涉嫌合同詐騙的案件應(yīng)由哪個部門進(jìn)行調(diào)查？
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時間： 2023-07-11 11:03:11
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合同詐騙由公安機(jī)關(guān)調(diào)查。合同詐騙屬于刑事案件，由公安機(jī)關(guān)管轄。因此，如果在合同糾紛中發(fā)現(xiàn)對方涉嫌合同詐騙，應(yīng)當(dāng)找犯罪地的公安機(jī)關(guān)報案。合同詐騙是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，通過虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相、設(shè)定陷阱等手段騙取對方財產(chǎn)的行為?；蛘呤?a target="_blank" href="http://www.cookingeasy.cn/cjh/9583630476147590431.html">合同一方當(dāng)事人故意隱瞞真實(shí)情況，或故意告知對方虛假情況，誘使對方當(dāng)事人作出錯誤的意思表示，從而與之簽訂或履行合同的行為。
反壟斷由哪個部門調(diào)查
反壟斷由國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)之上設(shè)有反壟斷委員會調(diào)查。我國國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)是指國家工商局負(fù)責(zé)非價格壟斷協(xié)議、非價格濫用市場支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競爭行為的反壟斷執(zhí)法、國家發(fā)改委價格、商務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營者集中行為的反壟斷審查。國務(wù)院反壟斷執(zhí)法機(jī)構(gòu)之上設(shè)有反壟斷委員會。
《中華人民共和國刑法》第二百二十四條有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：
（一）以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；
（二）以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；
（三）沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；
（四）收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿的；
（五）以其他方法騙取對方當(dāng)事人財物的。
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這段內(nèi)容講述了如果公司的財務(wù)沒有參與偷稅漏稅行為,通常不會被判有罪。但如果財務(wù)部門協(xié)助或參與偽造賬目等行為,就可以被視為共同犯罪。對于納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不申報,逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的情況,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以依法下達(dá)追繳通知并補(bǔ)繳應(yīng)納稅款、繳納滯納金,已受行政處罰的則不予追究刑事責(zé)任。如果公司的財務(wù)沒有參與偷稅漏稅行為,那么通常不會被判有罪。然而,如果財務(wù)部門協(xié)助或參與偽造賬目等行為,那么就可以被視為共同犯罪。納稅人采取欺騙、隱瞞手段進(jìn)行虛假納稅申報或者不申報，逃避繳納稅款數(shù)額較大并且占應(yīng)納稅額百分之十以上的，經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)依法下達(dá)追繳通知后，補(bǔ)繳應(yīng)納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責(zé)任。 公 司 偷 稅 漏 稅 ， 財 務(wù) 能 逃 脫 刑 事 責(zé) 任 嗎 ？根據(jù)我國《刑法》的規(guī)定，公司、企業(yè)進(jìn)行偷稅漏稅行為，對單位判處罰金，并對其直2023-09-0381人看過 -
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預(yù)防犯罪一、偷越國境罪由哪個部門調(diào)查?偷越國境罪由公安機(jī)關(guān)立案偵查。《中華人民共和國刑事訴訟法》第十九條刑事案件的偵查由公安機(jī)關(guān)進(jìn)行，法律另有規(guī)定的除外。人民檢察院在對訴訟活動實(shí)行法律監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、非法搜查等侵犯公民權(quán)利、損害司法公正的犯罪，可以由人民檢察院立案偵查。對于公安機(jī)關(guān)管轄的國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的重大犯罪案件，需要由人民檢察院直接受理的時候，經(jīng)省級以上人民檢察院決定，可以由人民檢察院立案偵查。自訴案件，由人民法院直接受理。二、偷越國境罪的立案標(biāo)準(zhǔn)是什么?1、偷越國境3次以上，屢教不改的;2、在偷越國境時對執(zhí)法人員施以暴力、威脅手段的;3、實(shí)施違法行為后偷越國境的;4、造成重大涉外事件和惡劣影響的。三、涉嫌偷越國境罪申請取保候?qū)彽臈l件有哪些?(一)可能判處管制、拘役或者獨(dú)立適用附加刑的;(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，采取取保候?qū)彶恢掳l(fā)生2023-04-20250人看過 -
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法律綜合知識一、涉嫌土地糾紛應(yīng)找哪個部門土地糾紛由鄉(xiāng)級人民政府或者縣級以上人民政府處理。對政府的處理結(jié)果不服的可以提起民事訴訟，提起民事訴訟的時間限制為，自接到處理決定通知之日起三十日內(nèi)。法律依據(jù)：《土地管理法》第14條土地所有權(quán)和使用權(quán)爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，由人民政府處理。單位之間的爭議，由縣級以上人民政府處理；個人之間、個人與單位之間的爭議，由鄉(xiāng)級人民政府或者縣級以上人民政府處理。當(dāng)事人對有關(guān)人民政府的處理決定不服的，可以自接到處理決定通知之日起三十日內(nèi)，向人民法院起訴。在土地所有權(quán)和使用權(quán)爭議解決前，任何一方不得改變土地利用現(xiàn)狀。二、土地糾紛處理的原則1、一般土地糾紛案件必須依照規(guī)定，先由當(dāng)?shù)赝恋氐闹鞴懿块T行政調(diào)處。當(dāng)事人對行政調(diào)處不服時，才能按規(guī)定依照司法程序解決。未經(jīng)行政調(diào)處的法院不予受理。2、土地所有權(quán)和使用權(quán)爭議解決之前，任何一方面都不得改變土地現(xiàn)狀，不得破壞土地上的附屬物2024-02-04422人看過 -
一、涉嫌幫信罪達(dá)到批捕的條件由哪個部門執(zhí)行逮捕?刑事案件中由公安機(jī)關(guān)執(zhí)行逮捕，公安機(jī)關(guān)逮捕人的時候，必須出示逮捕證?！缎淌略V訟法》第九十三條公安機(jī)關(guān)逮捕人的時候，必須出示逮捕證。逮捕后，應(yīng)當(dāng)立即將被逮捕人送看守所羈押。除無法通知的以外，應(yīng)當(dāng)在逮捕后二十四小時以內(nèi)，通知被逮捕人的家屬。二、幫信罪的批捕的條件有哪些?(一)有證據(jù)證明有犯罪事實(shí);(二)可能判處徒刑以上刑罰;(三)采取取保候?qū)?、監(jiān)視居住等方法，尚不足以防止發(fā)生社會危險性，而有逮捕必要。三、涉嫌幫信罪逮捕嫌疑人的流程有哪些?1、公安機(jī)關(guān)認(rèn)拘留的嫌疑人需要逮捕的，應(yīng)當(dāng)在拘留后的三日以內(nèi)，提請人民檢察院審查批準(zhǔn);2、人民檢察院應(yīng)當(dāng)自接到公安機(jī)關(guān)提請批準(zhǔn)逮捕書后的七日以內(nèi)，作出批準(zhǔn)逮捕或者不批準(zhǔn)逮捕的決定;3、檢察院作出逮捕決定的，由縣級上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人作出逮捕證，公安機(jī)關(guān)逮捕人的時候，必須出示逮捕證。四、幫信罪逮捕嫌疑人后需要查明哪些事2023-06-17290人看過 -
法律綜合知識一、涉嫌集資詐騙罪訴訟主體是哪個部門？訴訟主體是人民檢察院，檢察院審查起訴的時間一般是一個月?！缎淌略V訟法》第一百六十九條凡需要提起公訴的案件，一律由人民檢察院審查決定。第一百七十二條人民檢察院對于監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)移送起訴的案件，應(yīng)當(dāng)在一個月以內(nèi)作出決定，重大、復(fù)雜的案件，可以延長十五日；犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰，符合速裁程序適用條件的，應(yīng)當(dāng)在十日以內(nèi)作出決定，對可能判處的有期徒刑超過一年的，可以延長至十五日。人民檢察院審查起訴的案件，改變管轄的，從改變后的人民檢察院收到案件之日起計算審查起訴期限。二、集資詐騙罪的處理流程有哪些？1、偵查立案。偵查機(jī)關(guān)接受報案人或控告人的舉報，或偵查機(jī)關(guān)自行發(fā)現(xiàn)犯罪線索，予以立案偵查。2、移送審查起訴。偵查機(jī)關(guān)偵查終結(jié)，認(rèn)為犯罪嫌疑人涉嫌犯罪，向人民檢察院提請公訴，提交起訴意見書，并附全案證據(jù)。3、提起公訴。檢察院經(jīng)對偵查機(jī)關(guān)移送起訴案件進(jìn)行審查，對認(rèn)為證據(jù)確2024-01-20264人看過 -
有期徒刑詐騙案偵查羈押期限一般不會超過兩個月。具體調(diào)查多久應(yīng)視案件的具體情況而定。有的案件復(fù)雜，調(diào)查的時間會相對較長，但不會超過法定的期限。根據(jù)《刑訴法》相關(guān)規(guī)定，對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。一、刑事案件公訴案件多久必須結(jié)案刑事案件結(jié)案的時間法律沒有具體規(guī)定，但法律對逮捕后的偵查羈押期限有明確規(guī)定。法律對限制人身拘押時間做了規(guī)定。根據(jù)《刑事訴訟法》第一百五十六條規(guī)定：對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜、期限屆滿不能終結(jié)的案件，可以經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)延長一個月。二、公安機(jī)關(guān)辦案期限是怎么規(guī)定的？對犯罪嫌疑人逮捕后的偵查羈押期限不得超過二個月。案情復(fù)雜，期限屆滿不能終結(jié)的案件，經(jīng)上一級人民檢察院批準(zhǔn)可延長一個月。對于交通十分不便的邊遠(yuǎn)地區(qū)的復(fù)雜案件，重大的犯罪集團(tuán)案件，流竄作案的重大復(fù)2023-03-1477人看過
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依據(jù)我國刑法的規(guī)定，套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查，黑惡勢力實(shí)施的“套路貸”犯罪案件，由偵辦黑社會性質(zhì)組織、惡勢力或者惡勢力犯罪集團(tuán)案件的公安機(jī)關(guān)進(jìn)行偵查。相關(guān)法律規(guī)定《關(guān)于辦理惡勢力刑事案件若干問題的意見》三、依法確定“套路貸”刑事案件管轄11.“套路貸”犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)偵查，如果由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地?！胺缸镄袨榘l(fā)生地”包括為實(shí)施“套路貸”所設(shè)立的公司所在地、“借貸”協(xié)議或相關(guān)協(xié)議簽訂地、非法討債行為實(shí)施地、為實(shí)施“套路貸”而進(jìn)行訴訟、仲裁、公證的受案法院、仲裁委員會、公證機(jī)構(gòu)所在地，以及“套路貸”行為的預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等。“犯罪結(jié)果發(fā)生地”包括違法所得財物的支付地、實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地等。除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外，其他地2023-04-21163人看過 -
受賄案件，由人民檢察院立案偵查。受賄罪的量刑可以參照刑法規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百八十五條的規(guī)定，受賄罪指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的行為。受賄罪侵犯了國家工作人員職務(wù)行為的廉潔性及公私財物所有權(quán)。受賄罪嚴(yán)重影響國家機(jī)關(guān)的正常職能履行，損害國家機(jī)關(guān)的形象、聲譽(yù)，同時也侵犯了一定的財產(chǎn)關(guān)系。受賄罪在主觀方面表現(xiàn)為故意，目的是非法占有公私財物。在客觀方面表現(xiàn)為利用職務(wù)便利，索取他人財物，或非法收受他人財物為他人謀取利益。一、相關(guān)概念解釋受賄罪，是指國家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財物的，或者非法收受他人財物，為他人謀取利益的行為?！袄寐殑?wù)上的便利”，是指利用本人職務(wù)范圍內(nèi)的權(quán)力，即自己職務(wù)上主管、負(fù)責(zé)或者承辦某項(xiàng)公共事務(wù)的職權(quán)及其所形成的便利條件。索取他人財物的，不論是否“為他人謀取利益”，均可構(gòu)成受賄罪。非法收受他人財2023-03-28487人看過 -
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經(jīng)濟(jì)犯罪《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第十六條犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn);犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但住院就醫(yī)的除外。單位登記的住所地為其居住地。主要營業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其居住地。第十七條針對或者主要利用計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)實(shí)施的犯罪，用于實(shí)施犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，被侵害的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)及其管理者所在地，以及犯罪過程中犯罪嫌疑人、被害人使用的網(wǎng)絡(luò)信息2023-06-28478人看過
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挪用特定款物罪，依法由人民檢察院直接偵查辦理。挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，情節(jié)嚴(yán)重，致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的，對直接責(zé)任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。挪用用于救災(zāi)、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟(jì)款物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：1、挪用特定款物數(shù)額在五千元以上的；2、造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五萬元以上的；3、雖未達(dá)到上述數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，但多次挪用特定款物的，或者造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴(yán)重困難的；4、嚴(yán)重?fù)p害國家聲譽(yù)，或者造成惡劣社會影響的；5、其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。什么叫挪用特定款物罪挪用特定款物罪是在現(xiàn)實(shí)生活侵犯了國家財經(jīng)管理制度。以下是關(guān)于挪用特定款物罪的認(rèn)定條件：（一）客體要件：本罪侵犯的客體是國家關(guān)于特定款物專門使用的財經(jīng)管理制度。本罪侵犯的對象，只能是國2023-07-2061人看過 -
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合同詐騙也屬于詐騙罪的一種，我國法律規(guī)定了定罪數(shù)額，只有數(shù)額達(dá)到較大（3000元以上）才成立詐騙罪，法院才會定罪處罰，詐騙數(shù)額有三個標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)額較大，指個人詐騙公私財物三千元以上;數(shù)額巨大，指個人詐騙公私財物三萬元以上;數(shù)額特別巨大，指個人詐... 更多>
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涉嫌傳銷應(yīng)該由什么部門查處？貴州在線咨詢 2023-02-23根據(jù)有關(guān)政府部門執(zhí)法職責(zé)的規(guī)定，工商行政管理部門和公安機(jī)關(guān)是接受舉報和投訴的主要部門，具體負(fù)責(zé)在各自的職責(zé)范圍內(nèi)查處非法傳銷行為。任何單位和個人均有權(quán)向這兩個部門舉報和投訴非法傳銷行為。在接到舉報和投訴后，工商行政管理部門、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí)，依法查處。 -
涉嫌詐騙案件如何進(jìn)行起訴？浙江在線咨詢 2025-01-30在我國，民事合同欺詐和刑事詐騙雖然屬于不同的法律范疇，但地點(diǎn)卻有所差異。針對民事合同欺詐，您可以向被告住所地或合同履行地的人民法院提起訴訟。若兩個人民法院都有管轄權(quán)，那么最先立案的人民法院將具有管轄權(quán)。 而刑事詐騙則需要由犯罪地的司法機(jī)關(guān)進(jìn)行管轄。詐騙罪屬于公訴案件，犯罪地包括犯罪行為地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。具體而言，詐騙罪的界限如下： 1. 詐騙罪與借貸行為的界限：借款人長期拖欠不還或者編造謊言 -
詐騙案調(diào)查進(jìn)行中內(nèi)蒙古在線咨詢 2025-01-311. 在遭受詐騙后，受害者應(yīng)首先向公安機(jī)關(guān)報案。若公安局能夠立案，則涉嫌詐騙罪。 2. 詐騙罪是指以非法占有為目的，使用虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，欺騙較大數(shù)額的公共或私人財物的行為。 3. 根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于解決詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》（2024年4月8日起施行），詐騙公私財物價值在三千元至一萬元以上，以及三萬元至十萬元以上、五十萬元以上的情況，應(yīng)分別認(rèn)定為 -
司法局社會調(diào)查由哪個部門調(diào)查西藏在線咨詢 2022-05-28人民法院、人民檢察院、公安機(jī)關(guān)、監(jiān)獄對擬適用社區(qū)矯正的被告人、罪犯，需要調(diào)查其對所居住社區(qū)影響的，可以委托縣級司法行政機(jī)關(guān)進(jìn)行調(diào)查評估受委托的司法行政機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)根據(jù)委托機(jī)關(guān)的要求，對被告人或者罪犯的居所情況、家庭和社會關(guān)系、犯罪行為的后果和影響和被害人意見、擬禁止的事項(xiàng)等進(jìn)行調(diào)查了解。 -
招標(biāo)文件審查由哪些部門進(jìn)行?遼寧在線咨詢 2022-05-21國務(wù)院有關(guān)部門對必須招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審批或備案有規(guī)定的，應(yīng)按以下規(guī)定辦理： 1、依法必須進(jìn)行施工招標(biāo)項(xiàng)目的招標(biāo)文件 按照《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》第19條規(guī)定，“依法必須進(jìn)行施工招標(biāo)的工程，招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件發(fā)出的同時，將招標(biāo)文件報工程所在地的縣級以上地方人民政府建設(shè)行政主管部門備案。建設(shè)行政主管部門發(fā)現(xiàn)招標(biāo)文件有違反法律法規(guī)內(nèi)容的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令招標(biāo)人改正”。 2、機(jī)電產(chǎn)品
