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被騙洗錢(qián)金額大小怎么判?
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-03-03 14:31:04 218 人看過(guò)

被騙參與洗錢(qián)如果經(jīng)司法機(jī)關(guān)審查認(rèn)定被騙去洗錢(qián)的不會(huì)追究刑事責(zé)任,不知情的情況下幫人洗錢(qián)是不構(gòu)成犯罪的,若確屬不知情則有可能涉嫌詐騙,若轉(zhuǎn)移的資金不合法,會(huì)被追究刑責(zé)的。洗錢(qián)罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意,即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之,并希望這種結(jié)果發(fā)生。犯罪故意中“明知”的判斷,應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力,接觸他人犯罪所得及其收益的情況,犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額,犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

不知情的情況意味著缺少了洗錢(qián)罪的主觀故意,而洗錢(qián)罪是一種故意犯罪,只要能證明自己是在不知情,也不可能知情的情況下,進(jìn)行了洗錢(qián)的,就不構(gòu)成犯罪,不會(huì)進(jìn)行判刑。此處所提及的是否知情需要根據(jù)提供的材料與法律判定。

一、《刑法》對(duì)于洗錢(qián)罪的規(guī)定有哪些?

第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)。

有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的;

(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;

(四)協(xié)助將資金匯往境外的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。

單位犯前款罪的,對(duì)單位判處罰金,并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。

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    洗錢(qián)行為最高可被判處五年以上十年以下有期徒刑。洗錢(qián)罪的定義是,明確知曉這筆資金來(lái)源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪等非法所得及其收益的情況下,仍進(jìn)行清洗或掩飾其真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)的行為。關(guān)于洗錢(qián)罪的量刑標(biāo)準(zhǔn),主要取決于具體的犯罪金額。對(duì)于構(gòu)成洗錢(qián)罪的罪犯,將面臨五年以下有期徒刑的懲罰;若情節(jié)嚴(yán)重,則可能被判處五年以上十年以下有期徒刑。在執(zhí)行刑罰的同時(shí),還需繳納相應(yīng)的罰金?!缎谭ā返谝话倬攀粭l明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒(méi)收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢(qián)數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上十年以下有期徒刑
    2024-05-20
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  • 詐騙趨向于小金額還是大金額
    法律綜合知識(shí)
    一、詐騙趨向于小金額還是大金額通常情況下,騙局的涉案金額越大,其危害性也就越強(qiáng)烈。在法律層面上,如果涉及到的騙資高達(dá)三千元,那么這種行為就可以被視為詐騙。具體而言,當(dāng)詐騙公私財(cái)產(chǎn)的價(jià)值在三千元至一萬(wàn)元之間、三萬(wàn)元至十萬(wàn)元之間以及五十萬(wàn)元以上時(shí),應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際情況分別認(rèn)定為“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”和“數(shù)額特別巨大”。若涉案金額尚未達(dá)到三千元,則不能被判定為詐騙罪,也無(wú)需承擔(dān)相應(yīng)的刑事責(zé)任?!缎谭ā返诙倭鶙l【詐騙罪】詐騙公私財(cái)物,數(shù)額較大的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的,依照規(guī)定。二、怎么讓詐騙犯乖乖退錢(qián)1.詳細(xì)規(guī)劃溝通策略。首先針對(duì)此問(wèn)題,我們應(yīng)該通過(guò)電話、微信、短信息等各種渠道與欺騙者進(jìn)行
    2024-07-23
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#犯罪
北京
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    毒品犯罪是指,破壞毒品管制活動(dòng),違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī),必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪,非法持有毒品罪,包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少,只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品,都會(huì)被追究刑事... 更多>

    #毒品犯罪
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