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案件調(diào)查終結(jié)報告

案件調(diào)查終結(jié)報告，是指工商行政管理機關(guān)對立案調(diào)查的案件，認為已經(jīng)查清違法事實，需要給予行政處罰，由辦案機構(gòu)寫出全部案件情況和處理意見呈請有關(guān)機構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)或上級機關(guān)的書面報告。屬內(nèi)部動轉(zhuǎn)的專用文書。根據(jù)58號令第三十四條第一款規(guī)定，案件調(diào)查終結(jié)辦案機構(gòu)應(yīng)當寫出調(diào)查終結(jié)報告，并草擬行政處罰決定書，邊同案卷交由核審機構(gòu)進行書面核審。核審機構(gòu)核審后，由辦案機構(gòu)將整個案卷及核審機構(gòu)的核審意見報局長批準。

案件調(diào)查終結(jié)報告的內(nèi)容分為首部、正文、尾部三部分、具體寫法如下：

一、首部：標題，即“________工商行政管理局案件調(diào)查終結(jié)報告”（文書已給明）。

二、正文。這是報告的主體部分，一般包括五個方面的內(nèi)容：

1、案件的由來和調(diào)查經(jīng)過。應(yīng)以說明的表達方式概括地交代由來，包括發(fā)案經(jīng)過，立案時間和批準立案的機關(guān)；調(diào)查經(jīng)過，包括承辦人員的組成，調(diào)查時間、范圍、方法、步驟和主要問題及結(jié)果等。不論是合法的還是非法的，都應(yīng)哪實全部寫上。

2、當事人的基本情況。當事人的單位的，寫單位全稱、地址、法定代表人（或負責(zé)人）、經(jīng)濟性質(zhì)、經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍、營業(yè)場地、注冊資金等有關(guān)情況。當事人是個人的，應(yīng)寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、文化程度、政治面貌、工作單位、職務(wù)或職業(yè)、住址等。

3、違法事實。寫明已查清的違法事實和證據(jù)。主要寫清當事人實施違法行為的具體過程，包括作案時間、地點、動機、目的、經(jīng)過、手段、情節(jié)、非法經(jīng)營額、非法所得、違法行為造成的危害后果。

4、案件性質(zhì)。通過對當事人所實施的違法事實和證據(jù)的綜合分析，指出當事人的違法行為違反了某個具體法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，確定其違法性質(zhì)。

5、處罰依據(jù)、處罰建議。處罰依據(jù)，是指進行行政處罰的法律依據(jù)。它是在案件性質(zhì)認定后，或者是在先引案件定性依據(jù)的法律、法規(guī)條款后引用罰責(zé)條款，即依據(jù)什么法規(guī)，具體條、款、項進行何種處罰。處罰建議，是根據(jù)查明的違法事實、性質(zhì)、法律規(guī)定，結(jié)合考慮當事人違法行為危害社會的輕重程度、主觀認識和態(tài)度，即從重、從輕理由，擬作出的具體處罰意見，逐項說明，并說明計算方法等。如有意見分歧，也應(yīng)敘述，以供領(lǐng)導(dǎo)審批案件時參考。

三、尾總。由案件承辦人署名，寫明撰制時間。附項。

如果按規(guī)定是必須送上級審批的案件，應(yīng)在局領(lǐng)導(dǎo)審定后，增寫“本局決定……”或“本局意見……”。并寫明作出決定的時間，制成正本，加蓋局公章。