詐騙金融票證罪要怎么定罪？
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時(shí)間： 2024-05-06 19:59:07
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詐騙金融罪的成立，要求必須是給銀行或其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)，如果行為人的欺騙行為并未造成重大損失，也不具有其他嚴(yán)重情節(jié)的，則不構(gòu)成犯罪。
另外此罪其實(shí)是選擇性罪名，包含了騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證三種行為。當(dāng)行為人實(shí)施了其中一種行為時(shí)，即可構(gòu)成犯罪；當(dāng)行為人實(shí)施了其中兩種以上的行為時(shí)，仍成立本罪一罪，不實(shí)行數(shù)罪并罰。
《刑法》第一百七十五條之一，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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法律綜合知識(shí)一、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪的刑事責(zé)任是哪些金融憑證詐騙罪既遂的刑事責(zé)任：處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。《刑法》第一百九十四條有下列情形之一，進(jìn)行金融票據(jù)詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用的；（二）明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的；（三）冒用他人的匯票、本票、支票的。使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證的，依照前款的規(guī)定處罰。二、金融憑證詐騙罪2024-01-2291人看過(guò) -
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有期徒刑詐騙金融票證罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)如下：1、犯此罪的，違法所得數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；2、造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處違法所得一倍以上五倍以下罰金；3、單位犯此罪的，對(duì)單位處以罰款，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。一般偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪是怎么量刑的？一般偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪的量刑，是根據(jù)《刑法》第一百七十七條【偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪】有下列情形之一，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：（一）偽造、變?cè)靺R票、本票、支票的；（二）偽造、變?cè)煳惺湛顟{證、匯2023-07-0893人看過(guò) -
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法律綜合知識(shí)1、票據(jù)的概念有廣義和狹義之分。廣義上的票據(jù)包括各種有價(jià)證券和憑證，如股票、企業(yè)債券、發(fā)票、提單等。狹義上的票據(jù)，包括匯票、銀行本票和支票，是指由出票人簽發(fā)的、約定自己或者委托付款人在見(jiàn)票時(shí)或指定的日期向收款人或持票人無(wú)條件支付一定金額的有價(jià)證券；2、詐騙罪是指以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物的行為。本罪侵犯的客體是公私財(cái)物所有權(quán)。詐騙罪侵犯的對(duì)象，僅限于國(guó)家、集體或個(gè)人的財(cái)物，而不是騙取其他非法利益，其對(duì)象，也應(yīng)排除金融機(jī)構(gòu)的貸款。本罪往客觀上表現(xiàn)為使用欺詐方法騙取數(shù)額較大的公私財(cái)物，首先，行為人實(shí)施了欺詐行為，其次，欺詐行為使對(duì)方產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，再次，成立詐騙罪要求被害人陷入錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)之后作出財(cái)產(chǎn)處分，最后，欺詐行為使被害人處分財(cái)產(chǎn)后，行為人便獲得財(cái)產(chǎn)，從而使被害人的財(cái)產(chǎn)受到損害。本罪主體是一般主體，凡達(dá)到法定刑事責(zé)任年齡、具有刑事責(zé)任能力的自然人均能2024-05-12482人看過(guò) -
一般人都知道詐騙罪、信用卡詐騙等，但是很少人知道金融憑證詐騙罪。金融憑證主要是指收款憑證、匯款憑證、銀行存單等。怎樣認(rèn)定金融憑證詐騙罪呢?詳情請(qǐng)看下文介紹。認(rèn)定一個(gè)行為是否是犯罪，主要是從犯罪構(gòu)成要件來(lái)分析。金融憑證詐騙罪的犯罪構(gòu)成要件有哪些?(一)客體要件本罪所侵害的客體是復(fù)雜客體。既侵犯了國(guó)家有關(guān)金融憑證的管理制度，同時(shí)又對(duì)公私財(cái)產(chǎn)的所有權(quán)造成損害。從廣義上來(lái)說(shuō)，匯票、本票、支票都屬于銀行的結(jié)算憑證，與委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證等金融憑證具有相同的性質(zhì)。但作為本罪行為對(duì)象的金融憑證，則僅是指委托收款憑證、匯款憑證及銀行存單。如果使用偽造的、變?cè)斓膮R票、本票、支票進(jìn)行詐騙，構(gòu)成犯罪的，不構(gòu)成本罪、而應(yīng)是票據(jù)詐騙罪。所謂委托收款憑證，是指收款人委托銀行向付款人收取款項(xiàng)所提供的憑據(jù)與證明。利用委托收款的方式進(jìn)行銀行結(jié)算，其必以收款人向其開(kāi)戶銀行填寫委托收款的憑證，并提2023-06-03222人看過(guò)
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法律綜合知識(shí)一、信用卡金融詐騙罪怎么定信用卡詐騙罪是指以非法占有為目的，違反信用卡管理法規(guī)，利用信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，騙取財(cái)物數(shù)額較大的行為。信用卡詐騙罪的構(gòu)成要件如下：1、本罪侵犯的客體是信用卡管理制度和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。2、本罪客觀方面表現(xiàn)為行為人采用虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，利用信用卡騙取公私財(cái)物的行為。3、本罪的主體是一般主體，自然人可成為本罪的犯罪主體。4、本罪的主觀方面是故意，而且是直接故意，行為人主觀上還必須具有非法占有公私財(cái)物的目的。間接故意和過(guò)失犯罪不能構(gòu)成本罪。在此應(yīng)指出的是，在信用卡詐騙罪的各種行為中，行為人因行為不同，其犯罪故意也各有其特定內(nèi)容而不盡相同。使用偽造的信用卡和使用作廢的信用卡進(jìn)行詐騙犯罪的，行為人主觀上必須明知是偽造或者作廢的信用卡，否則，不能構(gòu)成本罪。在信用卡透支的情況下，區(qū)分善意透支與惡意透支，也應(yīng)當(dāng)從行為人的故意內(nèi)容來(lái)分析，如果行為人有非法占有他人財(cái)物的故意，2024-01-31263人看過(guò) -
金融票據(jù)詐騙罪是中國(guó)《刑法》規(guī)定的金融詐騙罪之一。以非法占有為目的，利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙活動(dòng)，其數(shù)額較大的犯罪行為。其方式有：①明知是偽造、變?cè)斓膮R票、本票、支票而使用;②明知是作廢的匯票、本票、支票而使用;③冒用他人的匯票、本票、支票;④簽發(fā)空頭支票或者用與預(yù)留印鑒不符的支票，騙取財(cái)物;⑤匯票、本票的出票人簽發(fā)無(wú)資金保證的匯票、本票或者在出票時(shí)作虛假記載，騙取財(cái)物;⑥使用偽造、變?cè)斓奈惺湛顟{證、匯款票證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證，騙取財(cái)物。對(duì)于犯罪分子利用金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為，是需要嚴(yán)格基于上述法律規(guī)定的情況來(lái)進(jìn)行判決處理的，特別是對(duì)于造成了嚴(yán)重的違法事實(shí)的，如涉及到巨額的經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)情況的，或者造成了他人嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的是可以從嚴(yán)進(jìn)行判決處理的。一、哪些情況下不認(rèn)為構(gòu)成票據(jù)詐騙罪1、不知是偽造、變?cè)臁⒆鲝U的金融票據(jù)而使用的；2、將他人的金融票據(jù)誤認(rèn)為是自己的金融票據(jù)而使用的；3、不知存2023-06-22349人看過(guò) -
刑事責(zé)任年齡不。(1)侵犯的客體不同。詐騙侵犯的客體則是單一客體，即公私財(cái)物的所有權(quán);而集資詐騙侵犯的客體是復(fù)雜客體，即侵犯了國(guó)家正常的金融管理秩序和公私財(cái)物的所有權(quán)。(2)侵犯的對(duì)象不同。詐騙侵犯的對(duì)象是某一特定人或單位的公私財(cái)物;而集資詐騙侵犯的對(duì)象則是社會(huì)不特定公眾或單位的資金。(3)客觀方面不同。詐騙雖是公開(kāi)進(jìn)行詐騙活動(dòng)但行為人一般在較小的范圍內(nèi)對(duì)某一特定的人或單位，采用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的欺騙方法進(jìn)行;而集資詐騙則是采用大張旗鼓、規(guī)模較大、公開(kāi)的方式，有的甚至運(yùn)用新聞媒體大造輿論，并以高回報(bào)、高利率為誘餌，以便讓更多的公眾或單位上當(dāng)受騙。(4)詐騙數(shù)額不同。詐騙的數(shù)額一般都比集資詐騙的數(shù)額小，從而兩罪的起刑點(diǎn)有較大的差異，詐騙的起刑點(diǎn)比集資詐騙的起刑點(diǎn)低。一、非法集資1000萬(wàn)判刑幾年非法集資1000萬(wàn)判十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。非法集資數(shù)額達(dá)到1000萬(wàn)的，是屬于數(shù)額特別巨大的情形，可2023-06-22463人看過(guò) -
一、金融詐騙罪的種類有哪些金融詐騙罪的種類包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪、金融憑證詐騙罪、信用詐騙罪、信用卡詐騙罪、有價(jià)證券詐騙罪以及保險(xiǎn)詐騙罪。二、金融詐騙罪怎么量刑金融詐騙罪量刑要根據(jù)具體情況來(lái)定。我國(guó)《刑法》第三章第五節(jié)金融詐騙罪共包括8個(gè)具體金融詐騙犯罪，包括集資詐騙罪、貸款詐騙罪、票據(jù)詐騙罪等等八個(gè)罪名，也就是說(shuō)采用虛構(gòu)事或者隱瞞事實(shí)真相的方法，破壞金融管理秩序而騙取公私財(cái)物，并且是數(shù)額較大的行為就構(gòu)成刑事犯罪。具體處罰各個(gè)罪名的起刑點(diǎn)和量刑并不一致。如集資詐騙罪按第192條規(guī)定，數(shù)額較大構(gòu)成犯罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金等。三、信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么信用卡詐騙罪的立案標(biāo)準(zhǔn)：1．使用偽造的信用卡，或者使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡，或者使用作廢的信用卡，或者冒用他人信用卡，進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額在五千元以上的；2．惡意透支，數(shù)額在一2023-03-24151人看過(guò)
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有期徒刑騙取金融票證罪的構(gòu)成要件：犯罪主體是貸款人，但若擔(dān)保人、銀行職員等幫助貸款人出謀劃策，掩蓋真相、提供虛假材料等的，也可能構(gòu)成本罪的共犯。主觀方面為故意?？陀^方面是在向銀行申辦貸款的過(guò)程中采取了欺騙手段。犯罪客體是國(guó)家的金融管理秩序和銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的安全。欺騙金融票證罪處罰標(biāo)準(zhǔn)是什么騙取金融票證罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)是：給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或拘役，并處或單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前述規(guī)定處罰?！吨腥A人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單2023-08-12463人看過(guò) -
在我國(guó)《刑法》中違規(guī)出具金融票證罪的量刑處罰是：如果情節(jié)嚴(yán)重的，對(duì)行為人處五年以下有期徒刑或者拘役；如果情節(jié)特別嚴(yán)重的，對(duì)行為人處五年以上有期徒刑。一、中國(guó)新刑法偽造金融票證罪既遂判幾年偽造金融票證罪指?jìng)卧?、變?cè)靺R票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單、信用證或者附隨的單據(jù)、文件，以及偽造信用卡等金融票證的行為。偽造金融票證罪既遂量刑：1.基礎(chǔ)量刑，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；2.情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金；3.情節(jié)特別嚴(yán)重的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。二、如何認(rèn)定非法收購(gòu)珍貴野生動(dòng)物制品罪犯非法收購(gòu)珍貴野生動(dòng)物制品罪是嚴(yán)重的。我國(guó)刑法規(guī)定行為人非法收購(gòu)珍貴野生動(dòng)物制品罪的處罰量刑為處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；如果行為人情節(jié)特別嚴(yán)重的，處2023-06-27274人看過(guò)
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刑法規(guī)定怎么判詐騙金融票證罪湖南在線咨詢 2023-01-14對(duì)犯騙取金融票證罪既遂的行為人，應(yīng)處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。侵犯的客體是國(guó)家的金融管理秩序和銀行或其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等的安全。 -
詐騙金融票證罪立案標(biāo)準(zhǔn)，詐騙金融票證罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么湖南在線咨詢 2021-10-09以欺詐手段取得銀行和其他金融機(jī)構(gòu)的貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，以下情況之一為嫌疑，應(yīng)立案追訴：（1）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，金額在100萬(wàn)元以上（2）以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證書等，給銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成直接經(jīng)濟(jì)損失的金額在20萬(wàn)元以上（3）雖然沒(méi)有達(dá)到上述金額標(biāo)準(zhǔn)，但多次以欺詐手段取得貸款、票據(jù)承兌、信用證、保證等（4）其他銀行和其他金融機(jī)構(gòu)造成嚴(yán)
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偽造變?cè)旖鹑谄弊C罪與票據(jù)詐騙罪的認(rèn)定海南在線咨詢 2021-09-29兩罪的根本區(qū)別在于，偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪懲治的是偽造、變?cè)煨袨楸旧?，而金融票?jù)詐騙罪懲治的是使用這些金融票據(jù)進(jìn)行詐騙的行為。如果行為人僅僅是偽造、變?cè)旖鹑谄弊C，而沒(méi)有使用的，則這種行為觸犯了第177條的規(guī)定，構(gòu)成偽造、變?cè)旖鹑谄弊C罪。但司法實(shí)踐中這兩種犯罪往往又是聯(lián)系在一起的，表現(xiàn)為行為人先偽造、變?cè)靺R票、本票、支票或者其他銀行結(jié)算憑證，然后使用該偽造、變?cè)斓钠弊C進(jìn)行詐騙活動(dòng)，這種情形實(shí)際上屬于一 -
投資詐騙罪的金融票證怎么量刑臺(tái)灣在線咨詢 2022-05-28《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百七十五條之一【騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪】以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任 -
違規(guī)出具金融票證罪是詐騙罪嗎西藏在線咨詢 2022-05-17《中華人民共和國(guó)刑法》 第一百八十八條【違規(guī)出具金融票證罪】銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反規(guī)定，為他人出具信用證或者其他保函、票據(jù)、存單、資信證明，情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
