套現(xiàn)洗錢的立案標(biāo)準(zhǔn)
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時(shí)間： 2023-06-03 20:32:43
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一、套現(xiàn)洗錢的立案標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，套現(xiàn)洗錢的立案標(biāo)準(zhǔn)是只要實(shí)施了法律所規(guī)定的行為，就構(gòu)成犯罪。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條洗錢罪
明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：(一)提供資金賬戶的;(二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的;(三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;(四)協(xié)助將資金匯往境外的;(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。
二、什么是掩飾隱瞞所得收益罪及處罰規(guī)定
依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》
第三百一十二條掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪
明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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一、信用卡惡意套現(xiàn)立案標(biāo)準(zhǔn)新規(guī)最高人民法院、最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于妨害信用卡管理刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》對(duì)信用卡惡意透支構(gòu)成犯罪的條件作了明確的規(guī)定，以及惡意透支認(rèn)定處罰的相關(guān)問題，對(duì)以非法占有為目的作了界定，以區(qū)別于善意透支的行為。根據(jù)《解釋》，持卡人以非法占有為目的，超過(guò)規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支，并經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過(guò)3個(gè)月仍不歸還的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡意透支。最高人民檢察院副檢察長(zhǎng)孫謙介紹，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條的規(guī)定，惡意透支屬于信用卡詐騙的犯罪行為。這次兩高司法解釋對(duì)惡意透支構(gòu)成犯罪的條件作了明確的規(guī)定:1、對(duì)惡意透支增加了兩個(gè)限制條件:一是發(fā)卡銀行的兩次催收;二是超過(guò)三個(gè)月沒有歸還。這里面就排除了因?yàn)闆]有收到銀行的催款通知或者其他的催款文書，而沒有按時(shí)歸還的行為，持卡人沒有接到有關(guān)通知或者文書，過(guò)了一定的期限沒有歸還的，不屬于惡意透支。2、惡2023-04-23200人看過(guò) -
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法律綜合知識(shí)一、根據(jù)法律，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益；為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、提供資金賬戶的；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；4、協(xié)助將資金匯往境外的；5、以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。犯上述五種情況之一的，可以作為洗錢罪立案。《刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪；走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)；有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（2024-05-05291人看過(guò)
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第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。洗錢怎么判刑處罰的洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、貪2023-08-08425人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)一、信用卡套現(xiàn)立案標(biāo)準(zhǔn)如何判定鑒于各式各樣的信用卡套現(xiàn)方式層出不窮，因此，其所涉及的犯罪類型也不盡相同，其中較為典型且普遍存在的罪行包括：信用卡詐騙罪、騙取貸款罪、妨害信用卡管理罪以及非法經(jīng)營(yíng)罪等四種。具體而言：首先，關(guān)于信用卡詐騙罪，根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，倘若行為人以惡意透支形式進(jìn)行信用卡套現(xiàn)，且其透支金額達(dá)到了起刑點(diǎn)額度（即人民幣1萬(wàn)元以上但不足10萬(wàn)元）；反之若行為人以其他任何非惡意的信用卡套現(xiàn)行為進(jìn)行，且其違規(guī)操作的額度已達(dá)到起刑點(diǎn)額度（即人民幣5000元以上但不足5萬(wàn)元），那么都將會(huì)被判定觸犯信用卡詐騙罪。其次，關(guān)于騙取貸款罪，同樣依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，當(dāng)行為人通過(guò)欺詐手段獲取貸款等相關(guān)金融業(yè)務(wù)，其涉案金額達(dá)到人民幣一百萬(wàn)元以上；或者是在獲取信貸后，將其中一部分金額用于其他目的，以此造成銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)所產(chǎn)生的實(shí)際經(jīng)濟(jì)損失居然超過(guò)人民幣二十萬(wàn)元，此類情況均會(huì)被視為嚴(yán)重2024-07-22298人看過(guò) -
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法律綜合知識(shí)依據(jù)我國(guó)刑法典，洗錢罪并無(wú)具體的金額限定，唯需滿足法律所明確規(guī)定的特定情況方能承擔(dān)相應(yīng)的刑事法律責(zé)任。針對(duì)掩蓋或隱匿毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源與性質(zhì)，存在如下任何一種行為者，均應(yīng)沒收實(shí)施上述犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，同時(shí)處以五年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；若情節(jié)嚴(yán)重者，則處以五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金：（1）提供資金賬戶者；（2）將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券者；（3）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金者；（4）跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)者；（5）采用其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)者。對(duì)于單位犯前述罪行的，應(yīng)對(duì)該單位判處罰金，同時(shí)對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員及其他直接責(zé)任人員，按照前述規(guī)定進(jìn)行處罰。《刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活2024-04-23458人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、洗黑錢立案標(biāo)準(zhǔn)的金額是多少1、洗黑錢是屬于洗錢的行為，洗錢罪不以洗錢多少為立案標(biāo)準(zhǔn)。2、明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（1）提供資金賬戶的；（2）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（3）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（4）協(xié)助將資金匯往境外的；（5）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的。3、法律依據(jù)：《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條二、洗錢罪與窩藏，轉(zhuǎn)移，隱瞞毒品，毒贓罪的界限是什么1、侵犯的客體不同，前者侵犯的是雙重客體，其中主要是金融管理秩序，后者侵犯的是單一客體，即社會(huì)管理秩序。2、行為的對(duì)象不同，前者指毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等三大類罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，后者2024-03-31328人看過(guò) -
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法律綜合知識(shí)關(guān)于洗錢行為的定罪標(biāo)準(zhǔn)主要涉及兩種情況。首先，若罪犯明確知曉當(dāng)前所處理的財(cái)產(chǎn)來(lái)源于毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪以及金融詐騙犯罪等行為，并且仍繼續(xù)為之進(jìn)行掩蓋、隱瞞其實(shí)際來(lái)源及性質(zhì)的行為，那么這種行為將被視為洗錢罪行；其次，對(duì)于洗錢罪的判定并不僅限于他人是否已經(jīng)構(gòu)成以上述罪名并受到刑事處罰，更為關(guān)鍵的是，他人是否存在實(shí)施上述罪名的實(shí)際行為，只要行為人對(duì)這些行為進(jìn)行了掩飾或隱瞞其真實(shí)來(lái)源與性質(zhì)的操作，便可認(rèn)定為洗錢罪。《刑法》第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰2024-04-22304人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)對(duì)于數(shù)額較輕者，處以五年以下的有期徒刑或拘役，同時(shí)處與或者單獨(dú)處以洗錢金額百分之五到百分之二十以下之罰金；若情節(jié)較為嚴(yán)重，則將被判處五年以上、十年以下的有期徒刑，并且需要額外支付洗錢金額百分之五以上、百分之二十以下的罰金?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，有下列行為之一的，沒收實(shí)施以上犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金；情節(jié)產(chǎn)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金：（一）提供資金帳戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或者金融票據(jù)的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)帳或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的；（五）以其他方法掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益的性質(zhì)和來(lái)源的。單位2024-04-28296人看過(guò)
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根據(jù)法律規(guī)定，明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其所得；為隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)起訴：1、提供資金賬戶；2、協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金或金融賬單；3、通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；4、協(xié)助將資金匯入境外；5、以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的性質(zhì)和來(lái)源。犯上述五種情形之一的，可以作為洗錢罪立案。中國(guó)對(duì)洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定有哪些中國(guó)對(duì)洗錢罪立案標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定具體如下：《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十八條明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：（一）提供資金賬戶的；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往境外的2023-07-18458人看過(guò) -
法律綜合知識(shí)根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)，涉及洗錢犯罪行為的立案標(biāo)準(zhǔn)主要包括以下幾個(gè)方面：首先，對(duì)明知是由毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等所獲得的收益及其產(chǎn)生的收益，為掩蓋或隱瞞這些收益的來(lái)源及性質(zhì)，而提供資金賬戶的行為；其次，對(duì)于協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的行為；再次，通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的行為；最后，協(xié)助將資金匯往境外的行為，或者采用其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為，均應(yīng)按照洗錢罪進(jìn)行立案追訴。至于販賣毒品罪的立案標(biāo)準(zhǔn)，則是指在明知是毒品的情況下，仍非法進(jìn)行銷售，或者以販賣為目的而非法收購(gòu)毒品，且數(shù)量達(dá)到了法律規(guī)定的最低標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)以販賣毒品罪立案追訴。具體的標(biāo)準(zhǔn)可參照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條的相關(guān)規(guī)定，以及相關(guān)司法解釋中所明確的內(nèi)容。《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十七條走私、2024-05-03181人看過(guò)
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毒品犯罪是指，破壞毒品管制活動(dòng)，違反國(guó)家和國(guó)際關(guān)于禁毒法律、法規(guī)，必須受到刑法處罰的違法犯罪行為。走私、販賣、運(yùn)輸、制造毒品罪，非法持有毒品罪，包庇毒品犯罪分子罪等都屬于毒品犯罪。無(wú)論數(shù)量多少，只要走私、販賣、運(yùn)輸和制造毒品，都會(huì)被追究刑事... 更多>
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套現(xiàn)洗錢是什么意思什么是洗錢套現(xiàn)套現(xiàn)指的是什么北京在線咨詢 2021-11-08套現(xiàn)洗錢立案標(biāo)準(zhǔn)如下：行為人明知是毒品犯罪、黑社會(huì)組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收入。為了掩蓋和隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)立案追訴：（一）提供資金賬戶；（二）協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)和證券；（三）通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的；（四）協(xié)助將資金匯往海外；（五）以其他方式隱瞞犯罪所得及其收入的來(lái)源和性質(zhì)。《中華 -
洗黑錢90萬(wàn)最新立案標(biāo)準(zhǔn)湖北在線咨詢 2023-09-13（一）沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; （二）情節(jié)嚴(yán)重的，沒收實(shí)施犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢數(shù)額5%以上20%以下罰金; （三）單位犯本罪的，實(shí)行雙罰制，即對(duì)單位判處罰金，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處5年以下有期徒刑或者拘役。 1、自然人犯洗錢罪的，沒收實(shí)施毒品犯罪 -
關(guān)于信用卡套現(xiàn)立案標(biāo)準(zhǔn)的問題甘肅在線咨詢 2022-11-07根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，使用他人信用卡套現(xiàn)，觸犯了妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪，是指違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，在信用卡的發(fā)行、使用等過(guò)程中，妨害國(guó)家對(duì)信用卡的管理活動(dòng)，破壞信用卡管理秩序的行為。妨害信用卡管理罪包含妨害行為（持有、運(yùn)輸、出售、購(gòu)買、非法提供、騙領(lǐng)）的選擇，也包含對(duì)象（偽造的信用卡、他人信用卡）的選擇，行為人只要實(shí)施一種行為侵害一種對(duì)象即可以成立本罪；行為人實(shí)施了兩種以上行為，侵害 -
2022年洗錢罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是怎么樣的湖北在線咨詢 2022-11-14明知是毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，為掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴: (一)提供資金賬戶的; (二)協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券的; (三)通過(guò)轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的; (四)協(xié)助將資金匯往境外的; (五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來(lái)源和性
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那么信用卡套現(xiàn)的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么呢?遼寧在線咨詢 2022-07-16根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，使用他人信用卡套現(xiàn)，觸犯了妨害信用卡管理罪。妨害信用卡管理罪，是指違反國(guó)家信用卡管理法規(guī)，在信用卡的發(fā)行、使用等過(guò)程中，妨害國(guó)家對(duì)信用卡的管理活動(dòng)，破壞信用卡管理秩序的行為。妨害信用卡管理罪包含妨害行為（持有、運(yùn)輸、出售、購(gòu)買、非法提供、騙領(lǐng)）的選擇，也包含對(duì)象（偽造的信用卡、他人信用卡）的選擇，行為人只要實(shí)施一種行為侵害一種對(duì)象即可以成立本罪；行為人實(shí)施了兩種以上行為，侵害
