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中華人民共和國(guó)刑法對(duì)偽造金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-05-15 18:27:36 187 人看過(guò)

一、中華人民共和國(guó)刑法對(duì)偽造金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

1、偽造金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn):偽造信用卡一張以上,或者偽造空白信用卡一張以上的;偽造、變?cè)?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/citiao/3606236160769737223.html">匯票、本票支票,或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,或者偽造、變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù)、文件,總面額在一萬(wàn)元以上或者數(shù)量在十張以上的。

2、法律依據(jù):《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第二十九條,[偽造、變?cè)旖鹑谄弊C案(刑法第一百七十七條)偽造

變?cè)旖鹑谄弊C,涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:

(一)偽造、變?cè)靺R票、本票、支票,或者偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,或者偽造變?cè)煨庞米C或者附隨的單據(jù),文件,總面額在一萬(wàn)元以上或者數(shù)量在十張以上的。

(二)偽造信用卡一張以上,或者偽造空白信用卡十張以上的。

二、融資融券證金是什么

股票融資融券保證金指投資者向證券公司提供的擔(dān)保資金或者證券,通常證券公司會(huì)根據(jù)投資者融資或者融券的量按照一定的比例收取。一旦投資者無(wú)法按時(shí)換回融資的本金以及利息那么證券公司有權(quán)利處理投資者的保證金。

股票融資融券保證金類似于抵押貸款,不同的是抵押物品是現(xiàn)金或者證券。

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    偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪一般是指,偽造、變?cè)靺R票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單、信用證或附隨的單據(jù)、文件,以及偽造信用卡等金融票證的行為。我國(guó)刑法規(guī)定,出現(xiàn)以下情況的,公安機(jī)關(guān)應(yīng)該進(jìn)行立案追訴:第一、偽造、變?cè)煲蝗f(wàn)元以上或者數(shù)量在十張以上的匯票、本票、支票、委托收款和匯款憑證、銀行存單、信用證或附隨的單據(jù)、文件等;第二、偽造一張以上的信用卡,或偽造十張以上的空白信用卡。偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪量刑幅度?偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪的量刑幅度為:犯此罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)特別嚴(yán)重的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返谝话倨呤邨l規(guī)定,有下列情形之一,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)
    2023-07-01
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  • 中華人民共和國(guó)刑法金融詐騙罪的規(guī)定是怎樣的?
    中華人民共和國(guó)刑法金融詐騙罪的相關(guān)規(guī)定(1979年7月1日第五屆全國(guó)人民代表大會(huì)第二次會(huì)議通過(guò),1997年3月14日第八屆全國(guó)人民代表大會(huì)第五次會(huì)議修訂。根據(jù)1999年12月25日中華人民共和國(guó)刑法修正案,2001年8月31日中華人民共和國(guó)刑法修正案(二),2001年12月29日中華人民共和國(guó)刑法修正案(三),2002年12月28日中華人民共和國(guó)刑法修正案(四),2005年2月28日中華人民共和國(guó)刑法修正案(五),2006年6月29日中華人民共和國(guó)刑法修正案(六),2009年2月28日中華人民共和國(guó)刑法修正案(七)修正,根據(jù)2009年8月27日《全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于修改部分法律的決定》修正,根據(jù)2011年2月25日中華人民共和國(guó)刑法修正案(八)修正)規(guī)定第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)
    2023-06-03
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    證券公司是指依照規(guī)定設(shè)立的并經(jīng)國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審查批準(zhǔn)而成立的專門經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù),具有獨(dú)立法人地位的有限責(zé)任公司或者股份有限公司證券公司,是專門從事有價(jià)證券買賣的法人企業(yè)。分為證券經(jīng)營(yíng)公司和證券登記公司。... 更多>

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      依本條的規(guī)定,自然人犯?jìng)卧?,變?cè)旖鹑谄弊C罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;情節(jié)特別「重的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯本罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員等直接負(fù)責(zé)人按上述規(guī)定處罰。偽造信用卡,如果有以下情況之一,刑法第一百七
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      第二百六十六:詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。 第一百七十七條相關(guān)規(guī)定:偽造信用卡被列為“情節(jié)嚴(yán)重”的: 偽造信用卡5張以上不滿25張;偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度
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      現(xiàn)行刑法對(duì)偽造金融票證罪立案規(guī)定是: 1、偽造匯票、本票、支票,或者偽造委托收款憑證、匯款憑證等其他銀行結(jié)算憑證,或者偽造信用證或者附隨的單據(jù)、文件,總面額在一萬(wàn)元以上或者數(shù)量在十張以上的; 2、偽造信用卡一張以上,或者偽造空白信用卡十張以上的。
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