反洗錢大額遲報怎么處罰
來源:法律編輯整理
時間: 2024-04-27 08:26:39
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反洗錢大額遲報的處罰:1.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)將責(zé)令限期改正。2.情節(jié)嚴(yán)重或者逾期未改正的,給予警告,并處二十萬元以上二百萬元以下罰款。3.有違法所得的,沒收違法所得。
《反洗錢法》第五十二條金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期未改正的,給予警告,并處二十萬元以上二百萬元以下罰款;有違法所得的,沒收違法所得:(一)未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查的;(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規(guī)定報告大額交易的;(四)未按照規(guī)定報告可疑交易的。
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