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違法發(fā)放貸款罪數(shù)額如何認(rèn)定？
來源：法律編輯整理 時間： 2023-08-03 18:41:45 482 人看過

違法發(fā)放貸款罪數(shù)額的認(rèn)定：

1、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，損失數(shù)額在10萬至30萬元以上的，可以認(rèn)定為造成較大損失，處五年以下有期徒刑或者拘役；

2、違法向關(guān)系人發(fā)放貸款，損失數(shù)額在50萬至100萬元以上的，可以認(rèn)定為造成重大損失，處五年以上有期徒刑。

違法發(fā)放貸款罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》第四十二條，銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)及其工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予立案追訴：

（一）違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的；

（二）違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在二十萬元以上的。

違法貸款罪中的數(shù)額問題

《中華人民共和國刑法》第一百八十六條銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放貸款的，依照前款的規(guī)定從重處罰。

單位犯前兩款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前兩款的規(guī)定處罰。

其中，在重慶地區(qū)，個人違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一百萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二百萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；個人違法發(fā)放貸款，數(shù)額在一千萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，數(shù)額在二千萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”；個人違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在五百萬元以上的，單位違法發(fā)放貸款，造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在一千萬元以上的，應(yīng)認(rèn)定為“特別重大損失”。

《中華人民共和國刑法》第一百八十六條

違法發(fā)放貸款罪是指銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)的工作人員違反國家規(guī)定發(fā)放貸款，數(shù)額巨大或者造成重大損失的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處一萬元以上十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者造成特別重大損失的，處五年以上有期徒刑，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。

《全國法院審理金融犯罪案件工作座談會紀(jì)要》4．破壞金融管理秩序相關(guān)犯罪數(shù)額和情節(jié)的認(rèn)定

關(guān)于違法向關(guān)系人發(fā)放貸款罪。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人發(fā)放信用貸款或者發(fā)放擔(dān)保貸款的條件優(yōu)于其他借款人同類貸款條件，造成10—30萬元以上損失的，可以認(rèn)定為“造成較大損失”；造成50—100萬元以上損失的，可以認(rèn)定為“造成重大損失”。

關(guān)于違法發(fā)放貸款罪。銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)工作人員違反法律、行政法規(guī)規(guī)定，向關(guān)系人以外的其他人發(fā)放貸款，造成50—100萬元以上損失的，可以認(rèn)定為“造成重大損失”；造成300—500萬元以上損失的，可以認(rèn)定為“造成特別重大損失”。

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    一、高利轉(zhuǎn)貸罪數(shù)額巨大如何認(rèn)定《刑法》第一百七十五條規(guī)定的數(shù)額較大，是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；數(shù)額巨大，是指個人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。二、高利轉(zhuǎn)貸罪的構(gòu)成要件是怎樣的高利轉(zhuǎn)貸罪，是指以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金再高利轉(zhuǎn)貸給他人，違法所得數(shù)額較大的行為。它的構(gòu)成要件主要有：1、客體本罪所侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。2、客觀方面本罪在客觀上表現(xiàn)為以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人數(shù)額較大的行為。易言之，借款人在依正常程序依法貸得金融機(jī)構(gòu)信貸資金之后，以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，將貸款高利轉(zhuǎn)貸他人。本罪屬結(jié)果犯，只有在轉(zhuǎn)貸行為取得違法所得數(shù)額較大的情形下，才構(gòu)成犯罪。3、主體本罪的主體為特殊主體，即借款人，即經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)或主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企（事）業(yè)法人、其他經(jīng)濟(jì)組織、個體工商戶或具
    2023-04-23
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  • 盜竊罪數(shù)額該如何認(rèn)定，怎樣認(rèn)定盜竊罪數(shù)額
    一、盜竊罪數(shù)額如何認(rèn)定《關(guān)于辦理盜竊刑事案件適用法律若干問題的解釋》第一條盜竊公私財物價值一千元至三千元以上、三萬元至十萬元以上、三十萬元至五十萬元以上的，應(yīng)當(dāng)分別認(rèn)定為刑法第二百六十四條規(guī)定的“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”。各省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院可以根據(jù)本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，并考慮社會治安狀況，在前款規(guī)定的數(shù)額幅度內(nèi)，確定本地區(qū)執(zhí)行的具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，報最高人民法院、最高人民檢察院批準(zhǔn)。在跨地區(qū)運行的公共交通工具上盜竊，盜竊地點無法查證的，盜竊數(shù)額是否達(dá)到“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”，應(yīng)當(dāng)根據(jù)受理案件所在地省、自治區(qū)、直轄市高級人民法院、人民檢察院確定的有關(guān)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。盜竊毒品等違禁品，應(yīng)當(dāng)按照盜竊罪處理的，根據(jù)情節(jié)輕重量刑。第二條盜竊公私財物，具有下列情形之一的，“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)可以按照前條規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的百分之五十確定：（一）曾因盜竊受過刑
    2024-01-28
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#犯罪狀態(tài)
北京
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    罪數(shù)是指一人所犯之罪的數(shù)量。確定罪數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)是犯罪構(gòu)成的個數(shù)，即行為人的犯罪事實具備一個犯罪構(gòu)成的為一罪，具備數(shù)個犯罪構(gòu)成的為數(shù)罪。凡是行為人以兩個以上的故意或過失，實施兩個以上行為，具備兩個以上犯罪構(gòu)成的，就是數(shù)罪。 ... 更多>

    #罪數(shù)
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