精品国产yw在线观看,国产在线视频精品视频,很黄很黄的曰批视频

如何確定非法集資行為中的債務(wù)數(shù)額

來源：法律編輯整理時(shí)間： 2023-02-24 16:02:09 205 人看過

（一）關(guān)于各種數(shù)額的具體分析

1、對(duì)預(yù)扣的利息是否計(jì)入犯罪數(shù)額的認(rèn)定非法吸收公眾存款后，案發(fā)前支付的利息是否要從犯罪數(shù)額中扣除，要根據(jù)利息支付的時(shí)間具體決定。

2、對(duì)于復(fù)利的數(shù)額是否應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額的認(rèn)定復(fù)利是指利息產(chǎn)生利息，行為人在借款到期后，與借款人約定暫不支付利息，而將利息計(jì)入本金，重新簽訂協(xié)議。本金與約定的利息重新計(jì)算，再形成新的數(shù)額。

3、關(guān)于存在續(xù)借行為的數(shù)額認(rèn)定續(xù)借，即行為人在借款到期后支付約定利息，本金繼續(xù)借用的情況。

4、案發(fā)前后已歸還數(shù)額的認(rèn)定依據(jù)2010年11月22日最高人民法院頒布的《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第3條明確規(guī)定，“非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額，以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前已歸還的數(shù)額作為量刑的情節(jié)予以考慮。”集資詐騙罪犯罪數(shù)額的認(rèn)定集資詐騙罪與非法吸收公眾存款罪兩罪同屬于非法集資類犯罪，二罪的實(shí)行行為均系非法集資行為，區(qū)別的關(guān)鍵在于以非法占有目的的認(rèn)定。因此前者是后者的基礎(chǔ)性罪名，但二罪在構(gòu)成要件，行為方式上均有不同。故二罪的數(shù)額認(rèn)定也存在不同，對(duì)案發(fā)前歸還的數(shù)額的處理也有所不同。對(duì)此《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款對(duì)集資詐騙罪的數(shù)額也予以了規(guī)定。

（一）關(guān)于各種數(shù)額的具體分析

1、案發(fā)前已歸還的本金的數(shù)額不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。案發(fā)前已歸還數(shù)額的如何認(rèn)定，《最高人民法院關(guān)于審理非法集資案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款予以明確，案發(fā)前已經(jīng)歸還的數(shù)額，應(yīng)予扣除。從該規(guī)定來看，完全符合該罪的構(gòu)成要件，也符合該罪的客觀實(shí)際，又具備實(shí)踐可操作性：

（1）集資詐騙罪屬于目的犯，應(yīng)當(dāng)從非法占有目的實(shí)現(xiàn)的角度來認(rèn)定詐騙數(shù)額。所以“詐騙數(shù)額”，應(yīng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算。據(jù)此，集資詐騙犯罪當(dāng)中已返還部分不應(yīng)計(jì)入詐騙數(shù)額；

（2）歸還的行為已證實(shí)行為人對(duì)這部分資金沒有非法占有目的；

（3）被害人的財(cái)產(chǎn)也并未因此而受損，故案發(fā)前已歸還的本金的數(shù)額不應(yīng)計(jì)入犯罪數(shù)額。

2、對(duì)于利息的認(rèn)定對(duì)于支付的利息與返還本金不同，對(duì)于計(jì)算詐騙數(shù)額時(shí)利息是否扣除及如何扣除司法實(shí)踐中存在不同意見，有觀點(diǎn)認(rèn)為，支付利息本質(zhì)上屬于對(duì)其實(shí)際騙取資金的處分，而且，利息是否計(jì)入詐騙數(shù)額還涉及贓款的認(rèn)定、追繳以及其他受害人的公平受償問題，故原則上應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。但《最高人民法院關(guān)于審理非法集資案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條第三款規(guī)定，集資詐騙的數(shù)額以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額計(jì)算，案發(fā)前已歸還的數(shù)額應(yīng)予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的廣告費(fèi)、中介費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、回扣，或者用于行賄、贈(zèng)與等費(fèi)用，不予扣除。行為人為實(shí)施集資詐騙活動(dòng)而支付的利息，除本金未歸還可予折抵本金以外，應(yīng)當(dāng)計(jì)入詐騙數(shù)額。

聲明：該文章是網(wǎng)站編輯根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)公開的相關(guān)知識(shí)進(jìn)行歸納整理。如若侵權(quán)或錯(cuò)誤，請(qǐng)通過反饋渠道提交信息，我們將及時(shí)處理。【點(diǎn)擊反饋】

擴(kuò)展閱讀

非法集資數(shù)額認(rèn)定問題中金額如何規(guī)定？
490人看過
對(duì)索取超出債務(wù)數(shù)額的非法拘禁行為如何定性
284人看過
如何對(duì)債權(quán)債務(wù)的數(shù)額進(jìn)行確認(rèn)
138人看過
集資罪非法數(shù)額的界定
464人看過
如何確定遲延履行債務(wù)的數(shù)額與利率
344人看過
民事訴訟中代為履行數(shù)額如何確定
96人看過

律師服務(wù)

熱門律師推薦

律師普法

換一批

更多從犯相關(guān)文章

股票
集資詐騙中的非法集資行為

(一)不具有房產(chǎn)銷售的真實(shí)內(nèi)容或者不以房產(chǎn)銷售為主要目的，以返本銷售、售后包租、約定回購(gòu)、銷售房產(chǎn)份額等方式非法吸收資金的;(二)以轉(zhuǎn)讓林權(quán)并代為管護(hù)等方式非法吸收資金的;(三)以代種植(養(yǎng)殖)、租種植(養(yǎng)殖)、聯(lián)合種植(養(yǎng)殖)等方式非法吸收資金的;(四)不具有銷售商品、提供服務(wù)的真實(shí)內(nèi)容或者不以銷售商品、提供服務(wù)為主要目的，以商品回購(gòu)、寄存代售等方式非法吸收資金的;(五)不具有發(fā)行股票、債券的真實(shí)內(nèi)容，以虛假轉(zhuǎn)讓股權(quán)、發(fā)售虛構(gòu)債券等方式非法吸收資金的;(六)不具有募集基金的真實(shí)內(nèi)容，以假借境外基金、發(fā)售虛構(gòu)基金等方式非法吸收資金的;(七)不具有銷售保險(xiǎn)的真實(shí)內(nèi)容，以假冒保險(xiǎn)公司、偽造保險(xiǎn)單據(jù)等方式非法吸收資金的;(八)以投資入股的方式非法吸收資金的;(九)以委托理財(cái)?shù)姆绞椒欠ㄎ召Y金的;(十)利用民間“會(huì)”、“社”等組織非法吸收資金的;(十一)其他非法吸收資金的行為。一、集資詐騙不會(huì)扣除

2023-03-25

497人看過
有期徒刑
如何判斷數(shù)千萬的非法集資金額

非法籌集數(shù)千萬資金的，處非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，處以2萬元以上20萬元以下的罰款；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，處以罰款，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，擅自集資的，包括未經(jīng)批準(zhǔn)的；有審批權(quán)限的跨省非法集資部門越權(quán)審批集資，即集資人不具備集資主體資格。承諾在一定期限內(nèi)向投資者償還本金和利息。除了貨幣形式外，還有實(shí)物形式和其他形式III.從社會(huì)上未指定的對(duì)象籌集資金。這里，“未指明的對(duì)象”指的是公眾，而不是特定的少數(shù)群體。第四，以法律形式掩蓋非法集資的本質(zhì)。犯罪分子為了掩蓋其非法目的,往往與投資者(受害人)簽訂合同,偽裝成正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),，最大限度地發(fā)揮其詐騙資金的最終目的非法集資是指未經(jīng)

2023-05-07

347人看過
刑事責(zé)任年齡
集資數(shù)額對(duì)非法集資罪的影響？

個(gè)人非法吸收、或者是變相吸收社會(huì)公眾存款達(dá)二十萬元以上的，以及單位非法吸收、或者變相吸收社會(huì)公眾存款一百萬元以上的，將構(gòu)成非法集資罪。個(gè)人非法吸收社會(huì)公眾存款，或者變相吸收存款達(dá)三十戶以上的，或者單位變相的非法吸收公眾存款一百五十戶以上，并且對(duì)社會(huì)造成惡劣影響的，也將構(gòu)成非法集資罪。非法集資罪構(gòu)成要件是什么非法集資罪構(gòu)成要件是：1、本罪侵犯的客體是復(fù)雜的客體，既侵犯了公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，又侵犯了國(guó)家金融管理制度；2、本罪客觀上表現(xiàn)為行為人必須利用詐騙手段非法集資，數(shù)額較大；3、本罪的主體是一般主體，任何達(dá)到刑事責(zé)任年齡并具有刑事責(zé)任能力的自然人都可以構(gòu)成本罪；4、本罪主觀上是故意構(gòu)成的，以非法占有為目的。非法集資，是指公司、企業(yè)、個(gè)人或其他組織未經(jīng)批準(zhǔn)。違反法律、法規(guī)，通過不正當(dāng)?shù)那?，向社?huì)公眾或者集體募集資金的行為，是構(gòu)成犯罪的行為實(shí)質(zhì)所在?！缎谭ā返谝话倬攀l：以非法占有為目的，使用詐

2023-07-01

319人看過
沒收財(cái)產(chǎn)
非法集資如何返還債權(quán)債務(wù)

依據(jù)我國(guó)相關(guān)法律的規(guī)定，非法集資構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)對(duì)非法集資的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行追繳，屬于被害人的會(huì)進(jìn)行退賠，如果不能全部退賠的，受害人可以提起民事訴訟起訴當(dāng)事人追討。《中華人民共和國(guó)刑法》第三十六條【賠償經(jīng)濟(jì)損失與民事優(yōu)先原則】由于犯罪行為而使被害人遭受經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)犯罪分子除依法給予刑事處罰外，并應(yīng)根據(jù)情況判處賠償經(jīng)濟(jì)損失。承擔(dān)民事賠償責(zé)任的犯罪分子，同時(shí)被判處罰金，其財(cái)產(chǎn)不足以全部支付的，或者被判處沒收財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)先承擔(dān)對(duì)被害人的民事賠償責(zé)任。第六十四條【犯罪物品的處理】犯罪分子違法所得的一切財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以追繳或者責(zé)令退賠；對(duì)被害人的合法財(cái)產(chǎn)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)返還；違禁品和供犯罪所用的本人財(cái)物，應(yīng)當(dāng)予以沒收。沒收的財(cái)物和罰金，一律上繳國(guó)庫(kù)，不得挪用和自行處理?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百零一條被害人由于被告人的犯罪行為而遭受物質(zhì)損失的，在刑事訴訟過程中，有權(quán)提起附帶民事訴訟。被害人死亡或者喪

2023-03-25

450人看過

法律綜合知識(shí)
民法典中如何確定為夫妻債務(wù)

一、民法典中如何確定為夫妻債務(wù)確定為夫妻共同債務(wù)的方式：一般來說，只要屬于夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事后追認(rèn)等共同意思表示所負(fù)的債務(wù)，為家庭日常生活需要所負(fù)的債務(wù)范圍內(nèi)，即可認(rèn)定是夫妻共同債務(wù)。且共同債務(wù)一般需共同清償，但共同財(cái)產(chǎn)不足清償或者財(cái)產(chǎn)歸各自所有的，由雙方協(xié)議清償，協(xié)議不成的，由人民法院判決。《中華人民共和國(guó)民法典》第一千零六十四條夫妻雙方共同簽名或者夫妻一方事后追認(rèn)等共同意思表示所負(fù)的債務(wù)，以及夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個(gè)人名義為家庭日常生活需要所負(fù)的債務(wù)，屬于夫妻共同債務(wù)。夫妻一方在婚姻關(guān)系存續(xù)期間以個(gè)人名義超出家庭日常生活需要所負(fù)的債務(wù)，不屬于夫妻共同債務(wù)；但是，債權(quán)人能夠證明該債務(wù)用于夫妻共同生活、共同生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者基于夫妻雙方共同意思表示的除外。第一千零八十九條離婚時(shí)，夫妻共同債務(wù)應(yīng)當(dāng)共同償還。共同財(cái)產(chǎn)不足清償或者財(cái)產(chǎn)歸各自所有的，由雙方協(xié)議清償；協(xié)議不成的，由人民法

2024-01-31

217人看過
法律綜合知識(shí)
法律如何將詐騙集資數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定

一、法律如何將詐騙集資數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定法律將詐騙集資數(shù)額進(jìn)行認(rèn)定如下：1．個(gè)人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；在30萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；在100萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。2．單位集資詐騙50萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上，應(yīng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第五條個(gè)人進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在10萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在30萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在100萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。單位進(jìn)行集資詐騙，數(shù)額在50萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額較大”；數(shù)額在150萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額巨大”；數(shù)額在500萬元以上的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為“數(shù)額特別巨大”。大”。二、集資詐騙犯罪構(gòu)成要件集資詐騙犯罪構(gòu)成要

2023-08-28

296人看過
有期徒刑
非法經(jīng)營(yíng)罪中非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額確定

非法經(jīng)營(yíng)罪數(shù)額認(rèn)定：(1)違規(guī)采取租用國(guó)際專線、私設(shè)轉(zhuǎn)接設(shè)備：①營(yíng)業(yè)額100萬元以上；②造成損失100萬元以上；③未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)但因非法經(jīng)營(yíng)國(guó)際電信業(yè)務(wù)或涉港澳臺(tái)電信業(yè)務(wù)受行政處罰2次以上又進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。(2)非法經(jīng)營(yíng)外匯：①在外匯指定地點(diǎn)以外買賣外匯20萬美元以上，或違法所得5萬元人民幣以上；②單位違規(guī)采用非法手段，或明知是偽造、變?cè)斓膽{證、商業(yè)單據(jù)為他人騙購(gòu)?fù)鈪R500萬美元以上，或違法所得50萬元人民幣以上；③居間介紹騙購(gòu)?fù)鈪R100萬美元以上或違法所得10萬元人民幣以上。(3)違規(guī)出版、印刷、復(fù)制、發(fā)行非法出版物：①個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)5萬元以上，單位15萬元以上；②個(gè)人違法所得2萬元以上，單位5萬元以上；③個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙五千份或期刊五千本或者圖書兩千冊(cè)或音像制品、電子出版物500張以上，單位非法經(jīng)營(yíng)報(bào)紙1.5萬份或者期刊1.5萬本或者圖書5000冊(cè)或者音像制品、電子出版物1500張以上。(4

2023-03-13

292人看過
法律綜合知識(shí)
債務(wù)中的提款金額是如何確定的

在債務(wù)關(guān)系中，如提款金額所代表之意為債務(wù)人可獲得的實(shí)際收益，那么此筆金額應(yīng)由相關(guān)利益方在自愿平等的基礎(chǔ)上協(xié)商確定。關(guān)于借貸款項(xiàng)的履行過程，雙方應(yīng)簽署明確的借貸協(xié)議，協(xié)議內(nèi)詳細(xì)載明了借款金額、償付方式以及可能涉及的期限規(guī)定等等?！吨腥A人民共和國(guó)民法典》第六百六十七條借款合同是借款人向貸款人借款，到期返還借款并支付利息的合同。

2024-08-12

105人看過

經(jīng)濟(jì)犯罪
集資詐騙數(shù)額的確定問題

個(gè)人及單位詐騙金額立案標(biāo)準(zhǔn)個(gè)人集資詐騙4萬元以上不滿20萬元，單位集資詐騙10萬元以上不滿50萬元，屬于’數(shù)額較大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。個(gè)人集資詐騙20萬元以上不滿100萬元，單位集資詐騙50萬元以上不滿250萬元，屬于“數(shù)額巨大”的起點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)。構(gòu)成個(gè)人集資詐騙罪數(shù)額為多少？根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》：集資詐騙案（刑法第192條）以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的。也就是說，個(gè)人以占有為目的、以欺騙的手段非法集資數(shù)額達(dá)到十萬以上即可構(gòu)成集資詐騙罪。《中華人民共和國(guó)刑法修正案》十五、將刑法第一百九十二條修改為：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒

2023-07-08

459人看過
有期徒刑
集資詐騙是以什么為目的使用詐騙方法非法集資數(shù)額較大的行為

以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。一、金融投資協(xié)助詐騙金額能否構(gòu)成詐騙罪金融詐騙罪包含了不同類型的金融詐騙，判刑標(biāo)準(zhǔn)不一。具體如下：1、集資詐騙罪：以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。2、貸款詐騙罪：以非法占有為目的，詐騙銀行或者其他金融

2023-06-29

238人看過
有期徒刑
如何判定非法集資行為并進(jìn)行賠償

對(duì)數(shù)額較大處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金。對(duì)數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。對(duì)數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資金額3000萬怎么判刑非法集資3000萬的量刑：1、如果行為人非法集資三千萬構(gòu)成非法吸收公眾存款罪的，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。2、如果構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處七年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前

2023-07-06

262人看過
管制
刑法中非法采集血液行為如何定性？

1、非法采集、供應(yīng)血液或者制作、供應(yīng)血液制品，不符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，足以危害人體健康的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。2、對(duì)人體健康造成嚴(yán)重危害的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。3、造成特別嚴(yán)重后果的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。4、經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)采集、供應(yīng)血液或者制作、供應(yīng)血液制品的部門，不依照規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)或者違背其他操作規(guī)定；造成危害他人身體健康后果的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。新刑法非法采集血液罪怎么處罰采集血液事故罪既遂的判罰應(yīng)按照實(shí)際情況決定，犯此罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役。采集、供應(yīng)血液、制作、供應(yīng)血液制品事故罪的主體是經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)采集、供應(yīng)血液或者制作、供應(yīng)血液制品的部門。《中華人民共和國(guó)刑法》第三

2023-07-07

412人看過

法律綜合知識(shí)
非法集資會(huì)抓財(cái)務(wù)嗎，法律上是如何確定的

非法集資抓不抓財(cái)物看具體情況。單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的會(huì)立案調(diào)查。涉及到犯罪的，公安機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)涉案人員進(jìn)行調(diào)查或者依法采取強(qiáng)制措施，如果財(cái)務(wù)人員構(gòu)成犯罪，即事先知情仍然參與集資犯罪的，就會(huì)對(duì)其采取強(qiáng)制措施。《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》第四十一條以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個(gè)人集資詐騙，數(shù)額在十萬元以上的；2、單位集資詐騙，數(shù)額在五十萬元以上的?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第六十六條人民法院、人民檢察院和公安機(jī)關(guān)根據(jù)案件情況，對(duì)犯罪嫌疑人、被告人可以拘傳、取保候?qū)徎蛘弑O(jiān)視居住。

2024-04-23

117人看過
法律綜合知識(shí)
什么叫集資詐騙罪，非法集資行為如何認(rèn)定

什么叫集資詐騙罪集資詐騙罪是指以非法占有為目的，違反有關(guān)金融法律、法規(guī)的規(guī)定，使用詐騙方法進(jìn)行非法集資，擾亂國(guó)家正常金融秩序，侵犯公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，且數(shù)額較大的行為。從這一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、數(shù)額犯、結(jié)果犯。本罪在1979年刑法中沒有規(guī)定，1995年6月30日全國(guó)人大常委會(huì)通過了《關(guān)于懲治破壞金融秩序犯罪的決定》，其中第八條規(guī)定了集資詐騙罪，1997年新刑法予以采納，學(xué)理上，有人將本罪罪名定為集資欺詐罪或非法集資詐騙罪，最高人民法院《關(guān)于執(zhí)行確定罪名的規(guī)定》中，將本罪定為集資詐騙罪。非法集資行為如何認(rèn)定凡未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，任何企業(yè)擅自從事下列活動(dòng)一律認(rèn)定為無效：1、非法吸收公眾存款，是指未經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)還本付息的活動(dòng)。2、變相吸收公眾存款，是指不以吸收公眾存款的名義，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，但承諾履行的義務(wù)與吸收公

2024-04-15

495人看過