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近年來，隨著經(jīng)濟領(lǐng)域合同詐騙案件的不斷增多，詐騙的類型和手法也不斷翻新。最近，合肥市檢察院便辦理了兩起很有特點的合同詐騙案。一件是借融資租賃名義詐騙，另一件是資金過橋型詐騙。在高租金、高回報誘惑下，一些被害人因此受騙上當(dāng)。

以融資租賃名義詐騙

合肥萬基機械設(shè)備公司的負(fù)責(zé)人林某某，因欠巨額高利貸無力償還，便與關(guān)系不錯的艾力公司老板楊某商量，想通過融資租賃機械設(shè)備的方式，找筆錢堵上高利貸的大窟窿。于是，兩人瞄上了上海電氣租賃有限公司(簡稱上海電氣)。經(jīng)聯(lián)系，林某某先與上海電氣簽訂了融資租賃合同，楊某隨后又以艾力公司名義，與萬基公司、上海電氣簽訂了三方工礦產(chǎn)品購銷合同。約定：由萬基公司和上海電氣共同出資500萬元(其中萬基公司出資150萬，上海電氣出資350萬)，交給艾力公司。由艾力公司購買15臺機械設(shè)備租給萬基公司使用，萬基公司向上海電氣支付一定的租金。

實際上，原本就是個圈套，在萬基公司根本未按合同約定，向艾力公司支付150余萬元資金的情況下，為騙取上海電氣信任，林某某偽造了萬基公司已向艾力公司支付150余萬元的交通銀行進賬單回單，并讓楊某以艾力公司名義開具一張已收到150余萬元的假收據(jù)，隨后，他便將這些偽造的單據(jù)郵寄給了上海電氣。與此同時，艾力公司也向上海電氣虛開了稅額為73.04188萬元的增值稅發(fā)票44份，使上海電氣相信艾力公司已購買了價值500余萬元的機械設(shè)備，在此情況下，上海電氣按合同約定將350余萬元匯入艾力公司賬戶。

350余萬元到賬后，艾力公司的楊某僅用其中的150余萬元購買了10臺機械設(shè)備租給萬基公司使用，其余錢款都被林某某用于歸還高利貸債務(wù)了。

通過這種方式，林某某、楊某還與萬向租賃公司簽訂了融資租賃合同和委托付款協(xié)議，在收到萬向租賃310余萬元匯款后，艾力公司連一臺設(shè)備都未購買，楊某留下其中50余萬元，剩下的錢也是被林某某拿去還高利貸債了。

假借過橋資金詐騙

某船務(wù)有限公司法人代表劉某某，也是欠巨額債務(wù)難以償還，焦頭爛額中想了一個因擴大業(yè)務(wù)需要增資的借口，騙錢還債。劉某某通過老胡兩個中間人，于2013年3月初聯(lián)系上深圳一家投資擔(dān)保公司。

鄒某，是深圳這家擔(dān)保公司的股東。老胡給鄒某打電話說，自己有個朋友在巢湖開了個公司，規(guī)模還不錯，現(xiàn)為擴大經(jīng)營，想從鄒某的公司借錢擺賬。(擺賬：就是把錢存入指定賬戶，然后再取走，等于過個流水)。老胡說，這個公司主要想裝個面子，過個流水后，以后與別人談生意時，便可將流水賬拿給人看，以證明公司實力。

鄒某詳細詢問了一些劉某某情況，問需要多少資金擺賬，老胡說需要4880萬，也就擺一兩天，好處費少不了。鄒某聽了有些心動，便安排公司會計王梅(化名)去巢湖市考察洽談?？疾旌?，劉某某向鄒某匯報說，這個借款人看上去還算老實，在巢湖這邊也有實體公司。同時，劉某某把自己的身份證、公司營業(yè)執(zhí)照、代碼、公章、私章以及印鑒等，都交給了王梅保管，王梅也去有關(guān)部門核對過了這些證明文件的真?zhèn)危⒆寗⒛衬硨懥顺兄Z書。

借款安全看來不成問題了，鄒某與劉某某簽了借款協(xié)議，協(xié)議約定，甲方因資金緊張向乙方借款4880萬元用于過橋資金，該資金只能用于過賬用途，甲方不得挪用該借款用于償還銀行貸款、自身債務(wù)或其他用途等。隨后，鄒某在3月6日下午往劉某某指定的賬戶上匯了4880萬，雙方約定就擺賬一晚上，3月7日一早由王梅取回。

3月7日上午9點左右，王梅按約定去銀行轉(zhuǎn)匯這4880萬元時，驚訝地發(fā)現(xiàn)該賬上的4880萬已轉(zhuǎn)匯到劉某某另外一家公司賬上了。王梅急問銀行原因，銀行人員說上午8點多時，在王梅到銀行之前不久，劉某某公司里的財務(wù)人員拿著印鑒還有公司的證件將該錢轉(zhuǎn)走了。王梅更吃驚了，這個公司的公章印鑒等一套證件都在自己手上，怎么還有另一套?肯定是你們銀行工作失誤，或另有隱情。銀行聞聽此言，感到事情不對，遂將4880萬又轉(zhuǎn)回該賬上。王梅要求將這4880萬轉(zhuǎn)匯到自己擔(dān)保公司賬上，銀行人員說需要雙方當(dāng)銀行工作人員面協(xié)商好才可操作。經(jīng)與老胡聯(lián)系，上午11點多，老胡將劉某某帶到銀行，深圳擔(dān)保公司的人正色地對劉說這是詐騙，讓他同意將此款轉(zhuǎn)回?fù)?dān)保公司。劉開始同意，后又反悔，說必須給他留1000萬，不然他就去死。經(jīng)一番波折，除了被巢湖法院凍結(jié)260余萬外，其余錢終于回到擔(dān)保公司賬上。

近日，經(jīng)合肥市檢察院提起公訴，劉某某被市中級法院以合同詐騙犯罪依法判處有期徒刑10年，并處罰金10萬元。

檢察官提醒：

有合同有協(xié)議，還有偽造的銀行進賬單等相關(guān)往來賬據(jù)，以假亂真，確實讓人防不勝防。

但防不勝防并不就是不能預(yù)防，從以上案例中可看出，若被害方對那些偽造的賬據(jù)，能更為慎重地做些了解與鑒定識別，有些騙局還是可以避免的。為此，檢察官鄭重提醒人們要增強防范意識，要對形形色色的合同欺詐犯罪有所警醒。在簽訂有關(guān)協(xié)議合同時，千萬不要被所謂的高利息高租金誘惑而放松警惕?？赡芮闆r下，盡量對對方的底細包括借款的原因等多做一些了解，以避免受騙上當(dāng)給自己和單位造成損失。

鏈接

根據(jù)《中華人民共和國刑法》有關(guān)規(guī)定，合同詐騙犯罪以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。