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洗錢罪的審判標準與處罰方法
來源:法律編輯整理 時間: 2023-07-21 19:24:10 336 人看過

洗錢罪判刑如下:根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,明知是毒品犯罪、黑社會組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其所產(chǎn)生的收所產(chǎn)生的收入,隱瞞或者隱瞞其來源和性質(zhì),沒收實施上述犯罪所得及其所產(chǎn)生的收入,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。

洗錢罪情節(jié)嚴重如何認定

我國相關的法律條文中,對于洗錢罪情節(jié)嚴重的認定標準是:犯罪分子的洗錢數(shù)額只要超過五十萬元的,就屬于洗錢罪情節(jié)嚴重;如果犯罪分子多次實施洗錢活動,也屬于洗錢罪情節(jié)嚴重;個人以洗錢為業(yè)或者單位以洗錢為主要業(yè)務的,也屬于洗錢罪情節(jié)嚴重。對于犯此罪的犯罪分子,一般會處以五年到十年之間的有期徒刑。

《中華人民共和國刑法》第一百九十一條為掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:

(一)提供資金賬戶的;

(二)將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他支付結(jié)算方式轉(zhuǎn)移資金的;

(四)跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的;

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前款的規(guī)定處罰。

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