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2021年預(yù)防職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)措施:有效降低風(fēng)險(xiǎn)
來(lái)源:法律編輯整理 時(shí)間: 2023-07-24 04:50:33 416 人看過(guò)

預(yù)防職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)防控的方案:

(一)從法律制度上完善對(duì)職務(wù)犯罪的懲治。

(二)建立和健全監(jiān)督體系,加強(qiáng)監(jiān)督和制約。

(三)堅(jiān)持貫徹依法從重從嚴(yán)的方針,依法懲治職務(wù)犯罪。

(四)加強(qiáng)教育宣傳力度,增強(qiáng)自我約束能力。

(五)努力發(fā)展經(jīng)濟(jì),不斷提高人們的生活水平,才能真正達(dá)到預(yù)防職務(wù)犯罪的目的。

建立融資租賃業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控體系

(十二)加強(qiáng)監(jiān)管控制行業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)厲打擊非法集資等違法行為。融資租賃的承租人和出租人應(yīng)按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)融資租賃的會(huì)計(jì)核算和相關(guān)信息予以揭示。按照誰(shuí)審批,誰(shuí)監(jiān)管的原則,融資租賃公司在每個(gè)季度結(jié)束后15天內(nèi)向歸口的市級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送企業(yè)運(yùn)行數(shù)據(jù),在每會(huì)計(jì)年度結(jié)束后4個(gè)月內(nèi)向歸口的市級(jí)監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送年度審計(jì)報(bào)告。商務(wù)、金融主管部門(mén)分別按照商務(wù)部《融資租賃企業(yè)監(jiān)督管理辦法》(商流通發(fā)〔2013〕337號(hào))、《外商投資租賃業(yè)管理辦法》(商務(wù)部令2005年第5號(hào))和銀監(jiān)會(huì)《金融租賃公司管理辦法》(銀監(jiān)會(huì)令2014年第3號(hào))等相關(guān)規(guī)定加強(qiáng)監(jiān)管。

(十三)鼓勵(lì)融資租賃企業(yè)加大風(fēng)險(xiǎn)控制管理。支持融資租賃企業(yè)與保險(xiǎn)、擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行合作,鼓勵(lì)融資性擔(dān)保公司開(kāi)展融資租賃債權(quán)擔(dān)保業(yè)務(wù),鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司針對(duì)中小企業(yè)、大型設(shè)備、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等租賃業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)相應(yīng)的保險(xiǎn)產(chǎn)品,提高企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

(十四)強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)。加快完善融資租賃業(yè)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,及時(shí)跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài),健全信息發(fā)布制度。

《刑法》國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利,挪用公款歸個(gè)人使用,進(jìn)行非法活動(dòng)的,或者挪用公款數(shù)額較大、進(jìn)行營(yíng)利活動(dòng)的,或者挪用公款數(shù)額較大、超過(guò)三個(gè)月未還的,是挪用公款罪,處五年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)嚴(yán)重的,處五年以上有期徒刑。挪用公款數(shù)額巨大不退還的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑。

挪用用于救災(zāi)、搶險(xiǎn)、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物歸個(gè)人使用的,從重處罰。

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  • 降低公司法律風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)防重點(diǎn)是什么
    降低公司法律風(fēng)險(xiǎn)需要預(yù)防三個(gè)方面的重點(diǎn),一個(gè)是公司成立時(shí)在組織結(jié)構(gòu)、權(quán)力架構(gòu)等方面如果存在風(fēng)險(xiǎn),將為今后成長(zhǎng)帶來(lái)重大隱患,其次是在隊(duì)伍管理方面,在嚴(yán)守勞動(dòng)法的同時(shí),加強(qiáng)員工管理,防止商業(yè)秘密泄露和人才流失等風(fēng)險(xiǎn),還有財(cái)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn),尤其是嚴(yán)格遵守稅法相關(guān)規(guī)定,做到依法納稅,合法營(yíng)利。具體如下所述:很多企業(yè)對(duì)律師、法律的概念,就是扯上官司,遇到事了,才需要找律師,律師就是用來(lái)打官司的,沒(méi)有官司,企業(yè)就不需要律師的介入,這是傳統(tǒng)概念上的誤區(qū)。真到遇上官司的時(shí)候再找律師,可能就為時(shí)晚矣。這種對(duì)法律風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的漠視,導(dǎo)致企業(yè)不能健康發(fā)展,喪失競(jìng)爭(zhēng)力,甚至?xí)l(fā)破產(chǎn)倒閉的嚴(yán)重后果。企業(yè)必須預(yù)防的法律風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)包括以下幾個(gè)方面:一、企業(yè)設(shè)立潛在風(fēng)險(xiǎn)公司成立可大可小,但難免都會(huì)遇到法人治理結(jié)構(gòu)、股權(quán)結(jié)構(gòu)、高管權(quán)力如何分配設(shè)置之類(lèi)的問(wèn)題。公司設(shè)立可以說(shuō)是一個(gè)雛形塑造的過(guò)程,這時(shí)就要有一定意識(shí)的進(jìn)行法律設(shè)計(jì)
    2023-06-27
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  • 防范合同效力風(fēng)險(xiǎn)的必要措施
    優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)
    防范合同效力風(fēng)險(xiǎn)的措施如下:1、嚴(yán)格規(guī)劃招標(biāo)活動(dòng),同時(shí)做好合同規(guī)劃;2、明確施工合同范圍、項(xiàng)目管理目標(biāo)、分包和非法分包的限制,明確指定品牌或供應(yīng)商的限制,避免違反法律強(qiáng)制性規(guī)定;3、正確編制工程量清單,委托專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)計(jì)算合理的成本線,方便在合同對(duì)價(jià)的前提下選擇合適的施工單位,而不是盲目低價(jià)中標(biāo),最終導(dǎo)致質(zhì)量得不到保證;4、起草招標(biāo)文件和合同條款,建議選擇具有良好交易習(xí)慣的法定文本或示范文本。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定,未辦理批準(zhǔn)等手續(xù)影響合同生效的,不影響合同中履行報(bào)批等義務(wù)條款以及相關(guān)條款的效力。股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同效力風(fēng)險(xiǎn)的防范除法律、法規(guī)規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同應(yīng)當(dāng)辦理批準(zhǔn)、登記手續(xù)生效的以外,依法成立的股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同自成立時(shí)生效法律規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同要辦理批準(zhǔn)手續(xù)后才能生效的,主要限于中外合資、中外合作、外商投資的有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓和公司中的國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有法律并無(wú)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同必須在辦理登記手續(xù)后才
    2023-07-05
    250人看過(guò)
  • 民間債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)如何防范措施
    1、要考慮借款人的信譽(yù)和償還能力。2、不能收取高額利息。約定的利息最好不要超過(guò)24%,否則,超過(guò)部分,不受法律保護(hù)。3、應(yīng)有借款擔(dān)保和抵押。對(duì)于大額借款最好讓借款人找有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的個(gè)人或單位對(duì)其擔(dān)保,必要時(shí)可以讓借款人以存單、有價(jià)債券、機(jī)動(dòng)車(chē)、房產(chǎn)等個(gè)人財(cái)產(chǎn)作抵押,并完善擔(dān)?;虻盅菏掷m(xù)。這樣,萬(wàn)一借款人出現(xiàn)賴(lài)賬或無(wú)法償還債務(wù)的情況,便可行使擔(dān)保物權(quán)或抵押權(quán),對(duì)自己的損失進(jìn)行挽救。一、民間借貸有哪些特別需要注意(一)民間借貸需分借給什么人。最忌見(jiàn)利忘“險(xiǎn)”。對(duì)于他人提出的借款要求,出借人務(wù)必首先考慮對(duì)方的信用程度和償還能力,選擇那些有還款保證或來(lái)源且信譽(yù)良好的人。同時(shí)要問(wèn)明對(duì)方的借款用途,千萬(wàn)不能將款項(xiàng)借給從事非法經(jīng)營(yíng)或活動(dòng)的人,如果出借人明知借款人是為了進(jìn)行賭博、走私、買(mǎi)賣(mài)毒品或販賣(mài)槍支等非法活動(dòng)而仍借款的,則屬于違法借貸,其借貸關(guān)系不受法律保護(hù)。(二)民間借貸借多少,忌超能力舉債。如果
    2023-03-11
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  • 事務(wù)所的風(fēng)險(xiǎn)管理及防范措施
    一、會(huì)計(jì)事務(wù)的現(xiàn)狀及問(wèn)題剛剛邁進(jìn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)門(mén)檻的中國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所正處在新舊體制的轉(zhuǎn)型、交替階段。在過(guò)度階段中事務(wù)所內(nèi)部產(chǎn)生了很多問(wèn)題,它們影響了經(jīng)濟(jì)工作決策的質(zhì)量,使注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)工作受到嚴(yán)重阻礙,甚至發(fā)生審計(jì)失敗,直接影響了國(guó)家稅收,在一定程度上擾亂了整個(gè)經(jīng)濟(jì)工作的秩序,阻礙了我國(guó)現(xiàn)代化的進(jìn)程。1.角色切換、心態(tài)高速滯后傳統(tǒng)體制下的所長(zhǎng)負(fù)責(zé)制領(lǐng)導(dǎo)方式尚未完全改變,大多數(shù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所面臨新挑戰(zhàn):是選擇集體領(lǐng)導(dǎo)制(即由全體合伙人共同執(zhí)行會(huì)計(jì)師事務(wù)所事務(wù)),還是選擇個(gè)人領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)制(即全體合伙人委托一名或數(shù)名合伙人執(zhí)行會(huì)計(jì)師事務(wù)所事務(wù));是合伙人各管一攤、各負(fù)其責(zé),還是對(duì)外統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)、對(duì)內(nèi)合伙人分工協(xié)作的問(wèn)題。改制后的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的合伙人與非合伙人的注冊(cè)會(huì)計(jì)及助理人員心態(tài)也未能與改制的步伐吻合。從而歪曲了合伙文化,影響了會(huì)計(jì)師事務(wù)所的正常運(yùn)作。2.運(yùn)作機(jī)制沒(méi)有相應(yīng)建立和完善目前會(huì)計(jì)師事務(wù)所的內(nèi)部管理
    2023-04-24
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#犯罪
北京
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    展開(kāi)

    職務(wù)犯罪指的是國(guó)家工作人員、公司工作人員或者其他工作人員利用職務(wù)便利開(kāi)展違法活動(dòng)或者對(duì)工作嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任破壞國(guó)家職務(wù)管理職能的總稱(chēng)。依照刑法應(yīng)當(dāng)受到處罰。 常見(jiàn)的職務(wù)犯罪包括貪污罪、挪用公款罪、受賄罪、單位受賄罪、行賄罪、對(duì)單位行賄罪、介紹賄... 更多>

    #職務(wù)犯罪
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    • 年檢風(fēng)險(xiǎn)防控措施有哪些風(fēng)險(xiǎn)防控措施
      四川在線咨詢 2021-11-15
      企業(yè)年檢風(fēng)險(xiǎn)防范1。在日常工作中,根據(jù)年檢內(nèi)容,建立與企業(yè)年檢相關(guān)的管理制度和工作流程。2、收集企業(yè)年度變化中重要事項(xiàng)的變化,并做好相關(guān)記錄。3、注意年檢政策的變化,收集和完善年檢要求的事項(xiàng),確保提交的年檢材料齊全,內(nèi)容完整,避免隱瞞真實(shí)情況和欺詐的原因。
    • 如何預(yù)防職務(wù)犯罪的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)?
      陜西在線咨詢 2022-07-27
      預(yù)防職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控工作實(shí)施方案 為全面做好預(yù)防職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查防控工作,支隊(duì)通過(guò)一個(gè)多月的分類(lèi)排查,細(xì)化措施,完成了風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查的宣傳動(dòng)員、布置要求、自查自糾及建立完善制度等工作任務(wù),取得了階段性成效。 支隊(duì)將職務(wù)犯罪風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分為四層:領(lǐng)導(dǎo)決策層、部門(mén)管理層、重要崗位層和其它層,分析了各層潛在的決策風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、思想風(fēng)險(xiǎn)等,分別落實(shí)了責(zé)任主體、防控措施、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)崗位。各部門(mén)就執(zhí)法、管
    • 如何降低財(cái)產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)的措施
      廣西在線咨詢 2025-01-27
      防范財(cái)產(chǎn)保全風(fēng)險(xiǎn)的措施包括:合理確定申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的范圍、及時(shí)采取訴前財(cái)產(chǎn)保全、加強(qiáng)對(duì)被保全財(cái)產(chǎn)的監(jiān)控以防止債務(wù)人轉(zhuǎn)移或處分保全財(cái)產(chǎn)、在《民事訴訟法》第一百零一條中尋求法律幫助、在提起訴訟或申請(qǐng)仲裁前向被保全財(cái)產(chǎn)所在地、被申請(qǐng)人住所地或具有管轄權(quán)的人民法院申請(qǐng)采取保全措施、在申請(qǐng)保全措施時(shí)提供擔(dān)保、在人民法院接受申請(qǐng)后四十八小時(shí)內(nèi)作出裁定并立即開(kāi)始執(zhí)行、在申請(qǐng)人在三十日內(nèi)不依法提起訴訟或申請(qǐng)仲裁后,
    • 如何有效降低法律風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)
      安徽在線咨詢 2022-10-29
      簽訂一個(gè)協(xié)議書(shū),約定各方的權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任。
    • 預(yù)防畢業(yè)生風(fēng)險(xiǎn)有哪些具體措施
      臺(tái)灣在線咨詢 2022-03-22
      第一、保障畢業(yè)生在尋找工作階段的權(quán)利與義務(wù),約束簽訂勞動(dòng)合同的時(shí)間,勞動(dòng)合同的內(nèi)容等。第二、保障用人單位能方便地直接從學(xué)校方面調(diào)出該畢業(yè)生真實(shí)的檔案、資料。次乃令用人單位能夠方便,清楚了解畢業(yè)生真實(shí)情況。第三,方便高校進(jìn)行畢業(yè)生就業(yè)管理、編制就業(yè)方案以及畢業(yè)生辦理就業(yè)落戶手續(xù)等有關(guān)事項(xiàng)。第四,在規(guī)定期內(nèi)確立就業(yè)關(guān)系,高校可以統(tǒng)計(jì)就業(yè)率。第五,用人單位可以確認(rèn)畢業(yè)生相關(guān)信息真實(shí)可靠。