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非法集資的形式不是什么

來源：法律編輯整理時間： 2023-05-07 17:04:56 413 人看過

1、非法集資活動有哪些形式br/>

非法集資活動內(nèi)容廣泛，形式多樣。從案件現(xiàn)狀來看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營四大類。主要表現(xiàn)為：1.以種植、養(yǎng)殖、項目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資；2.以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等名義非法集資，etc

3.索取股份、分紅等非法集資

4.通過會員卡、會員卡、席位卡、優(yōu)惠卡、消費卡等非法集資

5.通過商品銷售回租、回購轉(zhuǎn)讓、會員開發(fā)等非法集資，商業(yè)聯(lián)盟和“快速整合法”

6.利用社團、地下錢莊等民間組織非法集資

第二，非法集資的形式不包括

<1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準集資，包括未經(jīng)批準的；有審批權(quán)限的部門越權(quán)審批集資，即集資人不具備集資主體資格。除貨幣外，還本付息還有實物形式和其他形式。3.這里的“不特定對象”指的是公眾，而不是特定的少數(shù)人。4.以法律形式掩蓋非法集資的本質(zhì)。犯罪分子為了掩蓋自己的非法目的，往往與投資者（被害人）簽訂合同，偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動，對非法集資行為的處罰除對非法從事金融業(yè)務的機構(gòu)予以取締等行政處罰外，構(gòu)成犯罪的，還應當依法追究刑事責任。參與非法集資活動不受法律保護

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銷售房產(chǎn)形式的非法集資

《解釋》第2條第（1）項規(guī)定，不具有房產(chǎn)銷售的真實內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的行為，屬于以銷售房產(chǎn)的形式非法吸收公眾存款。1、返本銷售主要是指定期向購房人返還購房款的銷售方式。通常表現(xiàn)為未取得預售許可證；無真實銷售內(nèi)容等。2、售后包租、約定回購售后包租主要是指向購房人承諾對所購商品房由開發(fā)商承租或者代為出租并支付回報的銷售方式；約定回購主要是指向購房人承諾在一定期限后回購房產(chǎn)的銷售形式。3、銷售房產(chǎn)份額（拆零銷售）銷售房產(chǎn)份額（拆零銷售）主要是指將成套的商品住宅分割為數(shù)部分出售給購房人的銷售方式。4、在建房抵押借款/一房多賣房產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域還大量存在通過在建房抵押借款實施的非法吸收公眾存款行為。此類行為主要表現(xiàn)為房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)先與集資群眾簽訂借款協(xié)議，同時或簽訂借款協(xié)議后辦理房產(chǎn)抵押。5、直接投資名義吸收資金一、轉(zhuǎn)讓林權(quán)形式的

2023-03-22

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刑事犯罪
淺析集資非法的各種形式

（1）通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金。（2）對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資。（3）利用民間會社形式進行非法集資。最近的變化：利用地下錢莊進行集資活動。（4）以簽訂商品經(jīng)銷等經(jīng)濟合同的形式進行非法集資。（5）以發(fā)行或變相發(fā)行彩票的形式集資。（6）利用傳銷或秘密串聯(lián)的形式非法集資。（7）利用果園或莊園開發(fā)的形式進行非法集資。（8）利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡技術(shù)構(gòu)造的虛擬產(chǎn)品，如電子商鋪、電子百貨投資委托經(jīng)營、到期回購等方式進行非法集資。（9）利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進行非法集資。（10）利用電子黃金投資形式進行非法集資。非法集資的概念根據(jù)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資是指以非法占有為目的，使用詐騙方法向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為；使用詐騙方法非法集資，具有下列情形之一的，可以認定為“以非法占有為目的”：（一）集資后不用于生產(chǎn)經(jīng)營活動或者用

2023-07-08

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實物出資
入股形式算非法集資嗎

非法集資形式多樣，但是具有一定特征，符合該特征即為非法集資。根據(jù)《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾（包括單位和個人）吸收資金的行為，同時具備下列四個條件的，除刑法另有規(guī)定的以外，應當認定為刑法第一百七十六條規(guī)定的非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款。公司法入股形式包括哪些（一）貨幣出資方式。貨幣出資方式是指股東直接用資金向公司投資的方式，其認繳的股本金額應在辦理公司登記前將現(xiàn)金一次足額存入準備設(shè)立的有限責任公司在銀行或者其他金融機構(gòu)開設(shè)的臨時帳戶，并向公司出示其資信證明，以證實其投資資格和能力。（二）實物作價出資方式。以實物出資必須評估作價，并有國有資產(chǎn)管理部門對評估作價結(jié)果核算、確認。股東以實物作價出資，應在辦理公司登記時，辦理實物出資的轉(zhuǎn)移手續(xù)，并由有關(guān)驗資機構(gòu)通驗證。（三）工業(yè)產(chǎn)權(quán)出資方式。工業(yè)產(chǎn)權(quán)出資大體分為兩類：一類是

2023-08-17

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非法集資屬于民事還是刑事，非法集資的情形是什么

非法集資屬于刑事，如果行為已達到嚴重情形的時候，是會構(gòu)成詐騙罪的。非法集資的情形是以非法占有為目的、使用詐騙的手段獲取金額、向不特定的對象吸收資金等。一、非法集資屬于民事還是刑事非法集資屬于刑事案件。非法集資一般是指以非法占有為目的，通過欺詐、詐騙等的手段騙取公眾的財產(chǎn)占為已有的行為，可能構(gòu)成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百七十六條非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑，并處罰金。二、非法集資的情形是什么非法集資的情形是：1.非法集資通常是以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大；2.非法集資，是公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?/div>

2022-06-07

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非法融資的有什么形式

一、非法融資的有什么形式1、非法融資有未經(jīng)有關(guān)部門依法批準，包括沒有批準權(quán)限的部門批準的集資;有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準集資，向社會不特定的對象籌集資金，承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息等形式。2、法律依據(jù)：《中華人民共和國刑法》第一百九十二條，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。二、非法集資一般有什么常見形式非法集資主要有以下幾種形式：1、通過發(fā)行有價證券、會員卡或債務憑證等形式吸收資金;2、對物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進行高息集資;3、用民間會社形式進行非法集資;4、以簽訂商品經(jīng)銷等

2023-06-12

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有期徒刑
以標會形式非法集資的后果是怎樣的

一、以標會形式非法集資的后果根據(jù)《刑法》的規(guī)定，犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處3年以上十年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金。犯集資詐騙罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處2萬元以上20萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處5萬元以上50萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn);數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失的，處無期徒刑或者死刑，并處沒收財產(chǎn)。(一)常見罪名非法集資刑事案件主要涉及非法吸收公眾存款罪和集資詐騙罪兩個罪名。非法吸收公眾存款罪是指違反國家金融管理法律、法規(guī)的規(guī)定，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的行為。集資詐騙罪是

2023-04-28

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股票
詳解非法集資的七種表現(xiàn)形式

1、以約定回購、銷售房產(chǎn)份額等方式進行非法吸收資金；2、轉(zhuǎn)讓林權(quán)并且代為管護的方式進行非法吸收資金；3、不具有銷售商品的真實內(nèi)容，而以寄存、代售形式進行非法吸收資金；4、不具有發(fā)行債券、股票真實內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、債券等方式進行非法吸收資金；5、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式進行非法吸收資金；6、以假冒保險公司偽造保險單據(jù)等方式進行非法吸收資金；7、以投資入股、委托理財?shù)男问竭M行非法吸收資金。傳銷性質(zhì)的非法集資的八種表現(xiàn)形式1、以“國家、政府項目”為名傳銷。騙子主要打著“國家扶持、共同富裕”“國家試點”“政府項目”等口號，杜撰有政府背景，偽造國家機關(guān)文件，利用群眾愛國心理，歪曲國家政策，欺騙消費者投資入伙。2、以“各種投資理財”為名傳銷。這種傳銷主要打著上市融資、股權(quán)眾籌、投資理財?shù)荣Y本模式，利用借貸平臺等進行拉人頭投資傳銷活動。3、以“扶貧慈善”為名傳銷。這種傳銷都是打著“慈善、互助”“精準扶貧、

2023-07-01

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債權(quán)憑證
什么是非法集資？非法集資的主要類型是什么

目前，非法集資罪沒有獨特的準法律概念，刑法也沒有規(guī)定非法集資罪。根據(jù)刑法規(guī)定，非法集資罪包括非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等根據(jù)《關(guān)于取締非法金融機構(gòu)及非法金融經(jīng)營活動有關(guān)問題的通知》（銀發(fā)[1999]41號），“非法集資”是指單位或者個人未經(jīng)有關(guān)部門按照法定程序批準，通過發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金證券或者其他債權(quán)憑證，向社會募集資金，并承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實物等方式向投資者償還本息或給予回報其特點如下：1.未經(jīng)有關(guān)部門依法批準的集資，包括未經(jīng)批準的；有審批權(quán)限的部門越權(quán)審批籌款，即籌款人不具備籌款主體資格。承諾在一定期限內(nèi)向投資者償還本金和利息。除了貨幣形式外，還有實物形式和其他形式III.從社會上未指定的對象籌集資金。這里的“未指定對象”指的是公眾，不針對特定少數(shù)民族IV.以合法形式掩蓋非法集資的實質(zhì)根據(jù)《關(guān)于進一步打擊非法集資和其他活動的通知》（銀發(fā)（1999）289號）的相

2023-05-07

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犯罪構(gòu)成
常見的七種形式涉嫌非法集資是哪些

1、利用投融(資)理財信息咨詢公司等民間理財類公司為平臺開展非法集資。此類公司僅需工商注冊，業(yè)務僅限于信息咨詢，但很多公司超范圍非法經(jīng)營，公開宣稱開展所謂投資理財，向社會公眾吸收或變相吸收資金；2、一些限定業(yè)務的機構(gòu)組織超范圍開展非法集資。比如，一些私募股權(quán)投資超范圍經(jīng)營涉嫌向公眾非法集資；非融資性擔保企業(yè)以及一些融資擔保公司以開展擔保業(yè)務為名的非法集資，或者為非法集資提供擔保；一些農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社以入股分紅為誘餌吸收農(nóng)民資金投資異地或放高利貸；3、假冒民營銀行的名義，借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機構(gòu)的政策，謊稱已經(jīng)獲得或者正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款；4、打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號，假冒或者虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或者許諾高額預期回報，誘騙群眾向指定的個人賬戶匯入資

2023-04-29

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有期徒刑
當前非法集資的主要形式和特征

非法集資情況復雜，表現(xiàn)形式多樣。有的打著“支持地方經(jīng)濟發(fā)展”、“倡導綠色、健康消費”等旗號，有的引用產(chǎn)權(quán)式返租、電子商務、電子黃金、投資基金等新概念，手段隱蔽，欺騙性很強。從案發(fā)情況看，非法集資大致可劃分為債權(quán)、股權(quán)、商品營銷、生產(chǎn)經(jīng)營等四大類。2006年，以生產(chǎn)經(jīng)營合作為名的非法集資涉案價值占全部非法集資案件涉案價值的60%以上，需要引起高度關(guān)注。非法集資的主要特征：一是未經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門依法批準，違規(guī)向社會（尤其是向不特定對象）籌集資金。如未經(jīng)批準吸收社會資金；未經(jīng)批準公開、非公開發(fā)行股票、債券等。二是承諾在一定期限內(nèi)給予出資人貨幣、實物、股權(quán)等形式的投資回報。有的犯罪分子以提供種苗等形式吸收資金，承諾以收購或包銷產(chǎn)品等方式支付回報；有的則以商品銷售的方式吸收資金，以承諾返租、回購、轉(zhuǎn)讓等方式給予回報。三是以合法形式掩蓋非法集資目的。為掩飾其非法目的，犯罪分子往往與受害者簽訂合同。一、非

2023-04-05

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有期徒刑
偽造保險單據(jù)等形式的非法集資

1、保險機構(gòu)、保險中介機構(gòu)以銷售保險等名義非法吸收公眾存款2、以虛構(gòu)保險產(chǎn)品等形式非法吸收公眾存款3、以偽造保險單據(jù)等形式非法吸收公眾存款一、背信運用受托財產(chǎn)罪的認定1、劃清本罪與非罪的界限背信運用受托財產(chǎn)達到情節(jié)嚴重的程度，如使客戶財產(chǎn)損失重大、金融秩序混亂、多次擅自運用受托財產(chǎn)、曾受行政處罰而又擅自運用客戶財產(chǎn)的等，構(gòu)成本罪；未達嚴重程度，則不成立犯罪。2、劃清本罪與其他犯罪的界限劃清與挪用資金罪、挪用公款罪的界限，主要是犯罪主體的不同，后二罪由自然人構(gòu)成；而本罪僅限金融機構(gòu)，個人不能構(gòu)成犯罪。劃清與非法吸收公眾存款罪、非法經(jīng)營罪的界限，本罪僅限法定的商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨經(jīng)紀公司、保險公司或者經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準、有資格開展委托理財業(yè)務的金融機構(gòu)，除此之外的其他單位未經(jīng)批準，非法開展證券投資、期貨投資等委托理財業(yè)務，并擅自運用客戶財產(chǎn)的不成立本罪，而應視具

2023-03-08

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如何認定非法集資的非法性，非法集資是什么

一、如何認定非法集資的非法性非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個人或其他組織未經(jīng)批準。違反法律、法規(guī)，通過不正當?shù)那?，向社會公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實質(zhì)所在。（一）犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對司法實踐中大量存在的單位（既可以是一個單位單獨實施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實施）實施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。（二）犯罪主觀方面是故意。當事人明知自己的非法集資行為會發(fā)生危害社會的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責任人員和其他責任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認識和意志，嚴格區(qū)別于單位成員個人的認識和意志。

2024-01-28

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保險領(lǐng)域非法集資案件的表現(xiàn)形式有哪些，保險業(yè)非法集資案件特點是什么

保險領(lǐng)域非法集資案件的表現(xiàn)形式有三種，分別為主導型、參與型和被利用型。保險業(yè)非法集資案件有高額回收、假借名義、代銷產(chǎn)品、偽造證據(jù)、假冒誘騙等五大特點。一、保險領(lǐng)域非法集資案件的表現(xiàn)形式有哪些保險領(lǐng)域非法集資案件的表現(xiàn)形式如下：1．主導型案件。指保險從業(yè)人員利用職務便利或公司管理漏洞，假借保險產(chǎn)品、保險合同或以保險公司名義實施集資詐騙。2．參與型案件。指保險從業(yè)人員參與社會集資、民間借貸及代銷非保險金融產(chǎn)品。3．被利用型案件。指不法機構(gòu)假借保險公司信用，誤導欺騙投資者，進行非法集資。二、保險業(yè)非法集資案件特點是什么保險業(yè)非法集資案件特點如下：1．承諾高額回報涉案人往往向客戶承諾高于同期銀行存款利率的利息，采取先支付利息、到期支付本金或繼續(xù)滾存的方式進行集資。2．假借保險名義仍是非法集資主要手段涉案人虛構(gòu)保險理財產(chǎn)品，或者假借辦理團體年金保險名義，或者以投資項目急需資金為由進行集資。3．代銷第

2022-07-17

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非法集資什么情形會立案

公安機關(guān)受理非法集資案件后，如果認為需要追究刑事責任的，就會立案進行偵查。相關(guān)法律規(guī)定《公安機關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十五條公安機關(guān)接受案件后，經(jīng)審查，認為有犯罪事實需要追究刑事責任，且屬于自己管轄的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，予以立案；認為沒有犯罪事實，或者犯罪事實顯著輕微不需要追究刑事責任，或者具有其他依法不追究刑事責任情形的，經(jīng)縣級以上公安機關(guān)負責人批準，不予立案。對有控告人的案件，決定不予立案的，公安機關(guān)應當制作不予立案通知書，并在三日以內(nèi)送達控告人。

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