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參與洗錢1萬元,法律后果是什么
來源:法律編輯整理 時間: 2023-06-11 21:11:52 146 人看過

一、參與洗錢1萬元,法律后果是什么

會判刑,洗錢一萬元會被判刑五年以下的有期徒刑,如果在犯了錯及時的認錯也可以按拘役和管制的方法來進行處理。如果造成的情節(jié)比較嚴重的話,那么就會處五年以上十年以下的有期徒刑。

《刑法》第一百九十一條【洗錢罪

為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金帳戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)帳或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

二、舉報洗錢找什么部門

1、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門和公安機關(guān)舉報。

2、金融機構(gòu)也有配合國家反洗錢的義務,金融機構(gòu)是指依法設(shè)立的從事金融業(yè)務的政策性銀行、商業(yè)銀行、信用合作社、郵政儲匯機構(gòu)、信托投資公司證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司以及國務院反洗錢行政主管部門確定并公布的從事金融業(yè)務的其他機構(gòu)。

《中華人民共和國反洗錢法》第七條

任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動,有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機關(guān)舉報。接受舉報的機關(guān)應當對舉報人和舉報內(nèi)容保密。

三、舉報洗錢團伙有獎金嗎

每個省市具體獎勵不同。根據(jù)案情大小,市打傳辦在發(fā)放舉報獎金申報后七天內(nèi)確定等級,經(jīng)申報市打傳辦主任書面簽字批準,分別給予一次性獎金獎勵。舉報總共分為四級舉報,分別是:

1、一級舉報。舉報獎金人民幣3000-5000元。

2、二級舉報。舉報獎金人民幣1000-2000元。

3、三級舉報。舉報獎金人民幣300-800元。

4、四級舉報。舉報獎金人民幣50-100元。

《人民檢察院舉報工作規(guī)定》第六十七條

人民檢察院應當根據(jù)犯罪性質(zhì)、犯罪數(shù)額和舉報材料價值確定獎勵金額。每案獎金數(shù)額一般不超過二十萬元。舉報人有重大貢獻的,經(jīng)省級人民檢察院批準,可以在二十萬元以上給予獎勵,最高金額不超過五十萬元。有特別重大貢獻的,經(jīng)最高人民檢察院批準,不受上述數(shù)額的限制。

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      新疆在線咨詢 2023-07-05
      參與洗錢是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,以提供資金賬戶、協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)、通過轉(zhuǎn)賬結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移、協(xié)助將資金匯往境外以及其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來源的行為。
    • 為什么要參與洗錢
      安徽在線咨詢 2022-11-07
      (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的; (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。 單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。 《刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪】有
    • 參與洗錢1億罪判多少年呢?
      黑龍江在線咨詢 2022-07-30
      有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的; (三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯