2周的出入也是正常的。3、哺乳期：哺乳期是指產(chǎn)后產(chǎn)婦用自己的乳汁喂養(yǎng)嬰兒的時期，就是開始哺乳到停止哺乳的這段時間，一般長約10個月至1年左右?！杜毠趧颖Ｗo(hù)特別規(guī)定》第九條規(guī)定：對哺乳未滿1周歲嬰兒的女職工，用人單位不得延長勞動時間或者安排夜班勞動。用人單位應(yīng)當(dāng)在每天的勞動時間內(nèi)為哺乳期女職工安排1小時哺乳時間；女職工生育2023-06-1068人看過 -
拍賣交易在拍賣會上參與競買，應(yīng)把握好三個環(huán)節(jié)：一、仔細(xì)看樣，定好心理價位。看樣是競買活動順利進(jìn)行的的第一個步驟，顧客在觀看拍賣樣品過程中，應(yīng)對物品的真?zhèn)巍⒊缮?、?guī)格等細(xì)細(xì)觀察。如果發(fā)現(xiàn)與拍品目錄不符或有未注明的瑕疵，可即時向拍賣行提出詢問，然后決定是否參與競買。拍品上標(biāo)有參考價，顧客如果不懂行，可到相關(guān)商店或市場去了解一下同類檔次的價格，將幾個價格相比較后，確定自己競買的最高出價、即心理價格。心理價格是根據(jù)顧客對某件物品的喜好程度、該物品的市場價格和增值潛力等幾方面組成的，這些因素和心理價格成正比關(guān)系。二、熟悉拍賣規(guī)則。拍賣有許多基本規(guī)則，不同的拍賣會又有一些特殊的規(guī)定，競買人參加拍賣會，應(yīng)仔細(xì)閱讀拍賣的規(guī)則規(guī)定。競價時，應(yīng)按照拍賣師宣布的競價方式出價；每次加價不得低于加價幅度，否則叫價無效；每件拍品成交后，買主應(yīng)當(dāng)場簽署《拍賣成交確認(rèn)書》，并在限定的時間內(nèi)付清價款和取回拍品等待。三、運用競價技巧2023-06-08447人看過
#法律綜合知識
北京
律師推薦
展開
#法律綜合知識
詞條
法律綜合知識是指涵蓋法律領(lǐng)域各個方面的基礎(chǔ)知識和應(yīng)用技能。它包括法律理論、法律制度、法律實務(wù)等方面的內(nèi)容，涉及憲法、刑法、民法、商法、經(jīng)濟(jì)法、行政法等多個法律領(lǐng)域。... 更多>
#法律綜合知識
最新文章
-
2025-03-11 -
2025-02-10 -
2024-12-26 -
2024-08-27 -
2024-08-27
#法律綜合知識
相關(guān)咨詢
-
&&&構(gòu)成非法集資需滿足的三要件湖南在線咨詢 2024-03-29構(gòu)成非法集資罪需要滿足的三個要件，具體如下：1、未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定的，即非法性；2、許諾還本付息或者給予其他投資回報，即利誘性；3、向不特定對象吸收資金，即社會性。 -
工傷認(rèn)定的對象應(yīng)需要把握哪幾點寧夏在線咨詢 2022-06-27(1）所有用人單位的職工受到事故傷害或者患職業(yè)病，申請工傷認(rèn)定并符合受理條件的，勞動保障部門應(yīng)予受理。 (2)用人單位未參加工傷保險，其職工申請工傷認(rèn)定并符合受理條件的，勞動保障部門應(yīng)予受理。 (3)無營業(yè)執(zhí)照或者未經(jīng)依法登記、備案的單位以及被依法吊銷營業(yè)執(zhí)照或者撤消登記、備案的單位的職工受到事故傷害或者患職業(yè)病的;用人單位使用童工造成童工傷殘、死亡的，這些職工和童工不需申請工傷認(rèn)定，直接由單位給 -
是否屬于非法集資的三要件青海在線咨詢 2023-05-14認(rèn)定非法集資需要把握的三個要件 一是未經(jīng)國務(wù)院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規(guī)定，即非法； 二是許諾還本付息或者給予其他投資回報，即利誘性； 三是向不特定對象吸收資金，即社會性。非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 -
-
非法集資受處罰標(biāo)準(zhǔn), 個人非法集資多少錢需要啥條件新疆在線咨詢 2021-11-02個人非法集資標(biāo)準(zhǔn)在20萬元以上，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在100萬元以上；個人非法吸收或者變相吸收公眾存款30人以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款150人以上的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。
