我國現(xiàn)有法律規(guī)定的洗錢罪的上游犯罪有:毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。
洗錢罪不同于掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,不屬于侵害司法管理秩序犯罪,而是屬于侵害金融管理秩序犯罪,因為洗錢罪的上游犯罪都會涉及大額金錢的往來,這些金額巨大的違法所得通過洗白進入市場會嚴重影響國家金融管理秩序,尤其是近些年金融犯罪多發(fā),國家還會加大對該犯罪的打擊力度。
洗錢罪的構(gòu)成要件:
1、侵犯的是復(fù)雜客體,即包括金融秩序、社會經(jīng)濟管理秩序、國家正常的金融管理活動及外匯管理的相關(guān)規(guī)定;
2、客觀方面表現(xiàn)為為毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的違法所得及其收益;
3、主體是一般主體,單位也可以構(gòu)成本罪;
4、主觀方面表現(xiàn)為直接故意。
法律依據(jù):《中華人民共和國刑法》第一百九十一條
【洗錢罪】明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì),有下列行為之一的,沒收實施以上犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處洗錢數(shù)額百分之五以上百分之二十以下罰金:
(一)提供資金賬戶的;
(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;
(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;
(四)協(xié)助將資金匯往境外的;
(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。單位犯前款罪的,對單位判處罰金,并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴重的,處五年以上十年以下有期徒刑。
什么是洗錢罪的上游犯罪
洗錢罪的上游犯罪是指作為非法財產(chǎn)來源的各種己經(jīng)實施的犯罪,也被稱之為原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。上游犯罪作為洗錢犯罪的對象性犯罪,與洗錢罪有密不可分的關(guān)系:
一方面,上游犯罪是洗錢罪的前提和基礎(chǔ),沒有上游犯罪所獲取的非法收入,洗錢行為就沒有掩飾、隱瞞的對象,也就不會有洗錢犯罪。
另一方面,洗錢犯罪反作用于上游犯罪,對上游犯罪起推波助瀾的作用。下游的洗錢犯罪一旦成功,對上游犯罪將產(chǎn)生支持和鼓勵的推動作用。有觀點認為,洗錢犯罪是有組織犯罪發(fā)展其犯罪產(chǎn)業(yè)的主要手段。洗錢犯罪為上游犯罪打開了通道,使上游犯罪能得到良性循環(huán),從而推動了上游犯罪與洗錢犯罪的雙向發(fā)展。
因為上游犯罪與洗錢犯罪之間的這種關(guān)系,所以對上游犯罪的界定對于控制和打擊洗錢犯罪、進而遏制上游犯罪具有十分重要的意義。
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