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排除票據(jù)詐騙,還有哪些詐騙方式?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-02 22:11:10 161 人看過(guò)

不構(gòu)成票據(jù)詐騙的如下:

1、不知道是偽造、變?cè)?、無(wú)效的金融票據(jù)使用的;

2、誤認(rèn)為他人的金融票據(jù)是自己的金融票據(jù)使用的;

3、不知道存款不足而誤簽空頭支票或與預(yù)留印章不符的支票的;

4、發(fā)行匯票時(shí),因本票過(guò)失而作錯(cuò)誤記錄的;

5、不知道是偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》規(guī)定,使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的,依照規(guī)定處罰。

票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定方式有哪些

票據(jù)詐騙罪怎么認(rèn)定

(一)本罪與非罪的界限

行為人主觀上是否明知,是否以騙取他人財(cái)物為目的是區(qū)別罪與非罪的重要標(biāo)準(zhǔn)。本條為避免混淆罪與非罪的界限,對(duì)行為人主觀方面的一些狀況進(jìn)行了特別規(guī)定。如使用偽造、變?cè)臁⒒蛘咦鲝U的匯票、本票、支票,行為人在主觀上必須是明知的,在主觀上是否明知其所使用的匯票、本票、支票是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的,是劃分是否構(gòu)成本罪的重要界限之一。如果行為人在使用匯票、本票、支票時(shí),在主觀上確實(shí)不知道該票據(jù)是偽造、變?cè)旎蛘咦鲝U的,則不構(gòu)成本罪。應(yīng)當(dāng)注意的是,在司法實(shí)踐中判斷行為人主觀上是否明知,不是僅依據(jù)行為人自已的供述,而是要在全面了解整個(gè)案件的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合分析后得出結(jié)論。對(duì)于冒用他人的票據(jù)、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票、簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛偽記載以及使用偽造、變?cè)斓钠渌y行結(jié)算憑證的行為人必須具有詐騙他人財(cái)物的故意和目的,沒(méi)有這種故意和目的,就不能構(gòu)成本罪。

一般說(shuō)來(lái),具有以下情形的行為不構(gòu)成犯罪

1、不知是偽造、變?cè)?、作廢的金融票據(jù)而使用的;

2、將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;

3、不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;

4、簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過(guò)失而作錯(cuò)誤記載的:

5、不知是偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單而使用的。等等。

(二)區(qū)分票據(jù)詐騙罪與偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪的界限

兩罪的根本區(qū)別在于,偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧恚鹑谄睋?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C,而沒(méi)有使用的,則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定,構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的,表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證,然后使用該偽造、變?cè)斓钠弊C進(jìn)行詐騙活動(dòng),這種情形實(shí)際上屬于一種牽連犯的情形,應(yīng)當(dāng)從一重罪,即按票據(jù)詐騙罪論罪處罰,而不實(shí)行數(shù)罪并罰。

《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn):

(一)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的;

(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;

(三)冒用他人的匯票、本票、支票的;

(四)簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;

(五)匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載,騙取財(cái)物的。

使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的,依照前款的規(guī)定處罰。

聲明:該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤,請(qǐng)通過(guò)反饋渠道提交信息, 我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】
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    網(wǎng)絡(luò)詐騙迫害了很多的人,讓很多的家庭家破人亡,所以當(dāng)聽(tīng)到網(wǎng)絡(luò)詐騙的時(shí)候,大多數(shù)人的第一反應(yīng)便是報(bào)警,讓法律來(lái)制裁這些犯罪分子,但是在遇到網(wǎng)絡(luò)詐騙之后不少人報(bào)警的時(shí)候,會(huì)被告知由于沒(méi)有達(dá)到相應(yīng)的起刑點(diǎn)所以不能立案,那么網(wǎng)絡(luò)詐騙多少錢可以報(bào)警,詐騙有哪些方式?一、網(wǎng)絡(luò)詐騙多少錢可以報(bào)警根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理詐騙案件具體應(yīng)用法律的若干問(wèn)題的解釋》第一條、根據(jù)《刑法》第一百五十一條和第一百五十二條的規(guī)定,詐騙公私財(cái)物數(shù)額較大的,構(gòu)成詐騙罪。個(gè)人詐騙公私財(cái)物2千元以上的,屬于“數(shù)額較大”;個(gè)人詐騙公私財(cái)物3萬(wàn)元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者
    2023-04-17
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  • 票據(jù)詐騙罪涉及哪些罪名?
    票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體而不是特殊主體,凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。單位亦能成為本罪的主體。票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的,明知是偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)而使用,利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。構(gòu)成票據(jù)詐騙罪既遂怎么懲罰?認(rèn)定票據(jù)詐騙罪既遂后的判刑是:1、詐騙數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或拘役,并處罰金;2、詐騙數(shù)額達(dá)到巨大標(biāo)準(zhǔn)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;3、詐騙數(shù)額達(dá)到特別巨大標(biāo)準(zhǔn)的,處十年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑,并處罰金或沒(méi)收財(cái)產(chǎn)?!缎谭ā返谝话倬攀臈l有法定情形,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以
    2023-08-15
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  • 哪些行為才屬于票據(jù)詐騙
    下列行為將觸犯票據(jù)詐騙罪:(一)明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用;(二)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;(三)冒用他人匯票、本票、支票的;(四)簽發(fā)空頭支票或與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的;(五)匯票,本票出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票,本票或在出票時(shí)作虛假記載,騙取財(cái)物的。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條第五十一條。哪些情形不屬于票據(jù)詐騙下列情形不構(gòu)成票據(jù)詐騙:1、不知是偽造、變?cè)臁⒆鲝U的金融票據(jù)而使用的;2、將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的;3、不知存款已不足而誤簽空頭支票或者誤簽與其預(yù)留印鑒不符的支票的;4、簽發(fā)匯票、本票時(shí)因過(guò)失而作錯(cuò)誤記載的。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)
    2023-08-05
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  • 票據(jù)詐騙罪是詐騙罪的一種
    一般詐騙罪與盜竊罪相同,經(jīng)濟(jì)詐騙罪如集資詐騙、貸款詐騙、票據(jù)詐騙等。我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定,詐騙公私財(cái)物價(jià)值三千元至一萬(wàn)元以上、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元以上、五十萬(wàn)元以上的,應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的數(shù)額較大、數(shù)額巨大、數(shù)額特別巨大。票據(jù)詐騙罪的追訴標(biāo)準(zhǔn)是什么《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》第五十一條[票據(jù)詐騙案(刑法第一百九十四條第一款)進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),涉嫌下列情形之一的,應(yīng)予立案追訴:(一)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)詐騙,數(shù)額在一萬(wàn)元以上的;《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十四條有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元
    2023-07-21
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#刑罰種類
北京
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    有期徒刑是我國(guó)刑法規(guī)定的刑罰的一種,指在一定期限內(nèi)剝奪犯罪人的自由,實(shí)行強(qiáng)制勞動(dòng)改造的刑罰方法。有期徒刑是我國(guó)適用面最廣的刑罰方法。 對(duì)于判處有期徒刑的罪犯,最高減刑數(shù)額為原判刑期的一半。判刑十五年,最多減刑七年六個(gè)月。... 更多>

    #有期徒刑
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    • 什么是金融票據(jù)詐騙罪,金融票據(jù)詐騙罪的客觀方面的表現(xiàn)形式有哪些
      浙江在線咨詢 2022-03-08
      金融票據(jù)詐騙罪是指以非法占有為目的利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為。金融票據(jù)詐騙罪在客觀上必須具有利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的行為。有以下幾種表現(xiàn)形式: 1、明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的。 2、明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的。 3、冒用他人的匯票、本票、支票的。 4、簽發(fā)空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票,騙取財(cái)物的。 5、匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票
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      使用詐騙方法非法集資,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上徒刑或者無(wú)期徒刑,并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
    • 什么是保險(xiǎn)詐騙罪,保險(xiǎn)詐騙的行為方式有哪些,詐騙罪的方式有哪些
      青海在線咨詢 2022-03-06
      一、什么是保險(xiǎn)詐騙罪?保險(xiǎn)詐騙罪是指以非法獲取保險(xiǎn)金為目的,違反保險(xiǎn)法規(guī),采用虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的、保險(xiǎn)事故或者制造保險(xiǎn)事故等方法,向保險(xiǎn)公司騙取保險(xiǎn)金,數(shù)額較大的行為。保險(xiǎn)詐騙的行為方式分為以下幾種:1、財(cái)產(chǎn)投保人故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的,騙取保險(xiǎn)金的。保險(xiǎn)標(biāo)的是指作為保險(xiǎn)對(duì)象的物質(zhì)財(cái)富及其有關(guān)利益、人的生命、健康或有關(guān)利益。故意虛構(gòu)保險(xiǎn)標(biāo)的是指在與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同時(shí),故意捏造根本不存在的保險(xiǎn)對(duì)象。以為日后編
    • 票據(jù)詐騙罪的主體是什么,票據(jù)詐騙罪的主體有哪些
      江蘇在線咨詢 2022-04-09
      票據(jù)詐騙罪,是指以非法占有為目的,利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng),騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。票據(jù)詐騙罪的主體是一般主體、凡達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人均可構(gòu)成。根據(jù)刑法第200條之規(guī)定,單位亦能成為票據(jù)詐騙罪的主體。我國(guó)刑法第一百九十四條規(guī)定:有下列情形之一,進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng),數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,票據(jù)詐騙罪并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,
    • 票據(jù)詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案標(biāo)準(zhǔn),票據(jù)詐騙立案
      江蘇在線咨詢 2021-10-10
      進(jìn)行金融票據(jù)欺詐活動(dòng),如有以下情況之一的嫌疑,應(yīng)立案起訴:(1)個(gè)人進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在1萬(wàn)元以上(2)公司進(jìn)行金融票據(jù)欺詐,金額在10萬(wàn)元以上。