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反洗錢大額遲報怎么處罰
來源:法律編輯整理 時間: 2024-04-27 08:26:39 285 人看過

反洗錢大額遲報的處罰:1.國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)將責(zé)令限期改正。2.情節(jié)嚴(yán)重或者逾期未改正的,給予警告,并處二十萬元以上二百萬元以下罰款。3.有違法所得的,沒收違法所得。

《反洗錢法》第五十二條金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的,由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正;情節(jié)嚴(yán)重或者逾期未改正的,給予警告,并處二十萬元以上二百萬元以下罰款;有違法所得的,沒收違法所得:(一)未按照規(guī)定開展客戶盡職調(diào)查的;(二)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的;(三)未按照規(guī)定報告大額交易的;(四)未按照規(guī)定報告可疑交易的。

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    • 反洗錢處罰事項(xiàng)包括什么
      安徽在線咨詢 2024-04-14
      反洗錢處罰事項(xiàng)包括以下幾點(diǎn):1、沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;2、情節(jié)嚴(yán)重的,沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金;3、單位犯本罪的,實(shí)行雙罰制,即對單位判處罰金,對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處5年以下有期徒刑或者拘役。
    • 反洗錢大額交易標(biāo)準(zhǔn)是多少萬呢
      上海在線咨詢 2023-11-09
      反洗錢大額交易標(biāo)準(zhǔn): 一、法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元以上的單筆轉(zhuǎn)賬支付; 二、金額20萬元以上的單筆現(xiàn)金收付,包括現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金匯票、現(xiàn)金本票解付; 三、個人銀行結(jié)算賬戶之間以及個人銀行結(jié)算賬戶與單位銀行結(jié)算賬戶之間金額20萬元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等交易。
    • 反洗錢的行政處罰是怎樣的
      湖北在線咨詢 2022-07-02
      真不知道你到底要什么證明,而且公安機(jī)關(guān)不會針對某一違法或犯罪行為開具什么證明,以前倒是可以對個人出具無違法犯罪記錄證明,但現(xiàn)在這種證明已經(jīng)不對個人出具了,如果用人單位或部門需要這類證明,也是由用人單位派人持介紹信到被查詢?nèi)藨艏诘嘏沙鏊ラ_具,至于你說的無犯罪又是行政處罰就不明白是什么意思了,反洗錢的行政處罰如果是被行政處罰了肯定是有處罰決定書的,這就是公安機(jī)關(guān)出具的唯一正式法律文書了
    • 反洗錢雙罰制的處罰方式是什么?
      黑龍江在線咨詢 2023-02-14
      既對金融機(jī)構(gòu)實(shí)施行政處罰,又對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予行政處罰。根據(jù)金融機(jī)構(gòu)違法行為的具體內(nèi)容、情節(jié)及后果不同,分別處以責(zé)令金融機(jī)構(gòu)限期改正,處二十萬元以上五十萬元以下罰款,并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級經(jīng)理人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上五萬元以下的罰款。