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信用卡惡意透支會帶來哪些法律風(fēng)險?
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-19 06:50:34 72 人看過

信用卡惡意透支會判刑的標(biāo)準(zhǔn):

1、透支數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的,為數(shù)額較大,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處兩萬元以上二十萬元以下罰金;

2、透支數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的,為數(shù)額巨大,數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;

3、100萬元以上為數(shù)額特別巨大數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。

信用卡惡意透支的定義

1、惡意特征:超出了透支限額,是否超過透支限額以信用卡帳戶余額軋差數(shù)是否超過限額為準(zhǔn);在規(guī)定期限內(nèi)未償還透支款本息而又繼續(xù)透支的;超限額或超期透支前沒有取得發(fā)卡行授權(quán)的許可,包括逃避授權(quán)、偽造授權(quán)和騙取授權(quán)等情形;透支人主觀上有非法占用發(fā)行卡資金的故意。

2、惡意透支行為包括兩種基本行為方式:

一是超過規(guī)定限額透支,即超過信用卡章程的規(guī)定或者發(fā)卡銀行的允許透支。

二是超過規(guī)定期限透支,即在規(guī)定的時間內(nèi)沒有歸還本息。一般來說,信用卡惡意透支行為,將在發(fā)卡銀行留下不良的信用記錄,影響持卡人的個人信用。

我國刑法學(xué)界通說認(rèn)為,善意透支與惡意透支之間的本質(zhì)區(qū)別,在于行為人的主觀意志內(nèi)容不同,即主觀上是否具有非法占有銀行資金的意圖,沒有這一意圖的即為善意透支,否則即為惡意透支。換言之,善意透支是先用后還,沒有占有透支款的意思;惡意透支是明知不能償還或不愿償還而故意透支,具有非法占有透支款的目的。更具體地講:"區(qū)分善意透支與惡意透支的根本標(biāo)準(zhǔn)就是看行為人主觀意志內(nèi)容是否具有非法占有目的,至于客觀上是否超過限額、期限透支,透支后經(jīng)銀行催收是否歸還等只是認(rèn)定行為人主觀意志內(nèi)容的征表,只是便于外在、直觀地認(rèn)定行為人主觀上的非法占有目的,而不具有決定性意義。"

法律依據(jù):

《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于修改關(guān)于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋的決定》,惡意透支信用卡,數(shù)額在五萬元以上不滿五十萬元的,將被認(rèn)定為刑法規(guī)定的惡意透支信用卡數(shù)額較大;數(shù)額在五十萬元以上不滿五百萬元的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的數(shù)額巨大;數(shù)額在五百萬元以上的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法規(guī)定的數(shù)額特別巨大。

《中華人民共和國刑法》第一百九十六條【信用卡詐騙罪、盜竊罪】有下列情形之一,進(jìn)行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):

(一)使用偽造的信用卡,或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。

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    • 善意透支與惡意透支的關(guān)系,信用卡惡意透支
      山東在線咨詢 2021-03-12
      善意透支與惡意透支的本質(zhì)區(qū)別就在于行為人具有不同的主觀故意。二者在客觀表現(xiàn)上雖然都是造成了透支,但前者的行為人是為了先用后還,屆時將歸還透支款和利息;而后者是為了將透支款占為己有,根本不想償還或者沒有能力償還,因此在行為上必然表現(xiàn)出千方百計地逃避有關(guān)部門的催款,甚至采取潛逃的方法躲避債務(wù)。在現(xiàn)實生活中,使用信用卡進(jìn)行透支的情況經(jīng)常發(fā)生,但行為人究竟是善意還是惡意、必須對其行為進(jìn)行綜合分析,才能得出
    • 惡意透支信用卡要自訴有哪些法律后果
      廣東在線咨詢 2022-08-30
      法院應(yīng)當(dāng)將案件退回人民檢察院,并告知被害人有權(quán)提起自訴。詳見新刑事訴訟法解釋: 最高人民法院關(guān)于適用刑事訴訟法>的解釋 法釋〔2012〕21號 (《最高人民法院關(guān)于適用的解釋》已于2012年11月5日由最高人民法院審判委員會第1559次會議通過,現(xiàn)予公布,自2013年1月1日起施行。) 2012年3月14日,第十一屆全國人民代表大會第五次會議通過了《關(guān)于修改〈中華人民共和國刑事訴訟法〉的決定》;為
    • 信用卡透支屬于惡意透支嗎
      陜西在線咨詢 2022-03-18
      要看有沒有“以非法占有為目的”。 持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;(四)
    • 信用卡透支的惡意事實有哪些?
      四川在線咨詢 2022-11-14
      信用卡惡意透支是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。 信用卡惡意透支行為包括兩種基本行為方式: 一是超過規(guī)定限額透支,即超過信用卡章程的規(guī)定或者發(fā)卡銀行的允許透支。 二是超過規(guī)定期限透支,即在規(guī)定的時間內(nèi)沒有歸還本息。一般來說,信用卡惡意透支行為,將在發(fā)卡銀行留下不良的信用記錄,影響持卡人的個人信用。 《中華人民共和國刑法》第一百九十六條
    • 信用卡惡意透支有什么危險
      江蘇在線咨詢 2022-05-04
      信用卡惡意透支會產(chǎn)生以下的后果: 1、你的消費款項不再享受免息還款待遇實踐中,發(fā)卡銀行的做法就是從你發(fā)生消費的當(dāng)天,以消費金額為本金按日計算利息,日息萬分之五,按月計收復(fù)利。在最低還款額未還部分,還會按月收取5%滯納金; 2、你會收到發(fā)卡銀行的催繳電話、催繳短信,一旦你去“跑路”,銀行就會認(rèn)定你惡意透支和欠款,會去報警; 3、將會影響個人信用記錄信用卡玩的就是信用,因此,要是你要被發(fā)卡銀行凍結(jié)信用