合同詐騙手段與防范策略
來源：法律編輯整理
時(shí)間： 2023-09-01 06:50:30
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本文介紹了常見的合同詐騙手段,包括以虛假名義簽訂合同、使用虛構(gòu)的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保、缺乏實(shí)際履行能力卻誘導(dǎo)對方簽訂和履行合同、以及收到款項(xiàng)后逃逸等。為了防范這些詐騙行為,需要注意審查營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)限和行為能力、權(quán)利義務(wù)條款以及違約條款。
常見的合同詐騙手段包括：以虛假名義簽訂合同、使用虛構(gòu)的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保、缺乏實(shí)際履行能力卻誘導(dǎo)對方簽訂和履行合同、以及收到款項(xiàng)后逃逸等。注意事項(xiàng)是：注意審查營業(yè)執(zhí)照，注意審查生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)限和行為能力，注意審查權(quán)利義務(wù)條款以及違約條款。
合 同 詐 騙 手 段 有 哪 些 ？
合同詐騙手段層出不窮，但無論何時(shí)何地，這種違法犯罪行為都會給受害者帶來嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)我國《刑法》的相關(guān)規(guī)定，合同詐騙罪是指在合同履行過程中，以欺詐、脅迫手段使對方當(dāng)事人違背真實(shí)意思表示，從而騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的行為。
常見的合同詐騙手段包括：
1. 偽造、變造、買賣偽造、變造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證；
2. 作廢銀行結(jié)算憑證，或者使用作廢的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證；
3. 冒名開戶；
4. 偽造、變造土地使用權(quán)證、房屋產(chǎn)權(quán)證、工商營業(yè)執(zhí)照等有關(guān)證明文件；
5. 以作廢的匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證作為結(jié)算憑證；
6. 合同中故意寫錯(cuò)收款人名稱，或者故意寫重名；
7. 合同采用空頭支票或者與其預(yù)留印鑒不符的支票；
8. 簽發(fā)無資金來源或者在異地、異國簽發(fā)無資金來源的支票；
9. 簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的匯票、銀行本票或者支票；
10. 為騙得資金而與銀行串通，使用作廢的匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證；
11. 冒名銀行工作人員簽章或者使用偽造的委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證；
12. 偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、印章和銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證；
13. 作廢銀行承兌匯票或者銀行承兌匯票背書轉(zhuǎn)讓匯票的其他記載事項(xiàng)；
14. 簽發(fā)無資金來源或者在異地、異國簽發(fā)無資金來源的匯票、銀行本票或者支票；
15. 簽發(fā)與其預(yù)留印鑒不符的匯票、銀行本票或者支票。
以上這些手段均屬于合同詐騙罪的犯罪行為，若您或您身邊的人有涉及合同詐騙的行為，請務(wù)必及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以保護(hù)自己的合法權(quán)益。
以上所述的合同詐騙手段種類繁多，但無論何時(shí)何地，這種違法犯罪行為都會給受害者帶來嚴(yán)重的財(cái)產(chǎn)損失和法律風(fēng)險(xiǎn)。因此，我們在生活和工作中要時(shí)刻警惕合同詐騙行為，注意審查營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)或經(jīng)營權(quán)限和行為能力、權(quán)利義務(wù)條款以及違約條款等，以避免遭受不必要的損失。同時(shí)，若發(fā)現(xiàn)合同詐騙行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，以保護(hù)自己的合法權(quán)益。
《刑法》第二百二十四條
有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財(cái)物的。
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電信詐騙電信詐騙的手段：1、詐騙犯罪分子利用qq等線上聊天軟件冒充好友進(jìn)行詐騙，常見的詐騙理由為患有重病、出車禍等。2、詐騙犯罪分子冒充公司的領(lǐng)導(dǎo)欺騙財(cái)務(wù)工作人員轉(zhuǎn)出公司財(cái)產(chǎn)。3、詐騙犯罪分子利用電話虛構(gòu)受害人的親屬發(fā)生車禍急需用錢。4、詐騙犯罪分子利用電子郵件發(fā)送虛假的中獎郵件，欺騙受害人繳納個(gè)人所得稅等。防電信詐騙的手段有哪些？1、電信、銀行、公安系統(tǒng)的電話各自有自己的平臺。騙子說你的賬號涉及洗錢或者你的賬號不安全，我要給你轉(zhuǎn)到一個(gè)安全的賬號，你要不信我給你轉(zhuǎn)到公安局，轉(zhuǎn)到銀行，實(shí)際上不可能，因?yàn)楦髯允遣煌南到y(tǒng)、不同的平臺，是不可能直接轉(zhuǎn)過去的，所以千萬不要相信他。2、沒有任何單位設(shè)置這種安全賬號。所謂的安全賬號百分之百都是騙子設(shè)置的。安全賬號是哪個(gè)賬號呢是自己的賬號才是安全的，自己保密的賬號才是安全的賬號。所以公檢法執(zhí)法期間要向老百姓了解情況的時(shí)候會當(dāng)面詢問當(dāng)事人，會制作一些相關(guān)的談話筆錄2023-06-30218人看過 -
作案手段：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。表現(xiàn)形式：1．以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同；2．以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；3．沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；4．收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。合同詐騙犯罪常見的作案手段以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假廣告，冒充國家行政機(jī)關(guān)、國有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營企業(yè)等單位名2023-07-1471人看過
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合同詐騙公司合同詐騙應(yīng)當(dāng)這樣處理：當(dāng)事人在簽訂合同的過程中，發(fā)現(xiàn)被詐騙的，可以向公安機(jī)關(guān)進(jìn)行報(bào)案，被詐騙的金額達(dá)到數(shù)額較大的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案處理，追究犯罪分子的刑事責(zé)任，對犯罪分子判處相應(yīng)的刑罰；被詐騙的金額未達(dá)到立案標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行治安處罰，詐騙人在被追究責(zé)任后，應(yīng)當(dāng)將詐騙的金額退還給受害人。公司合同詐騙報(bào)案材料有哪些？公司合同詐騙報(bào)案材料有哪些提供所簽訂的合同（協(xié)議）。提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如：留下的印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，蓋假公章各種證明等。已經(jīng)履行小額合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。等等。一、公司合同詐騙報(bào)案材料包括哪些1、提供所簽訂的合同（協(xié)議）。2、提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如：留下的印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，蓋假公章各種證明等。3、已經(jīng)履行小額合同、部分合同的，提供已履行2023-07-02471人看過 -
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貸款詐騙如果對方有以下行為之一的，可以收集相關(guān)證據(jù)，向人民法院提起訴訟：1．編造引進(jìn)資金、項(xiàng)目等虛假理由的；2．使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同的；3．使用虛假的證明文件的；4．使用虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)?；蛘叱龅盅何飪r(jià)值重復(fù)擔(dān)保的；5．以其他方法詐騙貸款的。法人章可以幫人貸款嗎公司貸款是以公司名義做出，必須蓋公司行政公章或合同專用章。公司貸款也叫企業(yè)貸款，貸款所需條件如下：企業(yè)在所在地經(jīng)營滿一年；有穩(wěn)定對公對私流水；面前銀行必須法人出面；企業(yè)五證齊全；征信良好，負(fù)債在可控范圍內(nèi)?！吨腥A人民共和國刑法》第一百九十三條有下列情形之一，以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的貸款，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處2023-07-04305人看過 -
醫(yī)療費(fèi)如果遇到老人訛詐的解決辦法如下：1、戳穿老人訛詐的手段；2、報(bào)警，但不能打老人，如果把老人打傷，需要負(fù)法律責(zé)任。訛人意思是借故誣賴敲詐他人。無理或理由證據(jù)不足而怪罪別人做錯(cuò)事造成某種后果。借故誣賴敲詐他人，多用于口語。謂假借某種理由勒索、詐取他人財(cái)物。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，盜竊、詐騙、哄搶、搶奪、敲詐勒索或者故意損毀公私財(cái)物的，處5日以上10日以下拘留，可以并處500元以下罰款；情節(jié)較重的，處10日以上15日以下拘留，可以并處1000元以下罰款。對方住院訛詐我，怎么辦故意訛人住院時(shí)屬于民法調(diào)整的范疇。但是如果這個(gè)不能私了的話，而又讓賠償巨額的醫(yī)療費(fèi)用的話，可以拒絕賠償。沒有給對方造成輕傷，這是不用負(fù)刑事責(zé)任的，如果訴訟法院，可以申請當(dāng)?shù)氐乃痉ㄨb定部門進(jìn)行司法鑒定中的傷殘鑒定。出具鑒定書后，只需賠償責(zé)任之內(nèi)的金額就可以了。只要不構(gòu)成輕傷的，不承擔(dān)刑事責(zé)任。因此建議先跟對方協(xié)商，協(xié)商不了的情況可以走訴2023-07-24256人看過
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銀行貸款在北京深圳上海等大型城市，房屋租賃、銷售市場合同詐騙等犯罪頻發(fā)，案件涉案金額大、受害人數(shù)多，嚴(yán)重危害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及社會穩(wěn)定。廣大人民群眾提高警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)。主要犯罪手段：(一)房屋租售中介實(shí)施的詐騙1、采用欺騙手段截留客戶資金，將其非法占有或用于投資、轉(zhuǎn)貸等風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。房屋中介公司要求買房者將購房保證金、首付款、購房款等存入中介公司指定賬戶，由他們代為保管，利用辦理購房手續(xù)的時(shí)間差，從事投資、轉(zhuǎn)貸等風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，獲取中短期收益。這種拆東墻補(bǔ)西墻的運(yùn)作方式一旦出現(xiàn)問題，最終會導(dǎo)致資金鏈斷裂造成損失。如2006年天津市公安機(jī)關(guān)偵辦的一起合同詐騙案中，某房屋中介公司非法占有使用客戶資金近1.45億元，涉及群眾1486人。2、中介公司指使公司員工及他人假扮購房人，與賣房人簽訂房屋買賣合同，支付少量定金或部分房款后，將房屋過戶至虛假購房人名下，最后將騙取的房屋轉(zhuǎn)賣或抵押從中非法獲利。浙江省公安機(jī)關(guān)2023-06-10186人看過 -
格式合同交通運(yùn)輸合同風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)避相對較難,一方面是因?yàn)楦鞣N運(yùn)輸方式所涉及的合同關(guān)系形態(tài)多樣,導(dǎo)致在立法和理論解釋方面存在許多分歧;另一方面是因?yàn)檫\(yùn)輸合同通常采用格式合同的形式,當(dāng)事人的意愿無法充分表達(dá),而且由于信息不對稱現(xiàn)象容易導(dǎo)致當(dāng)事人利益失衡。因此,在簽訂交通運(yùn)輸合同時(shí),應(yīng)當(dāng)仔細(xì)閱讀合同條款,充分表達(dá)自己的意愿,并盡可能避免格式合同。同時(shí),也應(yīng)當(dāng)尋求法律和專業(yè)人士的幫助,以減少運(yùn)輸合同風(fēng)險(xiǎn)。交通運(yùn)輸合同風(fēng)險(xiǎn)防范和規(guī)避相對較難,一方面是因?yàn)楦鞣N運(yùn)輸方式所涉及的合同關(guān)系形態(tài)多樣,導(dǎo)致在立法和理論解釋方面存在許多分歧;另一方面是因?yàn)檫\(yùn)輸合同通常采用格式合同的形式,當(dāng)事人的意愿無法充分表達(dá),而且由于信息不對稱現(xiàn)象容易導(dǎo)致當(dāng)事人利益失衡。 維 度 二 ： 運(yùn) 輸 合 同 風(fēng) 險(xiǎn) 防 范 技 巧維度二：運(yùn)輸合同風(fēng)險(xiǎn)防范技巧在運(yùn)輸合同中，風(fēng)險(xiǎn)防范是非常重要的。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，可以采取以下技巧：1. 明確合2023-09-02116人看過
#合同違約
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合同詐騙也屬于詐騙罪的一種，我國法律規(guī)定了定罪數(shù)額，只有數(shù)額達(dá)到較大（3000元以上）才成立詐騙罪，法院才會定罪處罰，詐騙數(shù)額有三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大，指個(gè)人詐騙公私財(cái)物三千元以上;數(shù)額巨大，指個(gè)人詐騙公私財(cái)物三萬元以上;數(shù)額特別巨大，指個(gè)人詐... 更多>
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電信詐騙的防范與應(yīng)對策略澳門在線咨詢 2024-12-05為了依法懲治詐騙犯罪活動，保護(hù)公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，根據(jù)《刑法》和《刑事訴訟法》的相關(guān)規(guī)定，以及司法實(shí)踐的需要，現(xiàn)在就辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律的若干問題進(jìn)行解釋。 詐騙公私財(cái)物價(jià)值在三千元至一萬元以上、三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以結(jié)合本地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展?fàn)顩r，在 -
未成年人犯罪預(yù)防策略與手段福建在線咨詢 2024-11-09針對未成年人犯罪的防范策略及方式,主要包括建立預(yù)防犯罪體系、強(qiáng)化學(xué)校教育管控、推動全面治理工作、建立社會慈善救援制度、增強(qiáng)家庭防范意識、凈化社會環(huán)境以及關(guān)注個(gè)人素養(yǎng)提升、加大法律普及力度、完善組織網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建以及案件后續(xù)服務(wù)、妥善處理家長問題、強(qiáng)調(diào)家庭教育的關(guān)鍵性以及加強(qiáng)社會保障等多方面內(nèi)容。為切實(shí)做好未成年人犯罪的預(yù)防工作,我們需要采取以下措施:首先,個(gè)人層面應(yīng)加強(qiáng)自身綜合素質(zhì)的培育和提升,以增強(qiáng)對 -
房租租賃買賣中常見詐騙手段及防范對策內(nèi)蒙古在線咨詢 2023-06-13在北京深圳上海等大型城市，房屋租賃、銷售市場合同詐騙等犯罪頻發(fā)，案件涉案金額大、受害人數(shù)多，嚴(yán)重危害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全及社會穩(wěn)定。廣大人民群眾提高警惕、謹(jǐn)防上當(dāng)。 主要犯罪手段： （一）房屋租售中介實(shí)施的詐騙 1、采用欺騙手段截留客戶資金，將其非法占有或用于投資、轉(zhuǎn)貸等風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。房屋中介公司要求買房者將購房保證金、首付款、購房款等存入中介公司指定賬戶，由他們“代為保管”，利用辦理購房手續(xù)的時(shí)間差 -
房地產(chǎn)中介欺詐的防范策略黑龍江在線咨詢 2025-01-26為了避免遭受中介合同詐騙或強(qiáng)行詐騙,購房者應(yīng)該注意以下幾點(diǎn): 1. 選擇合法的中介機(jī)構(gòu)。一個(gè)合法的中介機(jī)構(gòu)需要具備營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書。如果中介機(jī)構(gòu)要求更正規(guī)一些,從業(yè)人員也需要具備經(jīng)紀(jì)資格證書。 2. 弄清房屋的產(chǎn)權(quán)關(guān)系。這一點(diǎn)非常重要,直接關(guān)系到交易的成功與否和當(dāng)事人的利益。因此,在租房或購房前,消費(fèi)者應(yīng)該對中意的房屋產(chǎn)權(quán)進(jìn)行調(diào)查,最好要求中介公司提供房屋產(chǎn)權(quán)資料,核實(shí)房主的房屋證、身份證等 -
防范合同簽訂環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)的策略江西在線咨詢 2024-12-03為了有效規(guī)避潛在風(fēng)險(xiǎn)，我們需要關(guān)注和處理以下幾個(gè)關(guān)鍵因素：（一）對對方當(dāng)事人的實(shí)體身份進(jìn)行嚴(yán)格核查和確認(rèn)；（二）合同規(guī)范形式的制定和遵守；（三）合同必須清晰明確且內(nèi)容詳實(shí)無遺漏；（四）在訂立合同之前，應(yīng)履行協(xié)助和通報(bào)等相關(guān)義務(wù)；（五）合同內(nèi)容務(wù)必不違反社會整體公共利益原則，同時(shí)也要杜絕各類惡意串通行為，以保護(hù)國家、集體或其他關(guān)系人的合法權(quán)益。
