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非法集資報案材料的內(nèi)容
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-31 08:12:05 267 人看過

對不當(dāng)?shù)美臉?gòu)成要件和法律效果作了原則性的規(guī)定,司法解釋對不當(dāng)?shù)美姆颠€標(biāo)的、返還范圍也做了較為具體的規(guī)定。但對不當(dāng)?shù)美囊?guī)定過于原則,對不當(dāng)?shù)美姆颠€客體未做區(qū)分,沒有明確的受益人主觀是善意還是惡意的。司法解釋中對“返還不當(dāng)利益”的界定不完備,不當(dāng)?shù)美姆颠€范圍并不限于原物及其孳息?!袄貌划?dāng)?shù)美〉玫钠渌妗苯忉尣幻鞔_。現(xiàn)行法規(guī)價格償還的計算方法,善意受領(lǐng)人在所得利益不存在時免除的返還義務(wù)以及轉(zhuǎn)得人的返還義務(wù)等未作規(guī)定。

非法集資報案材料范文的相關(guān)內(nèi)容?

一、范文

非法集資報案材料

西安市公安局:

報案人:,男或女,年月日出生,漢族,身份證號碼:,現(xiàn)住所地:,聯(lián)系電話:;

被舉報人:1、,男或女,年月日出生,漢族,身份證號碼:,現(xiàn)住所地:,聯(lián)系電話:;

2、,男,漢族,任投資管理有限公司總經(jīng)理,系本公司法人代表,聯(lián)系電話:。報案請求事項:

請求依法追被舉報人涉嫌集資詐騙罪的刑事責(zé)任,以挽回報案人的經(jīng)濟損失。

案情事實與經(jīng)過:

被舉報人在年月日,年月日,年月日,先后三次以資金周轉(zhuǎn)名義向報案人借款,出具借款擔(dān)保合同,承諾借款利率執(zhí)行年利率20%,借款期限:三個月,按月付息,借款到期,利隨本清,并以銀行轉(zhuǎn)賬和其他形式向報案人非法募集資金人民幣:肆佰陸拾萬元,到期后不能還款,給報案人造成了巨大的經(jīng)濟損失。事件發(fā)生后,報案人尋找被舉報人未果,電話停機,另一舉報人否認(rèn)與此事件有關(guān),那么被舉報人及

其投資公司就成了本事件的主要責(zé)任單位及責(zé)任人。

被舉報人違法國家金融管理法律規(guī)定,虛假借款人以借款為名,騙取錢財進行詐騙,僅從報案人處就募集到資金人民幣肆佰陸拾萬元。被舉報人虛構(gòu)事實,以高息為誘,設(shè)置騙局,虛擬借款人,公司做擔(dān)保人,將詐騙款收取,使用詐騙方式集資,數(shù)額巨大的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定,涉嫌集資詐騙罪。

綜上所述,被舉報人涉嫌犯罪的行為觸犯我國刑法,為使報案人合法權(quán)益得到保障,報案人決定向公安機關(guān)報案。請求公安機關(guān)依法立案,追回受害人蒙受的經(jīng)濟損失,并追究被舉報人的刑事責(zé)任。

報案人:

年月日

二、法律規(guī)定

《刑法》第一百九十二條集資詐騙罪

以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

《中華人民共和國民法典》第九百八十五條得利人沒有法律根據(jù)取得不當(dāng)利益的,受損失的人可以請求得利人返還取得的利益,但是有下列情形之一的除外:

(一)為履行道德義務(wù)進行的給付;

(二)債務(wù)到期之前的清償;

(三)明知無給付義務(wù)而進行的債務(wù)清償。

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    一、集資詐騙報案材料范文簡述:報案材料XX市公安局網(wǎng)監(jiān):我叫XX(XX公司),性別X,民族X,X年X月X日生,,身份證號碼:XX,住址X,工作單位X,聯(lián)系電話XX。我是XX游戲的愛好者,在X游戲X區(qū)X服務(wù)器,2005年X月X日,我在X地方上網(wǎng)玩XX游戲時,一位名叫X的玩家在網(wǎng)上(地方)叫賣裝備,X其聯(lián)系電話是:X。報案材料XX市公安局網(wǎng)監(jiān):我叫XX(XX公司),性別X,民族X,X年X月X日生,,身份證號碼:XX,住址X,工作單位X,聯(lián)系電話XX。我是XX游戲的愛好者,在X游戲X區(qū)X服務(wù)器,2005年X月X日,我在X地方上網(wǎng)玩XX游戲時,一位名叫X的玩家在網(wǎng)上(地方)叫賣裝備,X其聯(lián)系電話是:X。我就在(地方)用電話(手機或固定電話或小靈通或IC卡號碼)打電話與其聯(lián)系,其叫我將錢匯入其指定的帳戶,我于X(時間)在X(銀行)用X(姓名)身份證的存入XX元,然后與賣主聯(lián)系,其(或關(guān)機或者別的情況
    2023-04-28
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#刑罰種類
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    有期徒刑是我國刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實行強制勞動改造的刑罰方法。有期徒刑是我國適用面最廣的刑罰方法。 對于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個月。... 更多>

    #有期徒刑
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      湖北在線咨詢 2022-07-28
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      重慶在線咨詢 2023-10-31
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      香港在線咨詢 2022-11-09
      1、對于非法集資詐騙的行為,可以保存相關(guān)證據(jù),不需要額外材料,直接向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)進行報警?!缎谭ā芬?guī)定,以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。 2、法律依據(jù)《中華人民共和國刑法》 第一百九十二條以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并
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      內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-02-08
      1、提供嫌疑人偽造的集資證件、文件、隱瞞事實的集資說明書等材料。 2、提供嫌疑人虛構(gòu)的非法集資的“海報”。如廣告、啟示、通知、“特大喜訊”、“送你福音”、“最新消息”、等材料。 3、提供嫌疑集資詐騙的債券、存單、票據(jù)、欠據(jù)、支票、匯票、借據(jù)等材料。