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山西銀監(jiān)會(huì)非法集資條例是如何規(guī)定的

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-04-30 09:41:57 459 人看過

第一條為防范和處置非法集資，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)秩序，制定本條例。

第二條本條例所稱非法集資，是指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向不特定對(duì)象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象籌集資金，并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。金融管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第三條非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本條例的規(guī)定，對(duì)其違法行為承擔(dān)責(zé)任。

本條例所稱非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人。

本條例所稱非法集資協(xié)助人，是指為非法集資提供推介、營銷等幫助的其他單位和個(gè)人。

第四條非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。

本條例所稱非法集資參與人，是指為非法集資投入資金的單位和個(gè)人。

第五條省級(jí)人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作。

縣級(jí)以上地方人民政府確定的處置非法集資職能部門履行非法集資預(yù)防監(jiān)測(cè)、行政調(diào)查處理和行政處罰等職責(zé)；其他部門按照職責(zé)分工配合做好處置非法集資相關(guān)工作。

處置非法集資過程中，有關(guān)地方人民政府應(yīng)當(dāng)采取有效措施維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

第六條國務(wù)院建立處置非法集資部際聯(lián)席會(huì)議(以下簡稱聯(lián)席會(huì)議)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促聯(lián)席會(huì)議成員單位和省、自治區(qū)、直轄市人民政府開展處置非法集資工作。

第七條縣級(jí)以上地方人民政府、聯(lián)席會(huì)議成員單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)防范非法集資宣傳工作，教育社會(huì)公眾認(rèn)識(shí)非法集資的違法性和危害性，提高其對(duì)非法集資的識(shí)別能力和防范意識(shí)。

第八條縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)建立非法集資監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)信息共享，識(shí)別、監(jiān)測(cè)、控制和化解非法集資風(fēng)險(xiǎn)。

聯(lián)席會(huì)議成員單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)日常管理，預(yù)防監(jiān)測(cè)所管理行業(yè)領(lǐng)域的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，并指導(dǎo)督促地方人民政府相關(guān)部門開展非法集資監(jiān)測(cè)工作。

聯(lián)席會(huì)議應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)成員單位和省、自治區(qū)、直轄市人民政府加強(qiáng)非法集資信息共享，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、通報(bào)相關(guān)線索。

第九條工商行政管理部門應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)廣告監(jiān)督管理，完善監(jiān)測(cè)措施。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的廣告，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送處置非法集資職能部門予以認(rèn)定；對(duì)于經(jīng)認(rèn)定屬于非法集資廣告的，應(yīng)當(dāng)依法查處。

發(fā)布融資廣告的廣告主應(yīng)當(dāng)取得相關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)或者其他證明文件。廣告經(jīng)營者、廣告發(fā)布者應(yīng)當(dāng)查驗(yàn)有關(guān)金融業(yè)務(wù)資質(zhì)或者證明文件，核對(duì)廣告內(nèi)容。

第十條互聯(lián)網(wǎng)管理部門應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工，加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)信息傳播的監(jiān)督管理，完善監(jiān)測(cè)措施。發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資的互聯(lián)網(wǎng)信息，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送處置非法集資職能部門予以認(rèn)定；對(duì)于經(jīng)認(rèn)定屬于非法集資信息的，應(yīng)當(dāng)依法查處。

第十一條金融管理部門應(yīng)當(dāng)指導(dǎo)、督促金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)建立非法集資監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)可疑資金的監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)、非銀行支付機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌非法集資線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告金融管理部門和處置非法集資職能部門。

第十二條縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)建立舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，鼓勵(lì)社會(huì)公眾舉報(bào)涉嫌非法集資行為。

第十三條縣級(jí)以上地方人民政府處置非法集資職能部門對(duì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)、群眾舉報(bào)和有關(guān)部門依法移送的涉嫌非法集資線索，應(yīng)當(dāng)及時(shí)甄別處理，并協(xié)同有關(guān)部門采取相應(yīng)措施。

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2023-05-07

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根據(jù)江西保監(jiān)會(huì)2024非法集資量刑是怎樣的？

一、非法集資的概念非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集｀資，數(shù)額較大的行為。非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那溃蛏鐣?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。二、非法集資的分類目前我國刑法規(guī)定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發(fā)行股票、債券罪和擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪。三、各種非法集資類犯罪的處罰標(biāo)準(zhǔn)2001年最高人民檢察院與公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》（下稱“《追訴標(biāo)準(zhǔn)》”）第二十四條規(guī)定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：（1）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數(shù)額在一百萬元以上的；（2）個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收

2024-01-23

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銀監(jiān)會(huì)關(guān)于非法集資的相關(guān)套路是什么？

一、非法集資套路的描述借國家支持民間資本發(fā)起設(shè)立金融機(jī)構(gòu)的政策，謊稱已獲得或正在申辦民營銀行的牌照，虛構(gòu)民營銀行的名義發(fā)售原始股或吸收存款。非融資性擔(dān)保企業(yè)，以開展擔(dān)保業(yè)務(wù)為名非法融資。主要包括兩個(gè)方面：一是發(fā)售虛假的理財(cái)產(chǎn)品；二是虛構(gòu)借款方，以提供借款擔(dān)保名義非法吸收資金。打著境外投資、高新科技開發(fā)旗號(hào)，假冒或虛構(gòu)國際知名公司設(shè)立網(wǎng)站，并在網(wǎng)上發(fā)布銷售境外基金、原始股、境外上市、開發(fā)高新技術(shù)等信息，虛構(gòu)股權(quán)上市增值前景或許諾高額預(yù)期回報(bào)，誘騙群眾向指定的個(gè)人賬戶匯入資金，然后關(guān)閉網(wǎng)站，攜款逃匿。以“養(yǎng)老”的旗號(hào)，突出形式有二：一是以投資養(yǎng)老公寓、異地聯(lián)合安養(yǎng)為名，以高額回報(bào)、提供養(yǎng)老服務(wù)為誘餌，引誘老年群眾“加盟投資”；二是通過舉辦所謂的養(yǎng)生講座、免費(fèi)體檢、免費(fèi)旅游、發(fā)放小禮品方式，以高收益引誘老年群眾投入資金。二、非法集資套路種類以高價(jià)回購收藏品為名，以毫無價(jià)值或價(jià)格低廉的紀(jì)念幣、紀(jì)念

2024-01-17

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銀監(jiān)會(huì)非法集資的意見全文內(nèi)容是什么

處置非法集資條例第一章總則規(guī)定為防范和處置非法集資，保護(hù)社會(huì)公眾合法權(quán)益，維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)秩序，制定本條例。規(guī)定本條例所稱非法集資，是指未經(jīng)依法許可或者違反國家有關(guān)規(guī)定，向不特定對(duì)象或者超過規(guī)定人數(shù)的特定對(duì)象籌集資金，并承諾還本付息或者給付回報(bào)的行為。金融管理法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。規(guī)定非法集資人、非法集資協(xié)助人應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)和本條例的規(guī)定，對(duì)其違法行為承擔(dān)責(zé)任。本條例所稱非法集資人，是指發(fā)起、主導(dǎo)或者組織實(shí)施非法集資的單位和個(gè)人。本條例所稱非法集資協(xié)助人，是指為非法集資提供推介、營銷等幫助的其他單位和個(gè)人。規(guī)定非法集資參與人應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)因參與非法集資受到的損失。本條例所稱非法集資參與人，是指為非法集資投入資金的單位和個(gè)人。規(guī)定省級(jí)人民政府全面負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)處置非法集資工作?？h級(jí)以上地方人民政府確定的處置非法集資職能部門履行非法集資預(yù)防監(jiān)測(cè)、行政調(diào)查處理和行政處罰

2023-11-24

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2024年山西非法集資內(nèi)容怎樣？

非法集資，相信大家對(duì)這個(gè)名詞是有一定的了解的，非法集資，顧名思義是一個(gè)違法犯罪的行為，集資就是籌集資金的意思，非法，就是某單位或者是個(gè)人通過非法的行為，以自己占有為目的的向社會(huì)公民們籌集資金的一個(gè)行為。該行為嚴(yán)重的擾亂了社會(huì)的經(jīng)濟(jì)秩序。那么2018年山西非法集資內(nèi)容怎樣？一、山西非法集資內(nèi)容怎樣大案頻發(fā)、涉案金額大、參與人數(shù)多已成為非法集資的新特點(diǎn)。10月24日，省公安廳發(fā)布防范非法集資犯罪安全提示，根據(jù)警方掌握的最新數(shù)據(jù)，10種活動(dòng)可能成為涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪，廣大百姓務(wù)必擦亮雙眼避免上當(dāng)。警方介紹，盡管形形色色的非法集資披著各式“馬甲”，但萬變不離其宗。從手法而言，無外乎畫餅、造勢(shì)、吸金，即承諾高額回報(bào)、虛構(gòu)或夸大投資項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)等，讓投資者一步步落入陷阱，不能自拔。從目前警方辦理的幾起“非法集資”案件看，均是先編造所謂的“投資故事”，再許諾高回報(bào)。此外，從近年來的

2024-01-25

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山西集資詐騙罪量刑認(rèn)定有何規(guī)定

集資詐騙罪的量刑標(biāo)準(zhǔn)具體如下：對(duì)于犯罪數(shù)額特別巨大或具有其他極其嚴(yán)重情節(jié)的案件，將面臨判處七至十五年有期徒刑乃至無期徒刑，同步附加剝奪被告人身自由的罰金或沒收其個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；而對(duì)于犯罪金額相對(duì)較小的案件，罪犯則需承擔(dān)起三至七年的有期徒刑以及相伴而行的罰金處罰?！缎谭ā返谒氖鍡l有期徒刑的期限，除本法第五十條、第六十九條規(guī)定外，為六個(gè)月以上十五年以下。第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。

2024-05-13

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非法集資是刑法第幾條規(guī)定

一、非法集資是刑法第幾條規(guī)定非法集資涉嫌集資詐騙罪。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第一百九十二條的規(guī)定，集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。1．犯本罪的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；2．?dāng)?shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；3．?dāng)?shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。二、怎么才算非法集資1．未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，包括沒有批準(zhǔn)權(quán)限的部門批準(zhǔn)的集資；有審批權(quán)限的部門超越權(quán)限批準(zhǔn)集資，即集資者不具備集資的主體資格。2．承諾在一定期限內(nèi)給出資人還本付息。還本付息的形式除以貨幣形式為主外，也有實(shí)物形式和其他形式。3．向社會(huì)不特定的對(duì)象籌集資金。這里“不特定的對(duì)象”是指社會(huì)公眾，而不是指特定

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非法集資利息追繳如何規(guī)定的？

非法集資的利息追繳一般由法院判決，然后公安執(zhí)行追繳。犯罪分子在接受刑事處罰前或之后，只要有償還能力，就應(yīng)當(dāng)依法返還詐騙受害人的財(cái)物。沒有償還能力，亦應(yīng)當(dāng)分期償還。拒不退交非法集資利息，司法機(jī)關(guān)可以采取強(qiáng)制措施予以收繳，如果沒有妨礙司法機(jī)關(guān)工作執(zhí)行收繳的話，到不至于會(huì)判刑。在公安機(jī)關(guān)處理非法集資案件后期的返還被害人財(cái)產(chǎn)時(shí)，會(huì)將受害人之前在參于非法集資活動(dòng)時(shí)所收取的利息，抵扣本金。（這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權(quán)益）。故而，非法集資允許用非法集資利息低本金。非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨

2024-01-11

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非法集資怎樣認(rèn)定如何認(rèn)定非法集資

一、非法集資怎樣認(rèn)定非法集資罪是指以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集`資，數(shù)額較大的行為。所謂非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成本罪的行為實(shí)質(zhì)所在。(一)犯罪主體是一般主體，包括自然人和單位。這里要特別強(qiáng)調(diào)法律擬制人格主體——單位，否則，我們將無法對(duì)司法實(shí)踐中大量存在的單位(既可以是一個(gè)單位單獨(dú)實(shí)施，也可以是單位與自然人、單位與單位共同實(shí)施)實(shí)施的非法集資行為通過《刑法》來規(guī)范。(二)犯罪主觀方面是故意。當(dāng)事人明知自己的非法集資行為會(huì)發(fā)生危害社會(huì)的結(jié)果，并且希望這種結(jié)果的發(fā)生。在單位進(jìn)行非法集資的情況下，這種故意體現(xiàn)為單位的主管人員、直接責(zé)任人員和其他責(zé)任人員，以單位的名義為單位的利益故意追求特定危害社會(huì)的結(jié)果的發(fā)生。單位犯罪故意是單位成員的共同認(rèn)識(shí)和意志，嚴(yán)格區(qū)別于單位成員個(gè)人的認(rèn)識(shí)和意志。(三)

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2023黨員非法集資的處罰是如何規(guī)定的

黨員非法集資的處罰是如何規(guī)定的黨員違法，按照《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》第四章進(jìn)行處理。第二十七條黨組織在紀(jì)律審查中發(fā)現(xiàn)黨員有貪污賄賂、失職瀆職等刑法規(guī)定的行為涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)給予撤銷黨內(nèi)職務(wù)、留黨察看或者開除黨籍處分。第二十八條黨組織在紀(jì)律審查中發(fā)現(xiàn)黨員有刑法規(guī)定的行為，雖不涉及犯罪但須追究黨紀(jì)責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)視具體情節(jié)給予警告直至開除黨籍處分。第二十九條黨組織在紀(jì)律審查中發(fā)現(xiàn)黨員有其他違法行為，影響黨的形象，損害黨、國家和人民利益的，應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重給予黨紀(jì)處分。對(duì)有喪失黨員條件，嚴(yán)重?cái)狞h的形象行為的，應(yīng)當(dāng)給予開除黨籍處分。第三十條黨員受到黨紀(jì)追究，涉嫌違法犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)移送有關(guān)國家機(jī)關(guān)依法處理。需要給予行政處分或者其他紀(jì)律處分的，應(yīng)當(dāng)向有關(guān)機(jī)關(guān)或者組織提出建議。第三十一條黨員被依法逮捕的，黨組織應(yīng)當(dāng)按照管理權(quán)限中止其表決權(quán)、選舉權(quán)和被選舉權(quán)等黨員權(quán)利。根據(jù)司法機(jī)關(guān)處理結(jié)果，可以恢復(fù)其黨員

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從犯
山西非法集資司法解釋都有哪些？

警方介紹，盡管形形色色的非法集資披著各式“馬甲”，但萬變不離其宗。從手法而言，無外乎畫餅、造勢(shì)、吸金，即承諾高額回報(bào)、虛構(gòu)或夸大投資項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)等，讓投資者一步步落入陷阱，不能自拔。從目前警方辦理的幾起“非法集資”案件看，均是先編造所謂的“投資故事”，再許諾高回報(bào)。此外，從近年來的一些案件看，犯罪團(tuán)伙實(shí)施作案的目標(biāo)群體多為下崗職工、離退休人員等中老年群體。警方表示，為避免公眾上當(dāng)受騙，警方根據(jù)最新案件信息及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》，總結(jié)出10類可能涉嫌非法吸收公眾存款和集資詐騙犯罪的情形，請(qǐng)廣大群眾提高警惕。此外，警方也提醒廣大公眾，在購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)，一定要全面了解產(chǎn)品信息，避免落入非法集資陷阱，如果一時(shí)無法判斷，可向有關(guān)部門進(jìn)行咨詢，并可參考以下提示：對(duì)照銀行貸款利率和普通金融產(chǎn)品的回報(bào)利率，多數(shù)情況下明顯偏高的投資回報(bào)很可能就是投資陷阱;

2023-04-28

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工會(huì)
山西省外商投資企業(yè)工會(huì)條例

發(fā)布部門:山西省人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)發(fā)布文號(hào):(山西省第八屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十九次會(huì)議于1997年7月30日通過，自公布之日起施行)第一章總則第一條為明確外商投資企業(yè)工會(huì)的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)職工合法權(quán)益，促進(jìn)外商投資企業(yè)的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國工會(huì)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》和有關(guān)外商投資企業(yè)的法律、法規(guī)，結(jié)合本省實(shí)際，制定本條例。關(guān)聯(lián)法規(guī)：第二條本條例所稱外商投資企業(yè)是指在本省行政區(qū)域內(nèi)的中外合資經(jīng)營企業(yè)、中外合作經(jīng)營企業(yè)和外資企業(yè)。第三條外商投資企業(yè)工會(huì)是職工自愿結(jié)合的工人階級(jí)的群眾組織，是中國工會(huì)的基層組織，是職工利益的代表。第四條外商投資企業(yè)的職工依法建立工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。工會(huì)的合法權(quán)益受法律保護(hù)。第五條外商投資企業(yè)工會(huì)依憲法、法律和《中國工會(huì)章程》獨(dú)立自主地開展工作。關(guān)聯(lián)法規(guī)：第六條外商投資企業(yè)工會(huì)應(yīng)當(dāng)尊重外商的合法權(quán)益，共謀企業(yè)發(fā)展。第七條外商投資企業(yè)工會(huì)

2023-06-12

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保全
非法集資返還比例是否有明確的規(guī)定

一般像非法集資這種犯罪活動(dòng)，涉及領(lǐng)域較為廣泛，受害者人數(shù)眾多，涉案金額也非常大，因此，公安機(jī)關(guān)在破獲非法集資繳納非法所得以后，不可能將所獲得來的非法所得，全部按照當(dāng)初受害者投資的數(shù)額全數(shù)返還的。因此有一部分受害者最關(guān)心的一個(gè)問題就是，非法集資返還比例是否有明確的規(guī)定?一、非法集資返還比例是否有明確的規(guī)定?通常是按照集資人出資款的數(shù)額占整體集資款的比例來退還。非法集資案件多年處置情況來看，涉案資金發(fā)還比例極低，基本在10%-30%之間，有的案件可能更低，基本稱得上血本無歸。1、案發(fā)地人民政府組織有關(guān)成員單位成立專案組(或工作組)。2、按照案件的實(shí)際情況組織對(duì)非法集資活動(dòng)的取締和公告的發(fā)布工作。3、對(duì)集資群眾身份、集資數(shù)額等進(jìn)行逐筆登記，掌握案件的集資總?cè)藬?shù)、集資總金額、已返金額和未返金額等情況。4、專案組對(duì)涉案企業(yè)(個(gè)人)的債權(quán)清收、資產(chǎn)保全，以及對(duì)涉案資產(chǎn)通過公開拍賣的方式進(jìn)行變現(xiàn)，用于集

2023-04-17

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