刷pos機(jī)套現(xiàn)未到賬是否構(gòu)成欺詐行為？
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-07-05 11:35:24
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用pos機(jī)套現(xiàn)是違法的，但是小額套現(xiàn)的話，銀行一般不會追究法律責(zé)任，只會采取止付、凍結(jié)賬戶、降低信用卡額度等措施。
如果你進(jìn)行大額套現(xiàn)，對銀行造成了損失，銀行會把你告上法院。最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）進(jìn)行套現(xiàn)的，若情節(jié)嚴(yán)重，將處以非法經(jīng)營罪。
銀行卡里沒有錢了，可以刷pos機(jī)提現(xiàn)嗎？
銀行卡里沒有錢了，不可以刷pos機(jī)提現(xiàn)。銀行卡是指經(jīng)批準(zhǔn)由商業(yè)銀行（含郵政金融機(jī)構(gòu)）向社會發(fā)行的具有消費(fèi)信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等全部或部分功能的信用支付工具。銀行卡減少了現(xiàn)金和支票的流通，使銀行業(yè)務(wù)突破了時(shí)間和空間的限制，發(fā)生了根本性變化。
信用卡辦卡條件：
1、年滿18周歲不超過65歲；
2、需要本人第二代身份證；
3、有工作證明及蓋有單位財(cái)務(wù)章的收入證明；
4、沒有不良信用記錄；
5、其它財(cái)力證明，如房產(chǎn)、汽車、股票、債券等。
信用卡申請流程：
1、填寫申請表；
2、給銀行本人的資料，和資料復(fù)印件；
3、銀行寄送給信用卡中心；
4、信用卡中心進(jìn)行審核，制卡，發(fā)卡；
5、本人拿到卡片后，開卡，等密碼函。
銀行卡主要分為兩大類，一類是借記卡，另一類則是信用卡。借記卡和信用卡兩者存在的不同有：
1、存取款方面。借記卡存取款在本行內(nèi)是不會產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)的。信用卡雖然也具備存款（溢存款）和（取現(xiàn)通常信用額度的50％）功能，但是在取現(xiàn)的時(shí)候，無論是溢存款取現(xiàn)，還是信用額度取現(xiàn)，都是存在手續(xù)費(fèi)的；
2、征信記錄。借記卡由于不具備透支功能，在日常使用的過程中，不會出現(xiàn)欠款的情況。即使不向借記卡中存錢，也不會對個(gè)人征信造成影響。而信用卡在使用透支功能的時(shí)候，如果用戶沒有還款造成逾期，銀行會把用戶的個(gè)人征信上傳到央行的個(gè)人征信系統(tǒng)中。造成用戶的征信污點(diǎn)；
3、有效期。借記卡按理說是沒有有效期的，只要卡片沒有出現(xiàn)磨損或者是消磁等情況，都是可以繼續(xù)使用的。而信用卡的有效期通常為6年，當(dāng)然每個(gè)銀行的規(guī)定也會有所不同。
《關(guān)于防范信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第七條違反國家規(guī)定，使用消費(fèi)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法225條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
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一、用pos機(jī)套現(xiàn)違法嗎用pos機(jī)套現(xiàn)是違法的，但是小額套現(xiàn)的話，銀行一般不會追究法律責(zé)任，只會采取止付、凍結(jié)賬戶、降低信用卡額度等措施。如果你進(jìn)行大額套現(xiàn)，對銀行造成了損失，銀行會把你告上法院。最高人民檢察院發(fā)布的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》中規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具(POS機(jī))進(jìn)行套現(xiàn)的，若情節(jié)嚴(yán)重，將處以非法經(jīng)營罪。2009年12月16日，最高人民法院和最高人民檢察院發(fā)布了《關(guān)于防范信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，其中第7條規(guī)定，違反國家規(guī)定，使用消費(fèi)終端機(jī)具等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)當(dāng)依據(jù)刑法225條的規(guī)定以非法經(jīng)營罪定罪處罰。二、哪些行為會被認(rèn)為是套現(xiàn)呢1.用跳碼的POS機(jī)刷卡，跳到公益類商戶，發(fā)卡行賺不到了，最終會導(dǎo)致降額、封卡。2.大額套現(xiàn)，經(jīng)常一次性刷爆信用卡。3.經(jīng)常在非2023-06-19217人看過 -
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2011年3月，廣州市一家私營廣告公司老板林某的手機(jī)接連收到銀行發(fā)來的短信，顯示其工商銀行信用卡被盜刷了人民幣70多萬元，林某隨即向警方報(bào)案。公安機(jī)關(guān)偵查后發(fā)現(xiàn)，該筆款被犯罪嫌疑人劉某所申請的POS機(jī)刷走并在轉(zhuǎn)入劉某賬戶后被提取。犯罪嫌疑人劉某虛構(gòu)經(jīng)營資料、地址和電話號碼，以其本人名義在廣州市某銀行申請了兩臺POS機(jī)。之后劉某攜機(jī)偷渡至緬甸境內(nèi)，并將兩臺POS機(jī)違規(guī)解碼，用于在緬甸錦江賭場附近經(jīng)營地下錢莊鳳麟郵政。劉某通過POS機(jī)以虛構(gòu)交易的方式為眾多賭客刷卡套取現(xiàn)金，從中賺取1%的手續(xù)費(fèi)，致使大量資金游離于國內(nèi)金融監(jiān)管體制之外。截至案發(fā)，套現(xiàn)金額高達(dá)人民幣4400多萬元。劉某從不審查持卡人的身份資料，即使信用卡是偽造、冒用或盜竊而得，也可以在地下錢莊通行無阻。由此便出現(xiàn)上述林某信用卡被盜刷的情況。解碼人助力境外地下錢莊根據(jù)銀聯(lián)規(guī)定，POS機(jī)必須在商戶申請的經(jīng)營地址使用，禁止異地使用。PO2023-04-24196人看過
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詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。如果虛構(gòu)了事實(shí)或隱瞞了事實(shí)真相收錢且不返還，則屬于詐騙罪。如果沒有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)真相則屬于民事糾紛，不構(gòu)成犯罪。在保健品公司上班算不算詐騙如果公司是正常經(jīng)營，不涉嫌任何違法。如果保健品公司涉嫌詐騙，這種情況下員工的行為如何定性要根據(jù)具體情況：如果起到?jīng)Q定性作用，則會依法構(gòu)成詐騙罪共犯；如果是在不知情的情況下而為，則不構(gòu)成犯罪的；如果明知公司是在詐騙還繼續(xù)實(shí)施，則就構(gòu)成詐騙罪的共犯的。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條規(guī)定，詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。詐騙罪侵犯對象不是騙取其他非法利益。其對象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。因本法已于第一百九十三條特別規(guī)定了貸款詐騙罪。《中華人民共和國刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有2023-07-04339人看過 -
法律綜合知識一、非法集資信用卡詐騙POS機(jī)套現(xiàn)涉嫌非法集資、本律師辦理過多起非法集資案件，及時(shí)委托律師看守所會見，取保候?qū)?，不予批捕，無罪辯護(hù)或罪輕辯護(hù)，輕罪辯護(hù)，緩刑，從輕減輕量刑，減刑，假釋，保外就醫(yī)，監(jiān)外執(zhí)行，北京刑事辯護(hù)律師，詳詢來電微信《刑法》第七十二條【適用條件】對于被判處拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同時(shí)符合下列條件的，可以宣告緩刑，對其中不滿十八周歲的人、懷孕的婦女和已滿七十五周歲的人，應(yīng)當(dāng)宣告緩刑：（一）犯罪情節(jié)較輕；（二）有悔罪表現(xiàn)；（三）沒有再犯罪的危險(xiǎn)；（四）宣告緩刑對所居住社區(qū)沒有重大不良影響。宣告緩刑，可以根據(jù)犯罪情況，同時(shí)禁止犯罪分子在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)從事特定活動，進(jìn)入特定區(qū)域、場所，接觸特定的人。被宣告緩刑的犯罪分子，如果被判處附加刑，附加刑仍須執(zhí)行。第七十三條【考驗(yàn)期限】拘役的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以上一年以下，但是不能少于二個(gè)月。有期徒刑的緩刑考驗(yàn)期限為原判刑期以2024-01-20218人看過
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債務(wù)人欠貨款，如果債務(wù)人與債權(quán)人之間沒有訂立欠條的話，債權(quán)人就需要收集其他證據(jù)，來證明債權(quán)債務(wù)合同確實(shí)存在。根據(jù)最高人民法院審理民間借貸案件的司法解釋規(guī)定，能夠證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系確實(shí)存在的證據(jù)，不只限于借條，還包括了雙方的收據(jù)、書證、電子證據(jù)... 更多>
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個(gè)人POS機(jī)套現(xiàn)行為是否違法？浙江在線咨詢 2024-12-20在我國，POS機(jī)用于不當(dāng)套取現(xiàn)金（也稱為“POS機(jī)套現(xiàn)”）的行為被視為犯罪。然而，針對較小的套現(xiàn)行為，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)通常不采取法律手段，而是選擇對涉及賬戶采取非刑事處理措施，如止付、凍結(jié)和降低信用額度等。 但如果利用POS機(jī)進(jìn)行大規(guī)模套現(xiàn)且情節(jié)嚴(yán)重，將會受到非法經(jīng)營罪的刑事責(zé)任追究。 -
POS機(jī)不能外借？用POS機(jī)套現(xiàn)構(gòu)成什么罪云南在線咨詢 2023-05-24POS機(jī)不能外借？利用這個(gè)POS機(jī)進(jìn)行套現(xiàn)是違法的行為，他不管有沒有什么好處費(fèi)或者說是收益等等，按照刑法規(guī)定確實(shí)是構(gòu)成犯罪，用pos機(jī)進(jìn)行刷卡之類的是構(gòu)成犯罪的，定位非法經(jīng)營罪的沒錯的。因?yàn)?，套現(xiàn)也是被各大銀行明令禁止的。那么，具體規(guī)定又是什么樣的？請看下文 -
pos機(jī)套現(xiàn)被發(fā)現(xiàn)構(gòu)成了非法集資罪嗎河北在線咨詢 2023-12-11如果滿足以下條件，利用POS機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)則構(gòu)成非法經(jīng)營罪： （一）違反禁止利用POS機(jī)進(jìn)行信用卡套現(xiàn)的國家規(guī)定； （二）有使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金的行為； （三）情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到了刑法制裁的標(biāo)準(zhǔn)。 -
pos機(jī)包在公司做刷卡套現(xiàn)犯法嗎天津在線咨詢 2022-11-08該行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪，必須受到刑事處罰。一方面，國家的法律、法規(guī)中早已對POS機(jī)的使用有著明確的限制性規(guī)定，其中包括明令禁止非法牟利，另一方面，這種行為已經(jīng)擾亂和破壞等價(jià)有償、公平競爭和平等交易的市場秩序。 《中華人民共和國刑法》第二百二十五條違反國家規(guī)定，有下列非法經(jīng)營行為之一，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五 -
