久久精品免费一区二区喷潮,精品人妻乱码一,二,三区,精品一区二区三区在线成人,久久国产劲暴∨内射,精品久久久久成人码免费动漫

您的位置：法師兄 > 律師普法 > 辦銀行卡用流水違法嗎
辦銀行卡用流水違法嗎

辦銀行卡用流水違法嗎

2020-11-09 234
普法內(nèi)容
辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的。 走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請(qǐng)人真實(shí)的流水記錄，幫助別人走流水，就等于幫助別人去準(zhǔn)備虛假的材料證明騙取貸款，騙取貸款可能會(huì)被判處3—10年不等有期徒刑。
《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一，以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。 單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

*注：律師普法為法師兄（原110咨詢網(wǎng)）原創(chuàng)內(nèi)容，未經(jīng)授權(quán)，任何形式的復(fù)制、轉(zhuǎn)載都視為侵權(quán)行為。

律師普法更多>>
  • 用自己的銀行卡刷流水犯法嗎?
    用自己的銀行卡刷流水犯法嗎?

    犯法，涉嫌洗錢罪。洗錢首先就要明知或應(yīng)知是黑錢，才能構(gòu)成犯罪。洗錢罪指明知是毒品犯罪、社會(huì)人士、貪污賄賂等犯罪所得，而幫助掩飾來(lái)源和性質(zhì)，通過(guò)存入銀行、投資、上市等手段使其合法化的行為。洗錢中介明知是黑錢而幫忙進(jìn)行洗錢，所以是犯法的。

    2020-02-08 987
  • 用別人銀行卡刷流水犯不犯法？
    用別人銀行卡刷流水犯不犯法？

    需視具體情況而定。銀行規(guī)定，所有的信用卡和借記卡只限本人使用，如果將卡借給他人使用，由此產(chǎn)生的任何后果均由本人負(fù)責(zé)?？赡軙?huì)涉嫌洗錢罪或者是信用卡詐騙類的罪，認(rèn)定為幫助犯，會(huì)被處以刑罰。

    2020-02-21 625
  • 銀行卡給別人走流水算不算違法？
    銀行卡給別人走流水算不算違法？

    辦銀行卡給別人走流水的行為是違法的。 走流水的話通常就是需要向銀行貸款，但是向銀行貸款就必須得提供貸款申請(qǐng)人真實(shí)的流水記錄，幫助別人走流水，就等于幫助別人去準(zhǔn)備虛假的材料證明騙取貸款，騙取貸款可能會(huì)被判處3—10年不等有期徒刑。

    2020-01-22 27
專業(yè)問(wèn)答更多>>
  • 銀行流水是工資卡嗎

    銀行流水不一定工資卡，只要是用戶名下賬戶都算流水。銀行流水賬簡(jiǎn)介：1.銀行流水賬單俗稱銀行卡存取款交易對(duì)賬單，也稱銀行賬戶交易對(duì)賬單。指的是客戶在一段時(shí)間內(nèi)與銀行發(fā)生的存取款業(yè)務(wù)交易清單。2.私人賬戶

    2022-03-22 15,340
  • 用偽造的銀行流水犯法嗎

    1、你的行為沒(méi)有偽造公司印章，但屬于偽造銀行存單。2、如只是證實(shí)開(kāi)工戶，根據(jù)《刑法》第一百七十七條的規(guī)定，偽造金融票證罪指?jìng)卧臁⒆冊(cè)靺R票、本票、支票、委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單、信用證或者附隨的

    2022-03-23 15,340
  • 銀行卡流水到法院后果

    是否已經(jīng)進(jìn)入刑事司法程序？要看是否明知處理的是贓物。明知是指“知道”或者“有證據(jù)證明推定知道”，不包括“過(guò)失不知道（即應(yīng)當(dāng)知道而因?yàn)檫^(guò)失確實(shí)不知道）”，更不包括“無(wú)過(guò)失不知道”。洗錢類犯罪（即以前通稱

    2022-03-17 15,340
  • 租銀行卡違法嗎，租銀行卡違法嗎

    把銀行卡租給別人是違法的。銀行卡及其賬戶僅供發(fā)卡銀行批準(zhǔn)的持卡人使用，不得出租或出借。持卡人出租給他人的，發(fā)卡銀行應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正，并處以1000元以內(nèi)的罰款。

    2021-11-06 15,340
法律短視頻更多>>
  • 借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎 00:58
    借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法嗎

    借別人銀行卡轉(zhuǎn)賬違法。所有的信用卡和借記卡只能讓本人使用，如果把自己的卡借給他人使用，因此產(chǎn)生的任何后果，都需要讓本人負(fù)責(zé)。如果存在犯罪行為，例如：販毒、洗錢、走私、詐騙等，或者與他人產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)糾紛的，那么公安機(jī)關(guān)會(huì)通過(guò)身份證和銀行卡追究持卡

    12,141 15,340
  • 銀行起訴信用卡逾期流程 01:30
    銀行起訴信用卡逾期流程

    銀行起訴信用卡逾期流程如下： 1、銀行起訴，首先應(yīng)提交起訴書(shū)，并按對(duì)方當(dāng)事人人數(shù)提交相應(yīng)份數(shù)的副本。當(dāng)事人是公民的，應(yīng)寫(xiě)明雙方當(dāng)事人的姓名、性別、年齡、籍貫、住址；當(dāng)事人是單位的，應(yīng)寫(xiě)明單位名稱、地址、法定代表人或負(fù)責(zé)人姓名。起訴書(shū)正文應(yīng)寫(xiě)

    3,510 15,340
  • 法院可以查20年前的銀行流水 00:54
    法院可以查20年前的銀行流水

    法院可以查20年前的銀行流水。法院可以向銀行出具調(diào)查函，讓銀行查詢后提供給法院。銀行是可以查20年流水的，一般銀行流水記錄只能保存十年或十五年，如果十年前流水賬不在現(xiàn)在電腦數(shù)據(jù)庫(kù)里，查起來(lái)會(huì)比較麻煩，個(gè)人去查有時(shí)不一定能查到，屆時(shí)需要法院、

    59,577 15,340
刑事辯護(hù)不同階段法律問(wèn)題導(dǎo)航
法師兄法務(wù)
您好，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助到您的？