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例一：河南某外貿(mào)公司曾收到一份以英國(guó)標(biāo)準(zhǔn)麥加利銀行伯明翰分行(STANDARDCHARTEREDBANKLTD.BIRMINGHAMBRANCH,ENGLAND)名義開(kāi)立的跟單信用證，金額為USD37,200.00元，通知行為倫敦國(guó)民西敏寺銀行(NATIONALWESTMINSTERBANKLTD.LONDON)。

因該證沒(méi)有象往常一樣經(jīng)受益人當(dāng)?shù)劂y行專業(yè)人員審核，發(fā)現(xiàn)幾點(diǎn)可疑之處：

信用證的格式很陳舊，信封無(wú)寄件人地址，且郵戳模糊不清，無(wú)法辯認(rèn)從何地寄出；信用證限制通知行-倫敦國(guó)民西敏寺銀行議付，有違常規(guī)；收單行的詳細(xì)地址在銀行年鑒上查無(wú)；信用證的簽名為印刷體，而非手簽，且無(wú)法核對(duì)；信用證要求貨物空運(yùn)至尼日利亞，而該國(guó)為詐騙案多發(fā)地。根據(jù)以上幾點(diǎn)，銀行初步判定該證為偽造信用證，后經(jīng)開(kāi)證行總行聯(lián)系查實(shí)，確是如此。從而避免了一起偽造信用證件詐騙。

例二：某中行曾收到一份由加拿大AC銀行ALERTA分行電開(kāi)的信用證，金額約100萬(wàn)美元，受益人為安徽某進(jìn)出口公司。

銀行審證員發(fā)現(xiàn)該證存在以下疑點(diǎn)：

該證沒(méi)有加押證實(shí)，僅在來(lái)證開(kāi)注明本證將由××行來(lái)電證實(shí)；該證裝效期在同一天，且離開(kāi)證日不足一星期；來(lái)證要求受益人發(fā)貨后，速將一套副本單據(jù)隨同一份正本提單用DHL快郵寄給申請(qǐng)人；該證為見(jiàn)45票天付款，且規(guī)定受益人可按年利率11%索取利息；信用證申請(qǐng)人在加拿大，而受貨人卻在新加坡；來(lái)證電傳號(hào)不合常理。針對(duì)這幾個(gè)疑點(diǎn)，該中行一方面告誡公司此證密押未符，請(qǐng)暫緩出運(yùn)，另一方面，趕緊向總行國(guó)際部查詢，回答：查無(wú)此行。稍后，卻收到署名美漩銀行的確認(rèn)電，但該電文沒(méi)有加押證實(shí)，于是該中行設(shè)法與美州銀行駐京代表處聯(lián)系，請(qǐng)示協(xié)助催曬，最后得到答復(fù)：該行從未發(fā)出確認(rèn)電，且與開(kāi)證行無(wú)任何往來(lái)。至此，終于證實(shí)這是一起盜用第三家銀行密押的詐騙案。

例三：廣西某中行曾收到一份署名印尼國(guó)民商業(yè)銀行萬(wàn)隆BANKDAGANGNEGARARSEROINTLORERATION,BANDUNG,INDONESIA)電開(kāi)的信用證，金額約80萬(wàn)美元，來(lái)證使用開(kāi)證行與渣打銀行上海分行之密押。后來(lái)，該中行去電上海打銀行核實(shí)，得到復(fù)電：本行不為第三家非其集團(tuán)成員銀行核為，且不負(fù)任何責(zé)任，該中行只好轉(zhuǎn)查開(kāi)證行總行，但被告知：開(kāi)證行從未開(kāi)出此證，且申請(qǐng)人未在當(dāng)?shù)刈?cè)，無(wú)業(yè)務(wù)往來(lái)記錄。顯然，這是一份盜用他行密押并偽冒印尼國(guó)民商業(yè)銀行的假信用證。

例四：遼寧某貿(mào)易公司與美國(guó)金華企業(yè)簽訂了銷往香港的5萬(wàn)立方米花崗巖合同，總金額高達(dá)1，950萬(wàn)美元，買(mǎi)方通過(guò)香港某銀行開(kāi)出了上述合同下的第一筆信用證，金額為195萬(wàn)美元。信用規(guī)定：貨物只能待收到申請(qǐng)人指定船名的裝運(yùn)通知后裝運(yùn)，而該裝運(yùn)通知將由開(kāi)證行隨后經(jīng)信用證修改書(shū)方式發(fā)出(ENTCANONLYBEEFFECTENRELIANT`SING;INSTRUCTIONSTHROUGHL/NINGBANKNOMINTINGTHENAMEOFCARRYINGVESSELBYMEANSOFSUBSEQUENTCREDITAMENDMENT)。)。該貿(mào)易公司收到來(lái)證后，即將質(zhì)保金260萬(wàn)元人民幣付給了買(mǎi)方指定代表，裝船前，買(mǎi)方代表來(lái)產(chǎn)地驗(yàn)貨，以貨物質(zhì)量不合格為由，拒絕簽發(fā)裝運(yùn)通知，致使貨物滯留產(chǎn)地，中方公司根本無(wú)法發(fā)貨收匯，損失十分慘重。

例五：某中行曾收到香港BD金融公司開(kāi)出的以海南某信息公司為受益人的信用證，金額為USD992.000.00元，出口貨物是20萬(wàn)臺(tái)照像機(jī)。信用證要求發(fā)貨前由申請(qǐng)人指定代表出具貨物檢驗(yàn)證書(shū)，其簽字必須由開(kāi)證行證實(shí)，且規(guī)定1/2的正本提單在裝運(yùn)后交予申請(qǐng)人代表。在裝運(yùn)時(shí)，申請(qǐng)人代表來(lái)到出貨地，提供了檢驗(yàn)證書(shū)，并以數(shù)張大額支票為抵押，從受益有手中拿走了其中一份正本提單。后來(lái)，受益人將有關(guān)支票委托當(dāng)?shù)劂y行議付，但結(jié)果被告知：托收支票為空頭支票，而申請(qǐng)人代表出具的檢驗(yàn)證書(shū)簽名不符，純屬偽造。更不幸的是，貨物已被全部提走，下落不明。受益人蒙受重大損失，有苦難言。

例六：江蘇某外貿(mào)公司曾收到一份由香港客商面交的信開(kāi)信用證，金額為318萬(wàn)美元。當(dāng)?shù)刂行袑徍撕?，發(fā)覺(jué)該證金額、裝交期及受益人名稱均有明顯涂改痕跡，于是提醒受益人注意，并立即向開(kāi)證行查詢，最后查明此證是經(jīng)客商涂改，交給外貿(mào)公司，企圖以此要求我方銀行向其開(kāi)出630萬(wàn)美元的信用證，以便在國(guó)外招搖撞騙。事實(shí)上，這是一份早已過(guò)期失效的舊信用證。幸虧我方銀行警惕性高，才及時(shí)制止了這一起巨額信用證詐騙案。

例七：某中行曾收到一份由印尼雅加達(dá)亞歐美銀行(ASIANUERO-AMERICANBANK,JAKARTA,INDONESIA)，發(fā)出的要求紐約瑞士聯(lián)合銀行保兌的電開(kāi)信用證，金額為600萬(wàn)美元，受益人為廣東某外貿(mào)公司，出口貨物是200萬(wàn)條干蛇皮。但查銀行年鑒，沒(méi)有該開(kāi)證行的資料，稍后，又收到蘇黎世瑞士聯(lián)合銀行的保兌函，但其兩個(gè)簽字中，僅有一個(gè)相似，另一個(gè)無(wú)法核對(duì)。此時(shí)，受益人稱貨已備妥，急待裝運(yùn)，以免誤了裝船期。為慎重起見(jiàn)，該中行一方面，勸阻受益人暫不出運(yùn)，另一方面。抓緊與紐約瑞士聯(lián)合銀行和蘇黎世瑞士聯(lián)系查詢，先后得到答復(fù)：從沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)開(kāi)證行情況，也從未保兌過(guò)這一信用證，請(qǐng)?zhí)峁└敿?xì)資料以查此事。至此，可以確定，該證為偽造保兌信用證，詐騙分子企圖憑以騙我方出口貨物。