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1、自然人犯洗錢罪的，沒(méi)收實(shí)施毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五上以百分之二十以下罰金。

2、單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。

一、洗錢罪構(gòu)成要件

（一）違法的構(gòu)成要件（法益侵犯性）

1、行為主體

本罪的犯罪主體是一般主體，包括年滿十六周歲、具有刑事責(zé)任能力的自然人。單位也可以構(gòu)成本罪。

2、行為

本罪在行為方面表現(xiàn)為：

（1）提供資金賬戶：是指為犯罪人開(kāi)設(shè)銀行資金賬戶或者將現(xiàn)有的銀行資金賬戶提供給犯罪人使用；

（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)為現(xiàn)金或者金融票據(jù)：既包括將實(shí)物轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融票據(jù)，也包括將現(xiàn)金轉(zhuǎn)換為金融票據(jù)或者將金融票據(jù)轉(zhuǎn)換成現(xiàn)金，還包括將此種現(xiàn)金（如人民幣）轉(zhuǎn)換為彼種現(xiàn)金（如美元），將此種金融票據(jù)（如外國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）轉(zhuǎn)換為彼種金融票據(jù)（如中國(guó)金融機(jī)構(gòu)出具的票據(jù)）；

（3）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；

（4）協(xié)助將資金匯往境外；

（5）以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益來(lái)源和性：指其他掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)與來(lái)源的一切方法，如將犯罪所得投資于某種行業(yè)，用犯罪所得購(gòu)買不動(dòng)產(chǎn)等等。

3、行為對(duì)象

本罪的行為對(duì)象為毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益。

4、結(jié)果

本罪侵犯的是復(fù)雜客體，即既侵犯了金融秩序，又侵犯了社會(huì)經(jīng)濟(jì)管理秩序，還侵犯了國(guó)家正常的金融管理活動(dòng)及外匯管理的相關(guān)規(guī)定。

（二）責(zé)任的構(gòu)成要件（主觀）

本罪在主觀方面的表現(xiàn)為故意，即行為人明知自己的行為是在為犯罪違法所得掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)、為利益而故意為之，并希望這種結(jié)果發(fā)生。

犯罪故意中明知的判斷，應(yīng)當(dāng)結(jié)合被告人的認(rèn)知能力，接觸他人犯罪所得及其收益的情況，犯罪所得及其收益的種類、數(shù)額，犯罪所得及其收益的轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)移方式以及被告人的供述等主、客觀因素進(jìn)行認(rèn)定。

具有下列情形之一的，可以認(rèn)定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有證據(jù)證明確實(shí)不知道的除外：

（1）知道他人從事犯罪活動(dòng)，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

（2）沒(méi)有正當(dāng)理由，通過(guò)非法途徑協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物的；

（3）沒(méi)有正當(dāng)理由，以明顯低于市場(chǎng)的價(jià)格收購(gòu)財(cái)物的；

（4）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，收取明顯高于市場(chǎng)的手續(xù)費(fèi)的；

（5）沒(méi)有正當(dāng)理由，協(xié)助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個(gè)銀行賬戶或者在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的；

（6）協(xié)助近親屬或者其他關(guān)系密切的人轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移與其職業(yè)或者財(cái)產(chǎn)狀況明顯不符的財(cái)物的；

（7）其他可以認(rèn)定行為人明知的情形。

注意：被告人將洗錢罪的某一上游犯罪的犯罪所得及其收益誤認(rèn)為本罪其他上游犯罪范圍內(nèi)的其他犯罪所得及其收益的，屬于具體的事實(shí)認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤中的對(duì)象錯(cuò)誤，不影響洗錢罪明知的認(rèn)定。

二、洗錢罪性質(zhì)

從洗錢犯罪的國(guó)際立法來(lái)看，人們對(duì)洗錢犯罪性質(zhì)的認(rèn)定并不一致。有的著眼于其對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)和被害人財(cái)產(chǎn)的侵害，把它規(guī)定為侵犯財(cái)產(chǎn)罪；有的著眼于它對(duì)司法的妨害把它歸結(jié)為妨害司法罪的一種；有的則著眼于它與為取得黑錢而實(shí)施的所謂的上游犯罪的密切關(guān)系，把它規(guī)定在上游犯罪的條文之后。

把它作為侵犯財(cái)產(chǎn)罪的人從保護(hù)經(jīng)濟(jì)利益的角度出發(fā)，認(rèn)為洗錢犯罪不但侵害了公平競(jìng)爭(zhēng)、自由平等的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)則，也嚴(yán)重侵犯了上游犯罪被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)；把它歸為妨害司法活動(dòng)罪的人認(rèn)為，洗錢犯罪的目的是要掩蓋、清除并最終改變犯罪所得的性質(zhì)，是一種犯罪屏障，嚴(yán)重妨礙了司法活動(dòng)；而主張洗錢犯罪與其上游犯罪規(guī)定在一起的人則主要考慮兩種犯罪之間的因果關(guān)系，以避免處罰對(duì)一切犯罪的洗錢行為。

洗錢犯罪不但直接擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，妨害司法機(jī)關(guān)對(duì)犯罪的偵破，而且還間接侵犯上游犯罪被害人的財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。同時(shí)，在一定意義上，它又是上游犯罪的后續(xù)，嚴(yán)重侵害了社會(huì)管理秩序。因此，單純地以其中的某一方面論及該罪的性質(zhì)明顯不妥。而如何認(rèn)定其犯罪性質(zhì)并進(jìn)而依此對(duì)之予以分類，要根據(jù)各國(guó)同這種犯罪作斗爭(zhēng)的實(shí)際情況并考慮該罪侵犯的主要客體而定。洗錢犯罪的經(jīng)濟(jì)侵害性決定了它在當(dāng)代中國(guó)所侵害的主要客體應(yīng)當(dāng)是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。